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中国人真牛逼。, O$ `( D& c$ g$ A+ O
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个个自然就是金融学博士，法学博士。 , {, Q& X) j3 r0 [
! a2 ?2 g; \. l8 k+ M/ r大家懂得什么是地下银号。 3 d" L( J7 f% J1 b5 z, P
更知道怎样规避法律。 2 t6 ^5 f( f A3 W* V
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费劲心机，绕开羁系。
/ j q# n: I7 s8 z( |- ^为了到达目的，什么招儿都做得出来。 7 J" d w8 ?2 l# {$ f
3 y. B& g5 p0 [/ m9 j5 w# P$ Q# l+ U房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。 9 L& O: y0 @' s$ a# ]" Q
找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。
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当前，国内经济好像远景不稳固。
: B/ ~5 ~8 I( ^$ F6 J6 G很多国人正想尽办法让资金外逃。 4 p: m7 f/ m! D( y9 t
8 z5 P0 P( M+ u4 Q一年有5万美元限定。 8 Y( O/ }* j) Q( `
对想跑路的人，这可太少了。
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# T* }/ S* i0 u; N: o4 K但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。 . j8 q( ~# m5 D3 e
对央行而言，这可太多了，不堪忍受。 3 W6 e6 d; s5 }
% z# `. }! u! E! K* J% ]0 j9 l; J最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。
- p4 u' \ X6 w7 ?; w2 d1 O* C# d放心妥当。 & D0 o8 w9 M' |& ^2 R
* N ?' m( i/ \更常见的，是通过地下银号。 ' T1 x& v8 s8 N. V4 U+ O
手续费迩来的行情是1.5-2%。
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; K% ?# G: O7 `7 s6 h4 u5 k地下银号听着像是黑社会。
* ]2 F) P0 r* a- q, b; c. c% [: E着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。 : }2 Q! `+ k- \( g1 t) Z
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而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。
) K* k; |! q: W, W+ }% a. j/ U7 V在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
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比银号更不规范的方式，是假商业。
" _) h& n, o- @! `好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。 1 Z, x& ], u% u3 W9 \6 L/ N6 U6 @
& Y# K* w0 }/ ?迩来大陆与香港的商业量神奇激增。 8 Z5 m, p$ ], k/ {, _* a* C# w
是个傻子也懂发生着什么。 & q8 V+ X" c! p7 u0 T) Q& R
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迩来听说一家的故事，更是神了。
( K) U Q% w+ q. j9 W. d: O& H冒充和外国公司打官司，故意输官司。$ ^1 W3 d. x4 S
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然后？
. M$ l2 {. C+ q, z付款给老外。 1 y8 ] I- g5 m
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详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。& G/ s* M6 ~3 }" L
这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。
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$ v' v4 G! b8 ?* O0 d这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。
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如许的故事天天在发生。 8 t6 I- t1 t2 `' n
如许的创新天天在发生。 8 k/ e: Q) ~7 e, T, b" p0 h
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尚有什么招儿能带着人民币跑路？ ) V6 }: i7 X) `3 Z$ v+ {0 o3 T4 y( a
在一月份云云疯狂的信贷增量之下？ * k9 f% _/ T' c+ G9 J; L
! ?, F3 R) J" b昨天，洗钱的故事又添新曲。
7 J# l: \1 T2 z3 R: y' \$ h9 |8 q这次动静闹得太大了。
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( `9 P3 a5 Q* E+ \4 G. {, ]昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。 : b& g) k& L* w! V& F5 N
中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。 " J# [+ g) c3 ~1 p* j" F
: Z% r9 ^; G7 r G, v工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。
3 U% s3 P) ]* M( R& f' H# G而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。
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6 F. S3 H# l9 s0 w' K1 m; Y, b+ q涉嫌罪名？ 6 u+ }5 t& A! S! R4 ~9 V
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
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5 S9 f1 b8 g/ j6 o' A, t明确话怎么说？
7 s9 I& e: `* _, N+ ]( A“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。” 5 a% v4 u$ p. v8 R$ V# ?. i+ u- {
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你以为此事小大由之？
: a+ w) e3 j+ i9 B# q5 |( R整个欧盟警方正在连合办法。 * g9 X! V0 r4 r* m2 i9 d k* ]" p" k
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如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
$ f% b2 _8 K1 B* M! Q4 v6 ~& i. Q而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。
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7 u, {( d! |* |8 u, [我想起了一家闻名大银行：汇丰。 ' d9 N& G9 }7 V% L, }
全称叫香港上海银行。
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“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。” & c& K0 X. ?( D1 I, [$ m
这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。 ! B) d9 m7 t6 z/ z, Y. y6 O
" R, h% d6 E) a7 h8 V* p终极，汇丰被罚得死去活来。 ! D9 }# L" }7 B5 j) o# @- ~. u( m$ h
多少罚款？130亿。汗青记载。 ' }; M8 t+ E. \5 o" D
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何止汇丰。 & M# w) x. q0 _& l
从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。
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工行这次变乱，更在风口浪尖上。
% t) q8 |3 v% Y! h% B9 C4 U2 f5 s, [欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。
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要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。 - _. y1 }* e6 D1 ~, U
要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。
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8 L/ {& Q5 q2 a3 |8 |3 A总之这次标题发酵得可大发了。
+ J" C' T' O1 k6 |$ Y A$ W闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。
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4 P$ {* O7 s. r- [6 T) X) j那里有克制，那里就有反抗。 $ Z0 y# A/ O' k6 b6 w$ ^' Q- Z8 v
洗钱的故事，必将层出不穷。
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休谟有句批评，很少被人引用。
6 V& _3 R j" N1 n b2 O; i“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03