开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，确保客户资金才不会被挪用他用。+ u2 F- E {* i5 J
外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照（Securities Investment Business License,SIB）监管
# Y- ~8 A% r# |- Q开曼证券投资商业牌照（SIB）由于其申请费用便宜，在世界上有极高的知名度，隐私信息保护力强，且是世界闻名的避税天堂，近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。6 u6 x5 s) t( P( f" W8 h, T
1.开曼CIMA监管牌照的监管范围：
+ l" r+ e& i1 f. _% s/ B+ A: i（1）证券交易；9 W: Y) l5 E5 u- V8 z
（2）衍生品交易；! K0 D: e1 g3 V! B
（3）外汇交易；% ~( g, P# p% ~$ I6 S$ \
（4）做市商；
- X! f8 ]. q+ M( k- r3 y（5）货币服务；
9 Q' U( n1 p h( d k+ q（6）保险；2 B0 C3 [3 d V/ V: W; R( }$ ]5 {8 O
（7）信托；
) f' E3 S! ?* w! k（8）基金等
$ k3 M1 O* B I8 ?+ \2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料：- W7 W# [8 Q, K0 l6 u' O9 f
（1）股东和董事的护照扫描件；
1 w1 y: g0 S* c7 ^（2）股东和董事的住址证明；! O3 C+ b& ^+ _& P
3.申请流程：
7 ?. {( M m) s9 B6 o8 b（1）注册开曼公司；. N: N7 `' _. `. ~% k! c1 G, g
（2）租用当地办公室；% p) ~5 P8 T% i3 |" _
（3）提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照（SIB）；
! l7 x+ V( J+ w2 K& G5 E: T. M5 t（5）CIMA审核通过；; U I) J' R9 }
（6）完成申请，获得开曼CIMA监管SIB牌照, v7 m# |8 X. v7 X8 _; y
4.申请时长：2-3个月； | 
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发表于 2023-9-21 08:34:19