|
近期，全国各地发生多起投资虚拟货币电信网络诈骗的案件。此类案件极具迷惑性，受害人容易遭受巨大损失，现解剖近期案例予以警示。7 d ]% M9 o( A5 W! R
【案例回放】. k3 M) q* E1 ]5 I7 U0 }! _* Y
2021年12月初，谭女士被一名网友拉入一个名叫“带你圆梦”的QQ群，两名“老师”在群里轮流语音授课，讲解“投资理财”知识。12月23日下午，“杨老师”讲课时介绍，他师兄“王总”是北京证券交易所的高管，该交易所刚引进了“Bielke”虚拟货币投资平台，收益很高，推荐下载关注，并在群里发送了下载网址。谭女士点击网址，下载了这个“Bielke”APP，注册进入后发现该APP里有一些介绍虚拟货币的文章和一些客户投资赚钱的案例。谭女士有些心动，联系“杨老师”。“杨老师”告诉谭女士，虚拟货币只在国外发行，在国内投资虚拟货币只能通过内部渠道私下购买，谭女士可以将钱转给他，由他代操作，盈亏数据可以在平台查看。
. E8 }0 A/ m" F& b- b: x
v1 w- d( ?+ N: k8 F# J6 t4 q9 [, Q
% ^- l& @+ Z& h# c8 H6 n
2022年1月2日、3日，谭女士两次向“杨老师”指定的银行卡转账共8000元，1月4日，谭女士查看平台显示已盈利9500元。当天晚上，“杨老师”向谭女士转账6500元，并告诉谭女士，提现要收取30%的手续费。谭女士觉得收益可观，便加大投入，随后六天谭女士先后向“杨老师”转账汇款8次。谭女士每天查看盈亏情况，她的平台账户余额始终处于盈利状态，但她觉得提现手续费太高，就一直没有提现。1月10日晚上，谭女士发现平台无法登录，联系“杨老师”后迟迟不回复，方发现被骗。
3 A6 x1 _9 A9 D) M3 ^6 {1 w+ t2 h5 p9 Z
% P5 p& o$ J& i; N【受害人心理分析】+ {. ?! @! i+ t5 X" M3 U
 / @* {1 a: ~1 @0 i0 O' H9 A
* b! R/ S7 H8 F6 ~# g- X
9 |0 D& U& | |0 _, G, ^1 u( O3 |& N
心存贪念
/ o _% U: j- b) C! q. F d骗子利用人性“贪欲”的弱点，设置“高额回报”的投资骗局，诱导受害人上钩，然后快速施以小利，让受害人觉得赚钱很容易，深信不疑，进而加大投入。- r9 w4 |( C/ T) t# N
9 U) G3 Q3 G/ K
6 E7 Q3 \$ v+ F! {9 P* t* h
) o+ H8 W- n" s" D盲目轻信
! ?# z; a( X% V8 @$ M& |3 }骗子抓住了受害人对“虚拟币”不了解或一知半解的特点，加之网上有不少虚拟货币币值高涨的报道，诱导受害人对投资虚拟币产生兴趣。骗子包装成“老师”身份，向受害人透露“内部渠道”，受害人小额投入，骗子会快速返利让受害人尝到甜头，骗取受害人的信任，让受害人感觉自己“跟对了人”，坚定投资信念。( b# [) Q3 V: M( g; W
 ' F& f: F# l |0 n( ~" r% c# b
2 G R, O( x1 V. [! N/ E) P5 a3 ]0 j
( ~: x0 s9 S2 R! c6 N浅层思维, k, P$ @3 _# f$ g) k" ]; w; J* m
骗子开始并不推荐投资虚拟币，而是先以“老师”的身份进行投资讲座，诱发大多数人的“浅层思维”，相信他的说辞。而实际上“老师”的讲座是一个“引子”，目的是获取受害人的信任，并通过群里群友晒出假盈利截图，激发受害人的从众心理，受害人往往就“凭感觉、凭经验”落入圈套。
" s2 Y; W; O3 c+ N0 v8 G
# q" o: k _" z# p" ~0 x7 V/ R
9 m1 J4 h( I8 K s5 J/ o) }" W3 @【犯罪手段揭示】% z) ~# Y! ~# v/ ~$ _* @
 3 ~7 _( _4 _" v8 A
; S8 I0 `9 I! ?& Y& ]8 g2 J: Y! h5 X* a/ |; M
1、骗子广撒网、添加好友，吸引受害人，将受害人拉进早设好的“投资理财交流群”。骗子在群里假扮“老师”“专家”讲解投资知识，透露“内幕消息”，群里其他骗子假扮“网友”就会吹嘘“专家”实力。
2 @& E/ v1 h0 S+ ]- Z( n2、骗子骗取受害人信任后，诱导受害人投资虚拟货币。骗子以“国内不能直接购买虚拟币”为借口，诱骗受害人将资金转到指定银行账号，小额投资后，骗子快速返现让受害人尝到甜头，目的是放长线、钓大鱼。
& s! K$ ?0 p7 i7 G s6 @3、骗子在平台后台数据库修改数据，让受害人在平台账户上看到盈利假象，并编造高额提现手续费，目的是让受害人不轻易提现，延长诈骗时间，骗取受害人更多的钱。
- C. b- J3 l: s* J
& C+ p. c$ [' C# M, V; q2 w6 f" j5 X3 \ Y* y
【警方提示】 Z- S8 ]5 b0 v8 H, f% }
1 转账投资虚拟数字货币，都是诈骗。在我国，投资虚拟货币不受法律保护。9 I4 Y1 i1 m+ p& h* j3 d2 p! ^
2 不点击安装他人推荐的来历不明的APP进行投资理财。投资理财必须选择合法正规的平台和机构。不向陌生人盲目转账理财。不点击网站链接或扫描二维码下载投资理财软件或APP。
& H1 @- {( e6 E4 Y# P- S0 [3 不盲目加入未经核实的投资理财群。这是骗子预设的骗局，群内人员均是骗子。, V5 s* ^2 I: e# {' m* }, E7 Z
$ p: N1 Q" ~" ~
) Z* ?2 U/ L4 l（来源：长沙警事） | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2022-3-17 08:32:32