中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月
6 Z' E' |4 G7 \5 N6 [; M. j，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借8 G$ e& L5 E& P+ i* d6 K- j; U
- T1 J. i9 M! p7 a/ Y款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“
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违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。
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p! H( C' r$ `( ?5 D) r: W 福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的0 A5 V. y6 w+ o0 w: z+ v. G" E
配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月2 U* p: P; M% Y F4 @: I W3 V
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23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。; D4 \' M) r) i3 ]
& O* n* _+ g( j; h 原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津
8 E- n2 ~; s0 G9 @- ?) ^开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配
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- x1 W) t$ p$ d* L# o2 q资炒股资金。2 }) w" h1 R6 X& j
2 G' ?: B; V. }% ]; V出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生
* @, U+ m/ |3 G0 a( g5 v# m8 G与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期
, Q O+ u c/ w' D9 a4 m- M9 j经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁
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先生出资600万元保证金，用于配资炒股。; I' d/ X2 S C0 c/ i$ ~+ v; H7 @
6 Q, U0 `( |5 V9 I 第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票
' L, e) u7 Q& h5 S0 d( I4 v9 ?2 i账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将9 u+ l7 d" r% O1 `
" O Q! T$ }4 |# {$ J% X3 f. f618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。
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. Z5 C5 B4 s; u “6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回
5 C! G1 c, ^0 ^6 C2 R! q5 q0 v忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买
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( L+ F' p% `3 a% o) g% ~9 r- CST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话
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，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。; q) Q) v2 Y: \" u( }
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正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资0 H% U7 s+ D6 r
金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，2 F- ^) X3 h0 l, k0 J6 c$ l
& Q: B$ e' W- U% T$ ?5 C }. w急忙向鲤城公安分局报案。
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由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公
" |6 _5 O0 T/ i4 @' R安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安+ ]. B& E3 v9 s3 G" q- P
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分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，& t ~7 _1 I) d; b& Z
; n5 N& a6 g8 m. O通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。6 h$ F3 P | I& V9 U$ K
2 d) Q: D1 M( x+ q. ~ ~ “梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。( H; V2 B9 A+ J: {/ O$ r
”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市2 o m; H& `; @1 U$ ~! x& ]" `
3 R; d! n! T; V0 h开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。
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% n% }8 J( I) a; _ 由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪2 O+ {1 T4 N! J! K
分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步. E. _2 |: C% z& b
& ]/ J, Z4 r2 g" ^+ H: Y侦查。 g6 j" y+ l' y3 M; S
: Q) D/ J r6 l7 Z5 K 专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行
$ C4 J. |9 S1 F: H6 G# R动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。
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) E* s2 l8 Q9 U5 j: ~ “该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒
* Y6 c8 v& `, m5 ?$ s% H( n+ C6 O充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱
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从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。3 T9 b' u* m9 @8 J6 ~
( K8 J7 _7 }% I# u# O- u 历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日
) |5 X8 s$ G O o1 H、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款( B3 n6 O; C ]9 P! k" d# N
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618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑
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( U" ]. s- s- a+ h; D事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)
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这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合+ U8 u! I/ t9 D4 Q+ R7 ?7 {+ e- c
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月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做8 W- C9 X2 K6 i$ t5 Z% L
( K+ L' ~ U) o( e7 ~啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，( |" F8 U* q; J2 u6 ^" x8 f% D
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目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息- B" s: w/ f& _ H% d- [0 n* k; `( S% h% N
& t. ` J* Z+ j+ `# a% h: W上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 | 
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发表于 2019-5-29 09:55:23