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近期，全国各地发生多起投资虚拟货币电信网络诈骗的案件。此类案件极具迷惑性，受害人容易遭受巨大损失，现解剖近期案例予以警示。
+ y6 D: y' d4 k( R P【案例回放】
# u9 X; a- ?6 `2021年12月初，谭女士被一名网友拉入一个名叫“带你圆梦”的QQ群，两名“老师”在群里轮流语音授课，讲解“投资理财”知识。12月23日下午，“杨老师”讲课时介绍，他师兄“王总”是北京证券交易所的高管，该交易所刚引进了“Bielke”虚拟货币投资平台，收益很高，推荐下载关注，并在群里发送了下载网址。谭女士点击网址，下载了这个“Bielke”APP，注册进入后发现该APP里有一些介绍虚拟货币的文章和一些客户投资赚钱的案例。谭女士有些心动，联系“杨老师”。“杨老师”告诉谭女士，虚拟货币只在国外发行，在国内投资虚拟货币只能通过内部渠道私下购买，谭女士可以将钱转给他，由他代操作，盈亏数据可以在平台查看。; `5 M1 L6 A! @. c
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' Q- @: W* w+ ~) F8 j: @2022年1月2日、3日，谭女士两次向“杨老师”指定的银行卡转账共8000元，1月4日，谭女士查看平台显示已盈利9500元。当天晚上，“杨老师”向谭女士转账6500元，并告诉谭女士，提现要收取30%的手续费。谭女士觉得收益可观，便加大投入，随后六天谭女士先后向“杨老师”转账汇款8次。谭女士每天查看盈亏情况，她的平台账户余额始终处于盈利状态，但她觉得提现手续费太高，就一直没有提现。1月10日晚上，谭女士发现平台无法登录，联系“杨老师”后迟迟不回复，方发现被骗。
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【受害人心理分析】
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( C/ u& y9 x" d* g1 l* D' A2 \心存贪念
0 j% U: v& R) ]4 k( ^! u. p骗子利用人性“贪欲”的弱点，设置“高额回报”的投资骗局，诱导受害人上钩，然后快速施以小利，让受害人觉得赚钱很容易，深信不疑，进而加大投入。! K. S) ?( u! `" p
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1 F4 a( {- l3 q- P8 c' W# i" ~; G盲目轻信# U# m, w8 w1 A# a) d' @
骗子抓住了受害人对“虚拟币”不了解或一知半解的特点，加之网上有不少虚拟货币币值高涨的报道，诱导受害人对投资虚拟币产生兴趣。骗子包装成“老师”身份，向受害人透露“内部渠道”，受害人小额投入，骗子会快速返利让受害人尝到甜头，骗取受害人的信任，让受害人感觉自己“跟对了人”，坚定投资信念。
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浅层思维
* h+ Q9 T8 j2 F: G# }2 o, M6 M* l骗子开始并不推荐投资虚拟币，而是先以“老师”的身份进行投资讲座，诱发大多数人的“浅层思维”，相信他的说辞。而实际上“老师”的讲座是一个“引子”，目的是获取受害人的信任，并通过群里群友晒出假盈利截图，激发受害人的从众心理，受害人往往就“凭感觉、凭经验”落入圈套。
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6 P: G8 J4 v8 q9 \【犯罪手段揭示】
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1、骗子广撒网、添加好友，吸引受害人，将受害人拉进早设好的“投资理财交流群”。骗子在群里假扮“老师”“专家”讲解投资知识，透露“内幕消息”，群里其他骗子假扮“网友”就会吹嘘“专家”实力。+ W) Q* e* k: I) g6 x* ]
2、骗子骗取受害人信任后，诱导受害人投资虚拟货币。骗子以“国内不能直接购买虚拟币”为借口，诱骗受害人将资金转到指定银行账号，小额投资后，骗子快速返现让受害人尝到甜头，目的是放长线、钓大鱼。& S0 ~4 d5 k& m6 \8 L' d5 Y1 A
3、骗子在平台后台数据库修改数据，让受害人在平台账户上看到盈利假象，并编造高额提现手续费，目的是让受害人不轻易提现，延长诈骗时间，骗取受害人更多的钱。
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- Q% B/ @2 h$ o【警方提示】
# }% E8 n6 r" k4 v; t. h \" ~1 转账投资虚拟数字货币，都是诈骗。在我国，投资虚拟货币不受法律保护。
% ~ O- }$ b* p( b2 不点击安装他人推荐的来历不明的APP进行投资理财。投资理财必须选择合法正规的平台和机构。不向陌生人盲目转账理财。不点击网站链接或扫描二维码下载投资理财软件或APP。/ G2 D( |7 T1 ]+ S5 I% c k3 K+ @
3 不盲目加入未经核实的投资理财群。这是骗子预设的骗局，群内人员均是骗子。
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（来源：长沙警事） | 
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发表于 2022-3-17 08:32:32