“炒股利润大、大师荐股、只赚不赔”，听起来很诱人。这不，江西赣州定南县市民曾大爷深受诱惑，结果被骗288万元。江西定南警方接警后，辗转河南、广东、湖南、广西等地，抓获18名犯罪嫌疑人，为受害人追回了部分损失。- A2 F ^% O m0 t. D `( H4 M
( A3 E3 r1 `$ I8 Y5 M$ p3 K" L六旬老汉炒股被骗288万元 警方跨省追捕
7 W; ]7 P; ]6 r) K. D* m' y定南市民曾大爷，今年已经63岁，平时的爱好是炒股。2020年6月，曾大爷微信收到一位某炒股平台专业指导老师的陌生人好友申请，曾大爷正好喜欢炒股，就加了这位老师。
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受害者 曾大爷：当时这个老师（免费）推荐股票给我，就跟他学一起。他就帮我推荐股票、培训，晚上上课。
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几次课下来后，老师还把曾大爷拉进了一个微信群，群里不仅有导师指导，连推荐股票也免费。$ t9 X6 I+ Q8 m
+ w' v% C5 ?1 t( F# r受害者 曾大爷：在老师的推荐下下载了两个APP，一个是润善投资 ，一个是诺安财富，当时投资了十多万，赚了四五万块钱，他也能够提现给我。. v! k6 c5 C2 W, ~) a7 @0 Q9 C
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, S* u3 M. c' C* W5 P- ?' i11月份，导师突然推荐曾大爷去买一只蚂蚁股票，有内部消息，必然大涨。对导师深信不疑的曾大爷没有多想，往两个平台充值投资了两百多万元。短短几天时间，居然盈利了四百多万。在他准备提现时，客户经理称大额提现需要办理vip，要求曾大爷支付20万，曾大爷转账20万后，对方要求再增加10万，感觉不对的曾大爷报了警。警方调查后发现两个app是骗子自制的虚拟盘，所谓的蚂蚁股票，根本不存在。
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2 e( K! r8 j- ?) q/ T- Y! p0 k0 `江西省定南县公安局反诈中心负责人 叶文全：发现这是一起典型的虚拟炒股平台诈骗案，我们通过犯罪嫌疑人之间相互资金结算的一个账户进行梳理，这个结算账户很多，我们把账户梳理出来之后，进行比对分析。
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民警发现涉案“对公账户”资金流向了几个“一级账户”，由“一级账户”分别流向十几个“二级账户”，再由“二级账户”流向近几十个“三级账户”，最后诈骗金额被近百个银行账户流转分散取走。诈骗人活动地点显示在柬埔寨，在密切关注这些人活动轨迹后，终于在2021年一月底春节前夕，有部分犯罪嫌疑人乘坐飞机回国，警方分别前往河南郑州、广东惠州等地，成功抓获18名涉案人员，并已追回诈骗款25万元。截止发稿前，案件仍在进一步办理中。% m% k: ~6 \6 F4 d) v
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开卡售卡牟利 1200多人被限制银行业务$ W: [* e- N! c/ D
近年来以电信网络诈骗为代表的新型犯罪快速滋生、蔓延变异，出现了一部分人以开卡售卡牟利的情况。 尽管他们明知自己的卡会被用作电信诈骗，但是在利益的驱使下依然进行售卖。对此警方与人民银行职能部门合作，限制了这些人的银行部分业务。
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作为电信诈骗案件的重要一环，银行卡是电信诈骗中不可或缺的作案工具，从而逐渐衍生出一条非法买卖、出借银行账户的黑灰色产业链。由于成本低，获利高，有些人为了贪图蝇头小利，以几百元不等的价格将银行卡出售、出借给不法分子。且由于单个案件涉案金额较低，也给公安机关定罪量刑带来一定的困难。非法买卖、出借银行卡的问题一直屡禁不止，甚至出现一些“惯犯”。
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赣州市公安局刑警支队四级警长 刘伟健：这里有部分人因为尚未构成犯罪，在我们司法实践中往往无法追究他们的刑事责任。受利益驱使，他们往往又会重操旧业，这就导致我们的打击效果不是很理想。 4 R& n8 \4 v9 Z% l; h
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为此，赣州市公安局联合赣州市人民银行等相关职能部门，成立赣州市反电信网络诈骗中心，自2020年8月以来，对全市常驻人口及在赣州市各银行的开户人中存在非法买卖、出借银行账户的行为人及存在交易异常的银行账户进行逐一排查。最终锁定3600余名存在违法行为的嫌疑人。+ C% s5 H- R* Z
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赣州市公安局刑警支队四级警长 刘伟健：自从专项行动开展以来我们累计排查了3600多名买卖、出借账户的嫌疑人。对其中屡教不改、情节比较严重的1200多人移送了人民银行，实施五年内不得新开辟账户并且暂停非柜面业务的惩戒措施。 , }' U( a2 n- M3 o
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8 a* d9 d! d; Q2 I( f/ p中国人民银行赣州市中心支行接到上述名单后，依照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，对上述人员实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施，并将对上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。 " Y6 V% D0 R( C1 Z
9 e- J4 `& G- Y+ s+ x: k* h) {民警“潜伏”诈骗群 成功挽回“一群”人
+ n4 n, s/ H. X% I电信网络诈骗的骗子往往会把受害人拉进一个微信群或QQ群，通过群聊，一步一步引诱受害人上当。! L& U1 g$ v5 Y, ?5 U/ Z
& d! i$ q1 b' C2 C* W% ?1 u苏州的朱阿姨最近就不慎进入了一个诈骗群，但最终，朱阿姨并没有上当，这是因为群里潜伏了一个身份特别的人！
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近日，53岁的苏州胥口派出所民警孔阿忠在对辖区进行反诈宣传时，收到了居民朱阿姨的信息。1 d4 }" d3 f: d% a
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苏州市公安局吴中分局胥口派出所民警 孔阿忠：她问我她在一个投资平台投了300多块钱，过了两三天时间呢就赚了1000多块了。当时提现的时候平台要求她提供身份证银行卡，她之前也接受过我们的反诈宣传，她觉得这个事情不太靠谱，所以她来问我。
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" [) q0 w4 t, j( Z+ P+ }这么短的时间就能翻几倍的网络投资，让孔警官产生了怀疑。他让朱阿姨把他拉进了一个所谓的投资理财群，群里有700多个人，所谓的投资就是一个押大小的赌博网站。 # q8 R2 Z6 I( G4 n1 a+ W1 i
. x" z* f8 S- B% d+ k( b此时，孔警官已经可以肯定这是一个诈骗群，群里很多人应该是刚被拉进来不久，骗子还在想方设法获取受害人的信任。
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0 s( x8 \3 M8 q6 N苏州市公安局吴中分局胥口派出所民警 孔阿忠：于是我开始关注群里面的成员，判断哪些是托，哪些可能是受害人，我就故意问了一些问题，我就说哪有这么容易赚钱的，短时间能赚这么多钱吗？
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0 e- T" l5 X( m) \' |孔警官开始各个击破，与群里有投资意向的群友进行私聊，提醒他们这是骗局。
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苏州市公安局吴中分局胥口派出所民警 孔阿忠：最后群里面的托对我的身份产生了怀疑。我后来被他们踢出群了。当时群里面已经有67个人退群了，群里剩下的都是托了，最后这个群也解散了。 |
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发表于 2021-4-20 08:29:32