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3月12日，遁迹菲律宾的上海百银金融信息服务有限公司幕后人——缪某，颠末一年的东躲西藏，照旧被公安部“猎狐”办法办派出工作组押解返国了。8 R% R* ?! I: @
上海市公安构造侦查发现，２０１３年１０月至２０１５年１月间，犯罪猜疑人缪某在未经相干金融主管部门答应的情况下，以其策划的上海百银金融信息服务有限公司为平台，以高额收益为诱饵，以房地产投资、车辆抵押乞贷为幌子，非法吸取社会公众投资近５亿元人民币，涉及投资人３０００余名。 . w) k! B, w7 U b0 C- K
1 _, M; O- V% z( \这与早前网络传播的涉案金额金近2亿有很大的收支。2 s! \. z7 B* w5 z1 z) O* G3 j
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3 r( S3 j% `; R- z* T" S0 ?信托圈注意到，客岁央视《3.15在办法》栏目中还报道了百银产业高层已于1月尾卷款跑路。
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该公司共有5套融资方案，即他们对外贩卖的5个投资理产业品，最低回报是8%，5万元出发点，3个月；最高回报是15%，100万元出发点，12个月。据悉其按照每月拿利钱，整存整取的规定，而且按“银行四倍利率”来放贷。
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6 o6 X: S9 e1 M0 m资料表现，该公司不但涉及线下业务，还从事线上P2P及第三方资金托管等业务。2015年1月29日，百银产业法人代表李晓军向警方报案，称公司原法人赖昌丰携款叛逃。警方以“百银产业非法集资”存案。通过上海工商网站查询，上海百银金融信息服务(团体)有限公司注册地在宝山区长逸路15号B栋1412室，法人代表李晓军，而据悉此前公司的法人代表是赖昌丰。 ) \& x( X0 i4 R$ r, k* N
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根据企业登记信息，公司策划范围被规定为从事电子产物、盘算机专业范畴内的技能开发、咨询、转让、服务等。也有“金融信息服务”方面的记录，但是用括号明确规定“不得从事金融业务”。0 G) m( g, u3 C3 p, Z
, U2 E3 ]; }, K- a& W9 @, A该公司客户泉源除了来自P2P外，大部门是业务员拉来的。拉来的客源重要分为三类：第一类是业务员路口发传单招揽来的，也包罗业务员在小区信箱塞广告吸引来的。第二类是业务员从原来公司先容过来的老客户。由于如今P2P公司非常多，从业职员活动性强。第三类则是业务员本身的亲朋好友。
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. j) @, |+ Q1 r6 R/ @% B业内人士表现，第三方平台毕竟上是百银产业公司做给客户看的一个幌子，从而让客户放心付款。这家付出平台根本就不具备资金托管本领，钱终极照旧进入百银产业的账户，因而涉嫌非法集资。
4 V2 Z: \6 l; t6 P0 b# v
k, O: F# `- ]3 P! Z( Y5 d据《消息晨报》记者叶松丽、练习生施夷佳2015年2月报道——
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小张也是百银产业的业务员，不外，小张做的是线下客户。小张和小陈都向记者证实，百银产业线下客户有810人，受骗资金将近2亿元。线上平台有800多人，受骗者遍布天下，受骗金额约莫2600万元，但如今记者尚未打仗到百银产业网上受骗客户。
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5 X) P% i9 \/ ]8 o, J' D, J小张告诉记者，公司客户泉源除了来自网上所谓P2P外，大部门照旧业务员拉来的。拉来的客源重要分为三类：第一类是业务员路口发传单招揽来的，也包罗业务员在小区信箱塞广告吸引来的。第二类是业务员从原来公司先容过来的老客户。由于如今P2P公司非常多，从业职员活动性强。第三类则是业务员本身的亲朋好友，属于兔子的“窝边草”。小张投进公司的110万元，就是“窝边草”。7 t2 K! U4 q9 @8 a
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“来的都是客，我们业务员拉来的客户越多，奖金和提结果越高。”小陈告诉记者，为了拿业绩，有些人明知有风险，也带着本身的亲朋往“火坑”里跳。
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8 }) b! u9 n9 \$ F在浩繁受害者中，王老师绝对算得上百银产业的VIP。他告诉记者，他是通过老朋侪先容才投资百银产业的。“拉我来的百银产业的业务员，从前是另一家P2P公司的业务员，我们互助过较长时间。我完满是以为他可靠，才进了百银产业的骗局。”. v# ~8 ]8 C9 I1 V5 G& {
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王老师说，他这笔钱是预备给孩子出国上学的。由于另有几年才用得上这笔钱，以是就用来投资，想赚点“小钱”。他第一次投资了100万元，选择的是三个月的理产业品，本以为不大概出题目，结果照旧受骗了。“我也算一个老理财了，没想到照旧上了当，这家公司太会伪装了！” | 
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发表于 2019-6-13 00:52:58