邯郸后，河南焦作曝非法集资大案涉案至少20亿波及多省，谁的痛？

显示全部楼层 · 发表于 2019-6-14 00:11:02

河南省焦作市日前曝出一起非法集资大案，涉案金额至少达20亿元，包罗山东、安徽、山西和陕西等多个省市的投资者或高达数万人被套。

　　网易财经相识到，这家名为中宏兴盛的投资团体号称在中国境内拥有17家控股公司，实际运作中却是以资产管理等名义广泛吸纳社会公众资金。随着本地警方的突然强势参与，大批投资者已陷入恐慌状态。

　　突然发作非法集资案 200警力观察取证

　　8月中旬开始，有投资者发现中宏兴盛(香港)投资控股团体(简称“中宏兴盛”)旗下公司并没有实时给付投资利钱，而想继承投资存钱发现也存不进去了。

　　投资者随后得知，8月15日，中宏兴盛团体董事长廉金枝已被河南省焦作市警方从办公室以涉嫌非法集资的名义带走，随后从焦作市信雅达资产管理有限公司开始，中宏兴盛旗下多个包管和资产管理等公司相继被地方当局查封。

　　焦作市当局发出的公示表现，“2014年8月15日，焦作信雅达资产管理有限公司、河南千森宇投资包管有限公司焦作分公司等公司非法集资案件发生后，市委、市当局高度器重，灵敏建立了市815专案工作组。”而根据洛阳市打击和处理非法集资工作办公室9月1日发布的案情转达透露，“焦作方……现在已安排200余名警力全面举行案件观察取证工作。”

　　中宏兴盛旗下诸多子公司中的亿登峰资产管理有限公司在天下各地开设有分公司。焦作案发后，各地投资者发现账户被冻结，继而向本地当局报案，随后这些各地的分公司也被本地当局查封，负责人被警方控制。

　　据相识，固然此案扳连各地多省市，但是现在由焦作市公安局管理，各地公安帮忙。但是迄今为止，隔断案发已时隔一个半月，焦作专案组并没有公开此案的任何信息，投资客户对于涉及资金、扳连人数等信息也一概不知。

　　日前网易财经致电洛阳市打击和处理非法集资工作办公室(简称“处非办”)被告知，此案已经存案进入观察步调。但是网易财经没能接洽到负责此案的焦作警方。

　　洛阳市处非办在9月30日公布的最新案情转达中表现，现在信雅达祥瑞分公司两名负责人已经被批捕，新查扣赃款69万，查封个人住房一套，轮候冻结账户资金213万元，“案件已经进入追赃和观察干系职员吸取资金情况阶段，欢迎广大集资群众到公安部门举报有关线索”。

　　中宏兴盛(香港)投资控股团体公司官网表现，中宏兴盛是一家总部位于香港、总注册资金达9亿港币的综合性金融服务机构，在中国境内拥有17家控股公司，在北京、上海等地设有分公司或服务处。业务涵盖资产管理、融资服务等，乃至涉及旅游地产、文化产业投资等十数个范畴。

　　中宏兴盛官方公开资料还表现，团体在北京市登记注册了千森宇(北京)国际投资包管有限公司和亿登峰(北京)资产管理有限公司两家公司，此中亿登峰公司2011年建立于北京，现已一连在西安，合肥，菏泽，济南，郑州，济宁，晋城，运城，淮南等多个都会设立了分公司。

　　多名正面打仗过警方专案组的投资者向网易财经透露，专案组职员曾私下向他们表现，本案详细涉及到多少钱，大概只有廉金枝一个人知道，但是他们也称，涉及资金大概高达33亿，这一金额也是失事前公司财务职员对外透露的数字。另据投资者最为会合的洛阳市祥瑞区处非办人士对网易财经透露，“焦作警方说扳连资金有20多个亿”。网易财经得到的一份中宏兴盛内部的一季度财务资料表现，公司一季度融资额到达11.37亿元。

　　对于该案扳连到的地区和人数，同样说法不一。投资者发布的请愿书中称该案涉及八个省市，9万投资人，一名亿登峰地方分公司的负责人表现有十几万人，另有投资者称涉及人数为三万人。

