揭露金融富豪、积木盒子品钛集团创始人董骏的诈骗发家史

显示全部楼层 · 发表于 2024-11-26 08:27:36

2025年将至，积木盒子（北京乐融多源信息技术有限公司）非吸已立案五年了。40亿烂债一直没还，案情公告从没发过，主犯一个没抓。策略就是一个“拖”字，拖成冷案就方便结案了，和董骏在云南中铭时的逃废债策略一样。
港股08187的壳已被董骏卖掉，卖的钱一分也没用来还债。纳斯达克的品钛集团PT已是垃圾股，只在被警告退市时做一下市值管理。偷走的几十亿，除了小部分真标和能洗出境的，其它部分已变成了董骏的“自有资金”，在爱信小贷等渠道放高利贷/套路贷。并通过傀儡陈超等人注册多家新的壳公司、继续通过VIE架构向境外转移利润，把烂帐留在境内。
赣州爱信小贷VIE洗钱架构图

揭露金融富豪、积木盒子品钛集团创始人董骏的诈骗发家史-1.jpg

霍学文早已升任北京银行董事长，张吉星案永无下文。债权人一讨债，无论住在哪个省，全都会收到董骏从非管辖市B市购买的“跨省诬告工单”，栽赃债权人是“反D、反ZF、要炸天某门”等。
借公家之手打压债权人，一个寻Z，一个煽D，真是万能帽子，谁敢找董骏讨债就扣谁头上。派单人已构成了受贿罪、滥用职权罪和诬告陷害罪。收到诬告工单的债权人，一定要录音录像、并向110 +纪委双举报！
积木盒子案用现实让我们看到了什么叫“惩善扬恶”：所有违法、做恶的人都没受到惩罚；只有守法、守信的出借人承担了全部损失。债市，早就和股市一样，项目方勾结部分监管，合伙割韭菜，手法专业。
积木品钛系的股东，每个都已身家上亿。董骏及其嫡系的亲属全部拥有五眼国国籍或永居：
董骏是美国绿卡、二老婆韩涛是美国籍、魏伟老婆Fangyi Chen是澳洲籍、Barry Freeman是美国籍、周静和她老公孩子全是美国籍、郭佳的孩子韩政扬、韩高原是加拿大籍，每月零花钱十几万、李惠科是澳洲籍、天达集团是英国资本、股东张颂义梅冰巧、闻俊铭是港籍+日本永居，张之前是美国摩根史坦利VP，还投资了虚拟币洗钱平台okcoin，在日本持有京都豪宅润心庵......
这群做空大陆债市的“裸商”，一边在境内欠债破产，一边向境外转移资产。
SEC公示的品钛股东表
虽然董骏他爸董学书只是个云南昌宁县的老赖（2011昌执字第165号），老婆刘莹和韩涛也只是平民，但董骏照样能通过XH+钻法律漏洞，拥有“盒法犯罪权”。
那么，"赖二代"董骏从在美国东岸和韩涛合租2000美元的小单间，到拥有几十亿身家，具体用了哪些手段？
手段一、用大量壳公司、壳个人资料伪造假债权，从自己控制的平台骗借款，然后逃废债。
这就相当于自己当银行董事长，给自己批贷款。和贾跃亭的手法一样，自己控制一堆壳帐户，左手倒右手。
“董骏”这个“旧帐号”已经捞了几十亿，也够本了。以后就换“新帐号＂了：陈超、熊辉来、魏世鑫、孙欣……反正只要给钱，大把的农村法盲愿意把自己的＂整套账号＂（身份证、银行卡、电话卡、签名印章、支付宝微信）卖给董骏用。
这招董骏也是在云南就反复用了。比如（2017）云01民终3349号判决书说，董骏用壳公司“昆明秦坤商贸有限公司”和傀儡法人“陈丽”，骗走受害人云南本元公司胡云霞本息770万。前傀儡法人陈丽二审证言：“秦坤商贸公司系董骏组织开办，安排其出任法定代表人。本案中借款系董骏借秦坤商贸公司名义所借。”
而积木盒子只是董骏云南公司的网络版：
用大量的壳公司、壳个人账户把债务搞成“三角债”，然后把积木盒子的出借款，通过魏伟开发的后台系统拆标成10元、5元的小钱，配合大量贸易、实业、保理、担保壳公司和个人壳帐户，“五方拉手帐”，把帐套做漂亮，把资金流水搅乱，只要帐足够细、财务足够多，会计师事务所的公章一盖，谁也不知道钱去了哪。因为全是三角债，还是用的壳帐户，从帐面上看，钱从没进过董骏的银行帐户，你没法说是他偷的。
