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开曼群岛金融监管机构CIMA基金牌照申请指南

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发表于 2023-9-21 08:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局(CIMA)自1999年成立以来,已经运营了近20年,是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA(开曼群岛金融管理局)的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则,在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上,几乎与英国金融市场行为监管局(FCA)一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放,与公司资金分割开来,确保客户资金才不会被挪用他用。
* j" a+ R; d: p, f外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照(Securities Investment Business License,SIB)监管
# N* r; m# H' R2 I8 ]% z开曼证券投资商业牌照(SIB)由于其申请费用便宜,在世界上有极高的知名度,隐私信息保护力强,且是世界闻名的避税天堂,近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。1 l$ q. U  t2 ~
1.开曼CIMA监管牌照的监管范围:) q: \' x4 m& m% [: N3 K! R4 O5 A
(1)证券交易;
: P1 O4 I( V; a' G(2)衍生品交易;
+ C2 q  l! J5 `5 N, }(3)外汇交易;, H* f3 f; Q" N# L. ]" x% j& _
(4)做市商;
# l0 ]7 c0 J6 y2 Z6 ^(5)货币服务;
1 _! w1 }% q: h(6)保险;( p. v3 t6 m$ X' t+ a! Q! _
(7)信托;
( c4 c/ v$ m' k) c7 y) D) B& ](8)基金等
3 X& x* ]3 l" \& U: g3 _/ X6 n7 o( K2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料:, z, H% h/ K& r" w. {" _
(1)股东和董事的护照扫描件;
7 v% U8 C. h4 p6 |6 ?& c$ J% g(2)股东和董事的住址证明;
7 x6 i8 {% c. Y' r! j& J3.申请流程:/ U2 K( s/ Z, }0 q0 K  }( e
(1)注册开曼公司;
1 Q; U; ?" v4 k; H(2)租用当地办公室;6 y3 Z" M' b1 y( m
(3)提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照(SIB);
) ~; C# Y. K2 \+ Y! b$ j1 A$ t(5)CIMA审核通过;( ?" ^, x% ]+ w: \/ n
(6)完成申请,获得开曼CIMA监管SIB牌照- o0 _; M0 i9 j2 h( ]) N4 R0 b
4.申请时长:2-3个月;
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