开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，确保客户资金才不会被挪用他用。
* j" a+ R; d: p, f外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照（Securities Investment Business License,SIB）监管
# N* r; m# H' R2 I8 ]% z开曼证券投资商业牌照（SIB）由于其申请费用便宜，在世界上有极高的知名度，隐私信息保护力强，且是世界闻名的避税天堂，近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。1 l$ q. U t2 ~
1.开曼CIMA监管牌照的监管范围：) q: \' x4 m& m% [: N3 K! R4 O5 A
（1）证券交易；
: P1 O4 I( V; a' G（2）衍生品交易；
+ C2 q l! J5 `5 N, }（3）外汇交易；, H* f3 f; Q" N# L. ]" x% j& _
（4）做市商；
# l0 ]7 c0 J6 y2 Z6 ^（5）货币服务；
1 _! w1 }% q: h（6）保险；( p. v3 t6 m$ X' t+ a! Q! _
（7）信托；
( c4 c/ v$ m' k) c7 y) D) B& ]（8）基金等
3 X& x* ]3 l" \& U: g3 _/ X6 n7 o( K2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料：, z, H% h/ K& r" w. {" _
（1）股东和董事的护照扫描件；
7 v% U8 C. h4 p6 |6 ?& c$ J% g（2）股东和董事的住址证明；
7 x6 i8 {% c. Y' r! j& J3.申请流程：/ U2 K( s/ Z, }0 q0 K }( e
（1）注册开曼公司；
1 Q; U; ?" v4 k; H（2）租用当地办公室；6 y3 Z" M' b1 y( m
（3）提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照（SIB）；
) ~; C# Y. K2 \+ Y! b$ j1 A$ t（5）CIMA审核通过；( ?" ^, x% ]+ w: \/ n
（6）完成申请，获得开曼CIMA监管SIB牌照- o0 _; M0 i9 j2 h( ]) N4 R0 b
4.申请时长：2-3个月； | 
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发表于 2023-9-21 08:34:19