中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月3 {4 A1 G; t+ |7 E
，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借
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3 H* z, Y0 {9 M4 Z$ g5 v款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“1 r! R2 m* S! G% E4 s1 A
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违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。
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) c# c) R0 G& |* J; `4 f \; C4 R 福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的) `3 P, R0 X( P! ]& a
配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月( l- P4 h: n& A
" Q- ?0 P' {# t6 t- A* f/ a0 ?23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。
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7 n0 N' o& D( l p# |- N 原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津
3 x- ?! p, m' o. v4 z# X开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配
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1 r& W, q# R* V资炒股资金。5 g( m- N+ o. o5 v7 b# G4 h1 B
4 G7 `( j5 ^4 r6 |/ k1 ~3 y/ j, M出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生
' D! h. t/ L/ R6 w; M5 D与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期
s3 s! W& Q7 L, P! F5 s) ^经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁 ?/ e' [4 Y6 b% s" w- r
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先生出资600万元保证金，用于配资炒股。
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) P, l4 Q6 N8 ~7 ~. L2 q6 w0 i 第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票8 H) q" Y7 \ q7 P0 M
账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将
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618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。
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/ n* [$ a' [* {: d; I4 F “6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回, \' X5 B1 f' V* b7 V8 {- G
忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买0 s' U R. F( C Q7 {
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ST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话
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9 c# [* u& c- h" b$ [) \2 u，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。- D( x9 _$ r) x1 O) s
: J& f; ~ j: h, R! r4 n 正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资
/ I h9 \- v- W# R u金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，
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急忙向鲤城公安分局报案。& c$ B9 B1 |& t
' W) l; _3 x; S8 T1 r 由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公# s/ i4 A. J$ U0 m/ U
安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安: `- f8 N/ p+ x- b6 |* d
7 ]$ Q+ e+ j1 D" b分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，6 @2 P' r% ~% ?1 I+ {3 _* }7 }
7 ~0 J; O+ H' V1 o1 K B d通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。
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“梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。
7 N* E e3 }8 D8 Y1 y”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市6 v( ]! k/ n- @; \2 @- R! h
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开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。- f& U, x2 [+ B3 k
, s. f M2 @* p. r' P 由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪3 W9 K3 h/ m- K: {4 T' F+ k: `
分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步4 _! s' l& q& r% ~0 n W
! r4 a2 w! P" f8 G" L- d" D侦查。
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" |0 e- M2 E) \( K" U% e 专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行7 ~9 O" V% V# X/ X* I* ?; x
动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。
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“该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒# ]+ t# R, B5 ]) f' y' B
充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱5 P* U+ X* c( ]$ T" \* ~; q
) A9 l3 H0 Y: ^: p3 U从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。5 \" D4 F3 n1 f& ^) T
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历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日4 C2 l8 O% a$ J
、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款
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% t1 j+ O7 R) u0 K618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑
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2 }5 c) s' S2 S) O$ W事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)
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这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合
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月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做
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啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，2 j" h5 N- y2 P+ A& U6 s+ d% }+ V9 {
. b8 g) |4 g! G$ y1 |0 ~3 E目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息
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! _8 Z6 g' T: \ T+ U2 o上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 | 
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发表于 2019-5-29 09:55:23