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天降“国家扶贫款补助”？+ K) W" a) }2 ~1 D9 p+ O
意不意外？惊不惊喜？只需要你帮忙“走流水”8 F1 K) B0 m# E: [) [+ V% Y* U, u- s# r
不骗你钱最后还给你转钱
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注意碰到这种“好事”千万不要相信一旦照做极有可能掉入“洗钱”陷阱4 \4 W7 s$ H, [1 C0 T& G! m
沦为违法犯罪分子的“帮凶” N9 p7 L9 b% H' \
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! A2 ^1 |0 N6 k( U, D【真实案例】8 ?/ R4 B6 i. T* T
近日，71岁居民张大爷经微信好友介绍，添加某自称可以帮其办理150万“普惠扶贫贷款”，后对方说张大爷银行卡流水不符合规定，需要增加流水，才能收到“国家补助款”，张大爷欣然同意。接着，便使用自己身份证办理了新的银行卡，进行“刷流水”，来提高自己的征信额度。9 j+ p" _8 x% t" f
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5 x) ]6 Q+ } z+ s7 _/ T' U当张大爷向对方提供银行账号第二天，就到账2万元，张大爷按照对方提示，通过银行ATM机取现，并前往附近其他银行通过无卡存款将现金存至对方提供的银行账户内。: z; O. [2 V- p9 |- m' O% d
2月初，张大爷被公安机关依法传唤，自称从2024年12月25日至今先后按照对方要求取现8次，涉及资金30余万元。后经公安机关核实，经张大爷银行卡转账的30余万元涉及全国6起诈骗案件，均为涉案资金。目前张大爷因违反《中华人民共和国反诈法》第四十四条之规定被公安机关行政处罚。8 C J' c- |! U
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这种打着“扶贫款”幌子以“走流水”为由让当事人参与“洗钱”的新型骗局普遍是这样的套路 ^ I' p! j8 w0 Z
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推广引流
7 j5 _" ?8 V$ V/ D% u2 l诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子，通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告，引导当事人下载虚假基金会APP或登录虚假网站。7 d+ r7 j' J* b1 `) v2 u
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! l, y" l4 m9 z! Q+ I9 C洗脑引导
) f$ F' [" ]; q/ q3 W诈骗分子以“走流水”为由，要求当事人提供银行卡、身份证。0 P2 V! X2 P7 ?3 e
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实施作案
: m( l' h" k% w% y; x7 E2 P诈骗分子要求当事人取现后再转到指定银行账户，以此种方式完成“洗钱”。
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普法学规：《中华人民共和国反诈法》第三十一条第一款：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。《中华人民共和国反诈法》法第四十四条：违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。
: k. e% v3 a B, J8 R! Q警方提示：1、妥善保管个人的银行账户，不要以任何方式出租、出借、出售个人银行账户。一些不法分子会以“兼职”“赚快钱”为诱饵，诱导人们出租或出售账户。2、诈骗分子利用老年人法纪意识淡薄及思维形式陈旧，利用办理助民贷款、网络兼职、公益活动等名义骗取老年人银行卡及交易账户用于转移涉诈资金，给广大居民带来严重的司法分险。
& `! i; I7 |7 a$ t天上不会掉馅饼谨防成为电诈“工具人”
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3 `7 s: R' B. M来源：乌鲁木齐市反电信网络诈骗中心 | 
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发表于 2025-2-28 08:38:22