中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月) E9 y5 A8 G4 c/ B" F9 G
，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借
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款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“
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7 n" I8 j. ]* U* E% q/ |+ g: V违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。; Z) Y2 N; }$ c3 W- k+ \
( } U5 L2 Y% _- ~; o7 S& r" G4 A/ U 福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的
+ ]' }7 t# G5 k" `2 R配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月
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23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。
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+ V0 q% A1 [1 K 原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津, w" Z3 v i2 Z% P T/ `1 g
开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配! @/ W, Y3 f2 I$ J6 g9 V
4 d- T1 c6 } i( m+ f资炒股资金。: ]- M* m2 n8 h1 K* j
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出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生
/ @ R% F/ a3 b( S' k g与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期
, P) m& c; U, ~, b4 a' g经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁
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先生出资600万元保证金，用于配资炒股。8 v; u: ]5 F% m( A& K. S$ x
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第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票
/ \6 ~& ~* E0 y账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将/ U: r3 `) p! I1 D2 q
( B: p" B- V) U& Z4 k: T" j# d' I* a618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。
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“6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回
m3 _' C ]( ~, k; ], i忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买5 V s: _* l+ A1 J+ p5 K# N4 y
5 x& f4 Y4 c( R& h* ]( eST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话
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，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。
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) r: y e& P1 X6 B 正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资$ _ |5 G, a: ~
金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，
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急忙向鲤城公安分局报案。% [0 R4 C. Y$ s: Y
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由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公
# U' i1 o5 S7 A" d% k3 u; P6 P2 d安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安
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分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，
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0 A: m* b2 R. a# A# p8 f通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。* H7 R9 [2 ~' @" r" D
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“梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。: }" _: `7 u3 X) X1 T' o. O
”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市5 \# Y; Q5 }% D- `
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开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。$ I7 r% O f0 T1 J- z$ O$ t( [3 D
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由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪
! V& T, M% ^0 ?分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步
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侦查。
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专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行) M2 y8 S+ G0 y- k/ b3 o8 F+ y) @
动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。
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“该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒
3 y/ C1 v- f2 u- v$ S* G. r充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱8 D3 T9 p3 @5 ~
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从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。( E6 e) d# Z0 ]7 m
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历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日
& h' }% G& X+ a4 l! R7 z+ P、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款0 L% G& e6 }0 F& c; R7 `8 S
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618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑+ [6 s; i) \7 D0 `0 H7 @
1 \3 A5 `9 R# q事拘留。案件仍在进一步调查中。(完) B8 K8 f2 H6 l' m" n4 W2 i
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这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合& Y- D) t$ c5 C. w- n8 G
7 e$ x0 o4 X1 Z' D) ?1 i月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做7 h- \* Q% a& g; Y3 N, C8 ^
5 |- L' j! n! ?' D6 d7 @啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，
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' C- c5 A( g- n) ~* P6 }目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息) P# @) P* C8 D+ n& V! ~9 }
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上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 |
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发表于 2019-5-29 09:55:23