开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，确保客户资金才不会被挪用他用。
( A9 P, G) h9 z9 b( O外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照（Securities Investment Business License,SIB）监管
( N5 `- S3 \$ s开曼证券投资商业牌照（SIB）由于其申请费用便宜，在世界上有极高的知名度，隐私信息保护力强，且是世界闻名的避税天堂，近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。
' D; E* n1 x; L4 Q1.开曼CIMA监管牌照的监管范围：
+ I: v6 W; v( B; U3 O（1）证券交易；! q' |& n& a' a* P a5 H
（2）衍生品交易；
7 L5 l' F- a. [5 v: n: x（3）外汇交易；6 |( P$ G* L: |# J C5 }$ x0 C
（4）做市商；6 @: n7 J' J& \- R1 b2 R
（5）货币服务；0 ^8 K2 D8 w1 p+ K+ I
（6）保险；
+ W- g- e- Q0 |3 J0 q3 V（7）信托；
% m+ t8 A. U- B0 @2 k（8）基金等% d0 `- s& y9 f% w: z# N) Z
2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料：
3 V& D6 y7 A0 o1 [（1）股东和董事的护照扫描件；0 @! ]' Q6 V* V+ M9 `
（2）股东和董事的住址证明；
4 V( k, @+ v0 Y' ]+ [+ F3.申请流程：
, S: l# V) ^$ V! ^8 l6 q. f（1）注册开曼公司；: u9 i4 E* c# V4 G
（2）租用当地办公室；' p+ y! s5 g, {' e1 ]2 G1 m1 u. y
（3）提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照（SIB）；
2 ~5 c% y9 p" _ F+ s（5）CIMA审核通过；, a5 o9 X' l/ x8 E- `2 y- n
（6）完成申请，获得开曼CIMA监管SIB牌照" s( G( s- b" ?* B0 y6 f
4.申请时长：2-3个月； | 
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发表于 2023-9-21 08:34:19