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中国网贷诈骗第一案：翡翠投资骗局涉案7亿元6 _. |& O- {, D& j. b, c b
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这是中国网贷诈骗第一案，涉案金额高达7亿元。温州贩子郑旭东在深圳布下一个翡翠投资骗局。他在香港注册“中华文化产权生意业务所”，在深圳假借信托公司名义，搭建多个网贷平台放肆吸金。然后，在春节前，他携巨款叛逃境外。
* y2 _7 y) m G3 _3 s% I' N7 M 炒作翡翠赢利
, u7 k, w- C) k9 w8 h w 客岁9月，家住深圳观澜的胡老师(77岁)听说，“中华文化产权生意业务所”(下称“中华文交所”)的投资平台很挣钱。他把房子低价卖了100多万元，全部投入，炒卖该机构推出的翡翠投资产物。. u {3 `0 G$ t5 i
他根本不相识翡翠市场。
7 p* A# C3 P% @ 1月23日，曾有投资者代表来到深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司(下称中瑞隆)，看到了保管在小堆栈的翡翠。30多件，就用矿泉水箱包装，随意堆在地上。投资者代表曾老师戴动手套摸过，但看不出什么格式。
4 s# ? ] W# y8 m" I8 K 中华文交所发售的一组代码为“600004”的翡翠资产包中，8尊翡翠摆件估价高达1.143亿元。此中一尊名为“福寿快意”的翡翠摆件，被从事玉石买卖多年的陈老师评价说，平常豆种，水头差，雕工粗糙，颜色很不正，“在玉石批发市场上满地都是，最多值几万块钱。”6 k5 K$ Y, b1 ]! C4 J( U
雷同如许的翡翠资产包，中华文交所共上市发售了9个，将每个资产包的权益份额按照一元人民币一份举行等额拆分，由投资者申购及生意业务。9 Y" c4 ~7 [7 I! a4 H
开始，胡老师真挣了一点钱。1 w4 K9 j U H# ~, z
其利用模式与股票雷同，投资者可在一级市场以一元一股的代价申购原始股，开盘后获取增值，大概在二级市场生意业务，低买高卖。最高时，资产包的代价翻了好几倍，翡翠代价被炒至数亿元。前面8只资产包的运作还比力正常，大多数人能从炒作翡翠中赢利。
* R& |0 C9 D h, I7 H0 V 养老钱就如许没了2 d# W" x) g4 |5 N
本年1月14日，第9只翡翠资产包上市。投资者发现非常，中华文交所圈钱苗头显现。那天，署理商跟胡老师说，第二天“5号资产包”要复盘。他本来计划从生意业务账户里取8万元买房，但为抄底，他反而又汇了20万元进去。" j q3 a5 H# Z; a$ H
这也是中华文交所的末了一笔进账。
4 g: r C; N; R% k" v 1月16日，中华文交所的账户无法提取资金。# r+ X$ m8 c. T% u
当晚，天下各地的投资者便聚集到中华文交所深圳办公室东海国际中央A座21楼。" l3 _# `* f! v8 [9 E) C
1月17日，投资者张老师到福田经侦大队报案。1月20日，福田公安分局出具存案告知书，以为“郑旭东等人涉嫌非法吸取公众出款，需追究刑事责任”。9 j# u) _6 p! L- F! ?; }7 E3 S6 A
1月28日，中华文交所实验总裁李标武被刑拘。* D5 _! @. w9 k) y9 w0 `6 Y, R
同时出标题的，另有深圳中贷信创、杭州国临创投、上海锋逸信投三家P2P网贷平台。投资者称，这三家平台的现实控制人都是郑旭东。. A0 [& |2 M" }5 y c$ R
失事了。胡老师血压升高、双手冰冷。“养老钱就如许没了”。和他有一样遭遇的人许多。
; U0 Z4 a7 ` ]8 i6 A0 `1 H$ x' w 深圳市金融办干系负责人表现，中华文交所并未举行过任何申报与存案，属于违规策划。中华文交所涉嫌非法吸取公众存款，应由经侦举行打击。警钟不绝在我们投资人耳边敲响，投资需审慎啊！！！ | 
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发表于 2019-6-7 16:53:04