开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，确保客户资金才不会被挪用他用。9 Y# S5 T6 _: j6 r3 J
外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照（Securities Investment Business License,SIB）监管
4 l* W% P/ u% W% ?5 O8 m$ v; ]开曼证券投资商业牌照（SIB）由于其申请费用便宜，在世界上有极高的知名度，隐私信息保护力强，且是世界闻名的避税天堂，近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。. V; E# k2 y a( w# F# U t
1.开曼CIMA监管牌照的监管范围：2 }! {+ N- x1 z. |" D5 M0 Y2 K- `
（1）证券交易；8 w1 ^/ ]. S9 w3 z7 [1 G' g! u
（2）衍生品交易；
# g$ u! ` r. @2 ~- o- Z（3）外汇交易；5 V. C6 e6 O) M# ]' U8 ~
（4）做市商；
# e9 H, t9 S2 Z0 [9 l（5）货币服务；
( U0 E* \+ ~4 b2 S0 W（6）保险；
/ F! H! v( \. t9 N1 k1 P/ d! a1 d（7）信托；& e% ~5 F6 v; ?6 x7 M/ R
（8）基金等
# D3 I; Q6 \! |* g+ J2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料：
# t# _ h$ E3 A（1）股东和董事的护照扫描件；
; m# w2 T B! b& w6 L9 u（2）股东和董事的住址证明；' L) i4 i0 t# Z; F6 x( s7 l; `
3.申请流程：
) @- _* i8 N' F) N( J（1）注册开曼公司；: z. J9 t+ C7 M/ F9 P4 j0 M
（2）租用当地办公室；& g0 V9 y$ Q! H S5 E1 x
（3）提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照（SIB）；
. E% R4 B, d4 x; N& V0 N" y（5）CIMA审核通过；$ O2 y9 Q3 b$ z+ a7 _
（6）完成申请，获得开曼CIMA监管SIB牌照
% G& W* g/ A! a( h4.申请时长：2-3个月； | 
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发表于 2023-9-21 08:34:19