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【反传社区】警方破获“比特币”投资电信诈骗案,涉案金额达500

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发表于 2019-7-11 08:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
【反传社区】警方破获“比特币”投资电信诈骗案,涉案金额达500余万元;南非比特币庞氏骗局致数千人受骗 受害者曾通宵排队抢着投资; a$ J4 `2 r5 Q3 x6 @" r* |- k% ^
反传社区网2019年7月10日发布:近日,巴州区公安分局多警种合成作战,攻坚克难,一举端掉首个盘踞在巴城的电信诈骗平台窝点,抓获宜宾、巴中籍犯罪嫌疑人7名,成功破获涉及安徽、重庆、四川等地,涉案金额达500余万元的虚假网络平台投资电信诈骗案30余起,现场查获作案电脑26台、手机62部、银行账户33套、台账8本。成功打响“迎庆3号”“云剑”专项行动反诈第一枪。
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警情重大 专班受命
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近期,巴中城区发生多起虚假网络平台“比特币”投资电信诈骗案。民警通过侦查发现,多起案件可能系同一团伙所为,同时该团伙在其他省市涉案30余件。巴州区公安分局党委立即指令刑侦大队成立专案组,全面开展案件侦查工作。
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抽丝剥茧 头目初现
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: u; o, w2 ]4 t8 P  D5 C% d通过缜密侦查,专案组发现多起诈骗案件资金最终落地巴中,这一重大发现意味着在巴城悄然活跃着一个电信诈骗团伙,甚至已经成形形成窝点。区局立即启动重大警情机制,相关警种部门联动作战、协同破案。通过进一步侦查发现,涉案多笔交易款项最终指向一名叫“袁某”男子,专案组将其纳入侦查视线,并顺藤摸瓜揪出另一名嫌疑对象徐某。侦查员确定两名重点嫌疑对象并非全部作案成员,于是寻找犯罪窝点位置就成为了本案的破案关键。) u, h- U& }  O
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2019年6月中旬,专案组获取了一条重要线索:今年5月,巴城某居民楼搬来一家网络公司,内部配有许多电脑和办公工位,但平时大门紧闭,经常有外地口音出入。就在专案组对该公司准备展开进一步调查同时,侦查员惊喜地发现,在某招聘网站上有一则该网络公司的招聘信息,这无疑是对侦查工作的“雪中送炭”。侦查员便乔装成应聘人员打入该公司内部,在摸清该团伙组织体系、人员结构和作案手法等重要信息后,专案组认为抓捕时机成熟,当机立断决定立即开展全面收网工作。
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( ^/ {; ^) _- W4 `兵分两路 全案告捷
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2019年6月26日晚,侦查员得知重点嫌疑对象徐某正在前往重庆途中,并准备乘坐飞机前往广东。箭在弦上,不得不发,专案组一改原定抓捕方案,立即兵分两路,一组火速前往重庆拦截徐某,另一组按计划于次日到该公司实施抓捕。
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. t7 ]( k  O- E9 {8 {6 J+ G0 e6月27日凌晨5时许,抓捕小组在重庆机场成功抓获徐某(男,34岁,宜宾人,长期生活在广东)。8时许,巴中抓捕组在该网络公司成功抓获刘某(男,24岁,巴州区人)、吴某(男,28岁,巴州区人)、郑某(男,30岁,巴州区人)、李某(男,25岁,巴州区人)、刘某(女,32岁,巴州区人)等5名犯罪嫌疑人,现场查获大量电脑、手机、银行卡等作案工具。当天16时许,专案组在巴城某宾馆将主要“头目”袁某(男,45岁,巴州区人)抓获。3 k; q3 X/ E) b! \$ b9 m- J
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! F. O- S' `1 H: @# c# K/ Q至此,该犯罪窝点成员全部落网。
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新闻链接:南非比特币庞氏骗局致数千人受骗 受害者曾通宵排队抢着投资
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; |6 _. V2 m  r3 o! Y. |! I: V+ U今日块讯(ChinaZ.com) 7月5日 消息:据TNW报道,在南非的一起比特币庞氏骗局中,有数千受害者上当受骗。
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据当地媒体报道,南非东南部城镇莱蒂史密斯的居民被诱骗投资一家名为Bitcoin Wallet的公司,该公司承诺投资者可轻松获得丰厚的回报。; u# ]* }2 V1 m4 S! j
据悉,当地居民甚至通宵排队,睡在比Bitcoin Wallet的办公室外面,抢着用赚来的辛苦钱投资该公司。8 q; f1 ^( r* r
今年 6 月份,Bitcoin Wallet骗局渐渐浮出水面,该公司承诺 15 天内100%的回报。当时,这个潜在的骗局每天约获取13. 5 万美元的非法收入。
8 J! U5 {# R9 W  a1 `* P2 ]值得一提的是,Bitcoin Wallet运营商在接受电视台采访的时候声称,他们的的业务是合法的,Bitcoin Wallet的存款被取走并重新投资该加密货币。目前有数百个投资者在Bitcoin Wallet办公室等待,以了解他们投资的钱出了什么问题。
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