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中国网贷诈骗第一案：翡翠投资骗局涉案7亿元
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这是中国网贷诈骗第一案，涉案金额高达7亿元。温州贩子郑旭东在深圳布下一个翡翠投资骗局。他在香港注册“中华文化产权生意业务所”，在深圳假借信托公司名义，搭建多个网贷平台放肆吸金。然后，在春节前，他携巨款叛逃境外。7 m7 J7 Y( f# w7 t- B1 P" x
炒作翡翠赢利
! i! H# o; T' E! {/ l, w4 t j9 u 客岁9月，家住深圳观澜的胡老师(77岁)听说，“中华文化产权生意业务所”(下称“中华文交所”)的投资平台很挣钱。他把房子低价卖了100多万元，全部投入，炒卖该机构推出的翡翠投资产物。! w! e$ J" {6 F( C$ l+ D: k
他根本不相识翡翠市场。* a2 w' V1 u2 {1 j* I% Q
1月23日，曾有投资者代表来到深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司(下称中瑞隆)，看到了保管在小堆栈的翡翠。30多件，就用矿泉水箱包装，随意堆在地上。投资者代表曾老师戴动手套摸过，但看不出什么格式。
, v! G3 C7 h9 \- C6 Z( `2 L. o 中华文交所发售的一组代码为“600004”的翡翠资产包中，8尊翡翠摆件估价高达1.143亿元。此中一尊名为“福寿快意”的翡翠摆件，被从事玉石买卖多年的陈老师评价说，平常豆种，水头差，雕工粗糙，颜色很不正，“在玉石批发市场上满地都是，最多值几万块钱。”
* s8 e7 k. V, o) Z+ E, g0 |# F" \+ Z9 x 雷同如许的翡翠资产包，中华文交所共上市发售了9个，将每个资产包的权益份额按照一元人民币一份举行等额拆分，由投资者申购及生意业务。
% U) H# @# r' s, \ 开始，胡老师真挣了一点钱。
" @ [* ~1 ~2 ?7 u" r3 u5 {4 v 其利用模式与股票雷同，投资者可在一级市场以一元一股的代价申购原始股，开盘后获取增值，大概在二级市场生意业务，低买高卖。最高时，资产包的代价翻了好几倍，翡翠代价被炒至数亿元。前面8只资产包的运作还比力正常，大多数人能从炒作翡翠中赢利。: @2 J. t/ p( B8 j! |# d+ r/ m
养老钱就如许没了% J9 O, \; e# }
本年1月14日，第9只翡翠资产包上市。投资者发现非常，中华文交所圈钱苗头显现。那天，署理商跟胡老师说，第二天“5号资产包”要复盘。他本来计划从生意业务账户里取8万元买房，但为抄底，他反而又汇了20万元进去。1 O4 u/ D& t" b# m
这也是中华文交所的末了一笔进账。
/ b1 y Y$ ~$ Y( |1 @6 _# f" | 1月16日，中华文交所的账户无法提取资金。
8 B) D8 h" B% @) V 当晚，天下各地的投资者便聚集到中华文交所深圳办公室东海国际中央A座21楼。
$ Z! G0 V9 ]5 h 1月17日，投资者张老师到福田经侦大队报案。1月20日，福田公安分局出具存案告知书，以为“郑旭东等人涉嫌非法吸取公众出款，需追究刑事责任”。9 |1 r' b- i: ?8 X
1月28日，中华文交所实验总裁李标武被刑拘。! u0 Y+ ~# K/ c3 \$ ^! _% p
同时出标题的，另有深圳中贷信创、杭州国临创投、上海锋逸信投三家P2P网贷平台。投资者称，这三家平台的现实控制人都是郑旭东。5 ]$ X( a- }, i* ~1 ]. u. H
失事了。胡老师血压升高、双手冰冷。“养老钱就如许没了”。和他有一样遭遇的人许多。- ^: A! D0 Q9 G& y* U3 o
深圳市金融办干系负责人表现，中华文交所并未举行过任何申报与存案，属于违规策划。中华文交所涉嫌非法吸取公众存款，应由经侦举行打击。警钟不绝在我们投资人耳边敲响，投资需审慎啊！！！ | 
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发表于 2019-6-7 16:53:04