以上是客观题部分，即财务造假、合规做漂亮；主观题部分，就靠XH，只要钱到位，监管就可以“没注意”。
假帐没有大量财务人员参与是做不出的，这也是为什么积木暴雷之初，阿布罗迪那些积木财务人员发狂般的阻止立案，因为真秉公查了，财务也要坐牢。品钛财务沈岩岭肯定也参与了这些假帐。但董骏XH很到位，所以他们到现在也没被抓，沈岩岭也还继续在币圈安高盟工作，风控程程2020年刚暴雷，就逃到美国西岸去了。
沈岩岭之前工作过的安永，碰巧也是给另一个德国版资金盘Wirecard做假财报的，真是物以类聚。但Wirecard 在暴雷40亿欧元后，CEO马库斯已经被抓，毕马威负责此案审计，半年左右就公布了审计结果：Wirecard有约一半——19亿都是假账。德国总理默克尔还因此事受到国会问询，金融监管局BaFin也受到处罚。Wirecard也是资金池，是做支付的，流水比积木复杂多了，但人家毕马威审计半年多就能出结果，积木盒子是审计了4年？
积木盒子的假标占比至少也在一半，这是由犯罪成本决定的，低于这个数就不值得去起这个资金盘。董骏在云南时期，靠着吞云南中铭和那些房产项目的出借款、购房款就已经积累了上亿身家，冒险去北京起一个新盘子，不给身家加一个零是不值得做的。所以现在董骏就是在等另一半的真标中，能有一些借款人接受他的套路贷并还款。反正假标自融的那20亿，董骏吞了就绝对、绝对、绝对不会再吐岀来，原因第二集最后会讲。
手段二、伪造自己的假签名、假公司印章，以便否认合同效力，达到逃废债的目的。
即是妥妥的合同诈骗。这招董骏从在德宏禾立、云南川泽签卖房合同、到在云南中铭签借贷合同......反反复复用了十几年，都玩烂了：
具体为，在工商局备案一套签章，自己再私刻几套不同的，每套章都在名字、形状上稍有不同。想耍赖时，就用私刻的那套给客户盖上，客户拿到手里的就是无效假合同，走帐也只用壳帐户或现金，不和被告的帐目形成任何关联。等原告客户讨债起诉时，直接反咬一口，说是客户自己伪造假章，董骏一分钱没收到。
判决书：
（2022）云3103民初2579号
（2022）云3103民初2532号等
德宏禾立卖房时，用了个“营销中心”的假章给客户盖上，收款收的是纸币现金，银行账户没留下转账记录，董骏公司直接说没收到。
类似还有：
（2017）云0102民初945号
（2017）云01民初2304号
（2019）云01民初101号
..............
以上全部都是签合同时就给客户弄了假印章、假签名！
手段三真假标混合
这条很重要，就是个度的问题。像董骏就是有一部分合法的真标做掩盖，假标混在里面“掺沙子”。如果全是假标那很容易被定性为诈骗，但如果混一部分真标，假标就可以被认为是“管理疏忽。”合法、违法混着来。这招解植坤的中融系常用，真标去放高利贷，假标搞自融。
暴雷后，积木官网已经偷偷删除了占比最大的，年息10%的所有散标合同，故意留下从没人参与的20 ％年息的风险自担项目。做贼心虚，可见散标里的假标一定很多。
积木盒子散标合同全删网页截图
手段四用地产、矿业、基金公司偷钱。
第二集待续.....

http://www.simu001.cn/x299899x1x1.html
最好的私募社区 | 第一私募论坛 | http://www.simu001.cn

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

揭露金融富豪、积木盒子品钛集团创始人董骏的诈骗发家史

精彩推荐

浏览过的版块