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如果有人说带你赚钱，而且稳赚不赔。但要求你把钱装进纸箱子、大壶、铁锅里，放在路边，让陌生人取走或者邮寄给陌生人，你会相信并照做吗？! S: O$ i8 B* m: A
可千万别相信！这是当前诈骗分子的新伎俩，他们不碰你的手机余额，也不转账户存款，而是用话术遥控主动取出现金，再派同伙对接，堂而皇之将血汗钱卷走。今天就来揭开这场“线上诈骗，线下取钱”的骗术真相。% O7 ^$ }) [+ K3 o* J3 N7 P( H9 t7 i d
专用App购涨停股轻松获利？骗术！2 {* q) `, m1 H4 F
这个手提袋的主人是北京市民马先生，今年4月底的一天，他用这个袋子提着刚刚从银行取出来的22万元现金，赶往位于北京市海淀区的一处马路边，打算把钱交给几个没有见过面的陌生人，这到底是怎么回事呢？
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" V4 z1 m* G9 ]2 y" ^) R1 N! [马先生：有一天在刷视频的时候，刷到网友留言说，有一个公众号炒股挺厉害，我加上公众号后就被拉到群里，群成员很多在晒收益，表示通过炒某一个股赚了钱，每天都有人晒这个。他们分享的那些股是买不了，因为每天都是涨停，涨停之后普通软件是不能买。1 q( F0 e9 P' P8 c. C2 f. Y
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& F e$ K6 `2 q4 i3 @; V在股票投资中，有种观点认为涨停的股票势头较好，第二天可能还会继续上涨。但涨停板往往卖单少，实际操作中能在涨停板成功买入的概率很低。
3 u* H V F0 u3 N4 U: N1 {7 ?" r因此看到不少人说买到了涨停板的股票，并且买入后还在继续拉涨停，马先生立刻来了兴趣，并找客服进行了咨询。
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( p% W) Z u& [2 ~2 g! I3 g1 J! C马先生：客服人员表示，证券公司正进行股票价格拉升操作，但该事项不宜对外公开。因此，需使用其提供的专用账户进行交易，可在股票涨停时买入，在第二天涨停的时候卖出。相当于每天都有10个点的收益。
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. K/ ]2 N; y S$ [- B& d随后，这名客服给马先生发来了一个链接。通过链接，马先生下载了一款名为“国海运筹号”的炒股App。为了验证真实性，马先生还在炒股群里私下添加了几个晒了收益的网友。5 x! x: Y3 w. [7 @0 w
马先生：我联系了群内两名成员核实，对方表示已持续跟进该操作好几个月都没有问题。在实际操作过程中，我通过软件确实看到了账户金额的实时变动，显示的股价数据与正规交易平台完全一致。我怕这个软件有问题还尝试了小额提现测试，当时也成功到账。3 {. Z2 F* C8 d! v) y9 e
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) V9 ^& A# _9 b8 j# [$ D0 f验证之后，马先生彻底放下了戒心，决定多投一些钱进去。这时客服告诉他，由于特殊原因，目前只能通过交纳现金的方式往股票账户里充值。2 @: a3 F: L+ R' m- Q8 U( E; E! P
马先生：对方表示，为避免证监部门察觉其违规操作行为，需采用现金方式进行资金交接。由他们将资金通过内部账户划转至我的交易账户。比如，我想充多少钱，取了现金拍照片证明取现成功，预约一个时间和地点，他们到时候会安排人来取。 U, p( Q' v8 l1 [4 F5 B/ J
22万元险些被骗3名取现嫌疑人被抓
' V3 F3 i6 ?4 s0 E8 v马先生从银行取出了22万元现金，准备到指定地点给自己所谓的股票账户充值。但是还没等出门，辖区派出所的民警就找到了他。
% m. d' ^4 Z3 m' f北京市公安局海淀分局花园路派出所打击办案队队长 张路野：接到了反诈中心的预警线索，部署相应的警力到场，见到他的时候钱还没在，我们先稳住事主。把钱先保存在民警的视线之内，避免损失。起初他表示这是正常炒股的理财，之前已经赚钱了。
2 g6 y& P+ M: `* V; A3 l2 [为了证明自己没有被骗，马先生主动打开“国海运筹号”的App，向民警展示自己的盈利。
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2 P& ^- D% f6 N r北京市公安局海淀分局花园路派出所打击办案队队长 张路野：他下载的App是通过诈骗分子提供的非官方链接获取的，这本身就存在重大安全隐患。该软件无论是界面设计还是承诺的投资回报率，都明显超出正常的范围。双方沟通所使用的聊天工具也非正规平台，属于非主流聊天软件。经过民警从这些方面逐一进行专业分析后，马先生最终认清了事实，选择相信警方的判断。9 Q) o0 w- \% M: }; Y& l
经过民警耐心地讲解，马先生逐渐意识到事情确有蹊跷，于是告诉民警当天下午一点半，他将到约定地点给对方送钱。
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; c) o# R- M3 H) D' N$ ]北京市公安局海淀分局花园路派出所打击办案队队长 张路野：我们迅速制定了周密的抓捕方案，并随同事主提前抵达现场进行布控埋伏。13时30分左右，发现一辆可疑车辆停靠在附近，从车内下来的人员形迹可疑。经观察，现场还有远处望风的同伙，且车内留有司机。确认情况后，我们当即采取行动，成功将3名犯罪嫌疑人全部抓获。
+ C5 k2 U! H; f8 Y# {/ U在讯问中，3名男子对自己协助诈骗团伙转移涉诈资金的行为供认不讳，案件正在进一步办理中。
5 ]* T( X! ~+ V5 Q2 K8 X' _/ D6 M* I老骗局新手段天上不会掉“馅饼”
4 b, N& d0 A8 Q5 j5 X警方介绍，马先生遭遇的是典型的虚假投资理财类诈骗，跟以往不同的是，诈骗的最后一步，正在从虚拟世界走到线下。当受害者被话术操控从银行取出大量现金后，这些钱并未直接流向骗子账户，而是通过刚才短片中的“现金搬运工”层层转移最终消失。这种“线上诈骗+线下取现”模式，正成为电诈团伙洗钱的主要手段。
- Z: x0 o+ S2 t马先生告诉记者，怕软件有问题，最初他只投入了200元，然后再把两百元提现转出，虽然没能实时到账，但看到钱最终拿了回来，他一下安心了许多。如今看来，提现时需要审核而且不能实时到账就是破绽。
% }6 t5 U) l3 M5 ~马先生：现在看来群里基本上都是托儿，可能除了我之外，其他人都是为了让我相信这个局而专门设的。* L# l2 i0 C* L( R" @/ j
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V+ A( A9 \3 q4 n$ H北京市公安局海淀分局反诈中心副中队长 张天宇：若采用银行账户转账方式，诈骗分子在获取赃款后需与下游犯罪环节进行分成，导致实际所得金额会有一定折损。而通过现金交付、黄金交易或储值卡转移等方式，犯罪分子可直接获取全额赃款。在此特别提醒广大市民，凡是以任何理由要求您通过银行柜台提取现金、安排人员上门收取现金，或指示您购买投资金条、储值卡等方式转移资金的，均属典型诈骗手段。请务必提高警惕，谨防此类诈骗行为，切实保护自身财产安全。$ _) u' y+ |- f2 @) ^
来源：火洲公安 | 
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发表于 2025-5-20 07:48:32