中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月; e' D- s7 ]0 [
，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借
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款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“
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; ?" Z( z* R2 h% |5 y' Q( q* _; L违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。+ B, F8 ]: ~) C3 {3 y. @/ N
6 l |" t# s8 d2 F( e 福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的
: E% m* c# t2 x( e4 a) m配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月
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5 I. e8 o& e. r' d5 X* J23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。
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原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津
0 q+ E. i1 x6 d7 @, j0 I0 L P& W开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配
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资炒股资金。
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出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生7 D# V& _9 f: |9 _; n0 z( C
与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期& S% y- {+ r& w0 @" A2 v% Z
经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁: r! M" S% C6 k5 r
& v: D( w- w3 I U7 R# N4 i. l先生出资600万元保证金，用于配资炒股。
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; a0 H3 f0 e0 Z& H6 D 第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票
# J+ |+ I- E! R, G( [' f6 x账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将
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6 h8 ?. {7 {5 r9 ^# E618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。9 Q( G4 n$ }8 r9 q6 N$ L
$ d$ G) K5 b9 q8 o( x z “6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回
# Y! e% S( E( l% N忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买
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+ ?4 e; e0 Z" A- yST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话8 d5 B. c! P1 @% c/ h& O4 ?
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，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。( `$ D6 Z8 ^/ c6 Z
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正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资
, c, B8 [3 N! K金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，
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急忙向鲤城公安分局报案。
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由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公
; w3 X' b/ D$ n c! b8 U$ M( u( D安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安. L) {% X- X1 D) w9 H6 R6 s
- _3 e7 I( q8 t! _7 o( o4 V4 Q分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理， s o6 [4 O1 z8 K: c! H
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通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。. E5 w: e; [ E
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“梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。
0 g4 ]7 t* ^+ B: C' G”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市3 d8 |. `6 W9 h9 ?) }( `9 P/ F
1 i( j: W! J y) y& x9 y& g' t开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。9 n; m4 ?4 g% @% ^) b' d& ^! _
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由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪
4 E5 d3 W3 e% S3 T5 `0 ~分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步
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侦查。. Q6 L% K1 I& G% V$ R
7 l: ] i& r- @; \3 K1 Y 专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行4 U; K* W, I2 a$ {5 r. n
动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。6 ?, X# e4 J3 ]# \, n: G Y
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“该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒/ t1 Q7 u5 O! d) M/ _. I
充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱; H5 f% b' [2 P4 m" y
9 F- Z) f' [3 E8 n5 p从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。8 C: _+ d! ~; A' \. G6 R: F* }1 R
$ ?* F9 ]2 C& n8 ?% Z9 l 历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日+ Q$ s; g& n5 L4 i
、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款
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618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑
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, ?, p# s2 L& V, y* b l4 z事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)
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这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合
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2 b8 x! ?4 ^, k. ?; K月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做* B4 T8 i# @6 Y$ ]/ q8 z8 ~ {! a
7 Q9 c# ~" [9 o3 @7 W0 C啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，
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目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息
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0 U8 p# b3 z0 q7 e0 g1 J8 g) l9 b3 V上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 |
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发表于 2019-5-29 09:55:23