中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月4 V4 g: L" l. f( A/ P% p: X* \) v
，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借' j, V2 g' |' J6 n
* u) b3 q; Y( B. b2 i2 m; W款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“* D% i# T* b6 P& q
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违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。, \7 u& m- ?; z7 W
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福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的
* o, u1 d8 ?/ j G% U配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月
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23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。 s4 O, g7 s @
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原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津
! x* u# q- n0 `' B& r6 j# ]* l开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配
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资炒股资金。& Q( ]5 c' P8 [* v
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出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生
/ n4 Z9 B7 l0 {4 O) z与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期2 s( z5 `& b# Y+ B* \
经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁
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! Y+ B% v4 q& F/ v% l5 U3 F先生出资600万元保证金，用于配资炒股。, W5 h# L; |6 u8 E9 f8 m& x
4 j7 d. U( s0 K* s* k! M& s 第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票
3 B% |8 T( {/ ^; W' ^6 H账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将, w" r5 P1 C$ A7 H# v% f ]
/ y) l; n+ {# N/ w1 D618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。# {# i; ~6 R$ j9 i* [- O" G
5 D [5 j' c" e0 D3 Q( O “6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回
! J8 u: w# h8 I4 F O忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买
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8 j' q7 Z* E7 Y8 \# L% jST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话5 E- b" p( i% t6 ~
9 ?& G$ n$ c# c$ x& J. k5 {- M，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。
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正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资
; ^6 Q, V4 a8 n+ V: S( _& h金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，
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急忙向鲤城公安分局报案。7 h. g6 l# H$ L, ] c
$ n: T4 n$ P( o& I2 ` 由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公& ?' _3 I2 R3 I8 \- E
安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安0 F3 X3 v+ e3 X0 g- V B
* u' h% ^9 t, o分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，, ~% u7 N6 n8 Y# q
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通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。. z) O5 P7 e5 Z7 d8 T
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“梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。% r" a. d, v5 g$ i! P6 U% c3 |
”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市1 @0 |- Z8 y: b) o$ d! u
6 `. d! j) e: U) v4 v0 r开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。& ~4 ^7 b$ m& B0 h
. r/ m8 x$ d- _& T 由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪
# i4 [1 v2 \7 }- t! Q分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步
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7 w5 C: \% U; g& ]侦查。: ?) O. o' |' v. W7 C+ y* |
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专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行, F8 l5 s4 m) E# S" h6 O: y
动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。
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9 k' O0 ~! L+ m3 A “该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒
+ C- f6 A' y( R- K充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱7 M/ B+ }6 W9 ?/ C7 B( L: N
3 m; a3 U+ Q1 x# K9 Q- r' L e从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。/ }$ g# X$ X+ n9 G/ I% c
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历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日
5 R3 l: D! u# |& ]7 V0 V3 q、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款
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618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑
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6 L1 x- a$ y5 n( A" l% j4 W* E事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)
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这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合/ e7 ?9 q& c F1 z7 W6 y
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月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做
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啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，6 h; @3 s* }0 j% F; x$ l
) w# ~' k: I, R/ v! J0 X# K目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息# Y0 h' v+ p% u
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上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 | 
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发表于 2019-5-29 09:55:23