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2013年，温州贩子郑旭东在深圳使用文交所、信托公司、网贷平台布下惊天翡翠投资骗局，搅动高达7亿资金，并于2014年春节前夕携款叛逃境外，南都对此曾作连续报道。本年1月19日，涉案P2P网贷平台中贷信创非法吸存案，已在福田区法院开庭。现在，该系列案件又有最新希望。昨日上午，涉案翡翠生意业务平台“中华文化产权生意业务所”及深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司4名高管在福田区法院受审。此中3人被控集资诈骗罪，一人被控集资诈骗罪及私自设立金融机构罪。
: U2 A( s2 L% U“幕后黑手”3个月布下吸金巨网
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5 c. z, r5 I. S: K3 M据南都记者前期观察，2013年4-7月，郑旭东实际控制创建了香港中华文化产权生意业务所、深圳中瑞隆信托公司以及深圳中贷信创、杭州国临创投、上海锋逸创投三家P2P网贷平台。短短3个月时间，便布下了一张吸金巨网。
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这个经心设置的骗局，其支点却是小小的翡翠。其利用模式是，通过广东省地质科学研究所制作翡翠真实性的判断证书，再请亚洲珠宝团结会的专家作出数千万元以致上亿元的天价评估，随后将翡翠摆件作为资产包份额化处置惩罚后发布到中华文交所生意业务平台，让投资者举行一级市场的申购以及二级市场的生意业务。同时，翡翠资产包也是网贷平台上的重要投资标的，而中瑞隆信托公司则为上述平台提供无穷包管以及资金托管。因全部生意业务均通过中瑞隆信托公司的银行账户举行，末了被实际控制人郑旭东十拿九稳地卷走逃匿。9 N) z: o, q) ~; q
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784人报案，丧失金额共1.8亿: Q' G0 D% X; V+ c- r" s+ N
d7 V$ L0 J9 N3 _+ A昨日，公诉人控告，2013年8月以来，中华文化产权生意业务所使用网络投资平台，公开宣传并引诱投资人购买该网络投资平台上生意业务的翡翠实物产权。该网络投资平台的投资方式为，投资人在网络平台上注册投资账户，通过个人银行转账至中华文化产权生意业务所指定的第三方信托公司即深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司账户。经核实，该公司未取得金融允许证，利用生意业务一级市场或二级市场的“股票”（类似于股票生意业务的翡翠实物产权网络生意业务）。2014年1月13日，生意业务平台克制生意业务，投资人投资款无法提取，公司实际控制人郑某东（另案处置惩罚）卷款逃匿。; m+ @! D$ e9 m6 q+ j M$ T; p
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公诉人称，被告人李某武作为中华文化产权生意业务所、深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司的实行总裁，在老板郑某东的指示下，负责管理运营中华文化产权生意业务所，购买中华文交所的运行软件，构造、向导文交所员工，使用网站电话等向投资人宣传，并引诱投资人到中华文化产权生意业务所举行投资，牟取长处。根据投资人的投资情况，文交所IT部司理卢某辉利用平台的翡翠走势曲线，到达拉升或低沉代价目标，赚取投资人的投资款。' p6 m8 r2 O/ p* I8 E @
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深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司财政总监卢某，出纳朱某敏通过控制该公司账户U盾及暗码，罗致投资人投资款后，再由郑某东、李某武负责转账资金。被告人胡某为赚取高额年薪，在2013年7月由郑某东挑拨前去香港注册中华文化产权生意业务所，且未在深圳相干部门审表明册登记的情况下，出任法人代表。同时，为公司网站举行平面计划。在未核实翡翠真实代价的情况下，夸大翡翠代价，制作翡翠代价的判断书用于吸引投资人投资。 @, i8 d; x0 I
- S3 k1 a2 r; y据统计，现有784名被害人提交报案质料，丧失金额为1.8亿元。公诉人以为，应当以集资诈骗罪追究被告人李某武、卢某、朱某敏的刑事责任，以集资诈骗罪和私自设立金融机构罪追究被告人胡某的刑事责任。) I" u! y3 g+ b; E! Y
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由于案件复杂，昨日庭审连续到下战书5点半，本日还将继续开庭。采写：南都记者 郭锐川
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( t$ R* I' u; T; Z* v$ ?有受害者当庭咆哮一度被驱逐出庭
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9 X* v+ T: \. y1 a数十名来自各地的受害者参加了昨日的庭审。由于被告均把重要责任推到携款逃匿的郑旭东身上，一名受害者感情激动，在庭审过程中高声控告被告说谎，且当庭冲审判长咆哮，被法警驱逐出法庭。审判长随后休庭，私下对该名受害者举行辅导，并允许其继续参加背面的庭审。. `6 F' _( S7 |; Z
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据受害者代表张老师先容，根据现在警方把握的情况，郑旭东仍叛逃在东南亚，但尚未把握具体的位置，警方已向国际刑警发布郑旭东的通缉令，别的一名告急怀疑人、中华文交所的操盘手龙某辉也尚未到案。根据受害者的统计，受害者共有3000多人，涉案金额到达7亿元。但张老师称，现在经侦所控制的涉案资产仅有数百万元，只是杯水车薪。, ]0 u) ~2 n2 {( x, V
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发表于 2019-6-14 00:34:06