迈凯伦-650S 400万
0 J' G/ C% E* E7 I/ c: P法拉利-California T 300万* l' ~& d! _+ t8 O: u& S5 F. C+ O8 c Y
豪华奢景别墅至尊独享 800万
2 J0 K( K4 C9 r! g拥有它们的人“白手起家”9 O/ c( H# Q0 w6 k7 s; }
0 O' ?* w8 a, E/ v4 g+ e4 k/ l
靠一项“技术”走上了人生“巅峰”5 k9 K$ c, T8 L" y3 T! Y
9 C5 t. _2 u7 ? r F, p1 |
全然不顾背后是多少受骗人的泪水
' Z" J; }# G- s! O1 k% z
1 M0 [; T3 @$ e1 b
6 l6 k( @) Q5 ^% G* B) G
1 y( s9 U5 q1 X2 K# X: B+ _$ x9 `: L0 B- B2 Z) ^
近日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。
( C# r7 h# Z1 G3 K0 v“
3 U$ |$ V# }- v, A' W' X. U7 `% O8 O0 R) c2 E, @
. w! H: u2 |7 V+ @- y1 J2 B( A
搬砖就能获利？
7 x5 c7 @6 y0 k9 `3 U/ I9 R( o2 h3 d+ ?: ]/ \9 G
* E+ b. [- t% h" V2 K
”$ G- E0 q2 [4 A7 S. f& F" w: Y9 }
' M& `" e$ S) w; A
' T$ V7 |- Y+ X) j- `( }% e
" e* ~' h0 X8 n8 C0 x4 ~, [$ K" c8 K) F q
1
0 I, Q& R4 r5 D. X& g6 P! x3 B$ X
9 F( }& ?+ J" L. a+ r% m, x7 z
' x/ D$ W$ p( n$ n+ C/ z2020年4月8日，浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。: _9 o2 I: `4 \& i
( g% @, |9 _# c7 Y% d. C0 [
2 L0 `2 ]( h b" _9 A$ A; {$ n" {& T; f: x
“简单的说，就是把自己的ETH（“以太币”）转到对方指定的账户，对方会返还1:60数量的HT（“火币”），兑换后的HT增值部分就是我赚的钱，利润在8%左右”，李先生告诉民警。
: d% h9 Z2 r$ T: Y( }小科普1
* f0 t x# A. ~# I$ e1 S, |' c与网民熟知的“比特币”类似，ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币。以2019年7月3日的国际价格来举例，HT币价格：28.61元（人民币）， ETH币价格：1589元（人民币）。
) p' t0 n5 G7 O2 c8 |然而，当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被骗了，随即报警。
9 O; ]7 H+ K) \3 {9 j
* L3 o3 m( k$ k ^; z3 x! G. T* ~( F
接报后，瓯海公安分局网安大队迅速展开侦查工作。然而，民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。
5 ?* d2 Q2 y: l0 d
4 S' _+ P) K3 Q7 z3 @. {7 m1 C, \
: K+ B9 D9 L. H9 j' @* Z# W: F
: u# Y d- X/ O
. A8 k0 v! ^# C: U5 ?0 O瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面……
/ L- p1 A% E m3 d7 x. E5 Y小科普2
) l& e1 A& }. Y: u$ S- B智能合约（英语：Smart contract ）是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易可追踪且不可逆转。/ F( |9 T) r& \, [
% d8 |5 d% d/ I4 L/ t; V3 V$ ?3 M f3 c3 x" ]
“
& m& D* N G; V: m" Q“僵尸”聊天群
/ `5 P& W' U. Z2 F4 B+ y% I* N" _8 A
. e4 ], `" R* \1 _7 ~ ~5 J”( S2 x& E- ^0 a6 Q; t. v! a
- K& n" Q. f: i9 v
% I9 d$ j4 \0 A2 k
7 w' ^% ]5 q* X/ A: z) n
6 W, ~& r6 E ?: f% A* D" s0 |3 h0 y7 b L9 C. z; m" @7 d
- [& j9 M0 U1 l; z1 H# {7 |5 e7 I& H8 Z
经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。
& _. y1 X8 N. ?, S9 M4 J7 r
: i$ G g" E' O3 J/ N0 w, N1 U% ~) i6 Y* \1 `. ^% X
剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。5 o. d! A1 U9 Z2 g, L6 l
% C/ k' |2 T9 L( n1 A, d2 B, I
6 K) |# U8 q e$ s+ \1 m8 z这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。) `/ H* U; I6 m7 |% F
; G- i: y# \1 A8 a6 h, t5 L
3 W; O# J4 R9 I _' k$ Q" E# z
4 H5 x. f7 p/ I8 d, x“" B0 h0 }, b0 V, X4 f
警方收网抓捕
5 f5 U. K+ G6 a/ y' ^; c! r
3 @* J1 Z `0 K$ M8 y' P* p/ u0 I& f. Z+ X1 y: j* x) B: X
”( B$ b+ N9 @9 Z) u; W3 J3 m4 Y
0 O( s& v9 ~' t2 s8 ]& G
9 u6 C; j' Q! G. B
* s, q8 C9 r! b4 t$ g8 A
% p! C! j) a z3 G7 X, A1 h在温州市公安局网安支队的精心指导下，瓯海警方细致侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。
/ B! v" ~6 c9 N1 j; e/ ` R/ P
, p7 N: }' p# H; f" P4 S9 ]* s! Z+ ?1 |. E/ c1 g" k
经过1个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。2020年6月，瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市警方的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。/ o2 h, t8 c- G1 ^* m* d C
# n( A+ ]8 T+ B& l8 F& v+ W
5 U; j! e$ P1 I n6 _1 I3 Z" n2 j0 _6 Y9 A
落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，三人动起了歪脑筋。
+ M4 V) z# p$ q+ s4 \
, G6 {: T8 @! h% B2 @- A4 m& A2 s# S. P8 \- e& e* _6 c3 z
他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到警方找上门。9 i- S. n! F4 F. C8 \3 N: j
+ Y" H: F6 L1 S O8 m: n& i
6 c$ M. `7 i6 ? W1 `8 Z
经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。9 Z/ M; n* I/ W: a( Z. K$ U
, U M8 G J* j i% t' b# ?) P. P; X! u) ^. v# |- o, q
5 p! ]3 C7 [! R1 t; g2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，警方共掌握全国1300余人被骗信息，涉案价值高达1亿余元。2 k; K5 |; _3 ^/ @' @5 _# U
! p3 V# S: [8 I1 U" K7 K$ o8 }) Q- I* ]- n, E y
目前，这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步办理中。( m4 Q e: N) o. A e5 T
图片 | 网络截图 素材 | 浙江网警 编辑 | 赖冰山/金一剑; B" ~3 t9 @" P6 T h: y7 I
, g) \! x( v) e5 X- E4 F! A3 N— END — |
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2020-7-10 09:53:43