中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月! N' \% y& J: B3 u9 \4 R9 _- D
，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借! p3 j9 G7 B; |# ]/ Y
4 f# X% ?- t* Q5 Q2 ]. x款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“
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' N! D: M# t) B {3 E) z违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。" a( @ c3 x8 N5 g# H
; x. L, {8 I/ }0 `% }1 G$ D 福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的6 a @' l! b6 V1 O7 [( E2 g
配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月
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23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。
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$ n, Q, f4 D: g4 I; g& u 原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津
/ d/ Z8 S+ d% |! u" K, G( L开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配0 N1 @$ }2 F& a, B2 ^% e9 }
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资炒股资金。
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出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生
0 C5 F5 i, _8 I" T- b; ~& X2 G与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期3 `# j" f% d! J& ^
经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁
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先生出资600万元保证金，用于配资炒股。
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( o, [) E/ `: u& @. }, l* V' j 第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票( N' I' h9 D( f8 M
账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将
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618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。- p* @& R }' j2 ?/ z
/ k# @( ^+ Y g/ Q9 q# c “6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回
& s3 t5 U; ^0 L; [% @+ H# D0 `2 H忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买* F" M6 z% Z8 `- X7 z
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ST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话5 [7 {+ {. ?; ~
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，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。 ]& n$ q% n; a/ K; V+ |6 R# j
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正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资2 q8 ^8 i, A* C6 M. ?& ]
金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，: _: `5 U8 P- f/ L8 P
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急忙向鲤城公安分局报案。
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: P1 L5 ?8 z9 W8 Y2 L 由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公' d" n# `, q I) f. Q3 J! j ^
安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安( q1 Y; c3 a- e$ E& S+ E8 |; K+ q
% {, g) d# u2 H. p8 _' {. u分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，
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% V7 s/ ^ ^$ D6 w# _4 E; ~通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。
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“梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。
" i4 u! n( b- _1 P, U$ ^9 s0 _”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市
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& R* b- ?- \9 x$ r) C( r% ?开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。; J9 y+ B' O9 L- ~9 F) N
9 a$ ^) a$ g. x 由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪- v' A6 Q! d9 ?& b1 i: A' s9 I
分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步0 U9 P$ \$ W/ G; y/ }/ r6 Z
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侦查。
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专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行* `+ u6 \1 f, e k/ l, R
动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。
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“该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒' E$ ]3 r6 D% H; [: p; Q: o
充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱, R/ S9 S2 Z) X1 W
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从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。' ]2 R1 g# Z, E3 Z# X( f: ]
' b$ ^! `+ C' V4 ^8 @ c; u# s 历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日. [9 _' z& d% x! k, A1 f6 o: s
、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款
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3 H; D4 W4 u) O1 d: T618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑
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事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)
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这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合 F$ z9 X: U+ l% {* R# j
a; i M) c( @& X/ [3 Z: t( \, B3 x月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做
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啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，
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6 {4 E: n3 o3 o" M目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息
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上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 |
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发表于 2019-5-29 09:55:23