开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，确保客户资金才不会被挪用他用。& ^# P5 |! U9 j% ]; i# C2 x
外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照（Securities Investment Business License,SIB）监管
% I# l( U' }2 I. l u, G: A: E开曼证券投资商业牌照（SIB）由于其申请费用便宜，在世界上有极高的知名度，隐私信息保护力强，且是世界闻名的避税天堂，近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。, ^$ [1 ?4 A. y4 R" N, f
1.开曼CIMA监管牌照的监管范围：
_) G) v' n7 v/ }7 T- B/ l（1）证券交易；
6 i! [4 L4 r. ^( w: d$ k# Z0 e（2）衍生品交易；
5 W& y* E6 G- z/ d% w2 I |; _（3）外汇交易；
# Z5 P( |3 H. T+ Y9 U7 _（4）做市商；
" K, N- L, X7 {$ ~( N（5）货币服务；: f! B, l, x3 L0 J
（6）保险；
. [+ L& K9 j6 t* y. W H（7）信托；) t" V! M% p" m) w2 _
（8）基金等4 {8 `' `5 X5 {9 E( T6 M
2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料：( V3 D" h9 F- n2 N( g
（1）股东和董事的护照扫描件；
- I% b' l' N0 j+ J（2）股东和董事的住址证明；
6 U' Z2 h$ v1 j- x$ u% A% F3.申请流程：; V' X7 n/ B5 u. l9 ~" S2 _! e u; c
（1）注册开曼公司；
6 ~+ w/ E+ @+ y3 d（2）租用当地办公室；! G3 t B2 u8 y
（3）提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照（SIB）；
0 k( U- A: K9 F% s' W" n（5）CIMA审核通过；
/ D, x/ {# x, z（6）完成申请，获得开曼CIMA监管SIB牌照" _% S M2 S7 D$ s: H5 q: H
4.申请时长：2-3个月； | 
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发表于 2023-9-21 08:34:19