医生帐外暗中收受药品回扣是否违法?

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  医生帐外暗中收受药品回扣是否违法?

*Eg6H:Ov,Zh,@m+Q0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn7SBX4ii

解答私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnX&b7`4W6`[

L{P w.ZQX0  根据法律及其相关规定,医药生产经营企业在购销活动中可以以明示方式给对方折扣。给对方折扣,必须如实入帐,接受折扣的单位和个人也必须如实入帐。在帐外暗中给予对方单位或个人回扣的,以行贿论处。在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的,以行贿论处;对方单位或者个人在帐外暗中收受回扣的,以受贿论处。本案中,医生帐外咱中收受回扣,以受贿论处。构成犯罪的,依法追究刑事责任;不构成犯罪的,监督检查部门可以根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款,有违法所得的,予以没收。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnU@yY}%LdmfgF

} C{7I7kL0 法律依据私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn o"W#a,B"_3P8c c^

u6V8Z|5^8aIX$ko0关于反不正当竞争的若干规定私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn0B%O1A4Oy

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第八条 医药生产企业和经营企业不得采用送钱、送物、提供旅游、为其报销费用等各种贿赂手段诱使对方购买医药商品。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn J uo8U4h{+lP

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  医药生产经营企业在购销活动中可以以明示方式给对方折扣。给对方折扣,必须如实入帐,接受折扣的单位和个人也必须如实入帐。在帐外暗中给予对方单位或个人回扣的,以行贿论处。

e`~"Ty!\ I[0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn'd Z FncuX5f

关于禁止商业贿赂行为的暂行规定私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn.H~.k2mz%fS v

[Mws@5L2U:q0第五条 在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的,以行贿论处;对方单位或者个人在帐外暗中收受回扣的,以受贿论处。

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*ia6lZ QH.Z+J0  本规定所称回扣,是指经营者销售商品时在帐外暗中以现金、实物或者其他方式退给对方单位或者个人的一定比例的商品价款。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn3nKunqd@%a'n,Us

L^[2EY!v&|'k0  本规定所称帐外暗中,是指未在依法设立的反映其生产经营活动或者行政事业经费收支的财务帐上按照财务会计制度规定明确如实记载,包括不记入财务帐、转入其他财务帐或者做假帐等。

U/_5G.h Q(N6v#d0

^.P,?:W\V.|0最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)

H R'O5_9A j0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn~m3r?8\+vi-I

一、贪污贿赂犯罪案件私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnv|PY1V

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  (一)贪污案(第382条、第383条,第183条第2款,第271条第2款,第394条)

1WLM._r"{6G$c0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnU6t/]Drq

  贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnU$njo,y

y7Q ^$|v d0  “利用职务上的便利”是指利用职务上主管、管理、经手公共财物的权力及方便条件。

ZP JH#Z~!J0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn/VK7};l1Fg?9L0u

  受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的,以贪污罪追究其刑事责任。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn![*Wem|zo

zf mf F0  “受委托管理、经营国有财产”是指因承包、租赁、聘用等而管理、经营国有财产。

L V:\(mU.BI#X}EX'Wa0

3] lh Wj@(K] Y0  国有保险公司的工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员利用职务上的便利,故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,骗取保险金归自己所有的,以贪污罪追究刑事责任。

d9N1K8BS4J0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnL/GN`fC t9wL

  国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他非国有单位从事公务的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有的,以贪污罪追究刑事责任。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn:` j9? C1h5ql ?[0?

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  国家工作人员在国内公务活动或者对外交往中接受礼物,依照国家规定应当交公而不交公,数额较大的,以贪污罪追究刑事责任。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnXd ?_-U;LMK

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  涉嫌下列情形之一的,应予立案:私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnR&H.`~@g0v~,z

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  1、个人贪污数额在5千元以上的;私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn&P8A0T@5b

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  2、个人贪污数额不满5千元,但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物,以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnS7sP9[ V

+Y6{Y5[8s]0  (二)挪用公款案(第384条,第185条第2款,第272条第2款)私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnA${p2xn/zj_'^R

Pe2B v.D@0  挪用公款罪是指国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的行为。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn B4Yj0~y hc^

z+B4P6QF,xY0  国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员,利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,以挪用公款罪追究刑事责任。

x1t,CRZ$X0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn.Y2D%Z9S*Dft

  国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大,超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大,进行营利活动的,或者进行非法活动的,以挪用公款罪追究刑事责任。

8b"KBbi$V s[O"z^ I:C0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnEzgq|o8D

  涉嫌下列情形之一的,应予立案:私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnt&ZN"@)iE%fk

_ B5Gs;Yn0  1、挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的;私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnK$y7PV4uy|pI

I;s+y,oA{:Z0  2、挪用公款数额在1万元至3万元以上,归个人进行营利活动的;

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{i)e\gE9AD8U o0  3、挪用公款归个人使用,数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的。

