中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月
6 Y' I) Q- ~, g/ X( S，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借# _- w6 p% D2 G1 o/ `5 _; e
$ w/ e6 t) b6 E+ f2 q1 P款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“
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" Z* ~1 |1 c6 q2 g2 \& G5 c9 ?违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。
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福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的3 V& p8 _+ r _
配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月7 o' A7 @/ [1 u( E! [# r' M: C
9 [5 K9 T# M# d% v& w; e- |23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。
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; t3 U3 c* \9 U 原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津5 E/ P, W9 Q# z) c w
开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配
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资炒股资金。1 I; M* @/ t; ]* @+ v$ Q: L6 d5 E
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出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生
3 G5 g6 L' D; K# K- ]/ Z; {与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期# N+ K# i/ [0 W7 M, U/ w0 T" y2 F
经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁( Y* P2 A! y; x! y
: k0 L* y& E& r5 S先生出资600万元保证金，用于配资炒股。5 C, W! F, e. O+ J" w' m
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第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票' U1 ?7 e3 r b% q) c
账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将
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618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。: q& f" Y$ c1 _% r( L. P4 {
+ T5 e' y: N/ c) A7 F( j “6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回% {$ B* o5 O9 `5 F8 h6 F* _/ {* |6 |
忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买
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ST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话+ j, I2 ?8 T, D L
! {% [3 D+ r1 |0 C- g, g6 B+ P，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。
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6 }6 E- h! X0 A8 o6 G5 S1 W 正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资4 P5 W; s# Y2 q. O9 g2 i
金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，+ l" o( N. n( A7 \4 d& n
3 g5 [& r C- N7 R6 ^急忙向鲤城公安分局报案。( o* Y: L' T1 O2 Z& T
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由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公 l) x: k$ _7 k) l
安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安
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" w. i4 \8 j' u6 p" x0 S分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，
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% I9 {( u$ K6 o; q) m# H通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。' _4 e. a3 ]. }$ J
& Y+ l9 h8 O- Y4 Y8 ]* b) P “梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。
6 ]. n; e& C, n4 U”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市 M; K( H5 m+ C( n& o9 L! K
# j" [# k0 C6 Q开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。
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由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪- |; F7 s2 C1 _- B; H+ V9 _/ o
分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步7 j$ X, a7 e( O3 Z$ `8 ]* b
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侦查。
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; x$ j+ ]3 w& c: B1 @' i I' J5 R 专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行
0 D* c) D1 R2 d; K/ }5 x. |动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。
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" ]5 e; m! S1 e' O7 Z “该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒
1 L6 l! k q0 _% g' U/ w4 t" s2 x充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱1 T6 m8 f' q3 | N- {+ S( s0 Y
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从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。
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历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日
: ?* f4 ^8 C8 G& u! u" T、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款
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618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑
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2 t, |! A, O7 |$ N事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)0 u2 {8 w) S! W: A$ V: p3 d& T% d
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这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合
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月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做+ d) ?4 i5 S6 Q; G2 `
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啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，* r+ d' ]3 Y9 D$ B& @2 x7 {8 K
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目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息$ D# m- O' U( h5 o& c9 L7 G; ?6 [( i
$ h( I7 M5 p5 y; L: W k上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 |
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发表于 2019-5-29 09:55:23