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中国人真牛逼。
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* r* `( [' q7 ]; E个个自然就是金融学博士，法学博士。
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大家懂得什么是地下银号。
7 ~" y* }' ?; c: ` ~5 S更知道怎样规避法律。 ( m+ y( p5 g. D# E% d- b
' Y {, V) a( X: L, F. S费劲心机，绕开羁系。 " w3 {& ^) v! `% I; G5 e! w, S) k0 y. [
为了到达目的，什么招儿都做得出来。 ! U* L! r. Q+ O# E: ~
- Y6 [. D; I8 D. o# u' s2 a- R8 e房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。 2 e% q l+ \2 H2 ~- l# _
找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。 ; p* f& f @8 @" l# \" @) ^) Y
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当前，国内经济好像远景不稳固。 ; T' Z7 _# h+ L% N- X; P. L
很多国人正想尽办法让资金外逃。 . J( X% B% Y( n
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一年有5万美元限定。
2 d7 n B7 L9 T# U对想跑路的人，这可太少了。
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! L2 A7 Q3 \- |2 R) ]% H/ q$ b" S但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。 + v& N5 G6 A' ~# t. |% a+ y8 e5 f1 N" \
对央行而言，这可太多了，不堪忍受。 0 K2 e5 P% l0 i+ v! g5 W
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最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。 % |( q& P# E" o2 R. f& d. d" g9 A3 s
放心妥当。 - {( r) k5 \4 _/ d
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更常见的，是通过地下银号。
- X( x+ ^' r* S+ t1 U* S手续费迩来的行情是1.5-2%。
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0 i" I4 y F8 b5 T1 E+ _地下银号听着像是黑社会。 / W9 n- h6 {# B! B# f: G
着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。 " a, T( y- q5 c7 g! T4 \
; o. e3 j8 L$ A$ P+ K' k( s/ r而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。 3 n5 E' }5 F7 j" u% ]( A
在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
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比银号更不规范的方式，是假商业。
" J- A% W5 A$ H% {6 d( {好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。 $ w7 u2 L; G. ^' |; S! d1 p
9 T1 W5 a: l) U& ~7 F6 v" K迩来大陆与香港的商业量神奇激增。
5 w3 h& f6 i; |2 A/ v& n是个傻子也懂发生着什么。 M& W9 a2 w; n" y# c
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迩来听说一家的故事，更是神了。
; @3 z6 E* V* ^+ C冒充和外国公司打官司，故意输官司。# w# Z+ L x0 @" p$ A
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9 g3 x/ i( t3 s然后？ & \. o q" m' q, O3 ?
付款给老外。
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详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。( _- F+ g& F/ a0 |* a# o
这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。' C0 o& k9 g* ]0 U0 e- }3 w
+ C7 U0 ]. S( p; O3 u这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。
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* `* e3 @, d' \. ]! `+ j* V如许的故事天天在发生。
' o6 l6 k- m9 }0 E4 B9 Y9 E如许的创新天天在发生。
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尚有什么招儿能带着人民币跑路？
Y2 a1 d9 E: T Y在一月份云云疯狂的信贷增量之下？
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. O9 Q( u# G, @/ ]昨天，洗钱的故事又添新曲。
5 r5 J |1 Y4 i5 P1 i _这次动静闹得太大了。
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0 k+ c* `1 }! Z' j昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。
; U/ ? ]4 V6 i# u! Q, X3 C中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。 7 M$ l4 d& H2 w9 K; _$ L. S1 q/ b
/ p8 J' U [+ c3 q6 u) @$ V工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。 6 ]; Z' G5 W- G0 m+ ]' t0 _ X
而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。 / ?, S! x5 u: l0 s% i! l
% W7 I9 P+ J+ u# p! ^8 |3 Z涉嫌罪名？ . G- e; p3 o6 c7 C* M0 x* I
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
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* g* e% p) W* _6 V" C. R6 _6 R0 Y明确话怎么说？ ; w& ^% Q3 R7 h/ z8 k& h
“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。”
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你以为此事小大由之？ v) e/ Z% J! l3 \ C$ K, q
整个欧盟警方正在连合办法。
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7 g8 q: \ ~% P- D& I; G, R& z! ~如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
2 p& I, v% R8 w$ Y而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。
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8 L0 a* P$ B' d8 l6 ^# j我想起了一家闻名大银行：汇丰。
, l8 J- Q( T2 H5 i, J全称叫香港上海银行。 4 Z3 V4 G/ W. {5 `
* C! ]3 ^1 y6 x. _% p1 D1 f“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。” 5 N8 A$ ~7 ~ {" Z* H
这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。
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终极，汇丰被罚得死去活来。
! } Y( v2 _! L多少罚款？130亿。汗青记载。
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何止汇丰。 5 k8 A" S7 \6 p! b1 }' } q
从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。
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* @, j' ]- [ s* y2 J工行这次变乱，更在风口浪尖上。 # n2 L: D8 `) F( z! J% J# z/ F
欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。 $ _9 s1 L9 I. A8 c) p' k1 D
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要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。 5 J! [4 ?: R% {- f) u; I
要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。
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总之这次标题发酵得可大发了。 8 E7 N, b9 c% a" A
闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。
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那里有克制，那里就有反抗。 0 n2 P* L- h, y4 i
洗钱的故事，必将层出不穷。 + m% X' X4 C' K4 O5 [4 R# h! R+ D
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休谟有句批评，很少被人引用。
' ~! O7 U5 ]1 z6 h: A“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03