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中国人真牛逼。: \# G6 Y8 v) H" x0 J# \ x! H. b% d, W
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个个自然就是金融学博士，法学博士。
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大家懂得什么是地下银号。 - C9 y0 o3 M- g7 a/ D2 E
更知道怎样规避法律。
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费劲心机，绕开羁系。 & ^. Q4 }8 H! R8 t& f' G- J3 J
为了到达目的，什么招儿都做得出来。 ( m# e: t9 h. g
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房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。
: [' u5 [" ?. Z! c: ]! w" U4 v找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。
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, ] X6 V) c3 F" p当前，国内经济好像远景不稳固。
% Y$ v7 f5 I$ I! K$ X* X很多国人正想尽办法让资金外逃。 ' D! |8 k; l; o7 Q
/ w* ^8 F" A9 p; Q5 H一年有5万美元限定。 5 k7 q! A. W0 }: g" z2 ?
对想跑路的人，这可太少了。 & W' u. Y- q k2 X6 A
+ ^, u e: H; Y6 ]) i9 B9 b& Z8 X$ u但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。 , k* c7 G8 t2 `% [$ r2 D4 d3 |
对央行而言，这可太多了，不堪忍受。
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6 I Z' w' e! c/ O+ b, ]# w最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。
' }$ E5 t, ]# X0 j$ h& o. Z; R1 `6 K0 f1 ^放心妥当。
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更常见的，是通过地下银号。 7 t2 r" c2 r( S _0 E0 R
手续费迩来的行情是1.5-2%。
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2 F5 J$ f) T$ u地下银号听着像是黑社会。
9 O- o2 S k. _9 U5 G- w6 W3 ?3 b着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。 4 D( F3 I/ u: I! S
) f w% r: L+ ^! g% @而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。 ( U/ m3 I1 `4 N& C% @: W7 g5 F5 Q
在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
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) P ]" ^/ w- [4 ]比银号更不规范的方式，是假商业。
) i' t1 S3 a- G! _好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。
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' E* }& c2 g; P迩来大陆与香港的商业量神奇激增。 ! v: e; r; x5 z0 {6 \. U/ b9 T! \
是个傻子也懂发生着什么。 6 R! T2 [% ]) A' P, \+ _& G4 u7 L
7 J% K7 N' f2 M. W7 B& f' z迩来听说一家的故事，更是神了。 2 n: l8 C( C( c2 |
冒充和外国公司打官司，故意输官司。6 m. O! ~% W0 N c$ D
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然后？ % p5 g2 ]: Z) [2 d a, \. {
付款给老外。 3 t. m6 I9 ]- |; R m5 ^: B8 S
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详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。2 N9 T$ ^# u( m( b
这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。
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) |8 ^5 |! b: `9 N( B+ U7 Z7 r! t$ T7 R这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。
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如许的故事天天在发生。
4 i5 K/ v$ _6 [8 U如许的创新天天在发生。 $ i# X0 @0 r x- ] X' ^$ @6 {
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尚有什么招儿能带着人民币跑路？ 2 L _9 P3 j: v' n7 [
在一月份云云疯狂的信贷增量之下？ " G2 J8 O! l; W
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昨天，洗钱的故事又添新曲。
; l7 P, i: N& {+ ~这次动静闹得太大了。
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昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。 ! T3 V! B' ^8 ^ [1 J( K' `
中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。 * |7 O' {2 p* X
6 s Q6 _. Y; X+ F8 `5 i工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。 0 y- m8 P/ [0 m' p; ?, }, t7 r% X- {
而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。 ( p0 R: e. o. q- z
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涉嫌罪名？
7 F. T# F/ b+ `7 P( `9 n〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
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$ K, \. j- [! }明确话怎么说？ 5 n( `1 N" h' c* r7 ?2 |! s
“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。” $ z8 X S0 ?1 ^# @* T7 L
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你以为此事小大由之？ ; i2 H$ h3 A, n8 l$ ~
整个欧盟警方正在连合办法。 % o) ~# @' ?' P6 B# u5 _: @
7 I7 v v1 e$ y a3 e- D如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
4 a# v! h) g v- \, C而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。 $ h+ s) U$ j/ i, e) U' x1 K
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我想起了一家闻名大银行：汇丰。 6 P) t) n4 W9 C/ B1 z8 c w3 ?3 r( m
全称叫香港上海银行。 " L1 L+ E$ i" c
7 U8 N( U: N" j1 R# @/ ]- W: j& ~“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。”
) @ e* F" U) M* f) P; ~' |这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。 S1 n7 u2 U3 j6 U" k" F- ]
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终极，汇丰被罚得死去活来。 8 |+ q; t5 H4 _7 i( b, u
多少罚款？130亿。汗青记载。
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何止汇丰。
- }! I# i& W) @; w% f: h从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。 9 | d* j% b+ }1 d( w5 c
" b+ {! l0 Z) M" I工行这次变乱，更在风口浪尖上。
: I, J' f# Y# q4 Q" d( U$ R" F欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。
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要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。
2 _2 \2 m* E7 V要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。 ( P$ E) L: ^- r
8 m% U# F. `3 N/ ]$ D" Y9 a9 ?! P总之这次标题发酵得可大发了。 + y8 f5 F" f& W y& o, O
闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。 ; R1 y9 u( w5 i/ I* ]+ X
8 v! @6 p( b% T6 S3 r( a I那里有克制，那里就有反抗。 6 b6 Z: C1 w1 }- {0 _0 u7 v
洗钱的故事，必将层出不穷。
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6 ~! t, a- ~0 }0 m+ E$ m2 D休谟有句批评，很少被人引用。
" ~8 O: [5 u% h$ k. L“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03