【反传社区】警方破获“比特币”投资电信诈骗案，涉案金额达500余万元；南非比特币庞氏骗局致数千人受骗 受害者曾通宵排队抢着投资
5 ]% O. m6 L. h$ M, w* I; f# ?反传社区网2019年7月10日发布：近日，巴州区公安分局多警种合成作战，攻坚克难，一举端掉首个盘踞在巴城的电信诈骗平台窝点，抓获宜宾、巴中籍犯罪嫌疑人7名，成功破获涉及安徽、重庆、四川等地，涉案金额达500余万元的虚假网络平台投资电信诈骗案30余起，现场查获作案电脑26台、手机62部、银行账户33套、台账8本。成功打响“迎庆3号”“云剑”专项行动反诈第一枪。2 B4 y8 z0 E$ X; t$ T
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) N8 o& g& m+ g- o# @警情重大 专班受命* {$ v5 r1 R: e& ^- ?2 `
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近期，巴中城区发生多起虚假网络平台“比特币”投资电信诈骗案。民警通过侦查发现，多起案件可能系同一团伙所为，同时该团伙在其他省市涉案30余件。巴州区公安分局党委立即指令刑侦大队成立专案组，全面开展案件侦查工作。 3 T4 u7 ]% S( ~* \
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, w8 F" r8 a; C$ }' r( b通过缜密侦查，专案组发现多起诈骗案件资金最终落地巴中，这一重大发现意味着在巴城悄然活跃着一个电信诈骗团伙，甚至已经成形形成窝点。区局立即启动重大警情机制，相关警种部门联动作战、协同破案。通过进一步侦查发现，涉案多笔交易款项最终指向一名叫“袁某”男子，专案组将其纳入侦查视线，并顺藤摸瓜揪出另一名嫌疑对象徐某。侦查员确定两名重点嫌疑对象并非全部作案成员，于是寻找犯罪窝点位置就成为了本案的破案关键。9 c* z2 J+ l" }8 f+ N* H! D
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" y$ m9 V5 l. U% v9 k皮包公司 别有洞天
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5 S7 U( U2 x8 w9 ]2 j2 a2019年6月中旬，专案组获取了一条重要线索：今年5月，巴城某居民楼搬来一家网络公司，内部配有许多电脑和办公工位，但平时大门紧闭，经常有外地口音出入。就在专案组对该公司准备展开进一步调查同时，侦查员惊喜地发现，在某招聘网站上有一则该网络公司的招聘信息，这无疑是对侦查工作的“雪中送炭”。侦查员便乔装成应聘人员打入该公司内部，在摸清该团伙组织体系、人员结构和作案手法等重要信息后，专案组认为抓捕时机成熟，当机立断决定立即开展全面收网工作。& s; h+ V6 w; y! @( Y6 L' {- B+ z
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7 H/ E& `/ B4 m2 v7 |4 A# ~4 l兵分两路 全案告捷8 |# E) l7 N$ U- z i2 E9 [
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% H: A$ Q9 A5 L: V2019年6月26日晚，侦查员得知重点嫌疑对象徐某正在前往重庆途中，并准备乘坐飞机前往广东。箭在弦上，不得不发，专案组一改原定抓捕方案，立即兵分两路，一组火速前往重庆拦截徐某，另一组按计划于次日到该公司实施抓捕。
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6月27日凌晨5时许，抓捕小组在重庆机场成功抓获徐某（男，34岁，宜宾人，长期生活在广东）。8时许，巴中抓捕组在该网络公司成功抓获刘某（男，24岁，巴州区人）、吴某（男，28岁，巴州区人）、郑某（男，30岁，巴州区人）、李某（男，25岁，巴州区人）、刘某（女，32岁，巴州区人）等5名犯罪嫌疑人，现场查获大量电脑、手机、银行卡等作案工具。当天16时许，专案组在巴城某宾馆将主要“头目”袁某（男，45岁，巴州区人）抓获。
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至此，该犯罪窝点成员全部落网。
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新闻链接：南非比特币庞氏骗局致数千人受骗 受害者曾通宵排队抢着投资6 {. n" e( `9 g9 s- a& ?% [1 J
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* h- u& ~7 e) z9 O) K o/ l3 h- V今日块讯(ChinaZ.com) 7月5日 消息:据TNW报道，在南非的一起比特币庞氏骗局中，有数千受害者上当受骗。/ o e# s4 J3 l, R. b: b
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据当地媒体报道，南非东南部城镇莱蒂史密斯的居民被诱骗投资一家名为Bitcoin Wallet的公司，该公司承诺投资者可轻松获得丰厚的回报。7 m$ r; y* p5 n8 ]% \! Y
据悉，当地居民甚至通宵排队，睡在比Bitcoin Wallet的办公室外面，抢着用赚来的辛苦钱投资该公司。" ? s6 g4 R# z( ^6 Y
今年 6 月份，Bitcoin Wallet骗局渐渐浮出水面，该公司承诺 15 天内100%的回报。当时，这个潜在的骗局每天约获取13. 5 万美元的非法收入。% R2 \; T! w# ~
值得一提的是，Bitcoin Wallet运营商在接受电视台采访的时候声称，他们的的业务是合法的，Bitcoin Wallet的存款被取走并重新投资该加密货币。目前有数百个投资者在Bitcoin Wallet办公室等待，以了解他们投资的钱出了什么问题。 | 
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发表于 2019-7-11 08:09:34