开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，确保客户资金才不会被挪用他用。3 F$ i9 J' S# v3 {! B4 I R
外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照（Securities Investment Business License,SIB）监管+ w/ m$ i, ?3 \! ?
开曼证券投资商业牌照（SIB）由于其申请费用便宜，在世界上有极高的知名度，隐私信息保护力强，且是世界闻名的避税天堂，近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。/ Z( b$ K. c$ Y- `
1.开曼CIMA监管牌照的监管范围：' Y0 ^+ ?4 k( B: k8 ~- C- p
（1）证券交易；
! y8 j# M3 Q5 v/ W- Z _6 c) ]6 E% V（2）衍生品交易； R N* q! |0 T2 ?
（3）外汇交易；3 Z+ I7 j# T7 u; G% K1 ^
（4）做市商；
. V7 ]- i/ \* X- r（5）货币服务； k H6 y4 F, g
（6）保险；
. G5 r/ p" @+ ~/ I! C; ^（7）信托；( K( l2 ]; Y1 q( E
（8）基金等4 Q! F9 J' g2 _0 U
2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料：
6 y+ G$ m5 D6 F' l（1）股东和董事的护照扫描件；9 [7 Q( h9 D2 d: R0 M$ \& M! E" M
（2）股东和董事的住址证明；
( S. R: \% _" i$ y9 [3.申请流程：
& j4 c0 K3 d) q8 X4 E' O% l（1）注册开曼公司；7 R3 n- G5 o& C
（2）租用当地办公室；# g4 ^3 u# \! b% o F/ h; r
（3）提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照（SIB）；
, `0 s0 X. z. D: ]4 x（5）CIMA审核通过；* { Y! R4 {6 a7 c
（6）完成申请，获得开曼CIMA监管SIB牌照
# ]! I1 i# W0 C: L; C% D9 Z4.申请时长：2-3个月； | 
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发表于 2023-9-21 08:34:19