2025年将至,积木盒子(北京乐融多源信息技术有限公司)非吸已立案五年了。40亿烂债一直没还,案情公告从没发过,主犯一个没抓。策略就是一个“拖”字,拖成冷案就方便结案了,和董骏在云南中铭时的逃废债策略一样。4 @7 g3 r% q( \- g. H7 Y- B9 C
港股08187的壳已被董骏卖掉,卖的钱一分也没用来还债。纳斯达克的品钛集团PT已是垃圾股,只在被警告退市时做一下市值管理。偷走的几十亿,除了小部分真标和能洗出境的,其它部分已变成了董骏的“自有资金”,在爱信小贷等渠道放高利贷/套路贷。并通过傀儡陈超等人注册多家新的壳公司、继续通过VIE架构向境外转移利润,把烂帐留在境内。
6 z( f1 l$ X( n8 P4 J# |; c. Z赣州爱信小贷VIE洗钱架构图3 w: x p7 F& Y: j, U& C1 S
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霍学文早已升任北京银行董事长,张吉星案永无下文。债权人一讨债,无论住在哪个省,全都会收到董骏从非管辖市B市购买的“跨省诬告工单”,栽赃债权人是“反D、反ZF、要炸天某门”等。
8 \6 u" o# K1 [' Z- R ~借公家之手打压债权人,一个寻Z,一个煽D,真是万能帽子,谁敢找董骏讨债就扣谁头上。派单人已构成了受贿罪、滥用职权罪和诬告陷害罪。收到诬告工单的债权人,一定要录音录像、并向110 +纪委双举报!6 D! u5 V& g9 z' N" v3 U
积木盒子案用现实让我们看到了什么叫“惩善扬恶”:所有违法、做恶的人都没受到惩罚;只有守法、守信的出借人承担了全部损失。债市,早就和股市一样,项目方勾结部分监管,合伙割韭菜,手法专业。
' z% e: V$ ~ u% v5 b4 h积木品钛系的股东,每个都已身家上亿。董骏及其嫡系的亲属全部拥有五眼国国籍或永居:" B1 l& ^2 ~, j4 e
董骏是美国绿卡、二老婆韩涛是美国籍、魏伟老婆Fangyi Chen是澳洲籍、Barry Freeman是美国籍、周静和她老公孩子全是美国籍、郭佳的孩子韩政扬、韩高原是加拿大籍,每月零花钱十几万、李惠科是澳洲籍、天达集团是英国资本、股东张颂义梅冰巧、闻俊铭是港籍+日本永居,张之前是美国摩根史坦利VP,还投资了虚拟币洗钱平台okcoin,在日本持有京都豪宅润心庵......
& J0 b$ W6 i6 W7 W: w& W/ K0 l这群做空大陆债市的“裸商”,一边在境内欠债破产,一边向境外转移资产。
- Y- M, R5 f5 _3 p: F) i( pSEC公示的品钛股东表
5 I5 l6 E5 T8 S; T虽然董骏他爸董学书只是个云南昌宁县的老赖(2011昌执字第165号),老婆刘莹和韩涛也只是平民,但董骏照样能通过XH+钻法律漏洞,拥有“盒法犯罪权”。
1 l$ z+ `" `$ F1 v$ D5 b! }$ ~4 b3 _那么,"赖二代"董骏从在美国东岸和韩涛合租2000美元的小单间,到拥有几十亿身家,具体用了哪些手段?* v! c0 T( o# [3 R" J9 W
手段一、用大量壳公司、壳个人资料伪造假债权,从自己控制的平台骗借款,然后逃废债。
6 T. X r' v. l. ~! n5 w5 o这就相当于自己当银行董事长,给自己批贷款。和贾跃亭的手法一样,自己控制一堆壳帐户,左手倒右手。
* l' Y. X) T+ T1 @% T“董骏”这个“旧帐号”已经捞了几十亿,也够本了。以后就换“新帐号"了:陈超、熊辉来、魏世鑫、孙欣……反正只要给钱,大把的农村法盲愿意把自己的"整套账号"(身份证、银行卡、电话卡、签名印章、支付宝微信)卖给董骏用。" t- n. z+ V3 p: P1 c+ @2 e
这招董骏也是在云南就反复用了。比如(2017)云01民终3349号判决书说,董骏用壳公司“昆明秦坤商贸有限公司”和傀儡法人“陈丽”,骗走受害人云南本元公司胡云霞本息770万。前傀儡法人陈丽二审证言:“秦坤商贸公司系董骏组织开办,安排其出任法定代表人。本案中借款系董骏借秦坤商贸公司名义所借。”
$ ]! A& i1 l x而积木盒子只是董骏云南公司的网络版:
$ @- F. T: ~5 p( i2 i用大量的壳公司、壳个人账户把债务搞成“三角债”,然后把积木盒子的出借款,通过魏伟开发的后台系统拆标成10元、5元的小钱,配合大量贸易、实业、保理、担保壳公司和个人壳帐户,“五方拉手帐”,把帐套做漂亮,把资金流水搅乱,只要帐足够细、财务足够多,会计师事务所的公章一盖,谁也不知道钱去了哪。因为全是三角债,还是用的壳帐户,从帐面上看,钱从没进过董骏的银行帐户,你没法说是他偷的。
