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4月14日上午钱海创投正常上班，尚有部分人得到了提现。下战书2点以后全部客服下线，感觉局势严峻，故立即赶到深圳宝安区产业港大厦钱海创投公司，发现公司已经关门，内里亮着灯，公司电脑办公室看起来齐备正常，就像放工的状态，但是内里空无一人，公司门口连续有投资客上门。根据遇见的投资客形貌，其10日已经听到关于钱海创投的负面消息，到久龄久贝莱德资产管理公司（位于宝安区前海）打探消息，恰好见到公安经侦在那边，并带走了钱海创投法人代表王义。为此她这几天不绝在关注钱海创投的环境，周五11日、周六12日公司都正常上班，周日照例苏息，周一14日上午尚有职员上班，据称中午公司员工接到关照说不消上班休业，但是不清楚是谁发的关照。实际上钱海创投的工作职员早就知道钱海创投存在的风险，其紧张工作职员相继被公安带走约谈，包罗运营总监崔总自10日起就不绝未上线，应该也已经被控制。部分客服也被带往帮助观察，但又相继回到公司继承工作包罗为客户提现。4月11日发生提现危急的时间，公司谎称新体系遭到黑客侵袭，配景数据紊乱，实为该天公司紧张账户被公安经侦冻结，造成无法提现。当天群众曾出现过一位秘密人物（女），自称为运营崔总助理出头表明，推测该名士物实际上应该为刘某，由于当天提现的职员收到的款子来自刘芳，而据称刘芳为钱海创投股东的后院人物。厥后从公安经侦的某警官（姓名未便透露）处相识到，他们其时冻结了法人王义的个人账户，其时不知道有刘芳的账户存在以是未遭冻结，厥后几天11日、12日以及14日上午的提现大概均来自该账户里的钱。但是估计该账户金额不多，以是未将全部大额的提现全部完成，而且谎称财务忙，提现速率非常慢，实为控制流量。在钱海创投继承等候已经毫偶然义，于是接洽深圳公安经侦大队，得到公安经侦地点：侨香路3010号，于是赶往经侦相识环境，等候好久以后，电话里自称是负责侦办此案的经侦警官出来领我们进入公安大楼，部分阐明确本案的环境。联合厥后从其他渠道相识到的环境，本案的大抵颠末如下，在先容本案环境之前，我先来给各人遍及一下钱海创投的配景资料：钱海创投的法人：王义，占49%股份钱海创投的大股东久龄久贝莱德资产管理公司（以下简称“909资产”），占51%909资产的董事长：吴方跃王义也是909资产的股东之一吴方跃也是温州久龄久团体的老板，909团体旗下有很多实体公司：久龄久电动车有限公司久龄久汽车商业有限公司浙江新天威呆板有限公司上海水鑫国际商业有限公司之后由于温州的909团体谋划困难，债务缠身，吴方跃被追债跑到深圳创建了“909资产”，而且又创建了钱海创投做P2P网贷。不幸的是吴方跃和王义同时又创建了一家“深圳泰喜航科技股份有限公司”，该公司除谋划与温州909团体相类似的实体业务外，还做线下贷款业务，并在天下各地开设分公司、服务处等开展线下放贷和高息筹集资金。王义占泰喜航的股份为19%，但是仍旧为该公司的法人代表。如今不清楚泰喜航的线下业务是否提供给线上的钱海创投招标，大概有何关联。但是警官很清楚的说不管线下的泰喜航大概是线上的钱海创投，筹集的资金均是进入王义开设的多个个人账户，资金收支往来分不清楚有交集，厥后这也成为钱海创投事发的引火线。根据网上搜到的消息，温州909团体的债务纠纷非常多，据网贷之家贴主的分析，包罗个人和公司，909团体和吴方跃及其亲戚统共尚有7500万的债务未被实行，已经被实行的似乎也已经几万万。光大银行、创建银行等均为借主，在法院的告状送达公告中均可以见到这些名字。别的法院拍卖评估公告中，近来见到909汽车的地盘被评估为1470万，估计将被法院抵债。以是本人估计温州909团体已经资不抵债，这也是吴方跃大噶霆移了部分资金到深圳发展的缘故原由。以是投资人不要指望温州的909团体来救你们。再回过头来说说深圳的钱海创投的事变。钱海创投资金被冻结的缘故原由源起于同在深圳的泰喜航，刚才说到泰喜航除做实业也搞线下贷款和高息筹集资金。实业的影响不会太大，关键是909资产和泰喜航管理本领的标题，他们对线下团队的管理和风控本领太差，位于四川、河南等中西部地域的分公司相继失事，据称是分公司和团队的管理职员私下高息筹集资金，最要命的是这些资金的行止不明，造成大量本地线下投资人血本无归，这就引起了本地警方的器重。2014年3月25日四川南充警方就公告“泰喜航”和“909资产”为非法集资，举行侦办，而且要求深圳警方共同观察。在与深圳的警官攀谈中，警官确认了这个环境，并说外地的警方服务不如深圳的公开和公理，据称是为了掩护投资者的权益，以是他们未让外地的经侦处置惩罚“泰喜航”和“909资产”为非法集资举动，而是由深圳公安来侦办。他们一查发现，钱海创投也存在非法集资的怀疑（呵呵，大概是发现钱海创投有钱，纯属推测），于是发生了开头提及的抓人、冻结账户的一幕。