　　本地干系行业人士告诉网易财经，河南省雷同于中宏兴盛这种情势的包管公司各处着花不可胜数，但是中宏兴盛无疑是最大的一个，“一样平常的公司也就做到几万万，多的也就几个亿，中宏兴盛则扳连到几十个亿的资金”。

　　突如其来的变故使中宏兴盛的投资人们陷入一片恐慌，长时间完全封闭的观察又让这种恐慌不停伸张。账户被冻结一个月后的9月18日，各地投资者曾自觉聚集到焦作市当局门前拉横幅请愿。

　　以该案重灾区洛阳市祥瑞区为例，该区东杨、西杨二村正赶上拆迁，拆迁款已到，新居尚未建好，于是两村大概200户村民会合将拆迁款共计4000万元左右存放到焦作信雅达祥瑞分公司，每月拿利钱，但是现在，“各人都要无家可归了，乡村里好些老人都病倒了，整天不吃不喝的”，投资者对网易财经表现。

　　案发前公司运作正常资金多被存入私家账户

　　据投资者反映，在老板廉金枝被警方带走、公司账户被当局冻结之前，公司的运作齐备正常，“不绝以来每个月的利钱都能按时打到账户上，本金也随时都能取出来”。

　　这显然差异于此前那些投资公司资金链断裂老板跑路才导致案发的情况。中宏兴盛内部员工向网易财经证实了这一说法。据先容，在廉金枝被带走之前，公司在焦作的总部大楼正在装修，“说是未来这里要建成一个豪华的金砖和珠宝金饰的大卖场”。

　　另一名亿登峰地方分公司的负责人也向网易财经表现，公司正准备在合肥新开一家分公司，“房租58万都交了，还没开始运营呢就失事了，警方还找我相识，要追回58万房租”。

　　很多投资者表现了他们的疑问：这么好的一个公司，做得那么大，信誉也好，从来没出干涉题怎么就突然被查封了呢?但是据网易财经多方观察发现，部门投资者心目中的这家“好公司”显然没有看上去的那么好。

　　晋城一位在本地亿登峰公司存入100万元的投资者告诉网易财经，当初晋城亿登峰公司向其先容业务时说司的总部在北京，“出事后才发现所谓的总部原来就在焦作，要是当初知道是焦作的话我们肯定不会投的啊。”

　　网易财经来到亿登峰(北京)资产管理有限公司在北京工商局中登记的地点“东城区藏经管胡同17号楼B栋006室”拜望，发现该胡同的17号楼是“中小企业服务中心”，而该中心的物业办公室向网易财经表现B楼里根本就没设006室，这里也没有一个叫“亿登峰”的公司入驻。

　　而对于公司对外宣称的北京总部，确实有投资者来此观察过，彼时公司职员带其造访的地点是“东城区东方广场东三楼”。网易财经日前在该楼保安处相识到，大楼的1004办公室之前确实是该公司入驻的，两个牌子亿登峰和千森宇都在这儿，“一共也就百平米左右吧，一个多月前有河南的警员来查了，东西都弄走了，说是骗子公司”。

　　对于公司宣称的“中宏兴盛是一家总部位于香港尖沙咀金马伦广场11楼，总注册资金9亿港币”的说辞。网易财经查询香港公司注册处登记资料表现，中宏兴盛注册资金为1万港币而不是9亿，公司登记地点为：“香港尖沙咀金马伦广场16楼F室”，而非宣称的11楼。网易财经前往这两个地点观察，均未找到中宏兴盛，该处人称“我们在这里做了八九年了，从未听说过这家公司。”登记资料还表现，公司仅有一位董事，名为董振方，身份证号码表现为河南商丘市民权县，出生日期为1988年5月1日，性别为男。

　　据中宏兴盛工作职员向网易财经透露，中宏兴盛旗下固然几个子公司的名字叫法不一样，但实在都是开展同样的业务，就是向广大客户拉存款。此中，亿登峰是最早出现的，在天下各地都有分公司，因此这次受连累的投资客户中最多的就是来自亿登峰;千森宇在北京、河南等地有;信雅达重要是在河南。

