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浙江永强:三届十七次董事会决定公告  检察PDF原文5 a* Y. z" m( R8 @: D
公告日期：2015-06-25证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-048+ d& ^1 V! f5 ?* L9 Z8 I5 f/ t
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浙江永强团体股份有限公司三届十七次董事会决定公告$ |9 B! l5 {6 L
, q8 j: b6 F+ X本公司全体董事、监事、高级管理职员包管公告内容真实、精确和完备，并对公告的虚伪纪录、误导性陈诉大概庞大遗漏负连带责任。, P' r$ @8 s3 N
; O: v) g; ]+ N$ S, d, f4 {* D浙江永强团体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次集会（以下简称“集会”）关照于2015年6月14日以专人送达、传真或电子邮件等情势发出，集会于2015年6月24日以通讯表决方式召开。应加入表决董事9人，现实加入表决董事9人。4 M/ @) r$ W+ y. ~0 T
3 D4 V5 g0 G# {% @9 d1 `本次集会的调集、召开以及加入表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经加入集会董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决定：
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# D; @3 l, i4 j第一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议对外投资的
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) i% R2 f; e5 S: i4 ~7 p议案》；
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* c( O( a5 T+ Y集会同意公司与上海齐家网信息科技股份有限公司（以下简称“齐家网”）签订的《相助协议》，操持使用自有资金不凌驾5000万元与齐家网共同出资设立合资公司，该公司将紧张负责户外休闲家具及相干用品在国内市场线上线下的推广与遍及，集会同意授权董事长在上述投资额度范围内，负责管理合资公司的设立、相助协议的签订及指派相干职员加入合资公司的一样寻常谋划运动决定及相干文件的签订等事件。
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- I8 t9 r3 j) Z3 D' V根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
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特此公告
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" j8 l! e7 i( S/ Q: p) f1 W6 G浙江永强团体股份有限公司
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, _8 T) u# x, Z# U6 R1 n二一五年六月二十四日9 V. J0 B! ~4 |
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发表于 2019-5-21 23:01:31