蓝天格锐案是一起涉及非法集资和跨境洗钱的重大案件，以下是该案始末的详细梳理：
3 s. v+ l$ l+ g7 h' E3 f0 m7 n' |/ k一、案件背景* |+ S$ x6 i- h% K2 M
案发时间：2014年至2017年1 M# Y! \; ~% d$ i
主犯信息：钱志敏，女，1978年9月4日出生，化名“花花”、“花总”，天津“蓝天格锐”非法吸收公众存款案的主犯，目前仍被中国当局通缉。5 C/ s* T! n5 [1 x0 x0 x- S `# F
公司情况：天津蓝天格锐电子科技有限公司，由钱志敏创立，以电子科技公司的名义推出了十余款理财产品。6 ~4 c$ _3 }8 ~
二、非法集资过程4 I8 ]% K) ?% n# [% r& p
集资手段：钱志敏采用传销模式吸引投资者，以高额利息为诱饵，承诺的收益率高达300%，吸引公众投资。这些产品的投资期限从半年到两年不等。! v' x: | Y+ [, S! p, [1 W
涉案金额：在短短三年内，钱志敏通过蓝天格锐公司从近13万名投资者手中骗取了超430亿元人民币（约63亿美元）的资金。! X j) ~! }( R- n6 G% o6 E
案发情况：2017年7月，蓝天格锐公司以财务系统升级为由暂停了返利，而此时实际控制人钱志敏已办妥投资移民手续，准备逃离中国。/ _3 }5 x( r( ]- f4 G$ \
三、资金转移与洗钱
6 @0 _% q' q* n) R. }5 x* b, c资金转移：在诈骗案暴雷之前，钱志敏将大部分投资者的被骗赃款，在火币等众多交易平台换成了比特币。当时的比特币价格大约是5000美元每个，而案发后价值飙升。& S& O* m$ ^2 w
洗钱手段：钱志敏使用伪造的护照逃往英国，并招聘了一名华裔女子温简（Jian Wen，音译）作为助理，协助其在欧洲各地进行房产、汽车、珠宝等大宗消费，以将非法所得洗白。5 Z- y, X P1 U) F: o- n
四、案件侦破与审判
) {9 I" q* r& Z* B国际追逃：中国警方通过国际刑警组织对钱志敏发布红色通报，并持续与英国等国家执法部门开展国际追逃追赃协作。, T9 `6 ?0 A4 Y' w
温简案审判：2024年3月，英国法院对温简进行了审判，认定其参与洗钱罪名成立，并判处其80个月（即6年8个月）监禁。法院认定她参与洗钱的金额涉及150个比特币。英国警方在调查过程中查获了大量比特币，按当时市值计算约值320亿人民币（或34亿英镑），这是英国历史上最大规模的加密货币缴获。
* K& @# K- a) f0 X: P* F. k钱志敏归案：2024年4月下旬，钱志敏在英国落网。她以“张亚迪”的身份被指控两项非法持有加密货币的罪名。钱志敏否认了这些指控，并表示不申请保释。其审判过程备受关注，多次庭审后，最终审判定于2025年9月29日在伦敦萨瑟克刑事法庭开始。
$ ~' B8 D' }! s0 j, A! S- R五、资产追缴与投资者追偿
% J: u% a# n8 t# N/ w5 |- R! {资产冻结：英国警方依据《2002年犯罪收益追缴法》冻结了涉案的比特币等资产。这些资产在民事追偿程序结束或高等法院发出进一步命令之前，将一直保持冻结状态。
$ k: y( J( O( c2 a民事追偿：中国受害人已向英国高等法院提交了民事追偿申请。英国皇家检察署也启动了民事追偿程序，若无人对这批资产提出权利主张，这些被没收的资金将按照一定比例在英国警方和英国内政部之间分配。
- N4 M8 r! |8 U退赔程序：2022年12月，蓝天格锐案启动退赔程序。据报道，目前有关部门为部分投资者追缴回来的资金为28亿元，但相较于巨额涉案金额，仍有大量资金待追缴。
" V$ {- ?& {; R+ c, A综上所述，蓝天格锐案是一起涉及非法集资、跨境洗钱和复杂法律程序的重大案件。中国政府、司法机关和警方已采取积极行动，加强与国际社会的合作，以共同打击此类犯罪行为，并努力为受害者追回损失。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2025-2-6 09:27:55