中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月
0 _. F y! j z，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借
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9 I- D3 U9 j# o1 M o款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“4 E/ i" A- E5 A9 Q
+ ^. }) {) b7 h, w违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。
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' i2 O- z) G# W! ~6 d 福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的& D2 @3 y3 v7 j2 G+ N* w3 V! @
配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月
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23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。; |+ q* l+ b0 N
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原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津
, h, r9 N Q, W6 Z; G开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配/ ?$ v, |# i' o/ |
; s/ r- H: |1 V4 w0 T! n资炒股资金。2 ]( U# g, v' D2 j% l
# ^: L5 V$ d& k7 V7 \出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生
- k' N! S& C3 t" l6 q2 ]" Q与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期7 j3 |0 T$ r% p+ v
经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁% e6 W& P/ p! T4 l6 i5 s4 }; `
% e0 Y9 `3 l4 \7 i( x, i- y% |/ M6 w先生出资600万元保证金，用于配资炒股。
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0 x. y7 n+ u9 z# B7 m 第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票- p& F* ~% Q w$ C
账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将
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618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。: a1 J$ h7 h, r
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“6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回
: b3 U$ {; z' |# r. a. n& T1 Z6 `忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买
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1 F6 N* @3 d: E( n( a3 o* oST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话' O/ Z, X1 z& `1 c# H) H
4 i* c$ K- a) S2 Q2 M0 z" h，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。
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正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资
" G' _, T& a1 r3 F金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，
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F n. W, K6 e急忙向鲤城公安分局报案。: R C4 x6 G# c6 E' P
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由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公+ n7 r0 F0 W0 D' B
安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安
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分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，; M' o, g k" m: H1 m
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通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。1 J% T2 V8 N$ u( y
( J4 L' Q6 g: \9 o “梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。
& \4 J) _0 L1 q6 u”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市
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7 ^9 ?" I" ?: m: W$ W7 w( W开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。# I; }2 T O4 F+ W+ c' U
/ |: t$ H8 q* A) q' N+ U X 由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪
. \1 ]% e9 {- G: ^分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步0 y& V5 \& M$ @
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侦查。 E" w4 @1 ^4 j( O7 ~1 a
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专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行
" w. J! ?* k# X动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。6 c- l: b2 }" O. E
9 }: v, O" o1 |& y! |' i “该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒
" f. w. r7 B$ J& Y充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱
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从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。
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! U4 \( S* j( u7 R# d 历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日+ I& f1 \, L K& M9 B2 }
、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款1 {- \" ^) s6 L h8 ]% ~2 T
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618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑
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; A- I. Q. U9 B8 e+ f' @& @; y$ a事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)
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7 z' K8 T4 r1 a$ {* l这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合
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# u" |) I9 [5 n& w2 {# P( r0 e月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做) F7 Y; ^* {4 I) y" C
1 V5 F9 U& B+ w6 \# T) h, p啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，
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) J3 ^! g+ |6 F9 z3 M D" k目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息
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, D- G, F) h- n+ a4 ?; y上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 |
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发表于 2019-5-29 09:55:23