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中国人真牛逼。
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个个自然就是金融学博士，法学博士。 ; @8 z# l. N) o
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大家懂得什么是地下银号。
8 H( R) W: C0 L; N) x更知道怎样规避法律。 " D- `2 e8 Y: D. s! r0 Y% ^. G8 Z7 _
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费劲心机，绕开羁系。 / f7 q5 h, ]( V- l
为了到达目的，什么招儿都做得出来。
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% K k. }3 `* d房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。
5 J' X# V, U. ]6 N3 t. _* T找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。 : \" B5 `$ i, |* r
# M& p2 [/ ~9 F/ r- T/ U! l5 p当前，国内经济好像远景不稳固。
/ J) |, E7 D7 a很多国人正想尽办法让资金外逃。
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一年有5万美元限定。
: c/ V% A$ p8 W ?, c对想跑路的人，这可太少了。 9 t5 M$ C! t- ^# |1 |
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但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。
- t( N1 o$ C E3 D. i9 e5 W' ~对央行而言，这可太多了，不堪忍受。 ; _; D7 d1 H2 Z% G4 b
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最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。
4 g4 B4 c+ Q3 N0 z& ^放心妥当。 8 ~- k) ~1 r6 F/ `8 R( Y
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更常见的，是通过地下银号。 1 A% p7 i1 P8 ^! X C( a
手续费迩来的行情是1.5-2%。 $ u, m% @/ l; `* S5 H
& ~3 g9 M. `% `6 h地下银号听着像是黑社会。
% t+ k% J( h+ e& M& R# D7 V) G8 U着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。
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; C; R8 ]1 l& ?. D$ x而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。 ( m$ j' M# w+ y( y7 W
在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
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g# Y9 T3 Y2 A比银号更不规范的方式，是假商业。
* y3 u( K+ ~ P, b) _9 T. S- O好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。 ! ^% M1 q9 X1 m) R" A
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迩来大陆与香港的商业量神奇激增。 4 \( c) J4 s" Q6 ?- V; {0 J
是个傻子也懂发生着什么。
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& f& v4 N; e4 j9 v8 q/ z* l迩来听说一家的故事，更是神了。 ! z; O2 x, g# v f# ]2 ~
冒充和外国公司打官司，故意输官司。
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2 U4 u: o6 g) a2 B! @* i- X: L6 e' u' A然后？
/ n* P' F- [2 p) t& C3 @7 r- D" O# s- {付款给老外。 4 R7 T: s' D: U
- c8 {- x2 M" Q8 j- D( b! Q详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。
$ M; D6 F- W' U, R# N这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。
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9 J7 ^2 g6 T4 C( c) q这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。 3 b5 D3 B% y" ? X) M6 J( R9 c0 C
5 h# q( _( D( G5 r3 S" `如许的故事天天在发生。
; y$ w+ {6 R& R; u) E# b如许的创新天天在发生。 0 v y7 ^6 ^: z s( S/ o4 I
$ @5 d' X1 }8 f. T; [6 X' I尚有什么招儿能带着人民币跑路？
. j$ m) {7 {0 {2 H2 ]3 @在一月份云云疯狂的信贷增量之下？ 1 U7 r& A8 `, _9 N+ h/ h* s
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昨天，洗钱的故事又添新曲。 . c- w: E( q- X* s2 l
这次动静闹得太大了。 $ a# D; x" U# F! u. L: [
. ]8 [# l! h% X; ]# _昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。
7 O/ }& Z0 s- [! Y, T中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。 ! B0 _+ J7 O* |& T8 W7 Y
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工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。 + q; _+ T& g Y0 ]6 G
而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。 - u# e* ~" H% K0 z
4 J$ c. c& @9 p1 m( ~0 c! \涉嫌罪名？
* A* }: C: I+ r, q& j* H〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。 ) H. d8 ^+ V$ @3 w" C$ e# F' o) ]
7 W; l' Y: h' C% @$ Y3 v明确话怎么说？ " j2 G4 q- C! `
“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。”
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你以为此事小大由之？ 2 z$ M& J5 Y) j' s
整个欧盟警方正在连合办法。
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如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。 1 e* V: H @, v9 i- m( I1 b
而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。 $ M9 b6 x2 c4 |6 [; W" c
9 T% f; e0 U, |我想起了一家闻名大银行：汇丰。
' }$ ?1 r7 e5 n# J6 \; k9 }全称叫香港上海银行。
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“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。” ) C+ M3 e$ p6 C! t* Y1 S# r7 f2 N; W
这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。 8 n' _% L: |) O- i* n8 x; O
. t; K3 h) i, C终极，汇丰被罚得死去活来。 ; ?4 ?$ B6 p# X! w1 D
多少罚款？130亿。汗青记载。 9 e( _1 D5 a' ~* z* d
9 S4 `' j. F/ g" L8 l4 j, C何止汇丰。 7 L/ [' l0 i3 G0 v$ ?
从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。 & {5 y& o. O- K* A7 ^6 [
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工行这次变乱，更在风口浪尖上。 / P5 U; i% ?" @ r& @8 @# G
欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。
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" S" v0 }* m& d: u1 q0 ~要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。
r0 a8 Y/ j) j) b0 K2 e- k要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。
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: {- J+ R8 k# a总之这次标题发酵得可大发了。 ! H K/ C! x" P5 n
闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。
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5 w5 Z$ l% N; v5 [那里有克制，那里就有反抗。 & T7 Q7 b# X" |
洗钱的故事，必将层出不穷。
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) H* |# _$ u) r2 T0 Z* K+ u- q, R; b休谟有句批评，很少被人引用。
, U: a; v, L0 I. ^8 y1 Y“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03