扬帆投资公司的法定代表人、股东吕海明曾经是该行员工，港口支行职员称他是信贷部门员工，在本年9月30日才离职。“1016(扬帆公司)案处置处罚向导小组”的职员体现，别的一位股东李吉柱从前曾是公安体系职员。理产业物年息20%。
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当记者来到扬帆投资总公司的时间，办公室早已人去楼空。
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2009年初，“连云港扬帆投资包管有限公司”创建，本年更名为“连云港扬帆投资有限公司”。公司业务执照上体现公司注册资金为1000万元，谋划范围是：为企业、个人及其他经济构造提供银行贷款包管，企业名誉包管，履约包管，实业投资，企业筹谋。.工商查询体现，连云港扬帆投资有限公司的允许谋划项目为实业投资、企业筹谋。多个干系人士告诉，扬帆投资在做包管业务的同时也通过谋划者为李吉柱的个体商户“龙珠理财咨询服务部”(以下简称龙珠理财)的4个业务点，从事理财业务。
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记者从当地工商部门查询到，扬帆投资有两个股东，除吕海明之外，另一个股东正是李吉柱，吕海明持股本490万元，李吉柱持股本510万元。李吉柱为大股东。
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“龙珠理财实际上是扬帆投资的下属公司，龙珠理财吸取百姓存款，扬帆投资负责投资和放贷。”龙珠理财此中一个业务点的店长张密斯(化名)告诉。
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% W- q+ O# v: Y 从投资者给的《投资理财条约》来看，投资限期为一年，半年或三个月，年利钱为20%。别的，每份《投资理财条约》还会配一份“借单”，上面明白：如到期不取，视为自动转存，一连以上约定时限。3 Y% r8 k1 t- n' A# x) G' o0 ?
' p2 L1 H4 ?: w* L' z: a( N% ~! K0 k 《投资理财条约》和“借单”上面的乙方和乞贷人都是吕海明，有些《投资理财条约》盖有扬帆投资的公章。“为什么条约上写的是专项理财业务，是由于如果直接说贷款的话，利钱高出银行同期贷款利钱4倍就有高利贷的怀疑。有些直接通过吕海明和李吉柱的乞贷，月利钱可以到达7%。”张密斯说。绷紧到极限的资金链% W& F8 N/ m6 P/ Y- c
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10月15日下战书，龙珠理财的员工开始发现接洽不上吕海明、李吉柱。“从本年9月份开始公司就没给我们发工资了。”一位龙珠理财业务员告诉。, c# J: `! x* X \/ ]. M7 R8 L7 {
* w/ h/ C# p. a* s 11月20日以投资者的名义从干系职员处相识到，扬帆投资把召募的资金用于投资实业和放贷时，吕海明光付出去的利钱就上亿，资本也过亿，险些没赢利。不外昨日，亮明身份举行核实，该职员说上述信息并不代表官方说法。
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' D* b( f8 S/ T1 v% _$ f$ |. U 龙珠理财业务员简直曾经担心过公司的资金链会断裂，据业务员先容，扬帆投资在本年7、8月份仍在筹建影视传媒公司和古董店。“实在这些项目都不怎么赢利”，业务员说，“扬帆投资在放贷的时间也没有到公证处管理公证，也就是说贷款根本无正当抵押物。”$ ]" o5 j$ Z' g& L& ^! u
" ~& N7 ]$ Z8 T" s) V. h3 L “本年8月尾9月初，来支取的投资者比寻常多很多，一天有十几二十个，一取就几十万、几百万，他们当中很多都没到期，都是直接通过吕海明和李吉柱投资的大客户。到10月份，我们公司被取走了一共4000万。”上述业务员告诉。
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: j+ `- T( u5 U) ^ 看着每个月扬帆公司被取走四五百万，业务员无不心惊。为什么大客户会忽然取钱？就连龙珠理财的店长也体现不解。“客岁12月份之后就有听说说吕海明要去加拿大。但是我到办护照的地方查不到吕海明的护照。”一位业务员说。- N8 W8 D0 K6 Y( Q% u2 c
$ T9 K" ]' o3 i3 x' Q “1016(扬帆公司)案处置处罚向导小组”人士告诉，公安部门10月16日接到报案后便创建专案组，并以涉嫌非法吸取公众存款的名义对扬帆投资举行观察。3天之后吕海明自首，之前李吉柱也在河南被拘留。& i5 B( ^! N) E2 [4 B1 a# G
4 ^% P6 |# G* O+ [* x “1016(扬帆公司)案处置处罚向导小组”人士体现，扬帆公司的工资、流水账和债务杂乱，没有按照财务制度举行记账，如今审计部门正在对其举行审计，与此同时也在对扬帆公司的资产举行处置处罚。至于细节，该人士说要等审计完毕才气对外公布。 | 
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发表于 2019-6-13 01:21:56