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央行高规格突击检查 比特币三大潜在风险待解

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发表于 2019-6-13 20:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
源:21世纪经济报道

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记者:侯潇怡、杨晓宴

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1月12日,自央行派出查抄组,分别进入中国地区三家最大的比特币生意业务平台就实行外汇管理、反洗钱等相干金融法律法规、生意业务场合管理相干规定等开显现场查抄后,比特币代价大幅跳水,最低价跌破4900,最大跌幅高出23%。

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靠近羁系人士向21世纪经济报道记者透露,此次央行上海总部在比特币中国的现场查抄派出职员规格远高于一样平常互联网金融风险排查,可见央行器重程度。
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“重要是先相识企业,详细存在哪些风险点还得看质料才会有结论。什么时间能出结果也不知道。”上述靠近羁系人士表现。
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央行的关注点
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对于央行的查抄,有消息称比特币中国CEO李启元对央行的查抄举行了回应。

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21世纪经济报道记者就此向比特币中国求证,其表现李启元确实做了回应。他回应的内容大抵是,“比特币生意业务所做的变乱在法律上还是灰色地带,我们知道,缘故原由是在法律上根本没有比特币这个变乱。央行这次来,问了我们许多标题,比如比特币生意业务所该怎么定位,未来怎么定规矩,还讨论了一些底子的标题,手续费、 杠杆、借贷、代价颠簸、是否生意业务所24小时业务,有没有限定充多少提现多少等等。”

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别的,央行还要求比特币中国尽快出一份关于该生意业务所运营细节的陈诉。李启元在回应时表现,已往两三年,央行和比特币生意业务所的沟通不绝都有,多是开会交换,鲜有过如许的查抄。迩来一段时间,比特币代价的暴涨大概让央行以为有些担心。
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某比特币平台高管曾在此前比特币高涨时发布朋侪圈称:看来还是买少了。
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从2016年比特币团体走高,到2017年初比特币代价从6900飙升至8890,创汗青新高,比特币由最初单纯的技能宅的小圈子内狂欢,演酿玉成民疯抢的一种类投资理财举动。

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而此波严肃羁系可谓给比特币一记当头棒喝,对投资者的心态无疑造成了直接影响。“我从8800做到6600,做空赚了一笔,但现在不敢做了,”一名证券从业比特币投资人告诉21世纪经济报道记者:“央行严查,担心平台提现都大概费劲。尚有其他环节的一些标题,在投入之前我曾观察过一个月。”

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此次出击事发忽然却也早有迹可循。21世纪经济报道记者梳剃头现,比特币早袒暴露三大棘手风险。

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一是现有生意业务模式用户可以通过人民币买进美元卖出,大概注册人民币和美元单独两个账号的方式轻松规避每人每年5万美元的购汇额度。是当前外汇管制和反洗钱政策的巨大隐患。

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二是生意业务平台存在日益凸显的技能和安全弊端。近期比特币行情的剧烈颠簸下,火币网和币行都出现过因技能故障而瘫痪的环境,导致投资者遭受较大丧失。
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三就是缺乏资金托管等保障机制和相应的维权机制。某比特币玩家告诉21世纪经济报道记者,由于某比特币生意业务平台的两次体系瘫痪,导致他丧失了200多万元,而投诉并无门,平台服务协议中也明白写出因黑客攻击等不可抗力因素导致玩家遭受丧失,平台免责。加之羁系的空缺,导致其维权无门。
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而此前香港比特币生意业务所MyCoin卷款3.9亿美元跑路,俄罗斯闻名的数学家马夫罗季创办的MMM传销平台等,都借比特币作育犯罪。羁系迫不及待,正当当时。

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存在还是扑灭
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不绝以来唱衰比特币的声音都未制止,某IT行业人士对21世纪经济报道记者表现,并不看比如特币。比特币依赖的是一套离开于现实社会的盘算机算法,试图突破国界限定,但没有限定真的好么?没有贵金属底子,也没有国家书用包管,只要比特币的数学模子被发现有一个弊端,整个比特币天下就会立刻瓦解。

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1月10日,证监会发布重磅消息,将重拳出击开始新一轮“清算整理各类生意业务场合”,重要涉及的品种包罗部门贵金属、原油期货生意业务,邮票、货币、电话卡等。有悲观声音称比特币即将被全面清算,彻底整理。
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但从现在开释的信号看,规范管理的大概性更大。
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一方面,虽比特币生意业务平台有外汇外流和洗钱、套现的风险存在;但另一方面,一位私募从业比特币投资人表现,以币行生意业务平台为例,1月12日平台生意业务现实美元兑人民币汇率为6.9365,而官方汇率为6.8950,官方汇率较比特币换算的汇率要低3%-4%,换言之通过比特币把人民币换成美元较正规渠道而言并不划算。

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“通过比特币换汇的人肯定有,但是本钱也高,以是兑换的规模有多大是存疑的,也大概不是央行此次查抄比特币生意业务平台的核心因素。”该投资人分析称。

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另一方面,现在比特币还是一种对冲法币风险的高收益理产业物。火币网首创人兼CEO李林表现:“现在主流投资者把比特币看成纯粹的长线投资产物,和投资股票、期货等举动差异不大。固然此中不乏对比特币特性并不相识,仅是把比特币当做股票、黄金等投资品举行短线操纵等举动。”

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可以预见接下来半年,将是行业会集整治的风暴期。
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