,O7e"k#g9\~C0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnrf7|c(I3S8d!O

  各省级人民检察院可以根据本地实际情况,在上述数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民检察院备案。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn&X,zUp%D8GX/x$ux(l

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  “挪用公款归个人使用”,既包括挪用者本人使用,也包括给他人使用。

~;IXOB&Y3B v0

)B2|Jk6K0  多次挪用公款不还的,挪用公款数额累计计算;多次挪用公款并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款,挪用公款数额以案发时未还的数额认定。

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%MSk'F5G mU0  挪用公款给其他个人使用的案件,使用人与挪用人共谋,指使或者参与策划取得挪用款的,对使用人以挪用公款罪的共犯追究刑事责任。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn a\z|5@$`

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  (三)受贿案(第385条、第386条,第388条,第163条第3款,第184条第2款)

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1O9n2G W J0  受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn4H$~2n't S

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  “利用职务上的便利”,是指利用本人职务范围内的权力,即自己职务上主管、负责或者承办某项公共事务的职权及其所形成的便利条件。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnTu!D Mk)~&U%b

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  索取他人财物的,不论是否“为他人谋取利益”,均可构成受贿罪。非法收受他人财物的,必须同时具备“为他人谋取利益”的条件,才能构成受贿罪。但是为他人谋取的利益是否正当,为他人谋取的利益是否实现,不影响受贿罪的认定。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cne.Ucz0a

p:P4m?#Y,iM0  国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿罪追究刑事责任。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnX#g^+L%c)C

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  国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、企业委派到非国有公司、企业从事公务的人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿罪追究刑事责任。

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  国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费归个人所有的,以受贿罪追究刑事责任。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnV!fe$N?-}-NO G [

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  国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财物的,以受贿罪追究刑事责任。

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a9FRs8U#J!v-l0  涉嫌下列情形之一的,应予立案:

9P$Mf T&Dm[;BB0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn8BXhe9_V#{2^

  1、个人受贿数额在5千元以上的;

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bs `!L8X#c e}2F0  2、个人受贿数额不满5千元,但具有下列情形之一的:私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn5_7MxRg8mGg

G*j,w1b9Cz+V4C QI0  (1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的;

"gaSS[1U;S'g0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn.kFDn$o#c j

  (2)故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的;私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnC{8\1C s0[}

? Pfec.yX#k B+t0  (3)强行索取财物的。

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u-gB.s]&PWC0  (四)单位受贿案(第387条)

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  单位受贿罪是指国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,索取、非法收受他人财物,为他人谋取利益,情节严重的行为。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn*m,X/F#U-mNy z[J

MI$e1S8K2m9p z0  索取他人财物或者非法收受他人财物,必须同时具备为他人谋取利益的条件,且是情节严重的行为,才能构成单位受贿罪。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn,u1i+`3{k7w2n E

S{ m$\v2f0  国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,在经济往来中,在账外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以单位受贿罪追究刑事责任。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnB-s e7|-w

ti3wm w2T0]0  涉嫌下列情形之一的,应予立案:私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn u3v)@] g*e}

m)Q U/P(`3O0  1、单位受贿数额在10万元以上的;

A"P S8AS]2| I0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn+AO`7dD0I}m

  2、单位受贿数额不满10万元,但具有下列情形之一的:

6D ^%n v,D.J*rA:T,q0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnMN u-H$se

  (1)故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的;私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnj Q"R6r+]$c

8S:Bhs E y0  (2)强行索取财物的;私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn+Q3dP!Kx.o.p:mgAw

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  (3)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn sU(nK"B xD.c$h

j8FIHK Z-Ac4})B0  (五)行贿案(第389条、第390条)私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn C1L"]'B,PUc ]D

\4R-k uT Ii/R0  行贿罪是指为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的行为。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn%UBO.c!gx.c&hF

#Q!E&mY+e6\,?0  在经济往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿罪追究刑事责任。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnK*r zee6L*e,s~

z-Us#y8l_{W0  涉嫌下列情形之一的,应予立案:

&\KBsnk4H-|R0

Z^u,j y a&v0  1、行贿数额在1万元以上的;私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn Q#VL ^^ n

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  2、行贿数额不满1万元,但具有下列情形之一的:

1LAk#H&[8I0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn o8_uly9t/Ml/G#C4o

  (1)为谋取非法利益而行贿的;

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A#t7eR5DT v0  (2)向3人以上行贿的;

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-j}5MiK1b4R0  (3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnILv8t]0`#ob+R

X%A'i ^X5pg I0  (4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnx9I8hqc,j-J:`'p

)_'x!D I/k%r4XBD*X0  因被勒索给予国家工作人员以财物,已获得不正当利益的,以行贿罪追究刑事责任。

'h} Yr#i Q#Z _+W0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnj^9E.N0N5B"U|:F&V

  (六)对单位行贿案(第391条)私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnr1K.d6h7cjp

