迈凯伦-650S 400万
/ X7 @! v% Y) m法拉利-California T 300万+ f3 V; F {& U; P* k
豪华奢景别墅至尊独享 800万
; A! K5 ^+ D8 B3 l# r3 \6 K: t拥有它们的人“白手起家”% V+ H9 j! [( v. E
靠一项“技术”走上了人生“巅峰”. G! {) l# ?/ [6 s+ f
全然不顾背后是多少受骗人的泪水1 z9 s# m {5 ^! D
近日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。" E( F& U5 c0 i5 r+ m0 v
搬砖就能获利？+ B; e, ]8 r3 m* ?9 F) O$ ? P
- M+ J8 j3 q5 `, |) ?2020年4月8日，浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。
8 {! ?: ^4 h2 K0 e& o" ^2 T0 k+ y; G3 G& `# [1 n
; S& ^6 P F9 ]
( h. {) e7 v5 N: M4 r: _
“简单的说，就是把自己的ETH（“以太币”）转到对方指定的账户，对方会返还1:60数量的HT（“火币”），兑换后的HT增值部分就是我赚的钱，利润在8%左右”，李先生告诉民警。
) ]- E# u; Q9 r* \& p( L小科普1：; R9 {, x& c5 ?% G1 d
与网民熟知的“比特币”类似，ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币。以2019年7月3日的国际价格来举例，HT币价格：28.61元（人民币）， ETH币价格：1589元（人民币）。# R. i$ r' h5 B
然而，当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被骗了，随即报警。
$ L! s! J* b4 K6 m) B; f接报后，瓯海公安分局网安大队迅速展开侦查工作。然而，民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。
1 I7 v# d& j4 n; t5 n- z7 o
; m8 R4 _% l, B* K- G6 F, d) [) j4 y" |" z* p. Q3 `
$ Q$ T9 h. j3 N |1 Z$ ]' U
瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面……+ T' r- M" {+ l5 u H2 ` J
小科普2：
8 {5 p8 |: d6 ?4 P1 b2 |6 e智能合约（英语：Smart contract ）是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易可追踪且不可逆转。, C" R' Q% [8 X H' E8 ^# @: I
“僵尸”聊天群. Q( y* [. e& y, V6 z. L B
经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。
2 A2 R: S+ B2 p) u: Y5 N( o剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。
2 V: V" P9 c( z2 W这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。6 ~7 A9 \8 h2 s) I" l9 [3 I
" ?* W, R- w0 Z! |
3 G" R$ Y5 @/ X" Z: x1 ?* f8 R4 Q5 ~
警方收网抓捕
: Y# C/ L; \6 X3 i3 s R |在温州市公安局网安支队的精心指导下，瓯海警方细致侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。
- R% e8 S* `+ u5 J; o经过1个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。2020年6月，瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市警方的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。
7 w- W# v, r" \$ w1 Z7 \: c
7 G6 ?; z+ F, }5 E3 g1 x4 r6 L6 o# G, `+ K1 U* G( u$ j9 J6 [
- R6 `) }" S+ R, L, W% w' j( n
落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，三人动起了歪脑筋。8 b# ?, p8 x3 w5 L/ y
他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到警方找上门。
* Z Q5 Y; m; l. [8 l" T经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。
1 e" y3 J8 h2 G6 r, x& o2 t2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，警方共掌握全国1300余人被骗信息，涉案价值高达1亿余元。
- N8 g7 s- z% W9 L+ s/ h
$ O: O, ]& [6 Q0 n2 i+ T. b- x& O目前，这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步办理中。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2020-7-10 09:44:24