中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月
1 A: f& Q/ Q. z$ t# E，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借
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款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“, n5 c; d2 ]9 j0 C! o5 N
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违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。
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福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的4 K# P; ]7 \9 s0 s3 y( E$ E' f I
配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月
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, ^. P5 v+ }3 l' U) u3 n. y- {, _23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。
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% }% g) Y+ y$ x% z" k$ U9 E 原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津
# M* }4 ], I( E; A( D开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配0 {/ K# u% r) E+ ]5 Q$ y
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资炒股资金。
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1 D" q( N. d3 M& Z出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生
1 L; `; x: s& t/ {$ a$ B. ?与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期0 k2 ?5 n# K3 b- \
经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁( [( O' m1 n7 B# q6 N
2 x0 S- m9 V5 t4 Z4 E: W先生出资600万元保证金，用于配资炒股。
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第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票( T I8 {7 P# Z' z
账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将. U8 v4 g. w$ {# w$ b# q) t% e
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618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。
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“6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回
* \9 v* v2 C# S" c( p9 t忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买; R+ T' V7 k: a$ J
6 v8 \" x t2 m4 A, f* d* xST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话+ P, [5 }/ R2 N; k, `
0 n1 h9 |7 n0 K# |7 e1 u，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。
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8 J7 Z6 ~0 G6 D) c" K- i 正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资
: t; Z2 d; W, D5 v( \4 A# A金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，
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; u6 V& X5 s! `$ B' N$ D6 ?2 c急忙向鲤城公安分局报案。. I0 l# P! \! s* n. L
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由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公
3 A' ?$ e. J, P6 R& k( d3 W2 [: R安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安
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分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，# e* r( X3 Z: k6 X# I6 O& ]
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通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。
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“梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。1 ]& n. a' i4 _4 c6 P
”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市/ _1 S2 Y# z0 l. k3 f% J
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开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。! ^3 h/ v% r0 @/ d- s, |0 i) `
3 ^8 ~1 t: b: _) s6 _2 h 由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪- E$ `8 c+ c' c: p" N0 q' A$ j8 J
分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步 D7 w1 l. e6 B! B% i* P: F
8 F! L/ d; M# m2 V侦查。
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3 q0 e- q" p7 U* i1 w5 A 专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行5 Y' \, t$ K" f! j2 Q. a. r1 b
动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。
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“该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒! K3 d% N# T+ k( h
充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱
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从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。
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历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日
2 i( @1 \7 @# k、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款
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618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑
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事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)
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这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合$ {" i8 I! b! e$ k" w8 j
1 j4 I. W: O1 C/ B. { _4 j2 v月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做
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/ a: h! a6 l# j$ z4 x啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，6 Y+ t& r- \& g" k: k' E3 _
1 Q2 N" P, b- w# h/ a- c, n目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息
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上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 | 
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发表于 2019-5-29 09:55:23