中国互联网金融最大诈骗案涉案金额超百亿

显示全部楼层 · 发表于 2019-6-12 17:42:29

有没有月息45%的理产业物呢？还真有，且天下2万多人成了这款理产业物的“荣幸儿”，日进百万瞬间子虚乌有！中国互联网金融诈骗最大案件即将曝光，涉案金额凌驾100亿元，上万人血本无归！央视财经315记者睁开观察。

　　投资理财，这是时下咱们平凡老百姓最喜好讨论也最热衷干的一件事，放眼一望这几年的投资理财市场，只要是那些既能安全保本又能有较高收益的产物，险些都卖得非常火爆。根据最新发布的《2013中国银行家观察陈诉》表现，现在，我国银行理产业物余额已经突破10万亿元，2013年共有凌驾4万多只银行理产业物发行，其规模较2012年同期大幅增长60%，均匀预期年收益率到达4.658%，此中，信托产物均匀年化收益率为8.81%，单个品种最高年化收益率靠近20%(下图版)。20%的年收益可不算低了，而在投资理财市场有句俗话，叫没有最高只有更高，有没有比20%还高的理产业物呢？这个答案还真有，而且，天下有2万多人还成了这款高收益理产业物的“荣幸儿”，这毕竟是怎样一款理产业物呢？我门先来相识一下。

　　金玉恒通，这个在2012年8月间突然出如今互联网上的公司名号，通过在各大视频网站、理财论坛，搜刮引擎上的强势广告宣传，一夜之间，成了很多热衷投资理财的老百姓批评的一个焦点。

　　河北投资理财客户马密斯：这个是理财项目，保天职红，总公司在英国，分公司在香港，资助我们大陆来脱贫致富，是一个保本理财的项目，本随时可以返返来。

　　北京投资理财客户陈老师：该公司对外请了70多个注册管帐师，在理这财，然后在天下各地投资各种项目，什么金矿，这个谁人的。

　　2012年5月，吴素霞密斯在香港开办了英国金玉恒通团体部属分公司，香港金玉恒通投资有限公司…金玉恒通团体现在已实现投资基金管理总值230亿英镑，会员人数凌驾240万，公司各项告急指标年均增长率均保持在50%以上，预计到2013年底，金玉恒通的投资基金管理总额将到达300亿英镑，服务会员数凌驾280万人，公司规模将进一步扩大。

　　在金玉恒通的官网还表现，公司的投资项目涉及银行、房地产、烟草、IT、旅店等数十个项目，公司多年来不停保持高收益增长，最为关键的是，公司另有一个号称金融奇才的带头人吴素霞。

　　金玉恒通投资有限公司董事长吴素霞：中国工作不停是我的一个愿望，尤其是在纽约银行和麦肯锡公司(工作)时，打仗到很多盲目标投资者，他们由于对市场和规则的不相识，而遭受巨大丧失，当时，我返国工作的意愿就更加猛烈，而如今通过本身的积极实现了这个愿望，不外我也知道，如今只是一个开始，我们以后的路还很长，还必要不停进步本领，为更多中国投资者提供最抱负的产物。

　　这是在一个网络语音平台内部客户沟通房间里，作为公司董事长的吴素霞对广大投资者的一番告白，让广大投资者非常感动的是，吴素霞密斯照旧一位热衷公益的爱心人士。

　　金玉恒通投资有限公司董事长吴素霞 (演讲灌音)：在2012年8月中旬，金玉恒通的全体员工共筹捐到了7万美金，所得款子为凌驾了1500万个困难家庭提供了社会物资补贴，同时，金玉恒通公司一共为了Santa Claus，圣诞老人举措，openration smile微笑举措，以及别的三家慈善机构，共筹集到了29万美金。

　　英国血统，香港注册，爱心带头人，这三张金字招牌已经足以吸引大众的眼光，而最为让全部投资人看中的是，这家公司开出的非常丰厚的回报。

　　北京理财投资客户刘密斯：比方说我投资168万，一个月以后，我能挣到56万，我一想如许再拿56万再滚，很快能把本挣返来，测算三个月能回本，以是我特殊冒险，贷一个月…我就把168万，马不绝蹄地汇到了金玉恒通提供的一个账号。

　　天津理财投资客户刘密斯：这些先容人都说好，又给包管，这么好那么好，他说你就做吧，我给你包管，你还怕什么，我紧接着就把卖房子的钱投进去了…(央视财经记者：你一共投了多少钱？)54万。

　　北京理财投资客户张密斯：从(2013年)1月16日，到9月3日之间，她(投资客朋侪)先后投了8500多万，而且构造了两个管帐，专门提现复投…我也是如许一个环境，我连续投付800多万，末了应该说把得的钱又投进去…(央视财经记者：如今开端统计，天下大概有多少人？)天下应在2万到3万，(央视财经记者：整个金额呢？)整个金额在几十亿。