　　据相识，中宏兴盛旗下另有一家子公司名为忠昊农业发展有限公司以及分布在焦作凌驾二十家名为“农枝花”的超市，本地媒体曾对这一农业公司对外宣传的“农超对接”项目有大量宣传报道。

　　中宏兴盛内部人士告诉网易财经，忠昊农业在各地建有大棚蔬菜及果园基地，实在重要是用来观光用的，险些没有产出，公司自己也没有经销团队，“当初对外称是要农超对接。”本地人士则表现，实在忠昊农业自己也做揽储业务，吸纳客户存钱。

　　关于中宏兴盛在天下各地究竟有多少分公司或服务处，各方没有同一数据，投资客户的代表和中宏兴盛团体公司的一个部门负责人分别向网易财经提供了59家和四五十家的说法。

　　对于吸纳的资金，投资者在银行体系中查询发现，投资人存进的钱分别打到诸多差异的账户，部门是私家账户，包罗疑似中宏兴盛公司高层的银行帐号。投资者们确实根据其资金往来情况向网易财经提供了大量差异姓名的账户，而中宏兴盛团体综合办公室主任郭某向网易财经证实，公司用各种人的身份开了一百多个银行账户，用来吸收客户的存款和给他们存入利钱。

　　涉案公司获多个荣誉董事长荣誉无数

　　一位同中宏兴盛总部高层职员接洽密切的亿登峰分公司负责人透露，中宏兴盛团体旗下的这几家公司，实在都是一套领导班子，他还向网易财经先容了该领导班子中的几位焦点成员，包罗董事长廉金枝、常务副总郝红英以及别的几位副总裁，“平常重要是廉金枝和郝红英运动”。

　　这个说法得到来自该领导班子中一位副总的认可。该副总告诉网易财经，廉金枝被带走后，公司的职员均相继被关照共同警方观察，“他们问我是哪个公司的副总，我说我也不知道我算哪个公司，公司总部是哪个也说不清。”

　　如同国内大多数涉嫌非法集资类案件一样，吸纳存款的公司每每起首把自己的员工发展为投资者。一位相识中宏兴盛的人士指出，在公司共约两千名工作职员中，85%以上都是在公司存了钱的。

　　一个差异寻常的究竟是，在中宏兴盛的投资人雄师中，有平常老百姓，有状师，有记者，有老师，另有大量的当局官员。是什么使得中宏兴盛乐成赢得了投资者们的信托?

　　网易财经打仗过的投资人险些都表现，亿登峰、信雅达在本地的荣誉非常高，业务执照、税务登记证等全部证件应有尽有，“而且公司里还挂着很多响当当的荣誉证书，这些都是各人亲眼所见的”。

　　中宏兴盛在宣传资料中称，团体先后被评为中国投资委员会理事单位、中国河南商会成员理事单位、大型企业及个人财产管理机构、最具力气风控机构成员单位、专业资源管理机构、中国高层决议协会理事单位。

　　跟公司一样被光环困绕着的另有中宏兴盛董事长廉金枝，公开资料表现，廉金枝不但是焦作部属孟州市的人大代表，也是一身荣誉无数，能查阅到的包罗“投资焦作十大风云人物”、“中国高层决议委员会副会长”(中国高层决议协会于8月19日专门发布关照取消了廉金枝的副会长职务)、焦作市“十佳农业相助社女理事长”等。

　　那么这位廉金枝到底是何许人也呢?公开资料表现，廉金枝，河南孟州人，出生于1980年，毕业后刚开始在中原内燃机配件厂做一名技能员，2003年进入郑州中信银行工作，在这里开始打仗中小企业融资题目;2007年，廉金枝在焦作市创建了第一家众信商务有限公司，开始从事揽储对接企业项目的业务，后相继建立了各种名字的资产管理公司，并于2012年建立中宏兴盛企业管理有限公司，即团体总部，总部创建后，继承在各地不停建分公司，直到815案发。