0 x5 U; Z; j1 c5 Q2 e+ ]以上是客观题部分,即财务造假、合规做漂亮;主观题部分,就靠XH,只要钱到位,监管就可以“没注意”。' V3 E2 V1 H5 a# s
假帐没有大量财务人员参与是做不出的,这也是为什么积木暴雷之初,阿布罗迪那些积木财务人员发狂般的阻止立案,因为真秉公查了,财务也要坐牢。品钛财务沈岩岭肯定也参与了这些假帐。但董骏XH很到位,所以他们到现在也没被抓,沈岩岭也还继续在币圈安高盟工作,风控程程2020年刚暴雷,就逃到美国西岸去了。 Q+ l1 A) G6 d* b- Y8 p
沈岩岭之前工作过的安永,碰巧也是给另一个德国版资金盘Wirecard做假财报的,真是物以类聚。但Wirecard 在暴雷40亿欧元后,CEO马库斯已经被抓,毕马威负责此案审计,半年左右就公布了审计结果 :Wirecard有约一半——19亿都是假账。德国总理默克尔还因此事受到国会问询,金融监管局BaFin也受到处罚。Wirecard也是资金池,是做支付的,流水比积木复杂多了,但人家毕马威审计半年多就能出结果,积木盒子是审计了4年?' Z+ Q1 r9 p* X# r2 b
积木盒子的假标占比至少也在一半,这是由犯罪成本决定的,低于这个数就不值得去起这个资金盘。董骏在云南时期,靠着吞云南中铭和那些房产项目的出借款、购房款就已经积累了上亿身家,冒险去北京起一个新盘子,不给身家加一个零是不值得做的。所以现在董骏就是在等另一半的真标中,能有一些借款人接受他的套路贷并还款。反正假标自融的那20亿,董骏吞了就绝对、绝对、绝对不会再吐岀来,原因第二集最后会讲。5 d# W" E; o6 r2 K" K& r5 o4 @4 }$ Q
手段二、伪造自己的假签名、假公司印章,以便否认合同效力,达到逃废债的目的。9 J3 q) u% `1 U% P% Z( H
即是妥妥的合同诈骗。这招董骏从在德宏禾立、云南川泽签卖房合同、 到在云南中铭签借贷合同......反反复复用了十几年,都玩烂了:4 U& M7 b3 u" }6 E/ M
具体为,在工商局备案一套签章,自己再私刻几套不同的,每套章都在名字、形状上稍有不同。想耍赖时,就用私刻的那套给客户盖上,客户拿到手里的就是无效假合同,走帐也只用壳帐户或现金,不和被告的帐目形成任何关联。等原告客户讨债起诉时,直接反咬一口,说是客户自己伪造假章,董骏一分钱没收到。
; W2 } K& G& {+ v* M判决书:6 @5 l) M2 _2 @, ?' D
(2022)云3103民初2579号) g; z- ^- Z( `
(2022)云3103民初2532号等
% ~. g8 P8 s8 b" d0 V* o" H德宏禾立卖房时,用了个“营销中心”的假章给客户盖上,收款收的是纸币现金,银行账户没留下转账记录,董骏公司直接说没收到。
* X" u8 _* H2 G/ u" _ ?类似还有:5 M7 Z k3 t6 Q) L) i6 Z
(2017)云0102民初945号% S/ G/ N3 t0 J1 K4 C
(2017)云01民初2304号
p, k9 n$ j, G8 i& A4 K(2019)云01民初101号/ G4 G% Y( H! V; U) y' W, v
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8 |* l$ u2 `+ a( o* ~9 i以上全部都是签合同时就给客户弄了假印章、假签名!+ @ @8 `2 P6 ]6 M- M# d
手段三 真假标混合; T3 j2 B3 F2 e
这条很重要,就是个度的问题。像董骏就是有一部分合法的真标做掩盖,假标混在里面“掺沙子”。如果全是假标那很容易被定性为诈骗,但如果混一部分真标,假标就可以被认为是“管理疏忽。”合法、违法混着来。这招解植坤的中融系常用,真标去放高利贷,假标搞自融。( x% \% J( v4 z+ }0 W+ I
暴雷后,积木官网已经偷偷删除了占比最大的,年息10%的所有散标合同,故意留下从没人参与的20 %年息的风险自担项目。做贼心虚,可见散标里的假标一定很多。
" [! u9 j& u1 v$ `9 i- h积木盒子散标合同全删网页截图( k5 h8 J7 P/ _ x4 M- d
手段四 用地产、矿业、基金公司偷钱。3 t* ]' C: B3 e5 K
第二集待续..... |