　　金玉恒通突然“关网” 投资客竹篮打水一场空

　　又是跨国企业，又是爱心董事长，而且另有丰厚的高回报，这让全部相识过金玉恒通的投资客险些都坐不住了，纷纷取出存款、卖掉房子、借入高利贷投入这项巨大的理财筹划当中，而在全部投资客中，投资最高的一个人投了8500万，假如按照日息1.5%盘算的话，这位投资者天天什么都不干就可以白拿127.5万元，这真是让人惊叹啊，估计会有很多人会由于没有遇到这个超等理财筹划而悔恨本身了。然而，好景不长，金玉恒通理财筹划从2012年8月开始实验仅仅一年后，在2013年9月3日这一天，这个让上万人疯狂的理财平台突然公布要暂时关网。

　　2013年9月3日这天，在金玉恒通的客户语音服务平台上，一则主管人的公告引起了投资者的注意，公告表现：由于一起不测事故，公司账户被冻结，英国总部及香港领事都在告急处理处罚此事，时间预计为15至20天左右，渴望各人耐烦等候，等账户解冻后再返还资金。一石激起千层浪，这则短短的公告敏捷在投资客中掀起了轩然大波。

　　北京投资理财客户刘密斯：天天的分红，天天是21600，然后连续第四天，9月3日，我8月28日入的，即是9月3日，清早起来，我想登录看一下，突然间打不开，即是关网了。

　　金玉恒通的突然关网让刘密斯有些手足无措，为了做这个投资，刘密斯借了168万元的短期高利贷，假如公司关网取不出来钱，她不光要还168万的贷款本金，还要按月上缴12万的高额利钱，直到刘密斯还完本金为止。

　　北京投资理财客户刘密斯：我当时给我儿子写了遗书了，这事不能跟你爸说，把变乱颠末说了，我就离家出走了，(哭)这时间离家出走，他不知道我干吗去了，孩子也挺担心的，我前夫也挺担心的，打电话就问我，你干吗去了，我说你看我写的吗，他说我看到了，不管多大的事，你肯定要返来把变乱管理，说躲也不是办法，死也不是办法，但是这件事我说只能去死了，我没有想到这事惹了这么大娄子。

　　同样发急的另有天津的那位投资客，她压上了自家卖房的54万全部家底。

　　天津投资理财客户刘密斯：我是家里顶梁柱，有苦没地方说，如今家里人都不知道(哭)…我如今跟你说，我就是一个心脏病患者，没孩子没丈夫，没有收入，就是一点卖房子钱都押里头了…我如今非常非常难。

　　在金玉恒通的理财筹划中，有一个动态投资的报单中心管理制度，也就是说只要拉人过来报单，就可以成为报单中心并享受每单5万美金的背工嘉奖，当金玉恒通关网的消息传出来以后，那些曾经自以为帮人大忙的报单中心投资者，遇到了亘古未有的大贫苦。

　　就在大多数投资者一片哀嚎的时间，9月16日，也就是关网14天之后，语音平台上一个叫赵斌的网民开始给公司撑腰。

　　网民赵斌：各位家人各人好，很长时间没有和各人见面了，本日告诉各人一个好消息，由于有很多很多缘故原由，我未便细说，我只能说到这里，在(2013年)国庆节从前，肯定有一个好的开端，由于我们已经度过了困难的14天，如今公司在及其困难困苦的环境下在运作，以是我不是给你们宽解，10月1日从前，在国庆节到来的时间，各人记着，脚踩故国大地，头顶故国蓝天，背靠五星红旗，我们的新的一天就要开始了。

　　多么慷慨鼓动的一段话，每一位扫兴的投资客又重新燃起了渴望。然而，比及了2013年10月1号这一天，金玉恒通的投资平台依然没有开放，到了10月，又有一个叫金玉博士的网民出来给各人打气。

　　网民金玉博士：我们都是为了金玉恒通，我们也为了金玉恒通能把钱给我们拿返来，更为了金玉恒通能返来，我们才继承做金玉恒通，还继承回到谁人天天提现的近况当中，各人想想，那是多开心啊，非常开心，我每次睡到床上一想到这个就要笑醒。

　　然而，从9月3日关网以来，没有任何一名公司负责人出来表明公司关网的缘故原由，号称十一前开网的消息又再次食言，这引起了不少网民的警觉，以为受骗准备报案，然而，合法各人探究对策的时间，那名叫赵斌的网民又出来喊话，声称假如报案，公司开网时间将继承延后。

　　网民赵斌：公司在9月3日从前害过我们吗？没有，我们不停享受着公司的恩惠、分红，答应的东西都在兑现，第二个标题，各人都在关心，金玉恒通公司什么时间再开网，由于我们都是金玉恒通的投资者，是会员，我们没有办法能说哪一天开网，但是我可以说，开网的时间与你报案的人数成反比，报案的人数越多，开网的时间就越慢。

　　正反呼声辩说正酣 “吴素霞”身份成迷

　　2013年9月3日，不停到节目播出的如今，这个平台都不停没有再重启，而到了客岁的11月份，曾经是投资者和公司沟通的唯一语音平台也宣告封闭，对于这个效果，一些投资者筹划给公安构造报案，而另有一些投资者开了别的一个语音平台，继承支持并等候公司开网，我们不禁要问，公司毕竟怎么了？谁人金融奇才董事长到底是谁？金玉恒通末了到底还能不能再开网呢？

