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币圈人必看!避开风险,你需要了解的? 币圈避雷指南:

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发表于 昨天 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1炒币合法性:目前炒币不违法,但需注意银行可能会限制账户。8 |! }: A* O8 z1 B' `8 m
2. 炒币赚钱与财产罪:正规途径炒币不算财产来源不明罪,但风险需自担。
' b! B+ D4 m9 x7 I$ l0 ^8 Z) H3. 打压虚拟币原因:虚拟币难监管,易被犯罪分子利用。
' R0 ?% d  m! y# D9 m8 P4. 卖U收涉案资金:卖币可能涉刑,需注意资金来源。
, Z6 S& j% ~* r& o5. 高价卖U与非法经营罪:非法经营罪多针对交易所币商。# S) A) R5 K  m  s$ Q
6. 卡多次冻结问题:多次冻结会被视为知情。
0 \- }3 I5 h) r0 Z& a! v1 C1 Z7. 交易所卖U:易收黑资致冻卡,需慎重选择交易所。
8 i" J$ `( M* C8. 交易所币商违法性:币商违法需注意罪名。
8 T2 {/ Y7 V8 W9 ?6 m$ j9. 场外高价卖U:收到涉案资金违法,需谨慎交易。
% I; Y. _' P4 b" `7 P; U3 _10. 合规虚拟币交易所:建议选择合规交易所,加密货币非法外之地。9 O: G. N. V1 V
11. 现金存款:注意现金存款可能被查,需合法操作。
4 t( y  W7 J' |' u" d5 X12. 账户进账百万:大额转账需注意风险,远离非法行为。
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