|
近期，全国各地发生多起投资虚拟货币电信网络诈骗的案件。此类案件极具迷惑性，受害人容易遭受巨大损失，现解剖近期案例予以警示。! y5 [1 g' k) k" D1 Z2 @
【案例回放】
, v# K, @6 s$ v0 o- L7 M& t" V2021年12月初，谭女士被一名网友拉入一个名叫“带你圆梦”的QQ群，两名“老师”在群里轮流语音授课，讲解“投资理财”知识。12月23日下午，“杨老师”讲课时介绍，他师兄“王总”是北京证券交易所的高管，该交易所刚引进了“Bielke”虚拟货币投资平台，收益很高，推荐下载关注，并在群里发送了下载网址。谭女士点击网址，下载了这个“Bielke”APP，注册进入后发现该APP里有一些介绍虚拟货币的文章和一些客户投资赚钱的案例。谭女士有些心动，联系“杨老师”。“杨老师”告诉谭女士，虚拟货币只在国外发行，在国内投资虚拟货币只能通过内部渠道私下购买，谭女士可以将钱转给他，由他代操作，盈亏数据可以在平台查看。0 f- ?) o! C/ n0 C: Z
2 }1 ?3 {% h! s- h$ V% E6 f# ^9 m
o5 z" G, e4 ?/ O, l* l. h, S) g% ~4 p
2022年1月2日、3日，谭女士两次向“杨老师”指定的银行卡转账共8000元，1月4日，谭女士查看平台显示已盈利9500元。当天晚上，“杨老师”向谭女士转账6500元，并告诉谭女士，提现要收取30%的手续费。谭女士觉得收益可观，便加大投入，随后六天谭女士先后向“杨老师”转账汇款8次。谭女士每天查看盈亏情况，她的平台账户余额始终处于盈利状态，但她觉得提现手续费太高，就一直没有提现。1月10日晚上，谭女士发现平台无法登录，联系“杨老师”后迟迟不回复，方发现被骗。8 X% |8 m1 N/ l3 ]% ]) v
5 Y/ d. a# b* ~: m
o1 ~. {; `, i) N& I5 E# r【受害人心理分析】9 n! X! n* p; h4 G- c2 n# s9 \
. I- F1 l) O) w9 C& ]9 F3 q
; S; K: T1 ?4 N* e1 s9 ^" n6 g+ x) s! q6 [: X
心存贪念
* w3 q4 e: }* W4 _* O骗子利用人性“贪欲”的弱点，设置“高额回报”的投资骗局，诱导受害人上钩，然后快速施以小利，让受害人觉得赚钱很容易，深信不疑，进而加大投入。
4 u2 z: J4 {$ }3 T % ]. y8 {+ q. Z8 V+ @/ C
; `0 M0 `" x+ ]$ B) I) O9 n
& n3 r+ G. t1 l6 N
盲目轻信5 m: R8 g. h8 j$ X
骗子抓住了受害人对“虚拟币”不了解或一知半解的特点，加之网上有不少虚拟货币币值高涨的报道，诱导受害人对投资虚拟币产生兴趣。骗子包装成“老师”身份，向受害人透露“内部渠道”，受害人小额投入，骗子会快速返利让受害人尝到甜头，骗取受害人的信任，让受害人感觉自己“跟对了人”，坚定投资信念。
- g0 L/ ^$ d @ 4 ?5 c' H, [& ^
2 h0 r, r& d0 g2 z
; r. H5 Z4 n8 V+ q& I浅层思维
- D' w6 r6 k; N! Y, v( D骗子开始并不推荐投资虚拟币，而是先以“老师”的身份进行投资讲座，诱发大多数人的“浅层思维”，相信他的说辞。而实际上“老师”的讲座是一个“引子”，目的是获取受害人的信任，并通过群里群友晒出假盈利截图，激发受害人的从众心理，受害人往往就“凭感觉、凭经验”落入圈套。# i; s( W: s9 @% L6 ~& m8 K
X4 S w$ r: H z/ i5 x, d2 A0 P8 `. S
【犯罪手段揭示】, S) |( b. K9 ~5 ^
 2 `1 k+ Y; T0 r5 @2 ~; @
# p; ~( l$ o$ Z$ P
- S! H3 I3 O4 f1、骗子广撒网、添加好友，吸引受害人，将受害人拉进早设好的“投资理财交流群”。骗子在群里假扮“老师”“专家”讲解投资知识，透露“内幕消息”，群里其他骗子假扮“网友”就会吹嘘“专家”实力。( p; r k' V9 D; K7 X
2、骗子骗取受害人信任后，诱导受害人投资虚拟货币。骗子以“国内不能直接购买虚拟币”为借口，诱骗受害人将资金转到指定银行账号，小额投资后，骗子快速返现让受害人尝到甜头，目的是放长线、钓大鱼。
6 P c ?# a' g# y1 b3、骗子在平台后台数据库修改数据，让受害人在平台账户上看到盈利假象，并编造高额提现手续费，目的是让受害人不轻易提现，延长诈骗时间，骗取受害人更多的钱。
& B, V- k6 P- O' w! |% V% u+ F+ J5 U, }$ d; W) H. z
5 `6 N( K' i6 J( M7 i
【警方提示】
# [$ e! B! C, J: T2 \' J# T1 转账投资虚拟数字货币，都是诈骗。在我国，投资虚拟货币不受法律保护。6 i4 h$ y7 ]* p
2 不点击安装他人推荐的来历不明的APP进行投资理财。投资理财必须选择合法正规的平台和机构。不向陌生人盲目转账理财。不点击网站链接或扫描二维码下载投资理财软件或APP。; u3 a5 l9 J7 G* q' B; M. f* V
3 不盲目加入未经核实的投资理财群。这是骗子预设的骗局，群内人员均是骗子。5 c. u2 q: M. b7 h; Z, e; a V
" h6 X8 l- X3 ]: u$ @1 L! w9 o$ K- t+ r. @
（来源：长沙警事） | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2022-3-17 08:32:32