【反传社区】警方破获“比特币”投资电信诈骗案，涉案金额达500余万元；南非比特币庞氏骗局致数千人受骗 受害者曾通宵排队抢着投资
9 A @2 h. c; ]1 e% A反传社区网2019年7月10日发布：近日，巴州区公安分局多警种合成作战，攻坚克难，一举端掉首个盘踞在巴城的电信诈骗平台窝点，抓获宜宾、巴中籍犯罪嫌疑人7名，成功破获涉及安徽、重庆、四川等地，涉案金额达500余万元的虚假网络平台投资电信诈骗案30余起，现场查获作案电脑26台、手机62部、银行账户33套、台账8本。成功打响“迎庆3号”“云剑”专项行动反诈第一枪。* @1 u+ Y5 A8 X. ~5 D6 Q; \- P, i- y t
# ~* b% ] e ]. O: a5 \+ e# ~2 T0 d' M5 D0 x8 R, D' J- ^- l
# z5 N& Y- @% g; M4 j7 y% `* z% C2 e, w y. M$ v/ \7 `
7 H: p4 V8 X& m" x8 y0 Y
* n% D# Y& O% b% z警情重大 专班受命
2 W8 o7 B7 d: E) `* K3 _* i3 a5 R7 J9 v+ E5 H& [
5 D& @( ^9 ^8 B* L6 A
近期，巴中城区发生多起虚假网络平台“比特币”投资电信诈骗案。民警通过侦查发现，多起案件可能系同一团伙所为，同时该团伙在其他省市涉案30余件。巴州区公安分局党委立即指令刑侦大队成立专案组，全面开展案件侦查工作。
" t: i7 U S. y1 l
! t* f: E g8 v- T) s4 S/ o$ g, L0 a6 t" O8 U. K
抽丝剥茧 头目初现. h+ M# C% M q$ E- F1 d
/ g0 I% n1 Y: @, X
0 g/ c3 A$ W2 o) ^: c通过缜密侦查，专案组发现多起诈骗案件资金最终落地巴中，这一重大发现意味着在巴城悄然活跃着一个电信诈骗团伙，甚至已经成形形成窝点。区局立即启动重大警情机制，相关警种部门联动作战、协同破案。通过进一步侦查发现，涉案多笔交易款项最终指向一名叫“袁某”男子，专案组将其纳入侦查视线，并顺藤摸瓜揪出另一名嫌疑对象徐某。侦查员确定两名重点嫌疑对象并非全部作案成员，于是寻找犯罪窝点位置就成为了本案的破案关键。% H, o; I/ V" O4 \
- ^: \! o) @) w3 N3 g# M9 P
. }% o; q4 t4 h7 L- ^& d0 T. J1 f# g& b, X
皮包公司 别有洞天
) J% ^ u/ t+ k% Q
6 E6 t5 p) |& u R* v, B' B+ `; j2 Z- b* K+ \
2019年6月中旬，专案组获取了一条重要线索：今年5月，巴城某居民楼搬来一家网络公司，内部配有许多电脑和办公工位，但平时大门紧闭，经常有外地口音出入。就在专案组对该公司准备展开进一步调查同时，侦查员惊喜地发现，在某招聘网站上有一则该网络公司的招聘信息，这无疑是对侦查工作的“雪中送炭”。侦查员便乔装成应聘人员打入该公司内部，在摸清该团伙组织体系、人员结构和作案手法等重要信息后，专案组认为抓捕时机成熟，当机立断决定立即开展全面收网工作。6 L4 X( m2 T d" E: m6 }
( z( \9 m/ }; S* `& P. q$ G, n
% v( l5 R) B1 U# o" W兵分两路 全案告捷
. ^5 }9 G" l8 u% Y4 }% p! |# o' S: l) L5 s1 h; {& h
! f0 b8 b2 Q* f* s/ [- R8 O
2019年6月26日晚，侦查员得知重点嫌疑对象徐某正在前往重庆途中，并准备乘坐飞机前往广东。箭在弦上，不得不发，专案组一改原定抓捕方案，立即兵分两路，一组火速前往重庆拦截徐某，另一组按计划于次日到该公司实施抓捕。0 l( d9 B0 r9 w6 I
2 X% b4 w1 {! C+ \
9 b. y5 b$ ?' D8 y& S% V8 a* g, f6月27日凌晨5时许，抓捕小组在重庆机场成功抓获徐某（男，34岁，宜宾人，长期生活在广东）。8时许，巴中抓捕组在该网络公司成功抓获刘某（男，24岁，巴州区人）、吴某（男，28岁，巴州区人）、郑某（男，30岁，巴州区人）、李某（男，25岁，巴州区人）、刘某（女，32岁，巴州区人）等5名犯罪嫌疑人，现场查获大量电脑、手机、银行卡等作案工具。当天16时许，专案组在巴城某宾馆将主要“头目”袁某（男，45岁，巴州区人）抓获。
: a2 s, V% h0 |6 t' Q4 v) ?: z1 K7 A7 ?; B. U9 d2 H( l
8 R! H' t( W4 k- b9 A
至此，该犯罪窝点成员全部落网。
9 V$ V4 U5 f; D. e! i9 S `0 o$ N) j6 ?
7 H" ]0 V3 @* k0 ~( n' t2 O1 l8 k+ A: G- P+ J) u- c
2 X' h6 z8 C4 y* x9 H
新闻链接：南非比特币庞氏骗局致数千人受骗 受害者曾通宵排队抢着投资
- E/ B' A- a% S8 Y
5 O/ m# x0 J! V+ G3 j7 d
! ~. |% s- R6 Q5 g& C9 j4 Y; J今日块讯(ChinaZ.com) 7月5日 消息:据TNW报道，在南非的一起比特币庞氏骗局中，有数千受害者上当受骗。* p3 P% C: P4 S; w
" _0 j5 {( ^ c# k/ h% n4 u) B7 ~$ P1 f- o9 G: _
4 I! L' G) C6 o8 v1 e7 a
5 v) e6 R( m/ V0 T8 L+ e
( k& @* j3 a* w: V4 B; V4 S; e3 `0 f$ Z* f
据当地媒体报道，南非东南部城镇莱蒂史密斯的居民被诱骗投资一家名为Bitcoin Wallet的公司，该公司承诺投资者可轻松获得丰厚的回报。
7 k* c4 N5 L. b; D; \* Q4 e据悉，当地居民甚至通宵排队，睡在比Bitcoin Wallet的办公室外面，抢着用赚来的辛苦钱投资该公司。2 H4 r% X9 x5 z
今年 6 月份，Bitcoin Wallet骗局渐渐浮出水面，该公司承诺 15 天内100%的回报。当时，这个潜在的骗局每天约获取13. 5 万美元的非法收入。
4 Q# o6 }4 A# H" O8 i; W值得一提的是，Bitcoin Wallet运营商在接受电视台采访的时候声称，他们的的业务是合法的，Bitcoin Wallet的存款被取走并重新投资该加密货币。目前有数百个投资者在Bitcoin Wallet办公室等待，以了解他们投资的钱出了什么问题。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-7-11 08:09:34