2016，中国人如何洗钱？
中国人真牛逼。个个自然就是金融学博士，法学博士。
大家懂得什么是地下银号。
更知道怎样规避法律。
费劲心机，绕开羁系。
为了到达目的，什么招儿都做得出来。
房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。
找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。
当前，国内经济好像远景不稳固。
很多国人正想尽办法让资金外逃。
一年有5万美元限定。
对想跑路的人，这可太少了。
但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。
对央行而言，这可太多了，不堪忍受。
最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。
放心妥当。
更常见的，是通过地下银号。
手续费迩来的行情是1.5-2%。
地下银号听着像是黑社会。
着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。
而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。
在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
比银号更不规范的方式，是假商业。
好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。
迩来大陆与香港的商业量神奇激增。
是个傻子也懂发生着什么。
迩来听说一家的故事，更是神了。
冒充和外国公司打官司，故意输官司。
然后？
付款给老外。
详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。
这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。
这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。
如许的故事天天在发生。
如许的创新天天在发生。
尚有什么招儿能带着人民币跑路？
在一月份云云疯狂的信贷增量之下？
昨天，洗钱的故事又添新曲。
这次动静闹得太大了。
昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。
中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。
工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。
而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。
涉嫌罪名？
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
明确话怎么说？
“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。”
你以为此事小大由之？
整个欧盟警方正在连合办法。
如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。
我想起了一家闻名大银行：汇丰。
全称叫香港上海银行。
“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。”
这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。
终极，汇丰被罚得死去活来。
多少罚款？130亿。汗青记载。
何止汇丰。
从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。
工行这次变乱，更在风口浪尖上。
欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。
要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。
要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。
总之这次标题发酵得可大发了。
闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。
那里有克制，那里就有反抗。
洗钱的故事，必将层出不穷。
休谟有句批评，很少被人引用。
“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。”
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