澳大利亚联邦（The Commonwealth of Australia），简称澳大利亚，英联邦成员国，首都堪培拉。人口2700万左右，2023年4月，墨尔本成为澳大利亚最大的城市。除了墨尔本、悉尼，主要城市还有布里斯班、珀斯、阿德莱德、达尔文、霍巴特等，本土划分为六个州及两个领地。。8 W! h5 i% U, B! w
经济上，矿产资源开发、农牧业、旅游观光以及中高等教育业等是该国获得收入的支柱产业，素有“骑在羊背上”与“坐在矿车上”“手持麦穗”的国家之称，澳大利亚是世界十大农产品出口国和六大矿产资源出口国之一。澳大利亚是全球第14大经济体，人均国民生产总值排名世界前列。0 C% r" V( c2 B# O4 o T
澳大利亚金融监管体系：7 A" Z9 }1 K& ]
自1998年7月1日起，澳大利亚实行新金融监管体制。具体由澳大利亚储备银行（RBA）、审慎监管局（APRA）、证券与投资委员会（ASIC）3个机构分别负责不同层面的金融监管责任。以上三机构负责人和国库部长，共同作为金融监管理事会（CFR）成员，相互沟通与协调，共同维持金融体系的高效性、竞争性与稳定性。, |" H* m: n: Y6 X5 ?
（1）澳大利亚储备银行（RBA），简称澳联储，是澳大利亚中央银行。《1959年储备银行法案》授权，澳联储职责包括：促进澳元汇率稳定；维护充分就业；经济繁荣和澳大利亚人民的福祉。澳大利亚储备银行通过制定和实施货币政策、保持金融体系稳定和支付体系效率、管理黄金和外汇储备等方式，履行上述职责。
. ^) C ?# G) s（2）审慎监管局（APRA），审慎监管局对澳大利亚的银行、证券、保险、投资、信托等经营活动实行审慎监管，负责发放经营许可牌照，防范金融风险。0 Q) N$ I2 o3 y1 Y. A2 q" E
（3）证券与投资委员会（ASIC），证券与投资委员会负责监督金融机构运营，具体职责包括：提供养老保险、基金、股票、和公司证券、衍生品，及保险服务有关信息；披露经营机构财务状况；规范市场行为；防止人为操纵、欺诈和不公平竞争；维护市场诚信；有效保护消费者权益；确保中小投资者能获取充足确切的信息；并在投资者权益受不公正对待而遭受损失时，通过适当途径予以补偿。
8 V6 A. E, b, E6 T& n l$ o6 v( p2 X澳洲AUSTRAC牌照
1 y. w! v( o' p) V6 u发牌机构简介：AUSTRAC是澳大利亚政府机构，负责侦查、阻止和打击滥用金融系统的犯罪行为。联邦政府AML/CTF修正案生效后，新要求把AML/CTF规则应用于提供数字货币交易服务的企业。' g8 N, E) E0 N0 h4 r
在澳洲的数字货币交易提供商必须注册AUSTRAC，并提供所有的业务详情。自2018年4月以来，AUSTRAC已经对数字货币交易提供商进行了监管，以最大限度地降低罪犯利用他们进行洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的风险。澳大利亚证券法要求相关加密货币企业持有澳大利亚金融服务执照，这是在该国开展金融服务业务所必需的。
1 _9 p( ~4 B' }& k8 Q9 n/ W! U* ?作用：数字货币交易提供商须持有此牌照，才能开展业务" X! Q" |, W) @9 ]7 ?
19年底在AUSTRAC注册登记的数字货币交易商已有400多家。其中19年新增登记66家。19年年末以来，由于申请数量激增。AUSTRAC官方已经调整了审批计划，再加上疫情的影响，审批很慢，申请通过率也越来越低。所以申牌的时间成本和通过率需要考虑。1 O% u `/ V9 Q, H/ Z# |2 D$ U: t$ v
澳洲AUSTRAC牌照优势介绍：1 B6 _5 a+ T S$ q4 p$ ~
澳洲AUSTRAC牌照的许可范围其中一项：Digital Currency Exchange Provider。真正的虚拟资产交易服务提供商，即交易所牌照。另外一个许可范围：Remittance Services（汇款服务）这两项是区块链行业公司通常申请的许可范围。" h4 X8 d7 }: K$ z: H" e" _$ X5 H" ?
澳洲注册公司、申请牌照所需资料：
+ |/ O1 v) D9 O1 V& J# e+ x8 e1、澳洲公司名称：提供3个（可先安排核名），公司名称一般以PTY LTD或PTY LIMITED结尾。
2 a6 Q1 H* Y& G- s2 @: c9 K: `2、公司股东、董事信息。护照照片、地址证明（可以是身份证或3个月以内的水电煤气网络账单等，需体现详细地址）、董事的无犯罪记录证明（提供中文版即可）。每一个股东和董事均需要提供无犯罪记录证明。股东和董事可以是同一个人，如果提供多个股东，请同时说明股份分配比例。+ {2 A& |. y$ v: r
澳洲AUSTRAC牌照申请流程：
I6 |0 G$ A. [! A1、组建当地公司（以公司作为主体申请牌照）: R9 C2 m; q' i h/ B9 E) U/ G S0 u
2、 牌照申请* G6 W8 n! b5 ^# o0 x: d/ Q. }8 Q
（1）AUSTRAC牌照的金融业务方案设计# H/ R/ u" V; h6 p2 X$ V8 H
（2）准备与撰写申请材料1 ]! q" ^5 z# ~9 ~# I% p, L e
（3）向AUSTRAC递交牌照申请
7 O( w4 `4 K) s) _- ~（4）申请过程中，负责回答由相关部门提出的问题
& K% V4 A7 ]! H1 C（5）若监管部门需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。
) r3 Y* P: D' J" E& a4 p% z申请时间在3-4个月
* I8 _5 w. f! j收购现成牌照，客户需要提供的资料：身份证+护照+手持+公司名称，时间：一个月左右。 | 
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发表于 2024-9-21 08:19:37