【反传社区】警方破获“比特币”投资电信诈骗案，涉案金额达500余万元；南非比特币庞氏骗局致数千人受骗 受害者曾通宵排队抢着投资" G1 @! @8 [6 e5 \8 |. Y3 b, ?
反传社区网2019年7月10日发布：近日，巴州区公安分局多警种合成作战，攻坚克难，一举端掉首个盘踞在巴城的电信诈骗平台窝点，抓获宜宾、巴中籍犯罪嫌疑人7名，成功破获涉及安徽、重庆、四川等地，涉案金额达500余万元的虚假网络平台投资电信诈骗案30余起，现场查获作案电脑26台、手机62部、银行账户33套、台账8本。成功打响“迎庆3号”“云剑”专项行动反诈第一枪。
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6 ^3 i+ t8 Q' X# S# y9 ?: L3 o! E警情重大 专班受命
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近期，巴中城区发生多起虚假网络平台“比特币”投资电信诈骗案。民警通过侦查发现，多起案件可能系同一团伙所为，同时该团伙在其他省市涉案30余件。巴州区公安分局党委立即指令刑侦大队成立专案组，全面开展案件侦查工作。 : k# h4 k4 `6 E6 G% s
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; \' W% n# U4 d7 V8 |抽丝剥茧 头目初现
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5 ~* }$ [! a$ v8 b5 B' ^0 h通过缜密侦查，专案组发现多起诈骗案件资金最终落地巴中，这一重大发现意味着在巴城悄然活跃着一个电信诈骗团伙，甚至已经成形形成窝点。区局立即启动重大警情机制，相关警种部门联动作战、协同破案。通过进一步侦查发现，涉案多笔交易款项最终指向一名叫“袁某”男子，专案组将其纳入侦查视线，并顺藤摸瓜揪出另一名嫌疑对象徐某。侦查员确定两名重点嫌疑对象并非全部作案成员，于是寻找犯罪窝点位置就成为了本案的破案关键。5 s3 f: ~6 p. k! S
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6 h4 f. l' T# B8 E* p0 I皮包公司 别有洞天- ^( X* u- G+ M: j
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; W; W* f+ j! ^+ g" c F2019年6月中旬，专案组获取了一条重要线索：今年5月，巴城某居民楼搬来一家网络公司，内部配有许多电脑和办公工位，但平时大门紧闭，经常有外地口音出入。就在专案组对该公司准备展开进一步调查同时，侦查员惊喜地发现，在某招聘网站上有一则该网络公司的招聘信息，这无疑是对侦查工作的“雪中送炭”。侦查员便乔装成应聘人员打入该公司内部，在摸清该团伙组织体系、人员结构和作案手法等重要信息后，专案组认为抓捕时机成熟，当机立断决定立即开展全面收网工作。' X, z% @; n( _) V0 J/ \' y
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* g( A' G0 y+ i9 L, u" I兵分两路 全案告捷. R0 v$ @3 k' x+ l) z+ V
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7 Y) G G6 i5 l6 j( ~7 F* s0 T2019年6月26日晚，侦查员得知重点嫌疑对象徐某正在前往重庆途中，并准备乘坐飞机前往广东。箭在弦上，不得不发，专案组一改原定抓捕方案，立即兵分两路，一组火速前往重庆拦截徐某，另一组按计划于次日到该公司实施抓捕。: ]! j: y3 z: y; G: S: L$ v; h% ?& ~& x
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6月27日凌晨5时许，抓捕小组在重庆机场成功抓获徐某（男，34岁，宜宾人，长期生活在广东）。8时许，巴中抓捕组在该网络公司成功抓获刘某（男，24岁，巴州区人）、吴某（男，28岁，巴州区人）、郑某（男，30岁，巴州区人）、李某（男，25岁，巴州区人）、刘某（女，32岁，巴州区人）等5名犯罪嫌疑人，现场查获大量电脑、手机、银行卡等作案工具。当天16时许，专案组在巴城某宾馆将主要“头目”袁某（男，45岁，巴州区人）抓获。
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2 Y' A) M" K9 k& Z/ X至此，该犯罪窝点成员全部落网。
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! `2 P0 \7 K" Y v) F0 ]5 s新闻链接：南非比特币庞氏骗局致数千人受骗 受害者曾通宵排队抢着投资
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今日块讯(ChinaZ.com) 7月5日 消息:据TNW报道，在南非的一起比特币庞氏骗局中，有数千受害者上当受骗。) k& W% d7 c) n( a; g
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: H! \' ?0 E5 F: u据当地媒体报道，南非东南部城镇莱蒂史密斯的居民被诱骗投资一家名为Bitcoin Wallet的公司，该公司承诺投资者可轻松获得丰厚的回报。
7 e8 x1 i; @, D" n4 N4 q; M据悉，当地居民甚至通宵排队，睡在比Bitcoin Wallet的办公室外面，抢着用赚来的辛苦钱投资该公司。
4 P2 X& S; O/ q今年 6 月份，Bitcoin Wallet骗局渐渐浮出水面，该公司承诺 15 天内100%的回报。当时，这个潜在的骗局每天约获取13. 5 万美元的非法收入。- X8 h/ g5 z7 ?# \' _/ z
值得一提的是，Bitcoin Wallet运营商在接受电视台采访的时候声称，他们的的业务是合法的，Bitcoin Wallet的存款被取走并重新投资该加密货币。目前有数百个投资者在Bitcoin Wallet办公室等待，以了解他们投资的钱出了什么问题。 | 
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发表于 2019-7-11 08:09:34