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中国人真牛逼。
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个个自然就是金融学博士，法学博士。
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b& K$ v" H5 ^" t8 X! }/ I. r1 ?0 e大家懂得什么是地下银号。 . d: }$ w+ T) a4 {! |
更知道怎样规避法律。 2 A- m5 Z7 y/ S4 A
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费劲心机，绕开羁系。 1 h" Y, I$ m1 w( M' f
为了到达目的，什么招儿都做得出来。 , C {6 Q0 G( g' ~" G
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房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。
+ Z7 G9 X4 k. u找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。
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3 N# }" P7 V# z' g( g* j当前，国内经济好像远景不稳固。
9 z; n$ w- _9 r: t- {很多国人正想尽办法让资金外逃。 % C* j% b, W. i. ], D: V
+ f2 o9 q/ Z! ^( ]3 G一年有5万美元限定。 , ?8 m$ v2 b9 Q6 ~5 B$ x7 b! f
对想跑路的人，这可太少了。 ! d* z1 D! e" @' o/ ^
* `0 {: _- N7 Q2 H但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。
( G+ l. i& w( H0 {4 P对央行而言，这可太多了，不堪忍受。
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最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。
: L/ }, T5 f' b4 t8 w放心妥当。
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) ~$ U% N4 i6 D! T/ X8 W9 E) ^+ y更常见的，是通过地下银号。 ! [$ b: {" q- c; L' q0 X
手续费迩来的行情是1.5-2%。
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9 v2 S; D3 x$ C) |( X地下银号听着像是黑社会。
# d: K+ Q/ |% F& j% O5 `; _* K+ G着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。 ' S2 v7 f. m1 Q0 T k" s
?+ }8 _4 B; R0 d; `/ i3 `而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。
( F# E: l9 L- a) U5 \2 W" o在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
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比银号更不规范的方式，是假商业。
. ?, v; ^2 P5 I3 H4 m) N8 T好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。
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迩来大陆与香港的商业量神奇激增。
9 i# c5 b$ d# C9 S3 g( d是个傻子也懂发生着什么。
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7 w Z0 y- H' i. @, L; Q. ]迩来听说一家的故事，更是神了。
# r* B# ?! ^1 J冒充和外国公司打官司，故意输官司。
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+ W+ i" ?5 i% G$ B( j1 _然后？
O' a# H7 R) y4 g# ^1 R付款给老外。
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详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。
& ]1 Z3 M, I7 f6 _, d这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。
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这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。
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. D: I; V; p# ]如许的故事天天在发生。
$ X6 h% ?+ x' D5 n- D如许的创新天天在发生。
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尚有什么招儿能带着人民币跑路？ 5 F, Y) B* q& W" C6 \# \. t# Z
在一月份云云疯狂的信贷增量之下？
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( \7 g% O) z. }昨天，洗钱的故事又添新曲。
, o* |' F: c" M这次动静闹得太大了。
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昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。
; C* C( T$ E- n0 o9 x0 n( V中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。
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3 n' B4 E' F1 \% Y工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。 - M, A8 h& a+ c6 h( \3 W; c
而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。
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# [; `0 B0 l" t' }- [1 z7 k+ U; H涉嫌罪名？ 2 e5 b& U! m1 M) o. T
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
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明确话怎么说？
9 y- T& X, D& u& j+ Z; {2 D* P“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。” 1 o2 l9 }- h; X" e3 K1 y
, t8 |. e6 e4 C9 O+ |3 q: u! P& o你以为此事小大由之？
& ]; V4 l7 d* x2 M) N4 l6 z, X整个欧盟警方正在连合办法。
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如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
+ R1 e/ B5 ?- U- H% K- _而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。
! |, o1 T( U/ Q* ?4 Y0 O0 U; _) ]
, |1 L: c8 |0 s我想起了一家闻名大银行：汇丰。 8 Q+ f& j1 x, v' S5 ?) M
全称叫香港上海银行。
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% `$ h( R0 B6 @6 g6 b+ |“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。”
0 G% a6 r) q: m' B这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。 " N2 s- h m; [# D+ _* A3 k+ m
0 h6 e% i& k+ R8 `2 x' Q7 T% d终极，汇丰被罚得死去活来。 + g) S2 J' D* {2 u: x: ?4 E
多少罚款？130亿。汗青记载。 , h/ @/ d; T+ O, M. V2 z/ v. |& i
! Y5 C9 G: B4 A' A9 ?何止汇丰。 & e# N; b2 T+ U' x
从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。
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; P& a6 e# |" g: B+ h) ~工行这次变乱，更在风口浪尖上。 ; I0 a& ]( ~4 `3 e( [
欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。
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要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。
3 ?, D, K z7 r2 A9 N) g2 u& L7 d: Q要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。
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9 f+ A# y+ B+ G: Z5 F总之这次标题发酵得可大发了。 % u! U' I5 x1 s" v1 V4 J
闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。
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8 G, J6 _& i% ?3 }' [那里有克制，那里就有反抗。 % O5 I1 W- ^3 z
洗钱的故事，必将层出不穷。
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1 x) C( u+ Q: ^/ u: Z$ o. V休谟有句批评，很少被人引用。
* {1 g/ g. W( O7 j3 g“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03