　　北京理财投资客户落霞：该房间现在处于冻结，不能进入，就是封了，而且刚开始关网的时间，没有公司任何一个人，只有几个黄马甲，黄马甲代表他是公司的人，写那么几条，由于种种缘故原由，我们如今没有办法，等候公司15到20个工作日，我们告急抓紧时间处理处罚。

　　由于不停没有得到公司的正面复兴和正确的开网消息，越来越多的投资者开始在网络上聚集准备接纳维权举措。

　　北京理财投资客户落霞：厥后我们也知道这个变乱以后，我们就把这些全部上当的会员，我们本身开了一个房间，然后把这些全部上当会员会集到一起，我们来维权，各地方报案的环境，如今家里受骗的金额，我们都来说。

　　与此同时，一些像赵斌、金玉博士如许，仍旧支持公司的网民开始在一款叫RC的语音平台上继承互换，在落霞看来，这都是公司的内部职员。

　　由于公司并没对外宣称不开网，也没有任何证据证实公司涉嫌诈骗，因此，网络上不停连续着正反两边的猛烈辩说。就在这时，一位曾经给金玉恒通公司筹划过网页的筹划师，给参加了金玉恒通投资的朋侪打来了一个电话。

　　(央视财经记者：金玉恒通这个网站哪些东西是你们筹划的？)

　　金玉恒通公司网页筹划师：它的东西都是老板给我们资料，然后我们把笔墨把它打到网上去就行。

　　(央视财经记者：你厥后是给到场金玉恒通投资的朋侪提了个醒是吧？)

　　金玉恒通公司网页筹划师：对对，由于谁人公司还没有开始呢，我们就走了，反正就以为老板，我们干着，老板就不绝的炒人，没几天就走了，金玉恒通那老板也从来不出现。

　　按照当初网页筹划师的提示，央视财经记者通过查阅公司注册申请资料发现，金玉恒通先后在香港注册了两个公司，一个是在2012年注册的金玉恒通投资有限公司，一个是在2013年注册的金玉恒通投资管理有限公司，公司的logo也从一个方形云纹图案变成了一个小红龙的图案，希奇的是，颠末观察后央视财经央视财经记者不测发现，这个方形云纹是江苏滁州一家叫上善若水广告传媒公司的注册logo，而谁人小红龙图案，则是中国文物网站的注册logo。更让人受惊的是，复制的信息不光仅是公司的logo，公司那位相貌俊秀，富有爱心，而且照旧金融奇才的董事长吴素锨谰人的照片，竟然也是从网络图片库里复制出来的。

　　从张密斯那里，央视财经记者还得到了更惊人的消息，这个叫吴素霞的人大概一共有五人，第一个是莫须有的从网站照片库里搜刮出来的吴素霞，第二个是在2012年注册金玉恒通投资有限公司的吴素霞，用的是辽宁鞍山一个叫吴素霞的住民身份证注册的，第三个是在2013年注册金玉恒通投资管理有限公司的吴素霞，用的是山西阳城县一个叫吴素霞的住民身份证注册的，第四个就是在语言平台宣传本身和公司的吴素霞，第五个就是隐身背后假借“吴素霞”存在的公司实际负责人(下图版)。为了一探公司真伪，一些金玉恒通的投资者还委托本身在香港和英国的朋侪，实地观察金玉恒通的环境，反馈返来的效果仍旧让各人大失所望。

　　北京投资理财客户张密斯：(香港)注册地就是这个地方，我的朋侪到这儿去了，在一个特殊特殊冷僻的地方，进去好不容易找着一个地方，这个地方已经人走楼空了，问这个公司有没有金玉恒通这个公司，都摇头说没有…到了16日的时间，我的朋侪又上了英国，到英国从国务院的资料来看，它又是假的，为什么，它有注册地，却没有办公职员，是个皮包的一个金玉恒通公司，内里有四个账号，三个账号是转钱的，另有一个账号是瑞士的账号，我们国内全部钱转到三个帐号，然后再通过三个帐号转到瑞士。

　　就在公司观察继承开展的时间，央视财经记者在香港证监会的网站上发现，2013年的10月25日，香港证监会在其官网发布了投资预警信息表现，香港金玉恒通投资管理有限公司是无牌公司，没有领取策划外汇和投资理财的答应牌照。至此，有关金玉恒通理财筹划的种种黑幕终于曝光在了全部投资者面前。

　　固然支持金玉恒通的声音还在网上继承存在，但是，金玉恒通涉嫌公司造假和理财诈骗的毕竟是毋庸置疑的，关于金玉恒通央视财经记者还会继承跟踪报道，我们也渴望更多的到场金玉恒通理财筹划的投资者，能给我们提供干系的线索，找出这些从来没有以真面目示人的公司高管，以尽早追回被金玉恒通吸纳走的巨额资金，给全部投资人一个交代。

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