开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，确保客户资金才不会被挪用他用。 C3 u$ w! F8 s# {3 s* ]) O: U! i
外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照（Securities Investment Business License,SIB）监管/ H7 Z( z4 L6 e3 V# Q0 Q
开曼证券投资商业牌照（SIB）由于其申请费用便宜，在世界上有极高的知名度，隐私信息保护力强，且是世界闻名的避税天堂，近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。 h: Y# R/ M4 f7 `* r- j" f0 t
1.开曼CIMA监管牌照的监管范围：- M& ?( W- D% G5 D
（1）证券交易；
1 L) L$ U0 C5 s; p' \8 @2 o: J8 b（2）衍生品交易；$ }' u8 @/ x: L" N f
（3）外汇交易；
: D2 H9 x1 ?0 ?" @9 ?! K$ Y（4）做市商；, D) F/ F- K, f9 J+ o+ O* e
（5）货币服务；3 F! t8 V3 H+ \5 u( u" U
（6）保险；
/ c0 `1 C$ t( i3 T* g: N2 j$ y（7）信托；
, d v ?9 A: @（8）基金等: C8 m2 ]6 Z* q7 Z3 B$ T
2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料：
. j' d4 F- A1 Y* f3 B9 V6 ]- ^（1）股东和董事的护照扫描件；
' k/ W+ S5 Y2 u2 v0 m（2）股东和董事的住址证明；
% q3 v# K8 t- }9 J! [7 _5 ~, [3.申请流程：
. {: ?, I h$ W( \/ A# w（1）注册开曼公司；7 j, Q, H& u h! p
（2）租用当地办公室；2 D B6 {% L9 z" h! U, ~5 r2 D$ k+ L
（3）提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照（SIB）；8 N/ m' S' a8 o
（5）CIMA审核通过；* K' u. w+ l, b
（6）完成申请，获得开曼CIMA监管SIB牌照
! A) E7 \0 r( Y0 J! S2 f5 z4 J4.申请时长：2-3个月； | 
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发表于 2023-9-21 08:34:19