中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月7 E! a" D* M& g
，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借
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款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“* `$ H5 [+ a- M: V5 \- R' R
- t% k) _) d5 F# H2 n0 {违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。
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福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的4 o0 u% b; C; ~2 h5 {; a2 p
配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月4 b$ q" E3 `* G9 P \8 u/ I
1 o f J4 m7 b2 h( x, t+ a! n' B23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。
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8 L$ E0 o3 p+ k4 w: A5 Z O 原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津
5 }0 r2 B5 x/ U! g4 N5 w8 G开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配
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) [0 g! V& Q9 N/ J资炒股资金。7 u$ ^1 S* o& t8 Y# \
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出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生. u, {5 \0 e$ Q, D5 k
与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期
& }( e ] i1 {经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁% I, h1 |& m5 A& v3 h% Z0 F
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先生出资600万元保证金，用于配资炒股。
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' u* E0 R: o! X% i' ] 第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票
3 o# v# U. ~7 y5 q! u" ^账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将
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8 Z9 s3 L& q* F' E% \3 i618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。 D: @" J+ t! Y& R( \
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“6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回& W' k4 m/ @( R1 K( V! {: p" d- P
忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买4 B, h- Z; `% a$ J! f( i2 Y
; n$ R' Q1 s9 z1 K1 U. v, ~ST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话
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，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。* {# t4 @. v1 L( _& z( ^' j& {+ L
- ~ t) k6 C& c+ j! J9 c) C 正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资' `9 P& t# n: L3 w5 H9 T
金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，
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! z4 Y6 s t F6 F7 [- F急忙向鲤城公安分局报案。
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3 R4 {( K4 _& p8 L$ g1 `3 r 由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公; u7 X' ]! C [) g+ T
安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安4 c' P! @. n8 v7 [& g7 `2 Y
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分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，
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通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。
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“梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。
% Z& O+ J2 x. I8 f) x3 S- M”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市* j1 [) |% e q- Q8 n3 p% q
: ?. g5 c( i( W0 c v+ L% j开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。
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由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪
& B. [, l/ ~# C分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步
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8 h; x |9 S! I侦查。
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专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行7 i& I$ f, N% }; Y5 |" |
动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。; _* c8 }4 Y( V* C- U7 z# y, c
: d% o9 U/ S, {0 U9 y# z( t “该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒+ e+ A i* R6 {& `/ t$ r$ o4 E2 J
充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱
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从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。: T' B4 M' N/ [; @- z2 b: ] m
2 C5 b8 U( M3 J6 F1 g 历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日
8 F n) _9 v A2 {! D0 \) ^# L、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款% n, D. h) O" M7 Y# t& K! P
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618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑' F7 ?9 @- u7 K
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事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)
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/ X; f$ R' C- [( t这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合
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月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做$ t* X# v$ l, a8 o, U$ Y$ v0 R
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啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，' z6 l2 p4 b- ^) d6 X6 P
" o# x; V5 P& Q- O+ n. ~4 m目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息2 F' U. N2 h. l
: |2 u. Z6 K7 ]& K% B上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 | 
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发表于 2019-5-29 09:55:23