开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，确保客户资金才不会被挪用他用。% g, M9 i0 U1 P# D( m' S
外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照（Securities Investment Business License,SIB）监管; l$ m8 F3 c% Y# s" e
开曼证券投资商业牌照（SIB）由于其申请费用便宜，在世界上有极高的知名度，隐私信息保护力强，且是世界闻名的避税天堂，近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。
, g( x% N3 j8 ?4 i- w1.开曼CIMA监管牌照的监管范围：; b R/ M* O5 Q- Y* R
（1）证券交易；
* _/ o7 v1 Z- ~0 z/ J( I6 A（2）衍生品交易； X& w* a0 a3 b, J2 i' h. `2 R
（3）外汇交易；
7 S# S x( d1 {' W# Z: w（4）做市商；- h+ [) l) b) N& M$ y2 {5 ^: h/ @+ X
（5）货币服务；; t. F; o$ n7 ?7 O
（6）保险；( ?0 H$ u) I! W8 N8 F- u
（7）信托；
# l2 C4 a, p# X% Z5 u$ p（8）基金等
6 d b3 {( u/ w- }) w$ T- p2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料：
! o% C* S. @) |/ N（1）股东和董事的护照扫描件；4 _ r' N: I( L1 e6 u
（2）股东和董事的住址证明；
7 C' V, E$ A! |9 l7 i( i3.申请流程：
2 S/ Z* P4 |3 p（1）注册开曼公司；
$ a( s' q4 h, [) x6 o（2）租用当地办公室；
3 M* z: p V$ }* c l+ ?& J（3）提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照（SIB）；* F! b( e, j1 ]0 D/ c
（5）CIMA审核通过；
; d7 f) A! a8 E" n（6）完成申请，获得开曼CIMA监管SIB牌照
8 u( k* [( M( w3 [1 N4.申请时长：2-3个月； | 
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发表于 2023-9-21 08:34:19