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中国人真牛逼。
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$ _' J) h }6 {$ s个个自然就是金融学博士，法学博士。 ( V% \6 d/ [' j) t, ^, O
9 e2 z7 `; ~# W* `( @+ ~大家懂得什么是地下银号。 % c( z }7 M7 ?2 r) r2 Y( ^2 t- `
更知道怎样规避法律。 2 i6 ?. H7 J8 i) x+ W
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费劲心机，绕开羁系。 0 \. E t# L% E* d) d
为了到达目的，什么招儿都做得出来。
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房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。
1 @: ?: T0 M: v* A1 Z* {) p找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。 6 j8 P6 E+ T' y: R0 K. t
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当前，国内经济好像远景不稳固。
v" m! @; J+ L2 Z7 o很多国人正想尽办法让资金外逃。
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一年有5万美元限定。 " }* P. Z! Q3 S$ L' V8 S' l
对想跑路的人，这可太少了。
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但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。 $ W2 `; o) z0 S; {6 \
对央行而言，这可太多了，不堪忍受。 6 f5 o" ^0 c+ M
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最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。
6 k# S( h# a; I' I放心妥当。
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更常见的，是通过地下银号。 * a& p7 d! o* e4 W
手续费迩来的行情是1.5-2%。 ( p/ @" k2 {# z" [8 [' J
1 m+ h# g$ E7 J% S地下银号听着像是黑社会。 7 ]: l) x) f& {5 p
着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。 & ^ e/ H7 @4 y0 X
; j" S2 B9 J1 [/ x而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。 ' ~3 P/ ^4 w+ r1 Z2 }
在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。 / P# e( [( }$ ~* e$ w" W1 l
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比银号更不规范的方式，是假商业。 4 \( p. d3 Z( h! \- t
好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。 5 ^3 y) D2 }5 U7 a/ t3 U' X
+ N, Y7 n3 @- ?( | Z: q$ m3 a: u迩来大陆与香港的商业量神奇激增。 $ u V& ?9 ~2 \) S! h
是个傻子也懂发生着什么。 1 ]/ E9 _) I1 H$ S- B% e% W' M
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迩来听说一家的故事，更是神了。
% Z6 n5 i3 X. i9 L2 ~2 {) i冒充和外国公司打官司，故意输官司。
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; A1 W0 C3 L5 ]# F然后？ 5 k9 i, A' C; T5 I5 G: @
付款给老外。 . S" }$ I. T+ _2 x1 U2 z% A
6 r9 q/ h, }6 f3 U* c详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。
3 G) d; z& X8 B4 s. C' h0 q这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。
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- G# }/ P! Y& @# b8 G这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。
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如许的故事天天在发生。 - W2 t4 u8 K# L5 c2 h; ~! S; k
如许的创新天天在发生。 $ a8 m/ S. [1 M& X
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尚有什么招儿能带着人民币跑路？ , E8 ^0 q$ e9 v6 }9 W# Z
在一月份云云疯狂的信贷增量之下？
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昨天，洗钱的故事又添新曲。
7 J' n! m2 [# {9 I" c% f这次动静闹得太大了。
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; `) r9 @/ a# i- L( p+ D昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。 - w. ^9 _% I8 o
中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。 8 k, F$ `. G# O) [, |: M# T: `6 \
0 w, y/ p7 A" `# Y* \5 l4 d工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。 6 d" R4 x/ q% b0 k7 b
而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。 5 M, |) ^9 S& S0 s7 A8 b3 ? |. s
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涉嫌罪名？ - H9 k G# T4 y+ h% B. D: Z
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。 ) b& z1 J( W* I6 Q
6 ]* h# U- r& |7 E明确话怎么说？
0 t3 j" \* x; D7 G. F) M# E! g& k6 T“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。”
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$ j# ?4 z% w% S* N6 u$ F你以为此事小大由之？ 1 l. t7 h! X% m' N$ `' a
整个欧盟警方正在连合办法。 6 s2 n1 B( p$ g. ^& F7 V( x# q& }/ C
r) c5 R8 M8 t1 U' C如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。 ' ?$ r6 P) w) F3 e; a8 [
而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。
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我想起了一家闻名大银行：汇丰。
- i. T1 v# h# J7 }$ l4 J0 f全称叫香港上海银行。 4 d* Z1 T5 W! B' f5 w6 s# k
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“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。”
+ Q- L3 V. k0 ?这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。
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终极，汇丰被罚得死去活来。
6 r1 v' U: b' C& p5 f; a; A多少罚款？130亿。汗青记载。 . L) l3 j0 m6 H* \4 Y
& q( Z& z5 y# q7 E何止汇丰。 ) ?" G$ y; F6 s9 p2 M; m) `4 v: X, D" o
从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。
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* }- y" y- P0 ~, ~+ \% E* H工行这次变乱，更在风口浪尖上。 $ @2 {4 G+ [0 }# F0 E: P5 r2 o
欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。
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要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。 - j' ^7 b$ x- B% M! }
要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。
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" e7 s) P4 `1 A2 ^6 x总之这次标题发酵得可大发了。
8 {9 `8 C# _5 R闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。
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那里有克制，那里就有反抗。
! J0 [, ^3 z1 P- o7 b d. q8 Q. F洗钱的故事，必将层出不穷。
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$ ~0 W, s$ n& U: q1 J休谟有句批评，很少被人引用。
5 @, J5 f$ |8 s5 B6 R& }4 x% j“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03