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中国人真牛逼。! r1 z7 X, H2 `$ h& h, T
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个个自然就是金融学博士，法学博士。
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5 M& S2 i, E0 Q' a$ ^; p7 K大家懂得什么是地下银号。
: E; E0 \* h* f2 c更知道怎样规避法律。 % O8 S. L' W9 _1 Y& B4 c
/ Z5 K% _ x- g- `0 y8 b8 N费劲心机，绕开羁系。
( I. l7 q) M% q- j/ K3 i) p% ?为了到达目的，什么招儿都做得出来。
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A' ~/ }& ]+ Y" z' a' {房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。 7 C8 L+ \! a0 N) U' U
找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。 3 Q) f( J2 H- V1 H9 Q
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当前，国内经济好像远景不稳固。
# e2 i o! {: P* J8 j$ k1 ^9 W很多国人正想尽办法让资金外逃。
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一年有5万美元限定。
) X" h. G4 L/ l( I; C- ?对想跑路的人，这可太少了。 9 ]- c. |& Y. F
' Z& Z2 q9 p! I: R' m$ [但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。
% E( f2 Z- w7 w4 U- z8 R; ?3 h对央行而言，这可太多了，不堪忍受。
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最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。
! K+ Z4 D$ p3 q" T; o0 T放心妥当。
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更常见的，是通过地下银号。
$ a3 Y9 G7 a) i手续费迩来的行情是1.5-2%。
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地下银号听着像是黑社会。 0 Y! Z$ }1 p& C. H0 @
着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。 % C! a4 }* O% M
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而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。 ; N( R0 v) M- X$ U% R
在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
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3 u3 N4 r) a! M) h比银号更不规范的方式，是假商业。
! }: O1 N* q# y7 l- d. ]好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。 $ G# @; N) {' D
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迩来大陆与香港的商业量神奇激增。 + \3 G: \* l; c$ X7 f: h# @3 t* L
是个傻子也懂发生着什么。 / n+ ]" a5 o! j0 z1 }
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迩来听说一家的故事，更是神了。
/ _/ D' z) X0 j: v冒充和外国公司打官司，故意输官司。* V1 |" p/ i9 e1 P: W( X
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' |( T# U6 _; ~4 Y0 a然后？ - |" j* |9 d# ? A0 ?
付款给老外。
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详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。1 ~/ x( Q( s) ^. t1 H! @) {: E
这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。* l/ U$ b3 J g
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这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。 ! ]+ k: \) q4 J' H
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如许的故事天天在发生。 / I# t. Q& ~- g% ^4 m# e l
如许的创新天天在发生。
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1 \) a2 I* `4 `. @尚有什么招儿能带着人民币跑路？ " Y, N v' o: ~6 Q/ B
在一月份云云疯狂的信贷增量之下？
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昨天，洗钱的故事又添新曲。 , }( ]- |9 D4 y8 j# Z% W2 s h
这次动静闹得太大了。
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4 n1 j8 ^/ d9 R5 |, p5 ?; H昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。 " z6 W8 x% H- E# v" a
中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。
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+ s5 B, D) T6 x工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。 ' R, H; Z' O3 j* h( i
而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。 . Y2 |4 b& J7 F
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涉嫌罪名？ ( l" {# ?3 M; c$ U3 D
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
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明确话怎么说？
; Y4 [9 E1 ~* X* j. A5 Q“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。” 6 ^* T) U; {: X A* l
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你以为此事小大由之？ 9 h5 P( H! D/ h7 q, q& ~
整个欧盟警方正在连合办法。
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如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。 5 M2 Z# L6 b# n. c
而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。
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我想起了一家闻名大银行：汇丰。 ; [1 P8 c8 b: d# N2 K+ [8 ^
全称叫香港上海银行。
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“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。” 0 X+ v: u& x4 k$ `- `9 C' M5 a
这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。
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终极，汇丰被罚得死去活来。 {9 Y6 Q% \! d; ~* ?% s
多少罚款？130亿。汗青记载。
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( N5 C+ L% k8 i: M8 h1 E4 m: r何止汇丰。
. Q3 [5 r7 C$ q) |' v7 ^# J从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。
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工行这次变乱，更在风口浪尖上。
4 F0 u( ?6 m- x, L欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。 0 s5 y& m9 y$ i# g5 Y
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要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。
3 I; a- k, K$ j( `1 Y- ?2 i, n# [9 |要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。 # o$ v' M( A0 k5 K. ~
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总之这次标题发酵得可大发了。
! G" k* s) {) ~) t5 e+ @ d- @闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。
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- i* C/ ~) n& O/ d1 |. C那里有克制，那里就有反抗。 " P! }; x# {9 i
洗钱的故事，必将层出不穷。 - ^$ Q* p v# \4 v; b9 ?
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休谟有句批评，很少被人引用。
- `3 Y9 n& C' m: F3 R“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03