开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，确保客户资金才不会被挪用他用。9 O; [2 v5 b+ C4 i
外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照（Securities Investment Business License,SIB）监管: `2 G4 v6 ^6 t) ^1 M* a
开曼证券投资商业牌照（SIB）由于其申请费用便宜，在世界上有极高的知名度，隐私信息保护力强，且是世界闻名的避税天堂，近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。3 _" ?- c2 D) e: p: p/ j8 N
1.开曼CIMA监管牌照的监管范围：
5 k* H: B% V, Y8 U! B* ^（1）证券交易；& c8 f. |9 J l5 a
（2）衍生品交易；
$ E( A8 v! Q( x& t+ ^（3）外汇交易；
- i" w" x& l, T5 Q( l# g+ o2 E; \（4）做市商；
8 h4 B: h4 h8 [, {; x（5）货币服务；
7 v Q' U) y( g8 o+ |; n（6）保险；: S# \! O8 S" y6 o+ O
（7）信托；% A" c7 T+ j& G
（8）基金等
6 X2 b# ?4 ~/ q& \2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料：
# E- N; Z. r- r. a/ M$ L" B5 T（1）股东和董事的护照扫描件；
4 D8 ]" T! Z+ r0 W$ A: z2 }（2）股东和董事的住址证明；6 b: o# ?: i9 s/ @% t
3.申请流程：% t6 h1 ^8 M. M, ?2 w b
（1）注册开曼公司；9 j, c2 Z6 @* H. m5 X
（2）租用当地办公室；0 R% m: G5 ]" h e) I
（3）提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照（SIB）；
2 _6 ]6 n6 I0 {8 o2 @# L（5）CIMA审核通过；; H2 n g+ D7 {; c1 O
（6）完成申请，获得开曼CIMA监管SIB牌照& z6 J- O, O% Z& I8 F$ ]; j4 t
4.申请时长：2-3个月； | 
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发表于 2023-9-21 08:34:19