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中国人真牛逼。- K! w. `9 i8 w- `1 n" v' s- {* o
: o9 s- j) T; A; F个个自然就是金融学博士，法学博士。 * f0 ~4 f' S& i) }
4 s' L! L- m0 Q* M. c6 N( H- o' f大家懂得什么是地下银号。
3 r# I0 @* ^! y: ^5 W更知道怎样规避法律。 ( o) o7 e6 d" [9 I, v0 j
4 j5 [' c& P5 B9 @6 h6 ]费劲心机，绕开羁系。 # V8 |$ e/ j. _( {
为了到达目的，什么招儿都做得出来。
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5 b b% C( O$ { E& `7 b房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。
; G: G9 g6 f+ b找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。
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当前，国内经济好像远景不稳固。
2 O8 a7 V; N3 _) e! y% b, L( i( z( e很多国人正想尽办法让资金外逃。 0 Q8 D9 A3 }# _2 q( d
3 E5 G- T7 G# k$ {0 Y" w一年有5万美元限定。
' b! z2 O) j) k; U! v" N对想跑路的人，这可太少了。
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但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。
% p7 R. m; n3 q3 g8 R& e0 O4 S2 v对央行而言，这可太多了，不堪忍受。
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* P0 i U* J' [, x最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。 9 A2 {2 N" \0 l& P; i- `
放心妥当。 6 [- L4 J" F% S& ~/ Z
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更常见的，是通过地下银号。 5 u" l$ v' r9 z' ?# n: m
手续费迩来的行情是1.5-2%。
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0 c0 J: Y1 w( y* G2 S* U4 M& \地下银号听着像是黑社会。 ) F) r4 o% ], X& {8 x
着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。 , A: d- W* }: \
$ S0 u2 v1 W3 ~% ]而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。 % X/ I9 u* d- `( X1 P) V
在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
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+ P% L- \# k1 ?# \比银号更不规范的方式，是假商业。
U2 `3 b* W1 [3 d好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。 / K7 h" @1 U% D ~$ s0 \
6 X5 R2 l, K, m" I* N# n迩来大陆与香港的商业量神奇激增。
8 D5 t6 g8 ~% @- p+ {# n: @" U3 @是个傻子也懂发生着什么。 - }9 `! I" O4 W0 ]$ \& q# U5 ^
; H5 E# Z- R* A' p; A& i( S迩来听说一家的故事，更是神了。
2 p. ~; Z3 X3 }( j冒充和外国公司打官司，故意输官司。
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然后？
8 P0 r" H1 k, y. \) \付款给老外。
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详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。1 j2 ^) m3 w. k/ o
这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。; @. n! b# y% f: v) M1 ~8 N1 U
9 V: N' J( R/ x* b" U这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。 # o+ r1 x) y# h% x3 f6 ?* h
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如许的故事天天在发生。 : x! T8 g4 ?7 {: b% q6 K
如许的创新天天在发生。 % P7 o" G3 X! `1 _
% V# U+ }. \; e2 N5 m0 b尚有什么招儿能带着人民币跑路？
2 _' l5 X) P) z在一月份云云疯狂的信贷增量之下？ 0 O& i1 d6 x- }2 ]( r& R9 T
+ j* a/ a, b/ z: \昨天，洗钱的故事又添新曲。 3 q0 S* {5 s/ ?# c/ n1 i
这次动静闹得太大了。
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- ]2 [/ O# U- k) o, x9 X- E昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。
" ] k5 F8 l3 X0 @) A5 y中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。 . _9 J/ P/ Y8 v0 F }% l; m) o
8 e" P* I r$ E! F2 K# B工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。 0 L. N6 c# J% a
而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。
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涉嫌罪名？ - @8 ~" E2 _# w5 P$ O
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。 - P# A) p8 {! x1 o; ~! p
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明确话怎么说？
1 a: h) P+ d6 E' {6 Q“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。”
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你以为此事小大由之？
) W- G. {- x% J整个欧盟警方正在连合办法。 5 y5 O1 Y# ^: l( e5 {* ^
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如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
, ^" k a( K# L$ g8 [而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。
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, i0 T& a( b: m% b" }2 w. [我想起了一家闻名大银行：汇丰。 " u5 i* l8 X* d- x7 [8 E7 l
全称叫香港上海银行。
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“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。”
1 ^3 i4 e4 p( ]$ c' C这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。 , f; l* I- \/ ^/ E7 J/ P
. B2 A' Y, Y( P' |终极，汇丰被罚得死去活来。 K: B- k, U% m3 c" z
多少罚款？130亿。汗青记载。 $ I" ?8 ^6 q. v) x
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何止汇丰。 " p( C4 Q Q3 {! P& G
从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。
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工行这次变乱，更在风口浪尖上。 / [! \* N' T* P* V! W& p
欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。 ( }/ N3 t7 e0 o" W c5 @0 f
; F" w; f/ _+ D7 F- I要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。
3 p) ^+ q! n' f3 |( g2 P" }/ D要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。
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2 l- n0 z% S7 ]/ s7 `3 ~. I总之这次标题发酵得可大发了。
! h/ {4 }' }, O# m+ I闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。
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+ G1 D: Y1 J5 C/ P那里有克制，那里就有反抗。 ) Y$ S' L# Z4 n) }" m
洗钱的故事，必将层出不穷。
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休谟有句批评，很少被人引用。 8 Q5 r. M; O3 Z# w. C, i% P) T! ]8 y' ^
“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03