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中国人真牛逼。
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. X1 `6 H5 T+ f8 u' @- t6 \; c1 u' A- y个个自然就是金融学博士，法学博士。
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3 {0 v: t! C3 r1 K+ @大家懂得什么是地下银号。
- O% Y* i, ]5 ]0 V更知道怎样规避法律。
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费劲心机，绕开羁系。 + I' N1 j; n) ]+ q7 \
为了到达目的，什么招儿都做得出来。
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房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。
) q# I: l/ P8 y Q) ]找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。
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% Q) |- E$ h; v: R; @当前，国内经济好像远景不稳固。
3 X9 N4 \ v \5 [很多国人正想尽办法让资金外逃。
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一年有5万美元限定。 3 F% i7 @) o) W- n' ]+ ~, s
对想跑路的人，这可太少了。
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但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。 6 Z H& J0 i0 I' A% s; a7 n1 F
对央行而言，这可太多了，不堪忍受。 5 Y3 J. Z, w% e% r) V
1 k' h& M2 X7 i6 F最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。
" O2 Q& D3 a, H2 V9 h$ T+ I放心妥当。 ( L$ {& o! U" m6 H |( r
' k2 |9 B7 z6 U6 e; S$ }+ Y更常见的，是通过地下银号。 $ e [. r# y! b$ L& m( H1 b% A
手续费迩来的行情是1.5-2%。
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# y1 [" D9 S$ z. N, s$ J. p地下银号听着像是黑社会。 7 K6 e$ @" u4 D
着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。
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; V: }+ N7 Q$ l' q而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。 : n7 |6 j, L* v1 L' ]
在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
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比银号更不规范的方式，是假商业。
7 z. u4 n# C2 e/ v+ ^: M好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。 $ L: m- |' }3 G+ O4 c: M
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迩来大陆与香港的商业量神奇激增。
" K' a4 h+ h' K7 {/ r& G0 E5 s是个傻子也懂发生着什么。
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迩来听说一家的故事，更是神了。 . R/ J) M) ` f+ b
冒充和外国公司打官司，故意输官司。# j( W* a. ~# v2 d
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然后？
, n& R8 X2 N; B/ y- r8 b付款给老外。 & e, U+ l5 j& M2 @
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详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。
0 `- w2 G; h& T. E( ^: s- b! D4 c这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。6 H, u% F% R: q/ A
/ r3 w! z o4 E- l( W3 p, I. D这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。
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& i6 Y, t3 z' Z( ~如许的故事天天在发生。 $ ~' y, C/ e- s/ v# K
如许的创新天天在发生。 ; y* a+ L& r# l g2 x
! m9 C h6 ~. {$ H5 V4 E1 T尚有什么招儿能带着人民币跑路？
$ _( G1 J$ ~% z' z" Z/ Q) Y: m1 {在一月份云云疯狂的信贷增量之下？ . {1 z! y6 K$ y' W& M( G% c
2 c) x9 ^, _- _6 x+ q! R4 O昨天，洗钱的故事又添新曲。
4 d3 E: a* o0 ^1 w这次动静闹得太大了。 * x5 y; q' x8 t- T E8 G# I# e2 O
- k. q# Y x [/ j# S: @昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。 , i k* v5 \; @8 w
中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。 & l5 y8 i# J/ h! _& `
: d2 p, w0 a* V# @6 ^6 l9 V工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。
( ~: v1 g: B% O% F* c, N$ J w4 i而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。
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涉嫌罪名？
- K! L n. W0 n9 G〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
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e) R+ t1 [6 l1 }# D0 a明确话怎么说？
$ f8 B: g( v0 I& a5 L! P; O. i3 w“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。” 2 I$ u& [& w& g$ ?' P
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你以为此事小大由之？ 1 O% R( Z+ w1 ?" d1 W
整个欧盟警方正在连合办法。
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如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
- j* A( B3 w7 R' ]$ f& F- b而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。 % C* o3 G* t c! ]
" X: k% h' W6 C- P9 ^# r3 r3 e我想起了一家闻名大银行：汇丰。 7 x) j% w: A. m |1 Z0 G
全称叫香港上海银行。
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“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。” , X. D. t- l m7 ^$ L7 `: Q
这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。 2 d: h+ x W' p) }# j
; o: h* W) r; i, y7 k$ b% ^终极，汇丰被罚得死去活来。
' G) w Z: m0 i1 V% q0 x0 B多少罚款？130亿。汗青记载。
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何止汇丰。 ' A8 s8 ]) P t& L& b
从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。
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4 e3 {; |1 A+ e+ @! E工行这次变乱，更在风口浪尖上。
' Z, a( ?& b/ V0 d+ ^3 O欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。 ; m( c* x$ p) `7 f! k- G! ^
) l( C) D3 E4 B4 P2 K5 Z要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。
4 p2 L2 m4 r+ W; L5 ^要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。
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U+ t, R$ @3 Z+ F0 S# a7 u总之这次标题发酵得可大发了。
, t; Z. X/ f$ N/ H2 d" d3 L, |闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。 - Q! j, o9 [5 M0 ]1 c) Z
' C7 X8 }4 {1 w% o那里有克制，那里就有反抗。 2 J$ e5 J# L. D3 p" @( N
洗钱的故事，必将层出不穷。
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休谟有句批评，很少被人引用。
! C; i# X5 t, H0 h“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03