开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，确保客户资金才不会被挪用他用。
' N u. o6 d, z- S* J外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照（Securities Investment Business License,SIB）监管
4 C7 x& H! n8 w7 `7 d7 c7 K! o开曼证券投资商业牌照（SIB）由于其申请费用便宜，在世界上有极高的知名度，隐私信息保护力强，且是世界闻名的避税天堂，近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。 L* I: o& H+ E) `2 x
1.开曼CIMA监管牌照的监管范围：3 h# h" l* w+ }9 N9 w
（1）证券交易；5 }7 l4 O, [. O
（2）衍生品交易；
; r! O9 Y4 B, ^ x# x1 t' ?（3）外汇交易；) z5 `* L, g) h' m
（4）做市商；9 c) _( N4 s8 G$ S- y9 p
（5）货币服务；% t& { r0 h; v9 m- E0 s# v2 e
（6）保险；
8 ]. ^% Q; q+ d$ b/ q. f; Y（7）信托；
! t0 a7 M& x# m9 G, I（8）基金等5 E* o' s1 `5 _- N' Q3 R& f
2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料：6 ]/ t5 B: F( m' k; N* G$ v
（1）股东和董事的护照扫描件；: U! Z$ V7 |2 [* X% q9 e
（2）股东和董事的住址证明；# u1 A, Y8 C+ O) ]' s* K
3.申请流程： t0 H1 k7 U, A! |- x: C1 R
（1）注册开曼公司；' N1 F. e- i" s+ k
（2）租用当地办公室；; s+ d, `5 P) l
（3）提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照（SIB）；
+ {% d, N2 o( X2 N7 D. z5 B（5）CIMA审核通过； U1 M# _9 O z4 L7 A" w8 g
（6）完成申请，获得开曼CIMA监管SIB牌照
9 y* x K; r) q: c1 I4.申请时长：2-3个月； | 
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发表于 2023-9-21 08:34:19