中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月: l- a' }" h8 _) [
，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借' H& |2 K$ f ]' o+ |7 w! d
; e# p; T7 p' J( l5 ~款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“- [& h0 H' A' P d3 ~
4 K$ ]- x( f8 d+ _6 f违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。! r. I6 j2 u2 n: ~2 W
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福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的- V. n8 W$ `. K& r: C
配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月
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23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。
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( s% I6 ^, U6 _- z1 E4 R 原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津
7 _; F! b0 J+ f- @! F ~% ]开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配* t' }$ `7 q- R! D
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资炒股资金。% \- v2 e- z2 m4 W3 f5 B
0 ~" m% e8 I7 w5 Q- f出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生
, v7 S8 L r$ W7 J: ~与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期7 b. z% U4 e0 B- o" A
经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁
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先生出资600万元保证金，用于配资炒股。8 A5 d! ?4 G5 H# q( j9 a9 G
0 l# g6 }! \0 |0 E) D 第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票3 e5 ~5 H3 b/ C
账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将$ `/ k8 s {) J$ T
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618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。; Y( Y" d* `5 k6 G+ H; J Q
) {1 G% r" V& G# g& z! l, a3 y “6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回 B1 T9 H0 w( V
忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买
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* @! P+ ]6 c4 R! a& n, |4 tST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话
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, e) v% [, l+ c9 n，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。* s X8 f3 X- i- ]7 e2 E
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正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资& P, |* N' Q+ B
金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，
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急忙向鲤城公安分局报案。
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由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公
U9 M B( L$ x+ q. n安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安
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, [( Y1 _4 k- ]1 W8 j分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，
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通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。+ _! b9 ~ ` g. j/ k
4 a& ]- c! O7 [0 H/ g+ _4 V5 j “梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。
4 I: Y q& L3 F' U2 G: h”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市& q1 X$ P: t4 Z7 f3 I" [4 |& V
/ f) u0 L( j; J开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。9 @4 ^5 z" h+ {3 D& }
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由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪4 \5 D; `3 m6 p$ e7 S* t
分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步
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侦查。
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专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行
: ~2 q6 [4 l! w6 e" U动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。
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" ^( d! g4 S) K7 S9 I- x “该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒
5 j, q7 A! H+ n. d: _充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱, q* @/ m3 J1 \! S' @
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从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。
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历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日4 a; g% x) d* v! @% u/ ]
、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款
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618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑
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事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)
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, n/ i& Q5 K% R& Y, d0 w0 n7 Q这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合/ Y8 F G: v) S7 ?
& O+ ?% H+ Y& c1 { Y! H" n) x9 m月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做
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啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，5 h0 e0 Q1 r2 m7 ]/ K
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目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息
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" d& T- o7 f0 ]" Z l2 r5 K上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 | 
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发表于 2019-5-29 09:55:23