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近日，海口市公安局美兰分局海府路派出所坚持以打开路、以打促防，切实维护辖区治安稳定，在日常巡查走访工作中，凭借敏锐的侦查能力，快速打掉一个利用刷单诈骗的诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人11人，其中包括一名外地网逃人员，查扣涉案现金15.8万元。0 R* b- x5 Q% ~* g# U% b
“打掉这个诈骗窝点，我们利用了合成研判、集群作战等工作模式，传统侦查和现代手段相结合，让犯罪分子无处可逃。”12月10日，在海府路派出所，民警肖伟向记者揭秘该团伙的“套路”。
y5 o6 C6 ]/ _巡逻途中发现网逃人员
7 c" y3 I# ~! U, l4 W& j2 z8 N" R2 @事情的起因还得从11月29日说起。
6 d2 Q/ f5 l5 [# } O6 L当日上午9时许，海府路派出所民警在辖区名门广场附近巡逻时，发现一名男子鬼鬼祟祟，形迹可疑，于是便“盯”上了该男子。
5 M4 ]% D, h3 @& Z* S“这个男的神出鬼没的，到了一个地方就一直不动了，门也不出，引起了我们的注意，我们便核实该男子的身份，结果我们发现男子王某存在网络赌博的嫌疑。”肖伟说。0 o' E7 }- L7 [
随后，另一名民警立即向派出所内汇报该情况，并核实，结果显示王某为网上在逃人员。
; O3 K' w/ b' M" h8 \“核查后，我们发现王某曾在境外公司从事网络赌博的工作，后被列为网逃人员，逃到了我们辖区，于是我们就在想，王某怎么会跑到我们这里？难道是这里有什么东西‘吸引’到了他。”肖伟介绍，大家凭借着经验，察觉到王某的出现背后并不简单，于是为避免“打草惊蛇”，大家决定暗中调查。) N6 m Y) D0 S, u8 P/ d5 N
根据王某出现的位置，民警进行了调查走访，发现王某在周围的一个电商公司工作，虽然房屋门前挂着公司招牌，看起来员工也不少，但是却时常大门紧闭，这也更加印证了民警们心中的想法。' B" n7 n- N4 K1 V) y
调查走访时，附近的群众告诉民警，几乎很少看到该公司的员工进出，就算是偶尔拿外卖也都是固定的人下楼取。
) J& f5 i6 w7 ] ^; u顺着这条线索，民警开展了合成研判，并兵分两路，一队对该公司情况进行摸排，另一队则在周围进行蹲守调查。, s4 `+ s: H- G, Z/ Z3 y# l
蹲守调查时，民警发现，该公司所有的员工都居住在公司内，点外卖也不让外卖员送到楼上，而是固定一人下楼取，且出门取外卖的人在拿外卖后重新进入公司时还要先敲门，待里面的人核实了身份才能进入公司。
5 g/ M' a6 G0 j; Z+ w7 B# r# a% @有人敲门
* M9 g% v' | C0 @ U“员工”竟将办公设备丢下楼
# z U( n( y* h# \8 Y* v经过民警的前期侦查，种种迹象表明，这就是一个涉诈窝点。8 C; f( t% Y( k9 b
12月3日20时许，民警开展“收网”行动。
- ^" D9 W, r/ ^; g0 ]' f* }' J; b为避免里面的人察觉，民警先是一人到公司门口敲门，但无人开门。
1 Z) R2 i% d" \ w/ ~1 |僵持不下之际，一旁的民警突然瞥见另外一楼层有个男子偷偷摸摸地往他们所在楼层的方向似是在观察着什么，于是便前去将该男子控制住。5 p' b+ m+ K. r$ j1 k8 j( q
控制住该男子后，男子交代其是该公司的厨师，不知道他们具体的工作内容，也不住在一起，平日只负责给公司员工做饭，因为收到了公司负责人的消息，称有人在公司外敲门，才会到附近查看情况。
! W- ^, S( D% o9 Y$ R; |( O就在民警在外面守候时，公司内的员工察觉到外面没有动静，便打开门“一窝蜂”地往门外冲去，民警立即上前将他们抓获。/ k' Z0 r5 S# a5 Z3 P G
将他们都控制住后，民警准备固定证据时发现，早在有人敲门时，他们便将涉案的手机、显卡等都往窗外丢了下去。
8 e# o" i6 ~) h' w1 b“我们查看现场时，发现他们公司表面上看去是很正常的公司，冰箱内的物资非常充足，生活用品也很齐全，这也足以证明他们是有组织、有预谋的犯罪团伙。”肖伟说。
! {9 e" _! {; }据统计，当晚行动共抓获陈某华、王某松、李某、王某成等11名犯罪嫌疑人，查扣涉案现金15.8万元，笔记本电脑、手机等用于实施诈骗的作案工具一批。
" H4 O9 k" r. F+ |+ H“高薪”陷阱使人沦为“帮凶”
8 f* ]& N. X; S, C! H0 k嫌疑人到案后，警方查明，这是一个以嫌疑人陈某华为首，以经营电商业务为名租赁房屋，并招募王某松、李某等同乡，进行培训后实施网络刷单诈骗的违法犯罪团伙。 q t8 G0 o9 r6 G1 Q/ T
据陈某华交代，自己文化水平并不高，因此在看到别人做这个来钱快的时候，便“心动”了，于是在今年6月份，开始“招兵买马”，走上了这条“不归路”。
9 g: u" S C- v2 G0 {审讯时，员工李某告诉民警，自己是经过老家的人介绍过来的，开始他们开出的薪资也很丰厚。
M9 B/ K2 X: N* T5 Y. o1 V“开始的时候就说包吃包住，底薪也很高，还有提成，我们就来了，来了后他们给我们入职的挨个培训，还发了话术本，然后我们慢慢意识到这是违法行为，但是因为给得也多，待遇也好，所以我们也就被诱惑到了。”李某说。" R2 t+ Y5 [, E. n& v( B0 s
根据调查，陈某华先是购买服务搭建了虚假购物平台APP，而后在网上发布刷单购物可返利的信息作为诱饵，吸引被害人注意。
6 ]) D7 y8 R* b6 Z, g当被害人与之联系后，嫌疑人便用事先准备好的话术，引导被害人在虚假购物平台充值购物，谎称通过刷单做任务可获得返利。一旦获得被害人信任，开始大额刷单，所谓的返利金额就无法提现，仅是停留在伪造的平台账户里。
' b5 c k* m, L. F+ r. P# ~0 o利用被害人想要提现的心理，嫌疑人便谎称需要继续刷单达到一定金额，否则无法提现，本金也无法退还，于是被害人心有不甘且存有侥幸心理便继续充值刷单，直到彻底意识到被骗为止。
6 ^# p- c& A( n& d' |; V而这些被诈骗来的钱，陈某华会从中抽取30%作为这些员工的“生活费”，而后再从剩下的钱内抽取8%作为员工的提成。
+ ? S0 u7 R- I# X6 l目前，陈某华、王某松、李某等10名犯罪嫌疑人均已被美兰警方刑事拘留，王某成系山东警方网上追逃人员，已移交办案单位另案处理，案件正在进一步深挖扩线中。
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发表于 2024-12-14 08:52:47