|
近期，全国各地发生多起投资虚拟货币电信网络诈骗的案件。此类案件极具迷惑性，受害人容易遭受巨大损失，现解剖近期案例予以警示。8 _3 f( k5 _4 k' F. ~! m
【案例回放】" w6 p* M0 D& [& m* l x: }/ L# c; u
2021年12月初，谭女士被一名网友拉入一个名叫“带你圆梦”的QQ群，两名“老师”在群里轮流语音授课，讲解“投资理财”知识。12月23日下午，“杨老师”讲课时介绍，他师兄“王总”是北京证券交易所的高管，该交易所刚引进了“Bielke”虚拟货币投资平台，收益很高，推荐下载关注，并在群里发送了下载网址。谭女士点击网址，下载了这个“Bielke”APP，注册进入后发现该APP里有一些介绍虚拟货币的文章和一些客户投资赚钱的案例。谭女士有些心动，联系“杨老师”。“杨老师”告诉谭女士，虚拟货币只在国外发行，在国内投资虚拟货币只能通过内部渠道私下购买，谭女士可以将钱转给他，由他代操作，盈亏数据可以在平台查看。
- W" G# Z/ F, \5 P" p+ K0 H9 e8 @
+ C- X% P1 [' `% w2 z" |
- x7 S S) @2 q+ k! J+ N; p' M& F( C7 t2 D C
2022年1月2日、3日，谭女士两次向“杨老师”指定的银行卡转账共8000元，1月4日，谭女士查看平台显示已盈利9500元。当天晚上，“杨老师”向谭女士转账6500元，并告诉谭女士，提现要收取30%的手续费。谭女士觉得收益可观，便加大投入，随后六天谭女士先后向“杨老师”转账汇款8次。谭女士每天查看盈亏情况，她的平台账户余额始终处于盈利状态，但她觉得提现手续费太高，就一直没有提现。1月10日晚上，谭女士发现平台无法登录，联系“杨老师”后迟迟不回复，方发现被骗。- R# D q" ~% R6 e% s3 g$ B& H3 S
, w9 {( S1 G G# Z" ? a
1 ~7 n. t) B% ~, T
【受害人心理分析】
4 H% Z- E. S0 e) h2 P' ^6 F% N - o# u5 a" \4 A" N3 C
4 f- J! b9 ^- r* k; P$ U; y* [9 P, l' s2 }; \" R: X
心存贪念% q7 P5 {/ c* Y
骗子利用人性“贪欲”的弱点，设置“高额回报”的投资骗局，诱导受害人上钩，然后快速施以小利，让受害人觉得赚钱很容易，深信不疑，进而加大投入。; x, R9 b6 v! g/ Z j
$ s, u9 [% V( a
& \+ S. w T5 S0 u4 Q% i" G# v
; w: v& o* k( M/ B; Y& A盲目轻信
& b0 _" b, [4 J7 R骗子抓住了受害人对“虚拟币”不了解或一知半解的特点，加之网上有不少虚拟货币币值高涨的报道，诱导受害人对投资虚拟币产生兴趣。骗子包装成“老师”身份，向受害人透露“内部渠道”，受害人小额投入，骗子会快速返利让受害人尝到甜头，骗取受害人的信任，让受害人感觉自己“跟对了人”，坚定投资信念。
- s: `2 g; y b* m& x ) @8 o9 A1 E/ S
% G( c' L4 Q( ?5 ?* W& P
( \/ b3 m7 \4 X7 K9 c浅层思维9 O5 T6 V& b0 G% \
骗子开始并不推荐投资虚拟币，而是先以“老师”的身份进行投资讲座，诱发大多数人的“浅层思维”，相信他的说辞。而实际上“老师”的讲座是一个“引子”，目的是获取受害人的信任，并通过群里群友晒出假盈利截图，激发受害人的从众心理，受害人往往就“凭感觉、凭经验”落入圈套。
1 H1 p6 i& F \ a" t9 P: h K9 B8 N( p% }! e5 f
$ @/ T1 u8 q5 V9 K
【犯罪手段揭示】
' p. z: F+ p# K# X 1 v7 D* C1 p8 Q$ U+ R, c, r
! q8 `6 H5 s$ g
9 N" o; R/ ~3 ]3 h1、骗子广撒网、添加好友，吸引受害人，将受害人拉进早设好的“投资理财交流群”。骗子在群里假扮“老师”“专家”讲解投资知识，透露“内幕消息”，群里其他骗子假扮“网友”就会吹嘘“专家”实力。
- i1 w! U0 e# v# F2、骗子骗取受害人信任后，诱导受害人投资虚拟货币。骗子以“国内不能直接购买虚拟币”为借口，诱骗受害人将资金转到指定银行账号，小额投资后，骗子快速返现让受害人尝到甜头，目的是放长线、钓大鱼。3 l3 F3 G" }: \, P0 C% C8 H
3、骗子在平台后台数据库修改数据，让受害人在平台账户上看到盈利假象，并编造高额提现手续费，目的是让受害人不轻易提现，延长诈骗时间，骗取受害人更多的钱。
$ E' p4 {+ \) J- g2 c. U0 r( o9 K9 H* a, B4 d/ Q: g
/ ]! O8 Y- G7 g: H2 {
【警方提示】
' ^* I N! J9 f& C- s1 转账投资虚拟数字货币，都是诈骗。在我国，投资虚拟货币不受法律保护。1 i# ]0 [0 ~+ @3 o3 B. i* h5 j
2 不点击安装他人推荐的来历不明的APP进行投资理财。投资理财必须选择合法正规的平台和机构。不向陌生人盲目转账理财。不点击网站链接或扫描二维码下载投资理财软件或APP。
8 l& @9 l% i' m4 E4 R' ]3 不盲目加入未经核实的投资理财群。这是骗子预设的骗局，群内人员均是骗子。
( A0 ?1 q9 E5 Z3 t% A+ w$ I# M! b
2 p7 }' H1 w% W* y" k
3 Y, ~5 o- Q. W' h* B（来源：长沙警事） | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2022-3-17 08:32:32