$U:^IG|g-fL t0  对单位行贿罪是指为谋取不正当利益,给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物,或者在经济往来中,违反国家规定,给予上述单位各种名义的回扣、手续费的行为。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn5@hY].]'A P

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  涉嫌下列情形之一的,应予立案:私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn{~+x{ ziD,H @

私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn Tl M3O6t9vf

  1、个人行贿数额在10万元以上、单位行贿数额在20万元以上的;私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn czv2M3B,H)n

1`+ab#_l.PE*IOx0  2、个人行贿数额不满10万元、单位行贿数额在10万元以上不满20万元,但具有下列情形之一的:私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnd7r-neWXe!z Z3z

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  (1)为谋取非法利益而行贿的;私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn%?"dCLI6i

wA} C'a_*B2flo0  (2)向3个以上单位行贿的;私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnL Ub*sk;\/EXpO

)BuDDKAi/t0  (3)向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿的;

L^ gmM0

g2A!`ntT7T,h0  (4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

.EW?3GLa^#b0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnt.Uq.P QRiy@

  (七)介绍贿赂案(第392条)

OWa9mF#O/vqm%pW0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn&U6r5E5e:daE

  介绍贿赂罪是指向国家工作人员介绍贿赂,情节严重的行为。

A8j|jU3`~0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn4t O eij4w2D'z

  “介绍贿赂”是指在行贿人与受贿人之间沟通关系、撮合条件,使贿赂行为得以实现的行为。

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.K qb4T*PX0  涉嫌下列情形之一的,应予立案:私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnbax P b}2Ui,K

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  1、介绍个人向国家工作人员行贿,数额在2万元以上的;介绍单位向国家工作人员行贿,数额在20万元以上的;

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)b9XMv;hx zu7k0  2、介绍贿赂数额不满上述标准,但具有下列情形之一的:

Dn,{"V'M U$g4O q2E V0

{_7P4EE.s0  (1)为使行贿人获取非法利益而介绍贿赂的;

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y+i_i zZFU0  (2)3次以上或者为3人以上介绍贿赂的;私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn-pI})Pm6z!U8x

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  (3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员介绍贿赂的;私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn;G.rKD"dtG"x@

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  (4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

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CeC GKF'I0  (八)单位行贿案(第393条)

3B~a _}8W{Q8o[*A0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn$B"aS0Yq%pE V

  单位行贿罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益而行贿,或者违反国家规定,给予国家工作人员以回扣、手续费,情节严重的行为。

i)cf@)M U0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnw3n3]+p b

  涉嫌下列情形之一的,应予立案:

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-ziEb(U+mC0  1、单位行贿数额在20万元以上的;

0B2HyIb0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn"[&H&D b"@N#}j^R

  2、单位为谋取不正当利益而行贿,数额在10万元以上不满20万元,但具有下列情形之一的:

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E(xmDn+Hf0  (1)为谋取非法利益而行贿的;私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cny7h9@/b+M2TRl_

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  (2)向3人以上行贿的;

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  (3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn1c4VV o@aJ

C a8~5@8f/s0  (4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

~4[ ^"p Q%p |y_A0 私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnNgh_z.R

  因行贿取得的违法所得归个人所有的,依照本规定关于个人行贿的规定立案,追究其刑事责任。

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qm#B7T-|Y ?O en0  (九)巨额财产来源不明案(第395条第1款)

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U] W+jx0  巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入,差额巨大,而本人又不能说明其来源是合法的行为。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn+~u$^1u]aT\^*O W

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  涉嫌巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。

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  (十)隐瞒境外存款案(第395条第2款)私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cni0@%K&|)r Sd;q

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  隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定,故意隐瞒不报在境外的存款,数额较大的行为。

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W&L ~t+N'K0  涉嫌隐瞒境外存款,折合人民币数额在30万元以上的,应予立案。

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5w E(^:[0\1MwX0  (十一)私分国有资产案(第396条第1款)私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnR:W6^$^FkD

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  私分国有资产罪是指国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,违反国家规定,以单位名义将国有资产集体私分给个人,数额较大的行为。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnns)k J.A,c|0v%rd kq

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  涉嫌私分国有资产,累计数额在10万元以上的,应予立案。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cnn7q4ae,yHD}-j

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  (十二)私分罚没财物案(第396条第2款)私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn5mg[4U7V `t)W`b:qd!p

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  私分罚没财物罪是指司法机关、行政执法机关违反国家规定,将应当上缴国家的罚没财物,以单位名义集体私分给个人的行为。

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  涉嫌私分罚没财物,累计数额在10万元以上,应予立案。

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中华人民共和国反不正当竞争法私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cndV h+D!AoR^E o

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第二十二条 经营者采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品,构成犯罪的,依法追究刑事责任;不构成犯罪的,监督检查部门可以根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款,有违法所得的,予以没收。私募社区 - 私募股权投资知识学习网 - www.simu001.cn#|1kK_J%a2hk'_

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