但是同时这也造成了钱海创投投资人的悲剧！可怜的投资人，你怎么没有留意到尚有一个“泰喜航”的存在呀？网贷之家的黑嘴们怎么就从来没有提及到该公司的存在呀？这固然也是我跳入苦海的缘故原由，固然留意到温州银行追债的事变，但这些不会影响到钱海创投，由于既然吴方跃逃出苦海到深圳再创业，那他再笨应该也不会笨到将钱海的钱去填银行的洞穴吧！固然什么某某银监，某某向导加入“909资产”的开业仪式也给投资者造成假象，固然哪些向导大概负不了这个责，但是是否下次可以留意不要给投资者造成误会呢？尚有些垃圾基金公司什么的也来背书？悲催！固然投资人最关心的还是要命的钱可否讨回？到底有多少代收在即将倒闭的平台内里呢？有投资者根据标量估计约莫3700多万，500多位投资人。据15日去公安经侦的职员返来说，公安估计约莫为2800多万，这也正常，差额大概就是这害人的高利钱部分，由于投资额包罗赚来的利钱，而公安大概只统计充值的真金白银。只能呵呵。。。。。。亲耳听到侦办警官说本案投资人退钱比力乐观，阐明冻结的资金量比力可观。至少我们从网站贴出的网银资料中4月9日王义名下所谓的保障资金量就有600多万，固然还会有其他账户资金，但是乐观到什么水平？仁者见仁，智者见智了呵呵，大概相比那些血本无归的其他案件是比价乐观的！那么什么时间投资者可以拿到所谓乐观的救命钱呢？警官给据了一个例子，客岁深圳年初发生的一个非法集资案件，上个月刚怀疑人被法院讯断有罪，不知道是一审还是二审，应该估计是一审，以是投资人的丧失到如今已经一年多了，还是一地鸡毛而已。以是想要拿到钱那是1-2年以后的事。警官也教学了通常退款的流程：存案侦查，冻结资金，追讨资金，投资人报案，警官核实（某些须要出差外地，警官也笑说他们也为此要花很多钱，我不知道是否要从案件中出，还是政府预算中出，反正都是纳税人的钱，假如预算中出，投资人就比力荣幸了，呵呵），司法审计（据称这笔费用是由案件中出，工作量不小，耗费金额也不小，大概是几个点吧，不清楚），政府参与，政府主导，按照追回金额和投资人丧失的比例分给各人，固然条件是找到全部投资人并核实后。警官还要求投资人踊跃举报怀疑人的其他全部资产，以便他们可以去把它捞返来，这里讲“捞”，万万别误解，没有别的意思。反正多追回点资金，投资人就多分点。但是这齐备都是一年大概二年以后的事了！跟警官陈诉说，钱海如今公司大门固然上锁，但只是玻璃门，担心激进的投资者大概会破门而入，取走几台电脑抵债，以致担心网站的服务器摆设在何地，是否也在公司内呀！别破坏了资料数据！警官表现他们第二天将立即去贴个封条，贴个布告。不外笑着说不消担心折务器数据标题，他们履历大大的。群里偶然冒泡的客服表现警官并未到公司下载数据，这阐明公司的服务器应该托管在外貌，警官早就暗地里到服务器数据服务商那边得到了数据！这也正常，当代人类原来就没有什么秘密，当代科技，你在那边？和谁开房？花了多少钱？那边花的？和谁常接洽？一清二楚，就是找不到MH370，呵呵呵呵，多一个呵呵。向警官问到为什么要冻结钱海账户？这不是害我们投资者吗？警官很有信心的说钱海也涉嫌非法集资！问到来由，说标是假标！岂非房产证也是假的？他项权证也是假的？笑答是的，都是假的？15日有投资者再次问警官，警官说房产证有疑点，权利人不一样，但是房产证号码一样的！我也留意到全部的房产证都是新的，但是有一本房产证的日期却是从前几年前的，和老房产证复印件上的日期划一，曾问风控小弟，他也不是很清楚，说大概换新证，日期还是用老的？转头想想太大意，固然留意到了标题，却没有细致追究下去，由于不信托公证书上的鲜红公章也会是假的？只有等以后讯断书上法院来解密了，要是斯密顿在中国就好了，可以早点解密！要是齐备都是假的，我们只好认倒霉了，要是标是真的，齐备都是真的，警官也说P2P是正当的！那投资人的丧失该谁负责呢？要是平台借出去的钱以后都能返来呢？问到警官是否会将借出去的钱大概是从王义账户花出去的公安会不会去追回，他说不会去，我火大！责问人民警员就如许服务？为人民服务？这不是害我们吗？厥后警官表明说听错了以为是借进来的钱，误会一场，证实有理就可以高声语言！哪怕你是天王老子，固然对地痞除外！投资人只有祈求齐备都是真的，那你的哪些保命钱还是有大概全额返来的！由于钱海创投的投资人是没有来由为其他公司的投资人的丧失买单的，纵然他是同一法人，你也只能将同一法人的股权拿去变现！而不能侵害另一个公司投资人的优点！这就是有限公司的利益！就像不消担心温州的银行来抢你的钱！别的一个大概，王义是无辜的，而且他还想继承运行钱海创投，那么你也可以保本，大概还带利钱的呢！祷告吧！ | 
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发表于 2019-6-7 16:53:20
