|
中国人真牛逼。
* R/ k5 o! H! t8 } p1 i: f) } % W) K: h$ {& U; Z, p
个个自然就是金融学博士，法学博士。 : G7 z1 i' \3 W u8 G1 g" h: F
; u; l6 F' W! p) m: ?+ G$ [大家懂得什么是地下银号。
7 i; r( ]2 D- g" T* @/ R更知道怎样规避法律。 8 s& ?# O0 r: }0 z, e7 x* ]
$ C( A9 M$ j) i& }0 t6 T( P1 L
费劲心机，绕开羁系。 * R, }/ T0 e2 Y6 H. m5 G/ o$ t
为了到达目的，什么招儿都做得出来。 # w( I7 w% K! H$ R0 A
! z/ R/ ^$ A% P D7 k, v+ G
房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。 4 x; X2 m ^% y1 L
找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。 / ]8 i# y1 |/ `
% V9 L7 P9 M# N/ ]
当前，国内经济好像远景不稳固。
1 N+ N- d6 }8 o2 X# {很多国人正想尽办法让资金外逃。
& `* S3 n/ |2 ~- l o3 o
1 g& {9 ^! p* P( o' e' X+ {, q一年有5万美元限定。 2 v H* S+ _* \! n0 {
对想跑路的人，这可太少了。
]: ~7 n8 G& w/ P: ?8 ~. {
% K+ p( y" C/ T9 Z: S9 T但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。 6 ?5 @3 r1 [! h/ Y1 E5 ?& p
对央行而言，这可太多了，不堪忍受。 D, c' y& i% W
3 i4 ^4 ~: J9 J/ J+ {* K' [$ F
最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。
# [! \( r- n! \& F" e( _" D! u放心妥当。
2 j3 k x' e: G6 Y$ v5 o" l
3 n% ]+ Y/ f+ l2 F7 h+ o更常见的，是通过地下银号。
1 J# J4 a1 b* _# J) `( E手续费迩来的行情是1.5-2%。
$ }! g6 e- i5 I. t6 s: c; ^5 {7 ]: t) l0 G9 r
地下银号听着像是黑社会。
& e3 c4 J- S+ S" Z2 ?着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。
- L7 R7 B2 O7 V: X. y9 V
- @) T; T4 d. y5 D而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。 - Z' y ^% }& W4 n
在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
5 x9 T. v3 S Q1 o9 }! _9 q- V# L, u3 }% B5 d
比银号更不规范的方式，是假商业。
- ^. \8 ~* k# [, C+ M好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。
4 h5 e7 v* L' _8 H
+ Q6 O) r6 ~% j7 a$ R+ v迩来大陆与香港的商业量神奇激增。 7 ]% _3 T* K$ O% R( B% ?
是个傻子也懂发生着什么。 * E) }" {- j, M. F
- f- m+ K5 g* g) e* _7 E0 G
迩来听说一家的故事，更是神了。
* |! {, z) U. e% E G6 }冒充和外国公司打官司，故意输官司。$ s* ~+ H5 O; ?$ I! q4 |
% ?) t' Y/ p, Q6 O5 G& O/ [2 J
5 Z- P1 R8 Q1 U+ k3 X3 C然后？ ( H- X8 Q0 L9 w6 j) ?5 U
付款给老外。
: G# K2 ^0 r6 M( P& f+ {2 K) e6 n$ m: I, V8 U
详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。9 u% F+ i9 |1 c7 N
这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。; F: C- Q2 b8 y! L& O
, V3 d6 p6 C! s( `0 k- t9 ?这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。
) z5 C. r+ s7 G) h5 U Q) M* m4 Y2 R3 G' f
如许的故事天天在发生。 * X7 Y4 k; t8 q2 ?4 x" _! a) g% ]
如许的创新天天在发生。
! p' b# p; [3 F6 C" m: V' p. W' G, \; Y. L5 b, v
尚有什么招儿能带着人民币跑路？ ; ~. k5 J# n& Z% `* K
在一月份云云疯狂的信贷增量之下？
! Q# S8 e& ^- [+ `: q1 ?1 ~: u( D4 d$ }. _
昨天，洗钱的故事又添新曲。 $ J A( p: c$ E! U$ ]
这次动静闹得太大了。 ; M- ]& |: d& k3 Q
- D5 H `( N# T9 [昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。 % z6 [5 s6 [" m
中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。
' `9 d9 o, w! m s9 g" Q6 W( F6 x5 v6 J- ~2 N2 K5 E5 [9 I: H4 B7 q/ q: D
工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。
7 Y6 b$ l$ V. I. {9 L而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。
1 N+ F# }; J1 e) b# T1 i
* \. i3 ^7 K. }; L7 I涉嫌罪名？ : S- m+ z9 W; _
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
/ R" \5 Z! L$ [7 a) v1 v! i' j: i" U5 t! l
明确话怎么说？ 8 m6 {/ R: n9 E3 Y* S
“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。”
; J& j R# B. N/ B1 R G
5 m2 ?% k9 O: W你以为此事小大由之？ ( @ f6 V0 F+ Y0 }
整个欧盟警方正在连合办法。
6 u, V2 [2 S7 _2 D* z6 P0 o6 Q. L; l3 N
如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。 ( A' c P( F5 Z) P3 T9 L
而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。 + a! \& X0 m# r4 E' j3 ]
/ \/ D# r3 R3 D o2 s- P我想起了一家闻名大银行：汇丰。
$ i6 f) Y# A" k# j全称叫香港上海银行。
$ }5 F# P: t Q$ F* u' r6 Q2 s) _ H2 x1 k n
“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。”
7 M u( C8 {) e9 _; e1 i0 ^这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。 # I' y6 t/ b0 u- o
+ Q8 S8 Z. H3 F7 g终极，汇丰被罚得死去活来。 9 X; ?- E" `2 \! ] m/ O
多少罚款？130亿。汗青记载。 # a$ _, S6 ]! C9 w/ s" }
; o. u8 i. G. C3 w何止汇丰。 . G2 `! o) Q- X0 }6 Y* j+ [
从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。
9 ?# t; Y u/ l8 g
! R. A4 t, w$ I& B! `7 W工行这次变乱，更在风口浪尖上。 3 \, k8 M8 u, W* @, k0 [/ H- T
欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。
9 h& Q5 Y4 ?6 H0 P L$ H
& Z( E& h+ w6 |1 c+ ~要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。 & z' r, I8 Y& ?% I1 g
要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。 . w& }1 T! E$ I' [% x
& _8 z `! X6 ] `- Z
总之这次标题发酵得可大发了。
# w* F L* O# j: W" u. ]闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。 ) I4 F+ m" Q" s; \: f
6 ^) k) y4 ] I8 ]4 }
那里有克制，那里就有反抗。 & _' Q1 j* s/ h/ w" o
洗钱的故事，必将层出不穷。
: H! M1 T! ~/ c8 W0 f1 m
7 ] @' H% L) {3 G/ O% p, z$ o, D. j休谟有句批评，很少被人引用。 / H# X3 I4 k, {# U
“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-6-14 00:49:03