开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，确保客户资金才不会被挪用他用。
7 f3 t- q* r! O" E外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照（Securities Investment Business License,SIB）监管# j$ B+ L! x% \7 Z% y! t
开曼证券投资商业牌照（SIB）由于其申请费用便宜，在世界上有极高的知名度，隐私信息保护力强，且是世界闻名的避税天堂，近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。' |2 ~* V7 {( z* ?7 i
1.开曼CIMA监管牌照的监管范围：
# O0 a) L5 ^1 T8 N1 M7 [（1）证券交易；: S* ` ?% J, N) o
（2）衍生品交易；% B1 ?" }+ |9 }7 E0 K: K
（3）外汇交易；- U7 n) {! p' X$ j5 {$ Y
（4）做市商；9 x, M0 Z7 X2 v3 h; k; S( _6 H' k
（5）货币服务；' q. Y, B8 H8 O9 N
（6）保险；! K$ W5 i% _( p5 u- a" X
（7）信托；; x1 |3 F# u0 K/ {; m
（8）基金等9 n1 ~& a, N; e" ~" w
2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料：" Q/ R4 Z% h# z* R& G
（1）股东和董事的护照扫描件；, a- `6 S! D y# X
（2）股东和董事的住址证明；
2 w" R! F+ [) C3.申请流程：% C& ~7 J1 K: O u) U4 B
（1）注册开曼公司；
: Q9 `/ W7 }9 _: b: V（2）租用当地办公室；
/ l& [/ l2 N0 V# \ R（3）提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照（SIB）；( ?! r) r& z+ M2 X: m2 X
（5）CIMA审核通过；* T( w5 g0 d$ S* i4 b% M. A
（6）完成申请，获得开曼CIMA监管SIB牌照' a/ W- J. B# d f7 b& x# Q* c
4.申请时长：2-3个月； | 
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发表于 2023-9-21 08:34:19