/ h" V4 A& e& g( b% R
$ f! V! w% l9 b. J! E, C' ^8 k5 v“您炒股,我出钱”“稳赚不赔,资金随时进出”,面对这样的投资诱惑,来自茂名市茂南区的市民谭某深信不疑,直到他投资在一名为“福宝聚汇”的股票配资APP中的钱再也取不出来,才知自己受骗。今年5月,茂名市公安局茂南分局从辖区一宗网上炒股被骗案件入手,依托智慧新警务深扒此类“非接触性” 违法犯罪幕后黑手,一举摧毁位于珠三角F市的一个特大新型电信网络诈骗犯罪集团,捣毁犯罪窝点3个,抓获犯罪嫌疑人148名,刑拘136人。经初步梳理,受害者500多人,初步查明涉案金额超过3000万元人民币。7月5日,涉案人员中有105人被检察机关批准逮捕。* s/ |1 S, V. J! {+ `
& [. J/ e( m% b4 q1 z
A& G4 x g+ v. g
炒股“赚”了却无法提现
5 \7 P7 @: T; N. R8 M今年2月,一名自称是股票配资平台客服经理,微信昵称为“伊人”的网友向事主谭某推介了一个股票配资平台“福宝聚汇”,并声称下载注册后可以为其配到10倍的资金炒股,即投入1000元可做1万元使用,且有老师推荐优质股,按要**作保证稳赚不赔,且资金可随进随出。) V7 i8 S W5 V4 g; L2 B
一开始,谭某持观望的态度,加入“伊人”提供的微信群。群里每天都有老师推荐“必涨股票”,群友相互呼应,不少人表示赚钱了感谢老师。
y1 _ U& X4 b- n2月21日,谭某下载了“福宝聚汇”APP,并注册平台账号,第一次就在平台充值了4.08万元。不到几天便盈利了0.6万元,谭某又顺利把盈利的钱提现。
% V# U/ j% {# C9 K" ?1 f尝到甜头后,谭某前后在平台充值了3次,共计5.024万元,提现了6次共计2.5万元。因自己操作有亏有赚,谭某对该平台非常信任。“伊人”便顺势给他推荐一个指导老师,微信昵称“周道”,他便根据老师提供的方式操作,的确是“稳赚不赔”。直到4月15日,他在该平台的资金就达到了127394.52元,其中本金是50240元,盈利了76974.52元。
0 `$ z; L7 n8 b! R但当他要提现时,平台提示“拒绝申请”,没过多久,他的账号就被冻结无法登录。谭某意识到被骗,便来到公安机关报案。# h- N" W7 I/ t) G% p% b, L
B2 u9 Y9 e! e' K0 g v
“炒股”群里几乎全是骗子' k# B9 h9 x# T/ a" H) X
接报后,茂南警方循线追查。经查,涉案客服经理“伊人”和指导老师“周道”均为珠三角F市某大型写字楼一家信息科技公司员工。该公司成立于2018年2月,下设3个分公司,利用注册的合法公司做掩护,虚构炒股配资、炒期权平台进行电信网络诈骗。8 L( |( M% n, S
公司层级分明,设立分析部、业务部、后勤部,另有多个独立的业务小团队,共计150多名成员。) B$ U; |3 P j( ~
受害者谭某所接触到的“伊人”就是普通业务员,所谓的指导老师“周道”其实是业务组长,100多人的微信群里面几乎全是公司团伙成员。) q' a6 r0 c$ s" X+ ~) T H5 j/ V
在充分掌握犯罪事实和证据的基础上,5月28日,茂南指挥部下达抓捕指令,一举端掉该集团3个网络诈骗犯罪窝点,当场抓获以廖某真为首的148名犯罪嫌疑人,刑拘136人,缴获涉案物品一批,冻结170万元涉案资金,初步查明涉案金额3000多万元。
6 Y; }2 y: \* }' gC
) y8 s; J2 G9 J平台并未接入证券市场0 X: M0 h. P! W, R" P. i Q8 g
经查实,该公司使用的“福宝聚汇”炒股配资平台是其自行设计,没有接入证券市场,充值资金未进入证券公司,每天都有专职人员将股市信息同步到该平台中,即受害人在虚拟平台上玩“单机游戏版的股票交易”。
% N: S% m a2 ]据介绍,今年上半年以来,茂南警方已破获两宗同类型的诈骗案件。一般诈骗的前期引导都是业务员先通过打电话添加股民微信、QQ,或者直接添加、拉进“资深股民群”,然后采用荐股、配资、期权等3种方式进行诱骗。进群后,业务员就会扮演“资深股民”营造“稳赚不赔”的假象让受害人信以为真,落入下设圈套。8 J y" M' ?$ b3 K! K) i% I
而所谓的“稳赚不赔”,其实是骗子公司向一些上游公司买入收盘后的股票信息,通常会有十来个骗子公司长期和上游公司合作。股市开盘后,上游公司通常都会投入500万元做高开,只要没有大资金砸盘,上游公司都能拉升到给骗子公司承诺的点位。所以,一些股民散户就很容易相信骗子公司推荐的“内幕股”“强势股”。但上游公司都是在收盘后才卖给骗子公司要拉升的股票信息,所以散户们其实根本不可能在盘中买到,赚不赚钱还是要靠自己运气的。
7 B% u9 I+ {+ V0 U6 {3 v(文章来源:羊城晚报) |