事发两年后，涉案金额达101亿的齐鲁银行诈骗案全貌终于揭开。+ d: |) _$ U# m& O
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本报记者获悉，该案于12月25日开庭受审，核心人物刘济源被控贷款诈骗罪、金融凭据诈骗罪、单子诈骗罪、诈骗罪四宗罪。身为上海全福投资管理有限公司董事长兼总司理，刘济源是齐鲁银行诈骗案的重要犯罪怀疑人。) ~4 C& y4 `) w
- ?4 w; p1 D2 K8 O 本报得到的告状书披露，共控告其20项涉嫌犯罪究竟，此中涉案金额最多的达40亿元，最少也有1000万元。
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F1 {7 _* H3 B- X( f9 i8 Q 被刘济源涉嫌诈骗的企业包罗阳光财险、阳光人寿、生命人寿、正德人寿等金融机构，亦包罗枣庄矿业团体、淄博矿业团体等大型国有企业。& z, o) L/ s3 l. ?1 V
. T6 |- N( {% U( Q: J+ i 根据告状书涉案金额统计，齐鲁银行案涉案金额超101亿元，此中涉嫌诈骗银行100亿元，涉嫌诈骗企业1.3亿元，案发后追回赃款79亿余元，实际丧失恐超21亿。6 Z9 F' b. y3 m8 Z5 t
2 F7 n% f4 |: \/ y, X 刘济源于2010年12月7日被拘留，全案共形成1883本案卷，为司法史上有数。记者得知，刘济源辩护状师于本年12月7日参与该案后，在济南市中级法院不中断复制案卷，但停止12月25日开庭前，案卷复制仍不敷一半。在状师无法完成阅卷环境下，刘济源辩护权是否得到保障成疑。
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记者相识，被告人方面曾向法院申请延期开庭，但未获接纳。知恋人士透露，12月25日的开庭因没有状师到场而未能举行。
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高达10%的存款利钱
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刘济源本年44岁，系上海全福投资管理有限公司董事长、总司理，从1992年开始炒股。6 w/ X7 r) k+ l. T" g/ B
3 y) J" e0 K$ E% c 告状书称，从2002年起，刘济源产生骗取银行信贷资金想法。随着资金出现巨大亏空，刘济源涉嫌诈骗本事徐徐升级，从涉嫌骗取银行贷款末了转为直接诈骗企业。- r( P. C' O) ]& }& N- n& u
- R8 K% Z& j, M& J1 x$ x 司法文件体现，刘济源以付出高额利钱、利益费等方式，引诱企业到其指定的银行管理定期存款，而后接纳卖弄质押的本事，以骗贷的方法从银行诈骗巨额资金。
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这一涉嫌贷款诈骗罪的举动会合在2009年和2010年，共被控告10起究竟，涉案金额71.6亿元。
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' g' U# T3 Y9 q! a 最早的受害企业为阳光财险。2009年9月和10月，在刘济源的接洽下，阳光财险在齐鲁银行分两次存入25亿定期存款。2010年1月，阳光人寿又存入15亿元。司法文件体现，刘济源答应的存款利钱高达10%。$ @) I2 F, l% c2 h) U8 A" D
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被刘济源“引诱”的金融机构尚有生命人寿，2010年1月，该企业存入齐鲁银行5亿元。
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资金力气雄厚的矿业团体也是刘济源的拉拢目的。此中，枣庄矿业团体在2009年11月和2010年4月将7亿元存入齐鲁银行，在2010年5月将1亿元存入中原银行。淄博矿业团体在2010年9月分两次存入齐鲁银行6亿元。新汶矿业团体在2010年4月存入齐鲁银行2亿元。龙口矿业团体在2010年6月和9月共存入中原银行2亿元。
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- B6 a8 T5 S' c# q7 h: H; U0 P 别的，被刘济源引诱存入的款子还包罗山东五征团体的7亿元，此笔款分两次存入齐鲁银行，此中一部分存款被刘济源质押给工商银行大观园支行，贷款0.9亿元。金额较小的企业包罗东营山信新型质料有限公司和东营优泰克制动体系有限公司，分别存入齐鲁银行0.7亿元和0.3亿元。
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济南之外被拉存款的企业尚有烟台蓝天投资和蓝天实业有限公司，两者存入齐鲁银行1.1亿元，别的，蓝天投资公司还存入中原银行2亿元。
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4 {) Z( I7 Q- y* P! R 本案中涉案银行均为其山东省内机构。在拉入这些定期存款后，检方控告，刘济源假造了贸易条约、承兑证实文件、乞贷条约，伪造了存款单位质押包管条约、董事会决定等，利用这些存款作卖弄质押，诈骗银行资金71.6亿元。告状书还称，至刘济源案发时，这些资金均未归还。 | 
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发表于 2019-6-14 00:02:04