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/ {7 O3 Z/ F: x. e$ K: h近期，许多市民朋友收到这样一条短信。
; _! Z, z$ e+ B/ n+ [. g有人疑惑，“充话费”如何与“洗钱”搭上关系？
* }' h7 l0 U3 I, _/ G* O如今，无意识“参与洗钱”的情况频繁出现，已有大量市民仅仅为了节省5元话费而被迫“封号”，给生活造成大量不便。
' r& m7 z- [ n2 k- A对此，上海网警将为您揭秘其中套路，谨防成为诈骗分子“帮凶”。
/ b( C0 G) {& y8 d# I) {5 D你能躲过这个陷阱吗？6 ]* s W" i4 _/ N. H. z+ I# _* V
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PART 01：“打折话费”吸引客户
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) U/ D; G& ~% |3 I$ I- o y- l4 Y# C这天，来自上海的李女士正在某二手购物平台出售商品，正好刷到了优惠话费充值活动，活动上写着“180元可以充值200元面值的话费，三天内到账，六天不到账可退款”，李女士曾经在其他平台充值过低价话费，因此并未多想，也没有观察卖家资质，直接购买并提交了手机账号信息。5 m/ I5 M. N8 o+ A
PART 02：冲入“脏钱”自动收货) L4 R, ~4 g2 y* F: z! z- W/ m
三天后，该商家联系李女士，称话费充值到账，请李女士点击“确认收货”。李女士看了下自己的账户，确实已经到账，但点击收货时却弹出了安全提示。
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虽然得到了提示，但李女士依旧没有意识到对方可能存在问题。
" B. X$ Z5 [6 r( j( }' ]7 Q此时，该二手平台商家因被其他人多次举报，被平台进行了封禁处置，平台对李女士发送了诈骗安全提醒弹窗。$ n4 w' C* v0 O4 j) U6 k5 l, W: W
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3 b$ ?! B8 j/ U6 @述（最多18字
0 j9 L/ d: E+ p, f4 |6 L+ t% D. w而李女士因钱款到账，并未再次登录平台，也没有注意到平台多次弹窗提醒。; q% a7 ?; r/ F" s" w9 b# O) z1 P
直至两天后系统自动收货，再过了一个星期，接到了运营商短信通知，因手机账号涉及诈骗案件，被做出了“封号”处置，暂停通信功能。' D3 T& E% I& Q9 o4 t4 Y' U
李女士十分疑惑，“我从未做出违法诈骗行为，怎么就涉诈了呢？”6 v1 U9 `- p0 P7 I: }! D+ ?
事实上，诈骗分子通过话费慢充值的过程，已经完成了诈骗赃款的“洗白”。
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& u& E8 E& U/ j" h步骤一：广告吸引受害人# {2 k3 x6 g3 h) W0 i
诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等，发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务。/ ]0 c0 h: _1 ]( m2 x5 T9 ]1 P
由于近期运营商优惠话费力度较小，80%的折扣力度，甚至仅仅节省5元的极低折扣，既不会引起受害人警惕，也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。6 c7 {" i+ p8 p7 s/ q
步骤二：通过诈骗充值脏钱9 X$ Z2 Y2 N0 z3 b
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在受害人A购买充值商品后，诈骗分子通常会承诺“一周内到账”，这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。- y% _. j! X/ `# l8 a
境外诈骗分子收到干净资金后，通过赌博、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段，对其他对象实施诈骗，使诈骗受害人B通过扫码支付、话费直充等方式，向受害人A的手机账户进行充值。$ M/ u! A' Y% N$ d0 J# g
简单说就是诈骗分子通过话费慢充值的过程，完成了诈骗赃款的“洗白”。
. o' w- v; M; e$ f5 }) v步骤三：手机账号因涉案被封禁% T; A5 ~ x* P- F
诈骗受害人B发现自己被骗，故而选择报案处置，并提交了转账的手机号码。- i! N$ E9 s$ d9 H
在如今高强度反诈防控体系下，警方立案追踪后，对受害人A的涉案手机号进行封禁处置。
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上海网警：
! O4 O2 m: G& ~* [) R1、选择正规渠道充值缴费
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* \4 i8 l/ u" k( [. L, ^* u请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值，虽然优惠较小但安全有保障，切莫因贪小便宜吃大亏。
7 d; R1 |/ z% U2、保护个人隐私和两卡信息
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身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素，切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份信息，警惕填写个人信息的“钓鱼网站”。
" F* A9 `4 r& i! ^; B9 }) [3、警惕低价陷阱，提高法律意识( c% w J$ f: N9 ], Z: w
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当下各类型诈骗多是深谙人们“贪小便宜”和“发大财”的想法，无论是低价充值话费，还是刷单等经典诈骗模式，只要提高防范意识，保持清醒头脑，相信天上不会掉馅饼，就不会落入诈骗陷阱。
0 f$ |% }' A v6 Z此外，如今有许多人通过“跑分”等方式参与洗钱犯罪，为了一点返利报酬，最终因“帮信罪”获刑，互联网时代中，新型犯罪如影随形，提高法律意识，才能避免此类情况发生。/ `* X& d4 r1 u" l9 q
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图片 | 网络截图7 a7 o$ ]9 a' c5 ^1 W" @
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发表于 2024-6-18 08:09:59