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中国人真牛逼。
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4 r0 P8 E: `9 N% |4 z8 m: d个个自然就是金融学博士，法学博士。 X0 F2 X: O3 n1 D! c: G+ `0 b
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大家懂得什么是地下银号。
2 i$ U5 Q6 ~, o; {; n6 x# d0 T更知道怎样规避法律。
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8 E' C1 @; q+ L. [- I+ D费劲心机，绕开羁系。 8 \$ k2 M+ N# ?' j: ]3 m! @; z p- ]
为了到达目的，什么招儿都做得出来。
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房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。
1 E7 }+ S, z* {7 d; a, H找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。 6 n' N' V* s' k* _, j0 k4 y. w. T
) {8 z" S: }6 A" d& h当前，国内经济好像远景不稳固。 2 Y9 r1 R6 s1 p) H. X$ S4 T* x
很多国人正想尽办法让资金外逃。 3 L) i' z0 p' t8 \0 P, }
& d6 D/ p" K3 V: p3 m- f6 |% F% q一年有5万美元限定。 : X6 i- l! J4 g U/ Q4 ~
对想跑路的人，这可太少了。 $ w' M; Y8 S' }" H' P
' t' P" r1 v& k! Z7 B: a! q但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。
. \6 j y- O7 b$ f8 A1 n对央行而言，这可太多了，不堪忍受。 4 T7 _2 o" q/ ]. X9 s3 A/ @
% A, }# x: H, h6 E4 G最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。 ; y1 T# H; o/ |' M& P: u
放心妥当。
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更常见的，是通过地下银号。
) j w8 `5 `% ]* g/ j5 j手续费迩来的行情是1.5-2%。 ' a; F4 V/ N" @0 m3 D
4 c e5 s' P+ r; z8 \; z2 r6 b' t; |地下银号听着像是黑社会。
+ o& J! F F9 @! g% R' g+ c着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。
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而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。
2 X) E4 g8 Z! ^* T I E: d在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
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比银号更不规范的方式，是假商业。
$ t4 V! n" S0 m好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。
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; e: w0 w6 s" g [9 k; o% f迩来大陆与香港的商业量神奇激增。 2 W; `1 X' e. x; |7 \% O
是个傻子也懂发生着什么。 4 Y! C+ |3 } B x
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迩来听说一家的故事，更是神了。
i, H L( w+ g9 \3 m. w, L冒充和外国公司打官司，故意输官司。
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然后？ / |0 d6 g# l6 a- q+ n5 w
付款给老外。
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详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。
0 J" f5 e% e* O3 n这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。$ m6 n' v) z {+ }# q
; R) i6 I- D2 ^( s& n这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。
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如许的故事天天在发生。
( C. V( l0 ?! e3 ~/ D如许的创新天天在发生。
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尚有什么招儿能带着人民币跑路？ ; m5 Y0 c; o, n
在一月份云云疯狂的信贷增量之下？
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昨天，洗钱的故事又添新曲。 5 t5 v4 ]8 X! X5 s# i A) U6 y
这次动静闹得太大了。 ( u$ W# [7 x1 T# r" x% s
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昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。
5 @2 ]0 {( G0 {) ~. } E中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。
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工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。
- a( Z: s p9 ?而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。 & G6 E4 R: ~& |
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涉嫌罪名？
1 B4 i3 Q) S" l4 j〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
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, T( J9 A/ L* [" h1 N明确话怎么说？ 0 X$ t0 r( m% x. \5 f' e- f5 r; k
“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。”
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你以为此事小大由之？
! b+ Q6 C1 N2 U整个欧盟警方正在连合办法。
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W: r; k# |/ e8 ?1 ?如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
1 s! E S5 R$ n2 m4 ]; {6 R. R而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。
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! _5 U- O9 t* l- ^: N* z# a我想起了一家闻名大银行：汇丰。 5 e! B5 @8 q" K; |( ?& c! H% Z
全称叫香港上海银行。
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“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。”
" R; H9 Z$ U1 K这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。 ' G3 W. |7 y W# Z& ]; J
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终极，汇丰被罚得死去活来。
; E. A/ Z% Y9 _多少罚款？130亿。汗青记载。
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何止汇丰。 ) \& p- g8 V! _0 w6 u4 |5 C) M
从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。 3 z3 A p% J- l8 h X3 ]4 |
% S- @, k f5 b$ |工行这次变乱，更在风口浪尖上。
2 H3 c! _8 w/ F7 B1 K9 u& ]: @欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。
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8 O* t% ]5 r9 N/ Z3 t要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。
. J. U Z' t+ w6 F" S3 `要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。 $ w: d# U3 Q% a3 T
8 |; o6 V5 c9 p7 a9 I3 I! `总之这次标题发酵得可大发了。 ' m! k% i; _! S% I. y9 W
闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。 ) x2 `7 i# i9 e( a# o6 E5 q! b
1 } d8 [' _/ c" h, K' |& p+ d4 \( N那里有克制，那里就有反抗。 ) G. s5 z. E* b% h5 E" V9 K
洗钱的故事，必将层出不穷。
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8 W4 t( I9 s1 F# f4 w* ~休谟有句批评，很少被人引用。 - W, T! L$ Y7 `" t: s: K' z3 p
“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03