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中国人真牛逼。" f# G6 l* H1 t: X, b c
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个个自然就是金融学博士，法学博士。
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+ r& Q* _ q4 L2 S大家懂得什么是地下银号。 9 Q- G! Q3 \$ H4 t( B( E
更知道怎样规避法律。 . f# z9 K1 K! @* j3 l2 }
5 ?/ M( N0 K/ k; H费劲心机，绕开羁系。 7 m! G) i r" s5 \8 k
为了到达目的，什么招儿都做得出来。 ( \/ \0 L' _0 |" r; \
# y1 R% K8 B# Q8 d4 _; g) f$ _房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。 $ Q+ q9 n8 a7 ?$ ?" z
找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。
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w( O/ Q0 ^( b! q4 B, g当前，国内经济好像远景不稳固。 * m# N9 W4 h2 L- z9 c
很多国人正想尽办法让资金外逃。 # F7 g8 M! H4 X
3 v' f) `5 s! [一年有5万美元限定。
8 ]3 ]# v5 U! _对想跑路的人，这可太少了。
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但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。 1 `0 W0 Q& P0 P' `
对央行而言，这可太多了，不堪忍受。 5 l$ R' ^) F! j; m2 \5 {
' d" W8 V. ~$ r' u最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。
: S/ B4 }. Y# c; `1 N5 h. R放心妥当。 9 b" X; X# N2 |1 r
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更常见的，是通过地下银号。
7 q6 d9 d7 \# w5 o+ o4 i# k: x i. }手续费迩来的行情是1.5-2%。 4 M, R, E, s( O
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地下银号听着像是黑社会。 $ x1 `0 h u1 a- G
着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。 ( a8 Y2 M! L1 q& o) |/ e. d _, \
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而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。 & H; R3 ]% ^7 R: Q5 C
在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
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3 J5 M: [" s! F9 k* H比银号更不规范的方式，是假商业。 & Z: a* H' f- l, n9 A; V
好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。 , U+ F% ^# w- N" t
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迩来大陆与香港的商业量神奇激增。 0 {5 n$ f$ r, `, x& [5 |; Y
是个傻子也懂发生着什么。 # O2 f/ u- N2 s- J, ~+ K
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迩来听说一家的故事，更是神了。 / l5 p0 S; F. V9 U- @( y+ q; q
冒充和外国公司打官司，故意输官司。
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然后？ 3 |& z/ i' u' B4 F
付款给老外。 # L6 ~4 K0 ?; a: h# I, j- `
7 b0 o! l; R6 Z! t3 ^1 o详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。
* c- M' s8 x5 f5 n; N* Q% w5 v这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。
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9 G: f& U5 z5 V& [& f. a这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。
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如许的故事天天在发生。 8 O( n. N1 n+ q5 \9 v! T1 e
如许的创新天天在发生。 3 o6 L( j; p# p& x. Y, V; k
) f2 K7 [* }; L+ W3 v' O尚有什么招儿能带着人民币跑路？
$ \# l, L0 c1 n在一月份云云疯狂的信贷增量之下？
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昨天，洗钱的故事又添新曲。 6 y! R# S6 m8 r
这次动静闹得太大了。
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昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。 ! [9 t# X6 E: d( @0 f5 \* x& y6 u
中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。 2 u$ v2 O4 z* k
' q4 q+ K; }/ L/ ]3 U8 t. Z工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。 " L9 F% ?+ a2 n* F) q- C
而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。 7 J# O; Z" U8 x
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涉嫌罪名？ N+ T! L% C$ O. J4 m
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
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6 p. K# S* w! c8 f明确话怎么说？
* w$ \; P# W1 _/ }/ F“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。”
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: E# x. k2 P, t7 d你以为此事小大由之？
6 e9 y( A& q. O+ |8 D3 B整个欧盟警方正在连合办法。 0 z( z8 G% z: X! z% r
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如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。 6 R& y4 F* a% V* h- }3 J
而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。 1 }# X1 {- ?8 b7 S) D. l
9 c8 ]' ^) c" Z! A5 k g4 V我想起了一家闻名大银行：汇丰。
" f9 \+ d' _; c! O- ]* }: o全称叫香港上海银行。
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8 F$ w5 [! G) e2 d“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。” / a! ~. {' x) w! w/ n- s
这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。 0 W" n, j- ]/ t! z: n. p) m7 [
) i r1 Z8 T, {$ m终极，汇丰被罚得死去活来。 Y# ?' S( ^: V, A
多少罚款？130亿。汗青记载。
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何止汇丰。 $ p( d0 Y- W6 m, ^* h9 a6 k5 |
从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。
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工行这次变乱，更在风口浪尖上。
$ h ~3 g& e9 e- M! b: j5 O4 E欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。
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要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。 ; r' D i7 r1 f3 R6 }+ @
要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。
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i" T4 r4 ?3 e: T总之这次标题发酵得可大发了。 * E# {% l( K" ^( h( T
闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。 7 Z" ^4 p! D. u" {7 Q
# C ~0 N: w9 Q) n那里有克制，那里就有反抗。
, K5 L3 W6 W3 |2 |3 p# |/ I洗钱的故事，必将层出不穷。 8 V# A' d6 w e6 G# O ?) l
& q. y7 R+ r; d$ [. u) o休谟有句批评，很少被人引用。 & |* k. H! f% E4 u+ r+ }
“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03