警惕中新智投，虚拟配资盘，老板去年就跑路过
4 g5 z! E1 E G; |2024年初，原“南方汇发国际有限公司’(中央编号:BJF033)负责人张zhi远在深圳市平安金融中心101楼开设分支机构，并由其同伙张忠yu（化名张小泉）于深圳市京地大厦23楼开设分支机构，大力开展针对A股股票为标的的场外期权业务。张忠yu成立公司“南方汇发(深圳)有限公司”(现已注销)，并由绍ji林担任法人，挂上南方汇发的招牌公开展业。! L7 t3 h# z# {9 ~/ s" \1 J8 }
由绍ji林在国内收受投资人的款项，并通过地下钱庄的方式转移至境外用于帮客户入金。; J3 n, }0 V# [3 \5 Q8 M* |' ]' d
后因2024年“924”行情A股股市大涨，有多家类似的“对赌盘”香港券商暴雷，张zhi远只退还了客户一部分的投资本金，随后潜逃至香港定居至今。
. c* [; x6 ^) K2024年12月，张zhi远在香港以中新证券名义重新开始违规经营场外期权业务，在苹果上架了“中新智投”app，新增TRS业务，号称能以10倍杠杆购买A股股票，实则为以香港券商的名义在内地违法从事股票配资业务的行为。1 Y2 o" u- O9 C% v- w3 a
其同伙张忠yu在广州成立了“迈石(广州)咨询服务有限公司”，法人依然为绍ji林；在成都成立了“中新智投(四川)信息技术咨询有限公司”，法人为宫xin利。考虑到前一年暴雷事件后绍ji林曾作为嫌疑人曾被公安局问话，为规避风险，故改为由宫xin利替代其原有角色于大陆收受投资者人民币资金。
2 G" J; S' y* ]# L4 m张zhi远于2024年12月份收购了港交所上市公司仁德资源(股票代码:08125)，后续将其更名为“中新控股”，用于为中新智投提供背书能力，以便于其在内地揽客。% \) h7 y" l1 O6 u7 t$ i q2 B
客户只要在网页输入其“中新智投”app的账号密码，并完成相应转账汇款操作，即可成功在APP入金。出金则有用户在app内绑定大陆的银行卡，现在则更改为直接在app，就可以通过支付宝入金。
# ] f; J& a8 J2 k利用这种明显违反国家外汇管制的非法手段，中新证券通过张忠yu在大陆杭州、南京等地继续增加分支机构，大规模开展违法违规的股票配资业务;通过开办讲座、交流会等方式公开在大陆揽客;客户的资金并未真正进入A股市场，中新证券通过赶走盈利能力较强的客户，长期违法侵吞剩余客户的投资款。
7 h8 T- h+ n% Y+ q" e+ H* u" _. K3 y% x# }
s4 k! ` T9 F5 \4 w4 J; A- o& W& Z2 h' v
. {( B7 m6 d6 }3 q4 X' s7 e8 U1 b8 _" P: v
| 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2025-12-16 08:07:03