中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月
_: C; w3 K) Z) b; K9 X，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借% W: L7 n: c5 r4 d. d) {5 H: _
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款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“
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/ l9 _3 Q, S% Q2 E违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。
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# i& W& x* ]" G* g# ^$ I; t' Q 福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的
5 A6 d$ U; U, R& W8 S配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月
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, T0 [4 I. s6 t& y$ U23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。
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原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津' [; b* x+ r/ Z+ G
开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配
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资炒股资金。
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: }) h, {# J, n( y% c1 Y0 v8 d/ D出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生. T/ y2 \1 I5 m* j5 t( d$ b
与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期
" k+ h) j0 n# v( I0 S: Z经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁
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先生出资600万元保证金，用于配资炒股。
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第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票
+ {/ B( w7 M8 g% @( t( a6 ^账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将
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1 D5 \ W+ @$ G7 `618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。0 @9 a" I- x! V
3 C* @$ A5 ?$ k “6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回: g+ R2 ~/ @7 _" D* y4 ?, L
忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买6 m+ s, s) o1 L& T, K2 Q% j
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ST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话3 _' U+ F* D0 T/ |4 r
# O9 R. a2 I) | Z3 l3 m0 d# D，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。- Q! V/ h' n* R) R8 a
) p7 r7 W" D' w/ V. {# G5 T5 O 正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资
- G' j+ Y- X& i+ Y0 f6 T6 W金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，
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4 [$ r( M0 R1 v. M+ |4 N急忙向鲤城公安分局报案。& f b. g) P/ y* A
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由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公
4 m) _& \" A( F9 R T( a8 V4 N安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安
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分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，
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通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。; o: d# _+ T' ?) L& X; X% _
( p5 m3 w1 G8 B' U “梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。5 P# ]' a0 h' g9 Z; H& c8 O" F
”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市$ n: f2 Z0 i9 h& B6 e
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开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。3 h# H! t9 Z7 Q9 @) g: q8 n: L/ I7 G
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由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪( u( e2 w; I: J1 x$ H( I8 l, @
分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步' a4 _" b E8 D) d+ b
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侦查。
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专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行3 Y y* K/ s, T: l
动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。# u' E" [$ z, `, d% s& J) i
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“该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒
) Q3 z" z# n, ~# \2 Q充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱# M; a9 u: A9 i1 r0 a8 n8 Y
/ P& X4 @( o3 V5 }( n% ^" y5 _从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。
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; h V! y' r$ ], b7 Y4 I" [3 i 历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日
9 d: r# W. k) ?、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款$ H: G3 J! H5 M1 a" |5 }6 s
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618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑" O) o. ]: d( ^: Q% ]5 G v7 H& [
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事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)
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这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合
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月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做9 e/ K% D7 b6 c% f
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啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，! f& w* c" t0 {% _0 i* {
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目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息! T# x3 s& h* O( Y& U, {
5 ^9 e9 ~8 H7 ^上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 |
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发表于 2019-5-29 09:55:23