中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月
0 I( v& F+ H n x D8 g8 M+ d，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借 Y8 a1 N" ^( }' U2 {
3 y& E% ]9 Q a# j# W款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“$ e/ C0 o+ T2 `5 A% T
/ S' @5 D4 d' \违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。' H' a$ k9 ?- _2 _2 \5 ~
8 g7 Z# ?2 Q& W0 K 福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的 L7 n. }% q' ]4 o. s7 D
配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月
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( R& s+ s/ |0 {) X2 w9 J23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。5 o4 w* n) u0 M2 c* b
" S. h3 f, x9 k: V) \, D 原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津
/ ] T$ B: p ~, b8 Z开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配
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资炒股资金。
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出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生$ v8 F9 w! y! {2 x) C
与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期
% f' q f, M4 A经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁
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5 O' g3 j8 Z1 a4 E先生出资600万元保证金，用于配资炒股。: `4 H& c7 {( v# D' o+ S4 K5 ^
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第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票2 e/ F# S+ U, @" Q* P' G! m; k- h
账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将
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618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。
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“6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回
# v8 y3 F9 _/ S) O$ J$ A忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买
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ST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话1 c- a- u% w8 _# ]# ~! B" v
3 n0 U! x& G5 z) ?，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。
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& M$ p2 z: s3 d, b4 { 正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资
- {9 s8 K& k9 A2 r( Y金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，3 n6 n* x& b2 Q1 H& k: E" g+ G
, M( A+ c. |& n0 ^% |) ~急忙向鲤城公安分局报案。. Z) ~" ?5 [0 U( s+ i1 m6 `: {9 g
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由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公+ u( P' Z! x" ^1 D( ]
安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安7 p( h0 [, z: h5 l, D
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分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，- E4 Q2 U3 k$ V4 m' q" ~$ x
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通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。- ?" b; D- b' u2 {. A+ F0 ^% q, W7 x
; n0 K# V; U9 S! j: r0 A/ D. c “梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。5 `- N9 J8 U0 _) ]7 O3 \* S
”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市" S3 H& k# V0 F3 ~: P5 e
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开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。: k t2 b; l7 u( q
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由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪
8 o6 S% t5 E: u分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步
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侦查。
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专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行
; h, E/ W. S8 t; C: V动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。
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* O6 ?; L1 j# D “该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒: p. j, w/ \; c$ M( E0 J+ C
充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱
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+ R* j; p# a( V! ^: b' E; @从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。
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历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日0 b) g, \: X2 a9 O4 \1 t* T
、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款
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618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑1 A2 g! x, O8 U j9 l4 c- N
3 K: x. _3 h2 W4 k( Z0 O" X/ B事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)
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' k: W: t3 E5 n这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合
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月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做* N9 s& C# x' ^; O9 G
9 ~+ Z5 O) Z" \8 o! i/ \9 x啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，
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' ]! I5 T$ ?1 e/ v8 Y目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息/ e' `. p3 Y6 I! L' q/ v7 \6 }. ~2 J
R1 W6 X7 k* }$ Z" z" w: W上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 | 
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发表于 2019-5-29 09:55:23