迈凯伦-650S 400万* f! g v8 B" P: i. R- O2 I9 j' e
法拉利-California T 300万+ e! i3 k% S4 U0 q7 t+ L# D
豪华奢景别墅至尊独享 800万/ Z9 D0 \! h' A3 K I6 M
拥有它们的人“白手起家”! Y' k7 ?, }9 N' z( x: N" P- @4 }
8 m) w% z0 u1 ~" S- i g3 ]5 @, _. R' j靠一项“技术”走上了人生“巅峰”( E0 y/ P2 B/ |; I. w2 u( X5 J
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全然不顾背后是多少受骗人的泪水2 K9 }8 |8 S( G7 X2 V* c0 P
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# K. Z, p2 t+ H3 ]5 u近日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。/ S* f; K' @; C% H8 v4 v
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$ D4 k2 O- q6 a: ]$ I搬砖就能获利？
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: p5 h D& d0 [+ I2020年4月8日，浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。0 B$ J2 p8 g5 q. Q+ N5 ^
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“简单的说，就是把自己的ETH（“以太币”）转到对方指定的账户，对方会返还1:60数量的HT（“火币”），兑换后的HT增值部分就是我赚的钱，利润在8%左右”，李先生告诉民警。
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与网民熟知的“比特币”类似，ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币。以2019年7月3日的国际价格来举例，HT币价格：28.61元（人民币）， ETH币价格：1589元（人民币）。
7 H' {( d6 S" O+ U; m0 F: U4 m: ]4 j然而，当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被骗了，随即报警。& ]: ~% X$ {, |
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. i t p' i( J2 @( K: D) a/ N7 l( N接报后，瓯海公安分局网安大队迅速展开侦查工作。然而，民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。
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7 d; t; k$ z, d0 E/ v% M瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面……: Q6 V& ?* M" J- a% f
小科普2
( {* N8 }5 P- ?智能合约（英语：Smart contract ）是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易可追踪且不可逆转。
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. U4 S k$ _/ j8 ^2 b0 S$ ]“僵尸”聊天群
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+ q w. [5 a2 V. K经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。0 R7 a r$ j8 c0 H# r
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; L, P% P/ k/ h! N1 b8 D3 B+ G剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。
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1 D/ P( N0 m; y% N; }这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。, K" g& n }7 ` J
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警方收网抓捕! Q4 s" F* }. z/ `) ?' d
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" a& q7 s. X$ n9 _; I% S) a在温州市公安局网安支队的精心指导下，瓯海警方细致侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。6 i3 J( p0 Y5 }& I3 B0 t9 j! a$ d6 q; L
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& R k( s) m( u) b经过1个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。2020年6月，瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市警方的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。
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落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，三人动起了歪脑筋。4 w# M, M3 b1 y0 O( u
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他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到警方找上门。
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" h+ w" K" p/ s经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。, g+ D0 a4 s1 F I/ l. [8 _
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2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，警方共掌握全国1300余人被骗信息，涉案价值高达1亿余元。, F3 h% R; I t9 _, D( ?. \
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) Y, Q" }; Y) |8 A目前，这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步办理中。
0 n. N" T, G: q' p3 {- q 图片 | 网络截图 素材 | 浙江网警 编辑 | 赖冰山/金一剑 [+ v9 T) Q$ T. c% ~
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发表于 2020-7-10 09:53:43