|
中国人真牛逼。
- O7 \. B; Y8 M; z! r# D
) c1 n0 U- g% D9 ]个个自然就是金融学博士，法学博士。 ( }1 ~" Z! p2 V5 _$ }
7 S% {2 f! n& J9 c2 M2 Z大家懂得什么是地下银号。
. X* O& v9 o. P$ u3 |更知道怎样规避法律。
% P; f, N% n0 J3 `% O' _# `
" t4 c" ~# o% s. ^: [% s费劲心机，绕开羁系。 # S$ U0 a o2 U& v" T. J9 H
为了到达目的，什么招儿都做得出来。
; _4 Q+ x( u( E; \
$ W' P5 `' n1 ^* W) g房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。 + V, \1 k6 T9 X. g
找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。 : ~8 w7 n0 {8 m
) G/ ^) [& R: x( k' F
当前，国内经济好像远景不稳固。
; M: I* _- }- x9 E很多国人正想尽办法让资金外逃。
3 O& C z' M. n; M4 J2 \( X
3 t6 K# f% W, B0 e5 }+ k S3 M7 k一年有5万美元限定。 * f p2 h/ i1 m/ J& X( y/ B5 ]# U! Y
对想跑路的人，这可太少了。
1 `3 k( E, B& z0 M: C- M* T8 P* ^9 D. m
但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。 % p5 @. ^' n( Z4 G6 u' }/ _9 P- `
对央行而言，这可太多了，不堪忍受。
- P, Y y) I0 v
: a3 i: I( E: N最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。
7 E$ T2 a* t c2 [8 m! T4 z; Y放心妥当。
8 ~ G) P9 m+ o9 a2 J$ ~8 _. i9 ?- Z8 e
更常见的，是通过地下银号。 4 ^$ X/ A; O6 R9 ?7 g; H
手续费迩来的行情是1.5-2%。
5 ?2 {% j7 ^$ H1 L3 `# J3 S* Z0 C; m2 l7 M/ u( S0 M: v2 s. M% w9 ^' H
地下银号听着像是黑社会。
$ ]: j& v t1 H. p着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。
% D# k5 w& a& d' X+ i0 d0 n7 z8 x: _# A) g; m9 S3 a$ g
而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。
- d2 `" p% E6 M- c" b, Z在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。 & l" O+ V& j$ d3 {: n
1 O |, |8 C' y比银号更不规范的方式，是假商业。 ) H# @9 n: V8 @' f
好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。 - N# z. A4 w U d$ w2 f w
4 {) B* B* M H2 u迩来大陆与香港的商业量神奇激增。
0 C* y1 I( ^7 R0 c) x是个傻子也懂发生着什么。 ) V% h( v* r/ c
6 G' Y6 V" V4 n0 f
迩来听说一家的故事，更是神了。
1 r0 i: f) T8 G. a' m; @冒充和外国公司打官司，故意输官司。
) l/ Z- P" D9 L3 a- I : S2 U) D& \" O X
& y o* _3 ^* x; T3 V然后？
& R. P% n* J, {( @2 k1 G8 J付款给老外。
p, _$ l+ B/ Q: ~, y$ p
# _& x' v1 |; U7 ^% j详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。
2 f1 T; L# |" Y: ]% o这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。! F* p/ n. M3 [# `1 ]
/ s/ L3 G' k) K4 c2 v这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。 # `8 N+ a4 ~/ X! U) g. P$ }
$ r' ], L$ ?- Q4 ^如许的故事天天在发生。
: w7 C* k; f" u/ l如许的创新天天在发生。
8 P7 f3 C, x9 P9 ?7 E' }) c4 S1 P$ f. J( L5 K
尚有什么招儿能带着人民币跑路？ 8 M5 ?4 N, w/ d* N" \. N, z1 ]
在一月份云云疯狂的信贷增量之下？ & p. }! I& P7 a T: F
7 v/ C6 i! `1 g) x- M9 Z4 f9 Z
昨天，洗钱的故事又添新曲。 2 t7 s! K' D* C- I, C
这次动静闹得太大了。 + y, W7 a- J9 ^/ V( H$ Q0 S- P
% [1 `+ D, @+ L; \- k3 u8 a6 g
昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。
" {, x# N+ d. t: `中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。 ; L$ p0 \* k9 O6 }1 l
8 ]/ `. D- z5 D: v4 a
工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。
) O7 t$ H! e9 f( e而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。
* I W3 p7 F/ l0 X, ^$ S5 n( b! |0 v9 Q1 s0 ?
涉嫌罪名？ + n5 H5 ?! _) A0 ?5 \" f' D
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
; N9 f0 {) D. z5 q
( J1 ~# u1 n( n, r Q- C明确话怎么说？
" G& s9 v, k" x; P: a2 |9 _“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。”
7 [3 ~3 l; ~8 ~1 \ Y8 C+ k
, Z) J0 N) H$ f1 s$ P1 S你以为此事小大由之？ % a4 N( ~3 E/ j- d6 G
整个欧盟警方正在连合办法。 + r! x" C& ~6 d# r
; z, q" x3 z3 x; w8 x如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
2 p' ]$ r' x0 f. n而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。 4 w2 @0 Z2 d: g# |" }
7 k5 a* l# Z$ b5 ]8 }9 D- G我想起了一家闻名大银行：汇丰。 G) ^: D2 A+ n: h
全称叫香港上海银行。 8 n4 m. ~: s9 y$ o! V, a" a
( U. U# [( s; ?1 r9 M, l“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。”
# n/ @( W W) u这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。
; K$ S6 j5 u7 u# O+ k( ^( R5 p! h( q+ Q
终极，汇丰被罚得死去活来。 0 J$ _1 {0 \. X6 A( g
多少罚款？130亿。汗青记载。
* u* m9 z I$ v! T7 |
3 I/ c0 F, B9 `/ f% N+ f+ o何止汇丰。
8 e! y5 y- `& k! b6 F( z! ~0 J/ D从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。
$ n' Z( Y+ P, O/ {% O" O* ~0 A* y8 k2 j/ V6 `
工行这次变乱，更在风口浪尖上。 8 ^2 r& `$ W( a
欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。 # r/ }- p% X x r2 X7 Y: z' Z& U
& ^3 u: G; H1 F: F( b# P, H要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。
1 I1 h* J4 X" G3 E, P: e3 M要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。
. }, ~ }' c1 v! q4 J% \' m3 E' ?+ _' L/ h
总之这次标题发酵得可大发了。
' I( R: [" e& w( Z3 z0 a闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。
( h$ R& V7 U+ l+ c4 e& V
7 K. } v" }( m: W) w5 L那里有克制，那里就有反抗。 9 }: Q7 ^5 v2 |% s. H
洗钱的故事，必将层出不穷。 : ^+ h7 }$ [5 F
5 C( w* s/ ~0 c. w# I- k休谟有句批评，很少被人引用。 * u2 C! S4 z/ Q5 }9 ^' U
“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-6-14 00:49:03