中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月
6 k/ E; B' j: f，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借8 [! k( h' M( ?# I8 c* |! L' [: Z
& {& F. t" Z! E* [0 @/ y. ]款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“
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违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。* t5 T" q1 g, J# k) F( _* Y/ m; H
. _; ^" V' f: ?+ s 福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的
( Z8 N6 u$ a5 {( z( ?配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月
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23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。; [- B% w. R, y- d
& H5 a0 Q, q8 |, P 原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津
; x% x! G; T/ i5 G# T) I开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配3 x, J* P# c$ B
# y% E+ @0 r4 }8 {8 i资炒股资金。$ U8 s8 d1 g. K$ {
4 G7 n: x& _7 L& j出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生8 D s- k5 x7 H j4 R5 t
与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期8 ?) Y! ~1 A1 R# e# h( M6 m
经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁2 [+ o: R' G5 s% V& f0 r
) Y% H& G J% W* ]0 @先生出资600万元保证金，用于配资炒股。3 M$ q$ }8 G5 D5 b% F# g2 w
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第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票
2 B% w4 x3 s0 U+ X5 T# j; L% b账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将
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618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。
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% Q" d" \6 D4 \0 G5 w “6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回
# C' k( [8 M V" F忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买" r: ?: @" O" y1 P/ g
" [; v& G& F; W% n- G: ]9 oST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话 B9 D$ ]: r0 e& a3 F
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，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。
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: b0 g, ]5 L7 y. g2 j5 N 正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资& `& x' P G T0 |
金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，
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* Y+ [' b s z! R, X' |急忙向鲤城公安分局报案。
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9 R1 f/ ]4 }; `. a 由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公
4 y- w3 I0 y2 L. E& P& L' E安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安! J% o3 m8 A$ G/ i/ [ n) s3 k
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分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，4 R! F1 W- Z3 @8 o5 v
4 @2 A& x U7 }' ?通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。
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“梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。
0 C" d3 H: L$ T! k% ]+ K; B”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市) ?. z u' |8 Y+ Q4 s' A) |2 S9 C
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开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。, O; u1 h" _, m8 P5 L6 ]: `- I( Q
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由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪+ K# y9 i. n8 y. a0 O
分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步
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侦查。( C) I4 P# `7 |- C! D
2 V- B2 m1 y# S, d6 I' u9 J3 o 专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行
8 [( O5 g" x3 A, f6 |' o动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。 x5 o% Q4 g, b4 d. e9 l# ?- v0 Y
8 }8 Z+ E+ S7 @1 W9 @: I: V9 i2 e “该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒 _* j d2 t; b- r+ X
充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱0 n- W- [: J# o4 y: L6 T) G
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从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。4 M9 ^; W6 h& G! |
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历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日
1 Q: j& D) U: `7 ?+ h、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款& S$ t* O8 O6 F3 W, r4 C# o y
, F1 K" B' \! f% Y3 E# o9 j618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑8 p7 t6 L9 T3 P* \/ O- p8 `
5 o0 S3 e- Z' k8 e/ f事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)4 j8 z/ k* k+ r" i% S
6 q( T# k% w* y* Y$ o. Z9 P这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合* o7 ?4 q8 d0 B; I4 @. v
- Q& E+ B2 r) M4 V; U1 J/ z月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做, W C6 [5 o1 \4 S( E5 `% g
+ R1 n, B( O0 P* A3 Z2 R, M+ e啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作， [, x' d" s M% X' H8 a& v
/ @, j: N5 n1 Z" {3 D! \目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息: U- d( h! d# p
" w, E S; e, _! M# p上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 |
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发表于 2019-5-29 09:55:23