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这是中国网贷诈骗第一案，涉案金额高达7亿元。温州贩子郑旭东在深圳布下一个翡翠投资骗局。他在香港注册“中华文化产权买卖业务所”，在深圳假借信托公司名义，搭建多个网贷平台放肆吸金。然后，在春节前，他携巨款叛逃境外。% n+ u& Y. L. a7 m) I: I
炒作翡翠赢利
* g/ S6 }0 D" y' s6 H! c+ X% A, s: m5 M) ^ 客岁9月，家住深圳观澜的胡老师(77岁)听说，“中华文化产权买卖业务所”(下称“中华文交所”)的投资平台很挣钱。他把房子低价卖了100多万元，全部投入，炒卖该机构推出的翡翠投资产物。
0 V: I6 K# z& o% N9 s& O) U( t" Z 他根本不相识翡翠市场。
6 N/ a2 b- H- V7 D, H8 A 1月23日，曾有投资者代表来到深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司(下称中瑞隆)，看到了保管在小堆栈的翡翠。30多件，就用矿泉水箱包装，随意堆在地上。投资者代表曾老师戴动手套摸过，但看不出什么花样。) d8 |( |3 C' K& p s5 I" M
中华文交所发售的一组代码为“600004”的翡翠资产包中，8尊翡翠摆件估价高达1.143亿元。此中一尊名为“福寿快意”的翡翠摆件，被从事玉石买卖多年的陈老师评价说，平常豆种，水头差，雕工粗糙，颜色很不正，“在玉石批发市场上满地都是，最多值几万块钱。”
2 W: l/ A, W# |7 n. g! I* { 雷同如许的翡翠资产包，中华文交所共上市发售了9个，将每个资产包的权益份额按照一元人民币一份举行等额拆分，由投资者申购及买卖业务。0 y( L0 `3 D0 J) M- O1 e# m$ A- |. h
开始，胡老师真挣了一点钱。
! e- W- s4 ]' ^3 u/ T 其利用模式与股票雷同，投资者可在一级市场以一元一股的代价申购原始股，开盘后获取增值，大概在二级市场买卖业务，低买高卖。最高时，资产包的代价翻了好几倍，翡翠代价被炒至数亿元。前面8只资产包的运作还比力正常，大多数人能从炒作翡翠中赢利。: l; c9 M& r9 g, k( R9 p ?* V
养老钱就如许没了
6 f9 o; X/ C0 j. d9 s0 l/ y 本年1月14日，第9只翡翠资产包上市。投资者发现非常，中华文交所圈钱苗头显现。那天，署理商跟胡老师说，第二天“5号资产包”要复盘。他本来操持从买卖业务账户里取8万元买房，但为抄底，他反而又汇了20万元进去。* E/ Z3 t/ }5 m
这也是中华文交所的末了一笔进账。5 r3 I, X8 t9 k: V4 b/ P6 z, a
1月16日，中华文交所的账户无法提取资金。
( p0 L3 v1 [% P* R2 d) `- n 当晚，天下各地的投资者便聚集到中华文交所深圳办公室东海国际中央A座21楼。( r* l7 }+ F" P# F- ~) a3 ]+ ^
1月17日，投资者张老师到福田经侦大队报案。1月20日，福田公安分局出具备案告知书，以为“郑旭东等人涉嫌非法吸取公众出款，需追究刑事责任”。
+ `2 q0 g3 ], U' N 1月28日，中华文交所实行总裁李标武被刑拘。0 `6 [+ O1 f8 N
同时出标题的，另有深圳中贷信创、杭州国临创投、上海锋逸信投三家P2P网贷平台。投资者称，这三家平台的实际控制人都是郑旭东。" }- x; C3 H; u' q- r9 J: T, z1 K" C
失事了。胡老师血压升高、双手酷寒。“养老钱就如许没了”。和他有一样遭遇的人许多。
% O) ]3 ^0 C, p8 \" ]; Y$ W" a 深圳市金融办相干负责人体现，中华文交所并未举行过任何申报与存案，属于违规策划。中华文交所涉嫌非法吸取公众存款，应由经侦举行打击。 | 
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发表于 2019-6-7 16:50:31