中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月
. m Y$ _% q8 \4 g$ o2 L，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借. s, w9 k, m4 D
$ N, W" E, h% P' O8 Q& k款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“2 Z4 u- u4 |4 d5 ]% z% m, E4 x
0 ~% P/ E* \- E违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。0 J' X0 c) }- [' a0 p( R
2 o; E4 K: I6 e 福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的. @4 y/ H1 z7 b( j9 N& p" f! {
配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月; V8 a2 l5 i( a% w( f
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23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。
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原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津
7 k* y0 M& k2 ?! V( ?开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配8 t+ k3 U% A) f; o% W
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资炒股资金。! f T" Q; q' x a6 @
2 A5 ]% Z% V" P- U/ q出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生0 {5 f1 ^. q$ e$ b% x' r
与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期* f' e* c) v9 @
经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁
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, A8 b8 Y% p& A! L. A8 U6 O# S. j4 c4 u先生出资600万元保证金，用于配资炒股。% Q1 M+ y j" C+ ?9 K/ d
9 m+ d* ?- ?" G# ~+ I 第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票
4 t7 M0 Q& K% @5 K账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将
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9 k$ H( \& X) X* {: \618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。3 h9 V3 [1 u# {1 d& m {
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“6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回
' Q A' V8 t. ~4 L忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买' r; _: z3 _# a
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ST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话
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% c7 R$ I4 y( d" K! e* P，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。
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8 H0 K- \8 W2 W+ R5 h6 o 正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资
0 ~0 Z7 E: L3 }' K: l金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，4 l* w8 ?! g6 U8 l+ J
# ~; F/ Y9 s ]6 C( x. p' r T急忙向鲤城公安分局报案。6 Y+ R/ y9 M& b, t
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由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公- r: w, q/ R4 a; O
安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安
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, ?& m! P8 V( D) l4 \# c1 p" S分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，- q0 e4 C7 t3 Z5 v' O$ }
) [& Y- V$ s# \5 U4 H, `通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。
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“梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。
7 v8 q0 Z3 {- n! p4 X/ a5 p”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市
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开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。
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由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪1 |2 j) L0 U& S/ @! m+ R2 @9 m
分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步- P/ @+ ` ?. x
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侦查。
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专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行
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“该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒
5 _3 t$ c, O" w* ~5 ^7 M充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱- W8 t8 j' u3 q: _! b
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从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。
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! f8 o! `% Q# K) ?( z/ t- Q( f% [. x 历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日/ A, h. G/ F; A. M C# X
、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款
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618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑6 _2 |9 ^0 f$ d6 ~. h
, U& f1 S/ U! N# L事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)
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) e# M& O! @# u* Y3 k3 f% r这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合" }& {, G% }$ \* `
9 {7 ^. Z# _8 U! G月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做8 K) l" h/ f8 }, L) v( s
# Y; I/ r, Q. M. S- K6 K啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，
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目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息7 G; }0 U& F: w3 }
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上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 | 
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发表于 2019-5-29 09:55:23