开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，确保客户资金才不会被挪用他用。
8 e8 z# r5 A( P7 }4 w8 e% m% i外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照（Securities Investment Business License,SIB）监管
r- d# S7 U9 @开曼证券投资商业牌照（SIB）由于其申请费用便宜，在世界上有极高的知名度，隐私信息保护力强，且是世界闻名的避税天堂，近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。: Z2 ^: v3 n/ M7 ]6 Q
1.开曼CIMA监管牌照的监管范围：9 D/ ^7 x! H; ^" k+ ]9 L
（1）证券交易；
3 W0 Z8 W7 `! f. q（2）衍生品交易；' O: C) O. E5 i/ H0 [/ D) X& [
（3）外汇交易；8 q) [, B* _+ ^$ N& g' u/ Z
（4）做市商；
. I4 }2 P# W0 b（5）货币服务；+ X- k( _' ?' G, Y9 a0 b% t
（6）保险；9 Q0 ]3 |9 Q! n! D; F/ a0 m
（7）信托；
9 c6 i" V& @$ U5 ]* R2 n# C（8）基金等+ h ~& T8 G) b. K4 t
2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料：
, B9 w: U0 [ z3 Y（1）股东和董事的护照扫描件；
- P( b' A* `% D/ Q# C7 u（2）股东和董事的住址证明；
4 d$ k4 |5 p- H% {/ d2 ?% e3.申请流程：
- J; [: S: a' ]* C3 Q x. v4 ]（1）注册开曼公司；) p# H9 e' F9 ^3 p0 n
（2）租用当地办公室；: a- i9 F) L& ]
（3）提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照（SIB）；
* ^/ x/ y" O* p! T- w（5）CIMA审核通过；
. I1 x, u! O* k9 h2 p: D9 |' u（6）完成申请，获得开曼CIMA监管SIB牌照: g2 ?4 `+ C) \+ F, k1 ?; W
4.申请时长：2-3个月； | 
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发表于 2023-9-21 08:34:19