　　有知恋人士告诉网易财经，高薪约请在职大概退休的当局以及银行官员继承分公司负责人大概顾问等职，这险些是本地全部包管公司通行的做法，“廉金枝只不外把这点发挥得更乐成”。一位在当局部门任职同时也是投资客户的人士向网易财经透露，廉金枝确实多次劝其一起相助，但是“以为这事不醒目，没有同意”

　　“我们真的就是看着他们有那么多荣誉证书，电视上又每天宣传，……，才都乐意把钱投进去的”，投资者们向网易财经云云表现。

　　员工被追讨工资收入状师称案件定性是关键

　　中宏兴盛案发作后，投资者们最关心的是钱到底能不能拿返来，能拿回多少?专业维权状师王智斌告诉网易财经，投资者能拿回多少钱要看案件终极怎么定性，以及观察能追回多少资金。一样平常的案件中，本金是可以归还的，利钱就不能包管。

　　迄今为止，815案件仍处于观察中，投资者们现在得到的信息是廉金枝的公司险些没有什么固定资产。河南省高平市当局9月30日对投资者称焦作方冻结的银行账户上现在有1.3亿元资金。一位靠近专案组的人士也称，现在账户里查封的资金不敷2亿。

　　前述中宏兴盛团体高层告诉网易财经，其被传去帮忙观察时，专案组要求其退还在公司所得的全部收入，而且还会要求公司的全部员工退还工资。这一说法随后得到了该公司工作职员的印证。

　　对此，该公司一位公司前台向网易财经表现，公安已经开始找各人要求退还全部工资了，但是“我就是个前台，平常就是端茶倒水的，怎么要我退呢?而且钱都存给公司里了，现在也没钱给啊”。

　　焦作一位业务员告诉网易财经，她不但把自己的钱全部存进了公司，还借了亲朋的钱，现在钱取不出来，工作也没了，还要还人家钱，“公司停了后，我只有去打工了”。

　　上述状师向网易财经表现，工资是个人合法的劳动所得，是受法律掩护的，没有原理要求收回。对于高层的收入，要分详细情况，根据公司的业务，看收入中的哪些部门是跟非法吸储部门直接关联的，“这个也非常复杂”。

　　投资者告诉网易财经，焦作以致河南本地雷同亿登峰、信雅达的包管公司非常之多，成千上百家，业务也都雷同，就是跟客户签订一个“资产委托管理”的条约，利钱比银行高，本金随时可以取出来，非常机动。

　　“他们真的看起来很正规的，宣传的也不浮夸，利钱也就一分多，最多不凌驾两分，很多其他公司都宣传的给4分、6分的利钱呢”，一位投资者向网易财经表现。

　　网易财经实行接洽焦作市金融办，但是电话也无人接听。

　　对于雷同案件定性的题目，关于非法集资起首要看集资者有没有依照法定步调经有关部门允许。实际上，王智斌先容说，从法律层面来说，吸取存款是银行的事，民营公司是没有资质从事吸储业务的。但是现在有一些比如网络P2P等业务也是受掩护的，没有明确的边界。

　　据先容，雷同非法集资的案件根据详细情况可分为集资诈骗和非法吸取公众存款两种情况，区别在于是否有充足的证据证实猜疑人存在主观恶性，比如以吸取存款为目的，而不是为了正常的业务运作，这些证据包罗跑路，转移资金，浪费等等。

　　对于投资者资金的归还，王智斌表现，如果追回的资金不敷以归还本金，就只能以实际资金按比例归还，该案件的民事纠纷部门到这里就竣事了。那投资者别的的钱怎么办?王智斌表现，按照法律规定，投资人可以通过刑事告状要求归还，但是末了可否实行，实行多少都不确定。

　　上述靠近专案组的人士告诉网易财经，估计末了各人最多只能拿回30%的钱，“年底前大概能拿到20%”，这也是此前焦作专案组私下对投资者透露的归还比例。而当网易财经以投资者的名义致电洛阳市祥瑞区处非办时，对方则称，“这个案子没有一年半载是不会有结果的”。

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