中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月2 \" F( u- e9 Y5 N J
，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借
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款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“
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违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。( u8 s8 y! w! ~
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福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的
( ~! B3 w3 L/ s9 D配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月
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: f3 z" x( K* f0 }9 l23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。; l3 E8 b) f( Q8 G. |9 {5 S* _3 W! C
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原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津
& v% P# t: _, w开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配
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+ x u# T! z: v资炒股资金。
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# I3 M+ }9 u' Y ~- U/ {+ f出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生1 I0 ^1 E. B8 v) s' M% v1 q
与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期, G& B; w% O F( i# K
经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁+ M" ]9 t, F; T3 [7 i( C
v; k b4 D) x2 A- h+ U3 k# W先生出资600万元保证金，用于配资炒股。* S: H6 n8 U9 K& Q8 w4 Q2 n
+ t; w: _8 ~' K! ~ 第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票6 ]6 {7 `/ \8 V# R! K
账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将
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618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。
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. c& g3 r4 p2 K5 E6 G0 _2 P. A “6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回* u7 `8 W0 Z/ {8 M0 H; k$ {6 q
忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买, u: J4 e$ m8 ]; u6 B/ e8 L6 _
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ST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话
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- c& F' q0 Y8 z, T: O3 d，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。
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/ |# _( v! {- S9 ?. X) z 正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资, _3 b7 m# c1 P
金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，; V( k: h2 i" c* L
& `( b- M d1 B4 m3 g急忙向鲤城公安分局报案。
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由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公' L; a# g0 ^9 p/ T2 n
安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安
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分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，
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% N# K6 S) E$ J0 O, B( ?通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。2 m, u4 b( ?1 R, W2 C% ~
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“梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。: O' q [6 v2 p$ p5 o$ H, X
”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市1 V, p# Q8 Q" x$ t Y w0 P- J7 j0 A
3 H# G2 w- s" ?7 f- Q开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。
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% G/ a( L& a% y1 S7 s% }% z7 P 由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪" k& C+ T1 B2 ^; D0 b, M
分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步
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侦查。
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专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行2 K& R# {. i# P2 W& e
动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。* C* }$ E! ]5 x! V
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“该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒7 Z* l$ Y* x$ [ \( Z
充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱# O; H0 D2 w h5 f- K( Z
+ e! P3 R; H& v. T从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。+ d, [( V# K$ m+ G$ P
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历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日
; a1 c& ~ }' H6 d* @、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款
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618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑0 P/ w0 G1 f, p' Q! i) W; }. S; D
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事拘留。案件仍在进一步调查中。(完); G$ D. s& Y; h# J
: D4 G2 G% `7 G ?: i) b这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合
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; A6 p& _7 Z* o: g9 f) {' o月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做
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) Z+ f: c. T' x6 f& F啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，5 Z2 M! I" X! K# c) E A( B
' Z% M5 ~; [6 A% @" u! b+ i1 K目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息
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上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 | 
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发表于 2019-5-29 09:55:23