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这是中国网贷诈骗第一案，涉案金额高达7亿元。温州贩子郑旭东在深圳布下一个翡翠投资骗局。他在香港注册“中华文化产权买卖业务所”，在深圳假借信托公司名义，搭建多个网贷平台放肆吸金。然后，在春节前，他携巨款叛逃境外。
s3 O# g9 o9 `/ {" u 炒作翡翠赢利0 P: l# B, U! J2 C! L
客岁9月，家住深圳观澜的胡老师(77岁)听说，“中华文化产权买卖业务所”(下称“中华文交所”)的投资平台很挣钱。他把房子低价卖了100多万元，全部投入，炒卖该机构推出的翡翠投资产物。
2 _8 ^( _- |" Y6 G" F: K/ n' b1 g 他根本不相识翡翠市场。( ]- p" \, v: P- o' i! C
1月23日，曾有投资者代表来到深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司(下称中瑞隆)，看到了保管在小堆栈的翡翠。30多件，就用矿泉水箱包装，随意堆在地上。投资者代表曾老师戴动手套摸过，但看不出什么花样。
, \) a1 ^. o+ \' ~( h& i 中华文交所发售的一组代码为“600004”的翡翠资产包中，8尊翡翠摆件估价高达1.143亿元。此中一尊名为“福寿快意”的翡翠摆件，被从事玉石买卖多年的陈老师评价说，平常豆种，水头差，雕工粗糙，颜色很不正，“在玉石批发市场上满地都是，最多值几万块钱。”
5 j: ?1 X- y! L C( N3 f& u: B 雷同如许的翡翠资产包，中华文交所共上市发售了9个，将每个资产包的权益份额按照一元人民币一份举行等额拆分，由投资者申购及买卖业务。
) P, [/ `! v( ~. n4 d 开始，胡老师真挣了一点钱。
0 d" r6 S! S7 b. q9 M 其利用模式与股票雷同，投资者可在一级市场以一元一股的代价申购原始股，开盘后获取增值，大概在二级市场买卖业务，低买高卖。最高时，资产包的代价翻了好几倍，翡翠代价被炒至数亿元。前面8只资产包的运作还比力正常，大多数人能从炒作翡翠中赢利。
! o! K2 ^( |6 i% F# _ 养老钱就如许没了
9 F8 Y# U' Y( S- R$ i2 I 本年1月14日，第9只翡翠资产包上市。投资者发现非常，中华文交所圈钱苗头显现。那天，署理商跟胡老师说，第二天“5号资产包”要复盘。他本来操持从买卖业务账户里取8万元买房，但为抄底，他反而又汇了20万元进去。' X$ X* ?! M8 x+ E P
这也是中华文交所的末了一笔进账。
& [1 @" t% O$ _ } 1月16日，中华文交所的账户无法提取资金。! P' ?; O( p; y5 f( f# R- a
当晚，天下各地的投资者便聚集到中华文交所深圳办公室东海国际中央A座21楼。
+ A3 @% o- N+ ?# C1 S+ Y! o 1月17日，投资者张老师到福田经侦大队报案。1月20日，福田公安分局出具备案告知书，以为“郑旭东等人涉嫌非法吸取公众出款，需追究刑事责任”。
* C9 M) C( E# g: U* o- u 1月28日，中华文交所实行总裁李标武被刑拘。+ s1 D: K8 q9 A1 ^
同时出标题的，另有深圳中贷信创、杭州国临创投、上海锋逸信投三家P2P网贷平台。投资者称，这三家平台的实际控制人都是郑旭东。
$ [1 z7 i# C+ S5 ]3 p) J6 v6 y 失事了。胡老师血压升高、双手酷寒。“养老钱就如许没了”。和他有一样遭遇的人许多。
& `. x3 t G. _7 R' l Y# A 深圳市金融办相干负责人体现，中华文交所并未举行过任何申报与存案，属于违规策划。中华文交所涉嫌非法吸取公众存款，应由经侦举行打击。 | 
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发表于 2019-6-7 16:50:31