|
近期，全国各地发生多起投资虚拟货币电信网络诈骗的案件。此类案件极具迷惑性，受害人容易遭受巨大损失，现解剖近期案例予以警示。" T# \! M; G' Y& e. ]
【案例回放】
% Q; J' ]2 r4 e7 k; B/ `8 y2021年12月初，谭女士被一名网友拉入一个名叫“带你圆梦”的QQ群，两名“老师”在群里轮流语音授课，讲解“投资理财”知识。12月23日下午，“杨老师”讲课时介绍，他师兄“王总”是北京证券交易所的高管，该交易所刚引进了“Bielke”虚拟货币投资平台，收益很高，推荐下载关注，并在群里发送了下载网址。谭女士点击网址，下载了这个“Bielke”APP，注册进入后发现该APP里有一些介绍虚拟货币的文章和一些客户投资赚钱的案例。谭女士有些心动，联系“杨老师”。“杨老师”告诉谭女士，虚拟货币只在国外发行，在国内投资虚拟货币只能通过内部渠道私下购买，谭女士可以将钱转给他，由他代操作，盈亏数据可以在平台查看。
: t! z% \' M4 Z+ n. o' z! K 1 h6 n1 C4 W X5 }* s2 s* q8 T6 U6 W
& j1 V g5 N2 J% ^
7 \6 Y% M! c, }! V: m2022年1月2日、3日，谭女士两次向“杨老师”指定的银行卡转账共8000元，1月4日，谭女士查看平台显示已盈利9500元。当天晚上，“杨老师”向谭女士转账6500元，并告诉谭女士，提现要收取30%的手续费。谭女士觉得收益可观，便加大投入，随后六天谭女士先后向“杨老师”转账汇款8次。谭女士每天查看盈亏情况，她的平台账户余额始终处于盈利状态，但她觉得提现手续费太高，就一直没有提现。1月10日晚上，谭女士发现平台无法登录，联系“杨老师”后迟迟不回复，方发现被骗。
2 h- f H s( N0 }9 N! S6 \
% L C8 [, }: J7 {& V. R+ i5 `' w+ z/ ~
【受害人心理分析】
# Z o! @8 u# {6 f 2 e. t( |8 _8 U9 A9 k2 u8 M
6 O+ {# ^4 [# B3 x( S, i
0 G: c! ?7 [4 a3 }1 h% k9 I+ Z8 Q% S心存贪念2 n/ H7 C5 O9 w
骗子利用人性“贪欲”的弱点，设置“高额回报”的投资骗局，诱导受害人上钩，然后快速施以小利，让受害人觉得赚钱很容易，深信不疑，进而加大投入。) P0 j7 b) J. P% p
/ j: \" V) T7 ^" A) m5 h4 ^7 c0 |- K0 h% [) _5 ? [: A4 r. _
, D" X- m& b. [$ N+ }; }
盲目轻信3 D5 d! m! \: l5 ^5 D b! a
骗子抓住了受害人对“虚拟币”不了解或一知半解的特点，加之网上有不少虚拟货币币值高涨的报道，诱导受害人对投资虚拟币产生兴趣。骗子包装成“老师”身份，向受害人透露“内部渠道”，受害人小额投入，骗子会快速返利让受害人尝到甜头，骗取受害人的信任，让受害人感觉自己“跟对了人”，坚定投资信念。( u( J8 P* a+ ]) G
 5 M5 A6 y" H) F. U# }
! ~; H9 X; A8 W1 m5 p" K, C6 f# `8 u9 p5 G# s2 @# \
浅层思维
! e7 g) }7 `9 R" X骗子开始并不推荐投资虚拟币，而是先以“老师”的身份进行投资讲座，诱发大多数人的“浅层思维”，相信他的说辞。而实际上“老师”的讲座是一个“引子”，目的是获取受害人的信任，并通过群里群友晒出假盈利截图，激发受害人的从众心理，受害人往往就“凭感觉、凭经验”落入圈套。
3 ~- q* N* [1 s- Q* E* b, ~7 a. r- ], m4 ^( Z% {
/ p1 @ ?* G* K) C3 g+ ^
【犯罪手段揭示】
5 ]! W8 L; n \' D8 e* n * p) s9 g1 Q( o5 \) i6 m
: s# V0 z8 c( O+ F5 T% X
0 ?& Y* c& I/ k* P% F2 e) L8 e# R1、骗子广撒网、添加好友，吸引受害人，将受害人拉进早设好的“投资理财交流群”。骗子在群里假扮“老师”“专家”讲解投资知识，透露“内幕消息”，群里其他骗子假扮“网友”就会吹嘘“专家”实力。
% v- I- I, J7 R+ I2、骗子骗取受害人信任后，诱导受害人投资虚拟货币。骗子以“国内不能直接购买虚拟币”为借口，诱骗受害人将资金转到指定银行账号，小额投资后，骗子快速返现让受害人尝到甜头，目的是放长线、钓大鱼。& M( ?* S% J; b# @* F0 w$ ?* x
3、骗子在平台后台数据库修改数据，让受害人在平台账户上看到盈利假象，并编造高额提现手续费，目的是让受害人不轻易提现，延长诈骗时间，骗取受害人更多的钱。8 v% I- I7 W! a2 s
/ h' n( b* `2 p! t4 E/ ?* K1 u% U2 P$ K3 a
【警方提示】
5 G( i# z% c1 E; \: b0 ?- N1 转账投资虚拟数字货币，都是诈骗。在我国，投资虚拟货币不受法律保护。* J/ [7 D& ]7 D. {. u
2 不点击安装他人推荐的来历不明的APP进行投资理财。投资理财必须选择合法正规的平台和机构。不向陌生人盲目转账理财。不点击网站链接或扫描二维码下载投资理财软件或APP。
6 @6 l" S* e3 x( P: D( |0 g9 G3 不盲目加入未经核实的投资理财群。这是骗子预设的骗局，群内人员均是骗子。* c7 { j$ D# H# O
i/ C" k6 z+ @* ^; r, @; F
, a7 _ @. w; h/ M" [" i（来源：长沙警事） | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2022-3-17 08:32:32