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中国人真牛逼。
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* m+ z2 x0 M f6 I& ]; K( g5 w个个自然就是金融学博士，法学博士。 5 Y" R; B+ b7 v, v' y2 L$ N
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大家懂得什么是地下银号。 ( h1 e! S4 ~+ z5 a
更知道怎样规避法律。
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费劲心机，绕开羁系。 8 X" I6 W& t" ?6 Y9 n
为了到达目的，什么招儿都做得出来。
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6 R6 B* o3 q( j房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。
. U8 a$ V. k/ I0 {1 R& I找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。
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当前，国内经济好像远景不稳固。 % k2 y: M; t9 E4 R
很多国人正想尽办法让资金外逃。 0 }" u, e4 V1 o( x% k& D* L
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一年有5万美元限定。 ' K7 [1 G' Q% g1 b
对想跑路的人，这可太少了。
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% P/ b. b1 q4 t0 y4 h) [但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。
, p/ i8 y& n2 e" _6 Y3 N- G0 T对央行而言，这可太多了，不堪忍受。 5 ?, ?/ e+ O/ ~) r
) t. s) T, o3 n- I; i最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。 2 A. M1 P! U/ d( ?
放心妥当。
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- T7 X5 d: p, Y r. a p更常见的，是通过地下银号。 # C$ M: q6 {6 [0 ]) O# ]
手续费迩来的行情是1.5-2%。 # v7 t4 ^' c- L" n4 I$ h9 k' [
! R! e# | K8 j" D6 M地下银号听着像是黑社会。
) c, y: r9 d2 u0 P' F9 g6 x着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。 2 f; T2 R6 r0 ?6 ~ H- ~: D) l
2 `' n4 w. z5 O7 b, m而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。
I. o! @1 N% \& ]! T* g, D3 w在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
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比银号更不规范的方式，是假商业。
( ?# s# }1 r1 A好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。
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" G: L' a% k5 B7 ]迩来大陆与香港的商业量神奇激增。 & y- y; o, I& K2 Q1 @* t1 B
是个傻子也懂发生着什么。 4 ^' w/ G( f/ D5 s
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迩来听说一家的故事，更是神了。 0 p+ H; m6 l% Y" [4 G
冒充和外国公司打官司，故意输官司。
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# U. C1 V& r7 `% @然后？ ) e: |% X; [, `8 W3 S0 h
付款给老外。
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! x; T: E1 V3 `5 o. x* w详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。: Z5 c; ~! N" C3 Y
这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。
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这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。 9 `) T6 H' F, S* M# A1 e3 B
- O2 V* ?6 |6 ^, X如许的故事天天在发生。
$ m2 ^1 W Y. X7 m6 `, e: Z* L: F如许的创新天天在发生。 2 K6 S$ X, B/ R4 m. B
* A c" f" U0 [; O6 j. t0 b尚有什么招儿能带着人民币跑路？
% _2 f1 y$ Q4 Z6 \在一月份云云疯狂的信贷增量之下？
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; H) J0 l6 F/ R. D! y5 P% j: ^* f昨天，洗钱的故事又添新曲。 6 w5 }1 v6 |2 ], t0 o8 _
这次动静闹得太大了。 L1 {- d" \$ i* ], b. O
8 A" H- k) q+ ?! e昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。 0 I. z5 w& {& f( U$ l
中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。 2 Q4 B7 @0 F1 a& w2 _ D, f/ w7 p
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工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。 % D5 P2 ~' m D: K. X0 F: q4 S
而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。 1 y7 s3 M, @; d3 M
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涉嫌罪名？
4 ^. m8 x1 h, c% g* E6 i〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
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明确话怎么说？
. G4 E) W# f5 I! |“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。”
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你以为此事小大由之？ + Y; A. o1 w8 r4 x! h2 `1 ~
整个欧盟警方正在连合办法。
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如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
! h* O+ [( f( x而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。
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( J/ ^1 s* q( R( ~1 S0 D我想起了一家闻名大银行：汇丰。 + O* C) K4 `" Q6 ~
全称叫香港上海银行。 0 _' w/ U; y9 F/ r. J( C
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“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。”
3 f6 s0 V; Q4 ^- R7 B这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。
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$ @- U3 O" r, E% r/ |. A$ a终极，汇丰被罚得死去活来。
# O5 V. O$ v7 Q2 @多少罚款？130亿。汗青记载。 2 h+ a# w; p" Y
: U1 ^: E7 g- D2 p1 J' j [何止汇丰。
, P( @) \3 H: K# }2 Q从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。 g" K6 [5 v9 j
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工行这次变乱，更在风口浪尖上。
) [+ @, S( v+ A6 w& _欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。
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& h; Y' X" }, p) S要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。 + C& [' ^ G+ E5 [3 c1 C& E
要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。 8 U8 ^$ v* k7 }: s) U4 }
* Y3 \4 S9 `9 M7 n: h总之这次标题发酵得可大发了。 4 I, F; P- ~+ ?, N# J
闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。 ) q" J! n- w- C1 Q
+ u ^7 T6 H& N, z4 V那里有克制，那里就有反抗。 8 g' d( O0 t* `" Y
洗钱的故事，必将层出不穷。
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D, A- V( s* d+ @休谟有句批评，很少被人引用。
: T7 C# b$ m, n4 T“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03