开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，确保客户资金才不会被挪用他用。/ Z) ?+ r( \, Z: R: x# Z, D. C
外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照（Securities Investment Business License,SIB）监管
0 o O9 `/ R" f( v& h开曼证券投资商业牌照（SIB）由于其申请费用便宜，在世界上有极高的知名度，隐私信息保护力强，且是世界闻名的避税天堂，近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。
$ A1 h b p: F* E# H1 k1.开曼CIMA监管牌照的监管范围：
! y7 b: A2 s$ t* s3 r. u（1）证券交易；
' i9 p! I. W7 n! F" A( r（2）衍生品交易；
0 ^ e% @2 W; ?# p2 u3 W/ R（3）外汇交易；$ ^, m' b4 ^" h- u. X3 A3 b
（4）做市商；
8 F9 P- e% J1 n, H' d（5）货币服务；
, t3 Z- X4 ~" y# {8 r' \) u（6）保险；
' r+ g0 H/ }7 e& ^0 S. H（7）信托；1 j6 a/ m& W7 E8 p+ O
（8）基金等" { F* C) N5 q& U# I" `
2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料：* y! B c6 |4 Y3 `% a. J% R
（1）股东和董事的护照扫描件；% o( c' l! \9 t9 x
（2）股东和董事的住址证明；
! W# } t# u( K& R: w3.申请流程：" [3 Y% c3 m {; ]2 s# d+ S/ h* }
（1）注册开曼公司；
, g- Q7 K$ i+ u/ a（2）租用当地办公室；
* i, u' w8 r! w' o s2 c4 ]/ s) _3 v1 W+ K（3）提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照（SIB）；# h0 O! d9 s; j* J" d( m, Z
（5）CIMA审核通过；
$ h% V( R" H# K: D（6）完成申请，获得开曼CIMA监管SIB牌照
: N/ x$ ~0 D/ ?5 c y) O" W* R4.申请时长：2-3个月； | 
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发表于 2023-9-21 08:34:19