中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月3 \8 s* M7 S& w1 A( l
，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借* O0 A+ k' q1 Q7 j
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款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“7 a( S; ]- u' t! a. {2 p
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违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。
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% p. F' E, }9 W Z 福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的+ i5 }: u. P! m! i/ y X2 v- p
配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月7 W8 U+ \: X# p% e' B) b) ~
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23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。! e+ V* Z2 B; ^: T6 ^
$ F4 }# X4 _/ |0 q 原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津
@2 L5 D4 r7 I2 @4 ]开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配* Z: u0 O9 G! K! w# q% f( J" |
- r3 Z9 s2 K5 e* u资炒股资金。
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3 R5 a9 e% [% l/ C% X% N( U) y出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生( W8 i) F0 ]) b2 ]% }4 F2 j2 Q
与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期/ {4 b4 M# |2 l5 A1 {+ R& Q8 k4 }
经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁9 j" ~5 T% g* j, _, q
4 E( _0 s+ U( R7 x7 n: S先生出资600万元保证金，用于配资炒股。
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6 {& X2 b3 T5 r+ g. k) L6 J* R3 | 第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票/ B, \# n8 m$ m/ z
账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将
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4 ?3 v* G5 F& S. S( S; ]* b618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。
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/ a$ q9 w- y! v! T2 j" m “6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回
, c) ]: ^. A8 S z忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买7 c! k: A4 y+ G. E( Y
* \9 k$ P1 d& f% [: S: F9 d! TST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话
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3 t" |5 ^% j' {# ^+ u，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。
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正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资3 |- f% W! N) z9 A: Y0 Y9 }, _$ m; D
金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，& j8 ^4 F+ f" Z
5 e7 _/ c5 ^/ k急忙向鲤城公安分局报案。
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由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公2 a4 H/ S3 p" I. a8 W- {
安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安3 ^& u/ [" _. K$ K% m
: Q/ O7 o4 j( a `: c分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，, ^" g% Q. O. T
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通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。2 i0 F Y0 i& V; n
4 V, i7 R" F5 C' }1 J( A+ z2 b “梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。
( |- D& c$ L9 ?1 q”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市
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开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。: X" `! O+ H' p T m! X' F3 ]8 J
5 W% z9 T/ ^% M- I 由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪/ u2 \, u5 d1 p2 G% y
分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步
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2 |$ l) R- m% ~* E9 u+ @侦查。
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% c6 r; D+ d `8 O1 H* s W 专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行! f* D, [; J& _# S5 m4 K2 K
动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。
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“该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒0 c6 Q& D8 I }# ]8 v6 X
充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱
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, z6 r/ C0 Q1 D2 @+ G! z1 U# H5 t从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。1 i0 O9 C& g- o N1 Y1 c* H! w
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历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日
& R/ a+ [6 Z `' l% ~6 C) \% ]、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款
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( _2 @4 k. ~9 L1 j618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑7 T+ i2 F7 R% {& a, ?( C7 P Q% P
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事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)
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7 [% W7 r. u: \3 {# [5 ~+ l! c2 ^# Z这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合- b, _) \4 b; l `
4 x2 i' p4 P# |% b月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做. ?, l) i' {5 A' R+ i5 E7 b( u! o
2 [+ z* h- P- S \! S) ?啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，4 S. q; h3 a: s# ` \
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目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息
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1 W$ ^) ~$ Z' ]: |+ ~上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 |
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发表于 2019-5-29 09:55:23