迈凯伦-650S 400万
7 Q; b" ? \$ O2 r, C5 ?/ a& e法拉利-California T 300万
# ?/ }& Y1 b W, {4 @* m; @5 S豪华奢景别墅至尊独享 800万& B. N& s, {* w4 K
拥有它们的人“白手起家”% H% R0 H- g5 o. r& V6 f
4 ?, h1 X- j* g4 \' g靠一项“技术”走上了人生“巅峰”4 ^- m: }& ^- H; y. Q# `
5 e$ ?; d& e9 }8 o, F8 U9 l: O8 [全然不顾背后是多少受骗人的泪水1 @/ v0 z: q5 I$ I& @& a1 t2 c
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近日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。; H& y& h) a8 y$ X. c$ H0 W
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1 H* H. i# q( n: J搬砖就能获利？- T, l. z J3 U
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2020年4月8日，浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。
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“简单的说，就是把自己的ETH（“以太币”）转到对方指定的账户，对方会返还1:60数量的HT（“火币”），兑换后的HT增值部分就是我赚的钱，利润在8%左右”，李先生告诉民警。" x. ]* D1 ^1 }8 t7 T" G9 ]
小科普1
8 d7 {& g3 a2 D( |& V# B9 D6 C与网民熟知的“比特币”类似，ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币。以2019年7月3日的国际价格来举例，HT币价格：28.61元（人民币）， ETH币价格：1589元（人民币）。+ `. P( v: V: J2 T! [. ~
然而，当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被骗了，随即报警。
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5 v% u- B5 f0 f9 W9 V$ C% c9 T接报后，瓯海公安分局网安大队迅速展开侦查工作。然而，民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。
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瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面……
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智能合约（英语：Smart contract ）是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易可追踪且不可逆转。8 ]6 @* n9 h9 ]( h9 Y" v- O# s/ X8 j
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“僵尸”聊天群% ~9 {/ a0 Z+ H5 [1 F
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" D7 N) W: x, V* @6 |经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。; C, G/ @- G6 a, J+ t, ] _5 D1 F
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4 p& }' L. V! A剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。! D6 ?8 `, ^, b/ _+ p( z+ G2 @- P- z
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2 y. `. d5 A+ l# O2 C这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。9 I2 t- N% p. @4 ?0 O+ {
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警方收网抓捕
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1 B9 y- k' U9 J6 {在温州市公安局网安支队的精心指导下，瓯海警方细致侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。
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" B; X" w; m& Z3 p# E! R% A经过1个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。2020年6月，瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市警方的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。: F. b4 v. }+ Q
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# ]' E4 C$ m/ c0 I* v5 u& r% i/ O& t落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，三人动起了歪脑筋。/ e( e8 u) R/ M& V3 e' l2 m
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5 D- o, R1 Z0 N/ O# J" J$ I9 R+ [他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到警方找上门。
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经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。
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2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，警方共掌握全国1300余人被骗信息，涉案价值高达1亿余元。- y! R& ?1 _( {
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- w6 [- ~6 _/ K" j. Z4 g目前，这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步办理中。: E& `; ]4 S* W B, E' q
图片 | 网络截图 素材 | 浙江网警 编辑 | 赖冰山/金一剑
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发表于 2020-7-10 09:53:43