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中国人真牛逼。: `9 C8 \! f" `
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个个自然就是金融学博士，法学博士。
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大家懂得什么是地下银号。
: |( n$ G m# v) k; A- J$ P% H更知道怎样规避法律。 " z) p. A8 z5 ]9 o- k0 b
/ N8 t( H- K3 B费劲心机，绕开羁系。
6 s6 M |7 p+ H) S( Q为了到达目的，什么招儿都做得出来。 9 ]1 A8 ~4 ` U2 }
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房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。 % H) y7 _1 l9 A* G' V
找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。
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) U" ^8 o! A6 l' c当前，国内经济好像远景不稳固。 # k* c, U9 }, m/ w: `* G
很多国人正想尽办法让资金外逃。 8 k0 |5 g+ T5 v9 c9 I! G
9 X/ Y. Z% s! O! }7 w一年有5万美元限定。 : F( Y8 N2 j# m O2 o
对想跑路的人，这可太少了。
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& c. q* H! {5 ?2 T a! [但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。
$ q% _5 _# R& J4 x t# E" P对央行而言，这可太多了，不堪忍受。 7 @! t, V. J* m1 u' V
! I! }" u8 m5 ?) F. d最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。
% _0 t8 a6 T4 `1 q. J% s3 I0 V& i放心妥当。
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更常见的，是通过地下银号。
+ c) P2 |/ E) M1 y( ?手续费迩来的行情是1.5-2%。 % m# q, T" S# d) d( g
' ]4 F7 a7 \) z! f, w5 ~5 M- S2 C地下银号听着像是黑社会。 1 N! d" I$ L( H1 |
着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。
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5 W' H3 Y! E, |, c而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。 7 k. y2 z3 l1 S( R' d8 Q
在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
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& n1 \* K1 X* E比银号更不规范的方式，是假商业。 3 ? D% C) e3 ^
好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。 5 c+ J" a2 w+ o8 @- @
@- Y; F+ F( h( z迩来大陆与香港的商业量神奇激增。 0 C, s$ |9 o B r* d4 f
是个傻子也懂发生着什么。 d1 k. ^8 Y5 B* j) }: K( P' R
- M/ Y% s( U8 s4 ]% }迩来听说一家的故事，更是神了。
5 b5 q/ m& h' z3 r7 [# _冒充和外国公司打官司，故意输官司。/ q5 ?/ X- Q/ Q0 |7 B8 N1 f
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, Z4 F6 ?) s3 U+ |' [* `% f% C9 X) {然后？ # O1 T4 k' [% g C8 @5 ^1 d2 ~
付款给老外。
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详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。& y/ M( U3 A* g- P2 G
这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。
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2 g: b8 @1 n( K这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。
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如许的故事天天在发生。
3 M: t, h/ w; Y9 W" m6 e如许的创新天天在发生。
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5 p5 o4 F4 e$ z4 W3 H9 Z* h尚有什么招儿能带着人民币跑路？
4 s9 w8 D4 M9 J在一月份云云疯狂的信贷增量之下？
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昨天，洗钱的故事又添新曲。 * h1 u0 R( f/ I+ [7 v
这次动静闹得太大了。
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4 g* |6 z' g+ X7 M( M* @ l! R昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。
$ _5 n, B2 [" M0 u中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。 9 Q. j! Y" K0 q( H
& k T; h0 u M5 Q$ R3 S- d工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。
6 [" W1 \! c6 V) I( o1 v3 ?而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。 1 N& ]6 Y& l) m9 n8 L
2 v- `% O+ Q5 c8 S- z; K涉嫌罪名？ : B; r. d. W5 k7 D( N$ o( T
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。 5 L! f$ z: r2 h
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明确话怎么说？ . w* W/ j2 U7 m3 ^" \/ i
“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。” % }3 _7 ?. Q# D) R
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你以为此事小大由之？
6 q: x! F0 J* F; [. x+ t整个欧盟警方正在连合办法。
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如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。 " W9 o7 f$ Q0 b, C( S
而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。
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4 M1 l! B! n4 X+ ]: E我想起了一家闻名大银行：汇丰。 ?$ Z+ S6 J' y. l3 ~3 |
全称叫香港上海银行。
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7 `& G' { ^ }# e' _8 r4 t W“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。” 5 ]. u. }9 k! t
这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。
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终极，汇丰被罚得死去活来。
v8 r( e5 Q1 R/ X! u" W多少罚款？130亿。汗青记载。 / e# S1 h7 }. [3 e
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何止汇丰。
8 J" S' \& ~5 P/ Y8 Z- `" _! b& |从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。 , [: F7 N7 i; q2 o/ V* A: H7 @: \
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工行这次变乱，更在风口浪尖上。
1 [/ J8 C$ g' C. d& I欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。 1 z$ _ n1 k9 L" e( p/ V R
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要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。
6 V* [6 e8 e6 T5 u$ A4 g, G: ~- l1 O; d$ j要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。 & H( n, {# a& ?
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总之这次标题发酵得可大发了。
6 Q3 c1 E% c5 E- b闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。 + ~% i* a/ o, s7 q3 n
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那里有克制，那里就有反抗。
3 e& y9 f' S* i' Q6 A洗钱的故事，必将层出不穷。 p' h& F' [. p' ?- X
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休谟有句批评，很少被人引用。 % Y* L5 K) T2 V' }
“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03