开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，确保客户资金才不会被挪用他用。* a6 b) X( v/ h/ j$ k* d+ m
外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照（Securities Investment Business License,SIB）监管* J3 H* Q6 p( J2 b% b
开曼证券投资商业牌照（SIB）由于其申请费用便宜，在世界上有极高的知名度，隐私信息保护力强，且是世界闻名的避税天堂，近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。
, ~% [8 D) }$ C6 Z% w: @- [4 w" i& n' s1.开曼CIMA监管牌照的监管范围：
9 M+ i/ P( q% Z( R+ g+ o: I（1）证券交易；
' p7 {. H! Q5 P% \) W8 t1 f（2）衍生品交易；4 y6 Y7 }+ q9 e" L+ T2 U
（3）外汇交易；& V+ D4 w- R) O P* p/ r+ U3 K
（4）做市商；
; h9 ]0 F( {0 }7 }4 _8 p/ e: M（5）货币服务；6 f& U7 f+ G0 s3 M. x7 K7 F
（6）保险；
- R" ^4 ?2 H \（7）信托；
; }! |" L5 j7 t' [5 M（8）基金等
' K% n! }( u4 O* v* {2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料：
- d! Z. y9 n9 K# V" x( K（1）股东和董事的护照扫描件；
6 h; A0 ^8 K, E% v! b9 j. F0 b9 v: v（2）股东和董事的住址证明；
2 y, K' Z; Z" R. G) U0 M# L4 Z7 z; N3.申请流程：# x- ]* w0 q. m3 K# ^. G# Q
（1）注册开曼公司；
7 C/ k- C/ B# e+ Q( V（2）租用当地办公室；
' x: }( A1 a" B% E8 x（3）提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照（SIB）；
. B" t7 A; y& d2 o: r（5）CIMA审核通过；
" Q9 w, z0 [ X3 _- t! n（6）完成申请，获得开曼CIMA监管SIB牌照
5 C6 F7 `. A7 \2 s8 d) G( K4.申请时长：2-3个月； | 
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发表于 2023-9-21 08:34:19