中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月7 Y: V3 z% S9 Z+ S2 M/ R
，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借+ \2 a s2 `4 N; l
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款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“
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违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。
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. ]3 e/ Z( ^, _* s* Z 福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的
3 [# L; Q1 n: M* K配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月: M1 @* `& {! S
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23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。' I S2 ?5 z# c/ v2 Q0 c% S3 D
& K0 R% j+ X& u# o9 Q- t ` 原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津+ z+ p* ]9 B) V2 I, ^
开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配
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q0 }) Z* ?: c; k" s) }: w资炒股资金。
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出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生
0 B; }& |9 |" M# ?0 f9 E8 b与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期( b; u2 }# |- M) C1 G
经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁
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: i5 ^) S5 ~9 |" J) m% T先生出资600万元保证金，用于配资炒股。5 H, j" }: _# y) k3 {3 @) f6 V( J
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第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票
! L& M2 y1 B2 t账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将
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618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。) q3 c8 j# c2 ~: e$ X0 O
8 P' W, Y& x) t5 Z; l- A “6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回
6 ^# s9 c9 g# ]1 t忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买
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ST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话
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( A5 B- X$ W W，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。
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* x+ E Y3 D7 a) F3 p 正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资
& u- J2 \+ i, N金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，
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. e, F( x% F5 Y+ c O1 O0 v急忙向鲤城公安分局报案。
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由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公
. M" h8 r2 s& }7 K& w安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安
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分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，! B6 N+ p# N, s7 M0 W* Q
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通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。
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“梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。
2 X$ M% a! n" A3 D* n3 l( t”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市' C4 \: d/ R- A# A( ~. W8 b
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开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。
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( H9 Q5 F. p; R& N9 Y/ x8 [ 由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪
" t, b8 Y: e2 \. @; A$ s5 x分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步$ C8 Z; @+ i* o
9 M o" c: x$ T( a侦查。) G0 G( w! q2 G( |, z7 y7 M- ^* j
4 C! u& Z3 k$ Q* C0 C1 [. ~ 专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行
. K" A1 t. s! v" I动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。
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3 C _& e- l- m! i9 ~7 _. ` “该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒
2 `2 f' D( j6 Y. X# X充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱( q, D) X. A5 V1 g. L9 H; D
_) I' a' R- O8 u从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。0 `7 D# J& C$ g, }, q9 Y# m6 z
) ^8 R4 k; |; \) ~) J7 O- b 历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日! Q. j' Z- N0 m% I
、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款- I+ _4 M' A2 h
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618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑5 V# h' l2 d! G& \- F
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事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)
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3 X( T# _$ t8 l这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合- a5 d5 M) u$ j6 }/ q* i
+ E# A' d' Q, Z& U月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做
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啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，- l% ~! _( q6 N" R; O" n! g
! X! _+ S+ W2 l0 Z! }* t2 V! k1 }目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息5 R' Y9 W9 E( q' c
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上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 | 
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发表于 2019-5-29 09:55:23