安徽最大P2P平台轰然坍毁:10人被捕 6亿资金不知所踪
" M$ j/ ]5 e8 T* |) F/ W 据新华社@记者陈诺报道，制止如今，合肥警方已抓获涉案紧张犯罪猜疑人范某某和陈某父子等公司涉案职员２２人，此中经查察构造答应，依法对陈某等１０名紧张犯罪猜疑人实行逮捕，对别的１２名公司涉案职员依法取保候审。警方同时冻结、查封了金实公司及犯罪猜疑人名下银行账户、房产、车辆、地皮、厂房等资产。此案警方正在努力侦办中。
7 S& X# m5 V0 Y: C4 S, z Y3 j9 o 经查，“三农资源”投资到场人遍布天下３０个省区市，累计非法汲取金额高达２０多亿元。该案件涉及资金金额巨大、受害人浩繁。 , J0 b6 j& V) G% R
据徽商传媒与中科大信息安全测评中心跟踪研究安徽本土互联网金融机构，发布的《2015年安徽互联网金融发展陈诉》的统计数据表现，“三农资源”生意业务量位居2015年安徽P2P生意业务量的第一名。 吸金背后平台上演调包计6亿资金不知所踪 根据此前的观察，平台三农资源疯狂吸金的背后现实上存在自融。三农资源外貌上资金都到了实体企业，平台还曾领导投资者到多家实体企业去观光，然而这些都是表象。据相识，投资者观光的这些企业都与平台自身存在关联性，也就是说现实上平台是在自融。随后又有媒体曝光，“三农资源”的创造者是巢湖市一对父子。 案发时，三农资源”的投资者遍布天下30个省区市，累计非法汲取金额高达20多亿元，“三农资源”的资金缺口总额高达约6亿元。 危急发作于客岁12月。 2015年12月23日，安徽金实资产管理有限公司旗下的“三农资源”发布公告称，投资人大量申请赎回投资款，因此决定停息新业务。 此举，现实上已经宣告了此前吸金规模飞速增长中的三农资源，风险已经超出了掌控。终极换来的是——更多投资者的恐慌。24日，三四百名投资者赶到安徽金实公司总部。同一天，合肥警方到场观察，并对公司举行了查封。 信托圈留意到：三农资源微信公号已于客岁12月26日制止了更新。 当日，三农资源“告急应对小组”发布了一个澄清部门谎话的公告——“直面挤兑，果断不跑路”。“我们的高管已经自动在公安部门阐明情况并共同观察”。“三农资源”号令投资者保持理性，如果引发企业停业，“广大投资人的长处就更无法保障了！” 此举，现实上已经宣告了此前吸金规模飞速增长中的三农资源，风险已经超出了掌控。终极换来的是——更多投资者的恐慌。24日，三四百名投资者赶到安徽金实公司总部。同一天，合肥警方到场观察，并对公司举行了查封。 本年1月10日，“三农资源”门口的Logo已经被人撤下，断港绝潢的员工们已经把办公室里值钱的电脑、投影仪等都搬走了。 2月中旬，安徽金实公司的8名高管被警方逮捕。据理财之家观察，8人分别是安徽金实公司现实负责人范某某、现实负责人陈某、高层负责人项某某、法定代表人林某、线上CEO王某、高管白某、高管费某某和培训负责人钱某。 制止如今，合肥警方已抓获涉案紧张犯罪猜疑人范某某和陈某父子等公司涉案职员22人，此中经查察构造答应，依法对陈某等10名紧张犯罪猜疑人实行逮捕，对别的12名公司涉案职员依法取保候审。警方同时冻结、查封了金实公司及犯罪猜疑人名下银行账户、房产、车辆、地皮、厂房等资产。此案警方正在努力侦办中。 如今三农资源的官网还能正常打开。 据三农资源官网、微信公号先容，其是天下首家PE配景服务三农、小微金融平台，得到安徽平静洋基金战略风投，由汇付天下实行资金三方托管、是iTrust互联网光荣评价中心AA评级企业，创新引入收益类债权、保理类债权、委托定投类项目、贸易保理公司、基金公司、国有包管公司作为债权转让方及包管方，并以风险保障金及时垫付，为雄厚的民间资源提供高效实用的信息对接服务，“预期年化收益率12%-18%”。 “三农资源”一夜之间颠覆，留下诸多尚未解开的谜团 相干工商资料表现，安徽金实公司创建于2014年4月，法定代表人是林某。不外，经警方观察确认，安徽金实公司的现实控制人是范某某和陈某。范某某本年50岁，陈某本年29岁。大概，会让许多人不测的是，范某某与陈某是父子俩。在涉足P2P金融范畴之前，范某某在巢湖市早已谋划实体企业多年。 别的，这个平台多名高管也是陈某的挚友和同砚，均为巢湖本地人。 毕竟上，“三农资源”伤害的资源腾挪术从其公司创建就已经发挥。 2015年4月，安徽金实公司引进安徽平静洋基金作为股东的时间，安徽金实公司同时也是安徽平静洋基金的股东，用自己创建的公司反过来投资源身，这不是范例的“左兜掏右兜”游戏？ 让人难以置信的是，就是如许的一家公司，它号称——“通过由工信部、商务部、发改委、国资委四部连合中国电子商务协会共同组建的专家委员会评议”，荣获“中国互联网诚信树模企业”称谓以及“中国互联网金融行业百强企业”称谓。别的，三农资源还先后与池州市青阳国有包管机构、阳光保险、中信银行合肥分行签订了战略相助协议。 2015年以来，天下共有677家P2P题目平台被曝光存在题目。 据统计，安徽共有37家P2P平台上榜。此中，恒艳产业、融亿通等21个平台提现困难；瑞敏投资、北斗金融等11家P2P平台遭停业；安凰贷、凯大投资等5家平台直接跑路。 声明：本文仅代表作者个人观点，不构成投资意见，并不代表本平台态度。文中的叙述和观点，敬请读者留意判定。0 v7 E3 X# m( _' ^
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发表于 2019-6-24 01:58:26