开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，确保客户资金才不会被挪用他用。* M2 g0 r0 g. p9 t
外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照（Securities Investment Business License,SIB）监管
- y' U: b$ i& Z" |, ?4 J2 s开曼证券投资商业牌照（SIB）由于其申请费用便宜，在世界上有极高的知名度，隐私信息保护力强，且是世界闻名的避税天堂，近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。8 q8 I0 a$ q$ _7 ?
1.开曼CIMA监管牌照的监管范围：
m) T( l0 Q) ~) s( [( z（1）证券交易；% E6 J- k' r* h2 a
（2）衍生品交易；: q1 \* C" V7 Q8 F4 G
（3）外汇交易；
( a! |8 s0 E2 C! X4 b5 }- c0 r4 q3 N（4）做市商；
( _0 [8 R: S0 ^3 V3 ?（5）货币服务；0 Z- A" B6 c# {8 z4 D% p: M
（6）保险；# E' q5 d" F! M
（7）信托；4 }5 ?+ Q% o% m* j: m
（8）基金等$ Z( O5 U+ N( Q) L4 C
2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料：
/ f. v% H4 T: G" W- w（1）股东和董事的护照扫描件；6 D/ V! W+ M2 D: @
（2）股东和董事的住址证明；
/ O2 K' \1 K0 H, o6 m3.申请流程：
5 r4 [# |6 B% `1 x% a3 L R9 c（1）注册开曼公司；
: d( i" L& a1 S8 n（2）租用当地办公室；
, W0 o% G2 j. H2 @（3）提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照（SIB）；
+ V2 T! d4 a/ {! e) ?9 a（5）CIMA审核通过；
* E. h1 U( _' O) ?3 Z（6）完成申请，获得开曼CIMA监管SIB牌照2 n4 h. `! g1 U
4.申请时长：2-3个月； | 
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发表于 2023-9-21 08:34:19