中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月
, p# ?4 R, b1 `5 f0 N" ?. v& M，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借1 D0 i; Y1 P7 O1 b
' D/ C& M5 b3 k) [$ r' @& a% d5 G款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“0 I9 b) s# Z& b% \( ?% n
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违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。3 C5 v# j: T+ b+ Y6 z" r* c
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福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的( ]& N5 f9 A) _6 U& K2 g4 U3 w
配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月
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23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。
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, v( y( E u9 m6 f% ]3 U 原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津
5 Z- n) q" V/ A* x( ^9 |开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配
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' U/ B) ]9 G. y& E资炒股资金。, Q- u7 a4 x8 `$ \6 ?5 _3 |
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出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生7 \0 R+ n" E. a+ W
与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期
7 `' E- S) W* E! t经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁
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先生出资600万元保证金，用于配资炒股。' z- W0 B; u! L
: s$ g$ S, q; b* K. Y3 I 第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票0 h% }* k8 c0 m& G# t7 H' i E
账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将
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618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。+ R( d2 c) |* `
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“6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回% i y7 Y5 @' }4 G% f' D/ W
忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买# y/ d) R- x( H% r, c( k
, f( {" X+ `; [5 A) LST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话
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% w& @& D; ^2 Y ]. N$ w! H，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。3 d0 g# {! C x- M7 ^5 i; o: d5 y' q
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正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资( Y; C" ^" l& w( U# }5 o- w1 I
金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，
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急忙向鲤城公安分局报案。4 W! V6 G8 N/ O A, N; G& E
& A0 i6 y8 R: I/ U 由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公5 a$ H7 }6 [0 x _& ]' \
安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安 [9 q# [* K' w- E
, O* s% Q: ~5 K" m$ N分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，7 N$ }/ _% l% R9 O4 D" F
) ]$ y" H' r& H, Y% x' T通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。
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& j, O% L( ?* X “梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。
u% x5 W! ~1 B, z1 D# P6 g”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市; Y* @4 H! F0 C, g# K
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开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。
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: m- P% o& Q' x# j 由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪
) c4 A. f0 p" z( H分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步
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侦查。- G; d0 m9 }+ u2 x+ c/ }) K
: V7 x. v8 z p, g& J" o 专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行
$ ~1 Q, ~# v1 o/ y4 Z动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。
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8 N* O% \* i/ \, t. C6 y, y “该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒. V6 O6 t: ^5 s
充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱9 F( B8 G- S, q
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从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。% C8 Z7 o! {" n+ c/ C9 W' A+ M8 V
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历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日$ f% N) b( W) R! V- S
、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款% h K3 v8 q( r) D8 z
# s2 C; h9 C9 d0 p618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑
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( S N4 q- s" P) U j事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)6 W' c7 ^8 U4 J6 `' e5 V
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这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合1 J* m- L q$ C+ {
! s/ L, r# @* o& f月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做
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啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，
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目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息
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5 j/ V0 g9 S6 K3 J2 b; c( A Q7 I/ S2 G上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 |
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发表于 2019-5-29 09:55:23