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今天，位于莫斯科市商业中心的加密货币交易所“Mosca”正在接受大规模搜查。此次活动是针对一起特大刑事诈骗案的调查的一部分，调查机构初步估计该案的损失为5 亿卢布。
5 R. i( l2 f( a( o& y* l" e3 I* f; p执法人员正在扣押文件、电子媒体并询问兑换处的员工，试图查明事件的所有情况以及员工可能参与犯罪的情况。0 y1 a6 a; p" v4 h! P% I/ n: O
根据多家媒体和执法部门提供的信息，该案件与备受瞩目的针对萨马拉州开发公司前负责人奥尔加·谢罗娃的欺诈案有关。
5 E; K& g% k, K& Z7 ^! K2 W; o2023 年末，一位 71 岁的退休人员通过多年的公共服务为自己的退休积累了大量资金，却发现自己成为了一场精心策划的欺诈计划的受害者。
$ F- P3 O- j- T- f' u$ |袭击者冒充政府和金融机构的雇员，说服谢罗夫将他的积蓄转移到“安全账户”以保护它们。结果，这位退休老人亲自将超过3.5亿卢布和80万美元的个人积蓄转给了骗子——这是她多年工作积攒下来的全部。! j2 S8 N$ H% l2 \2 J# V0 }9 i
值得注意的是，当奥尔加·谢罗娃来到银行分行打算提取一大笔现金时，该机构的工作人员注意到了欺诈的威胁，并试图劝阻她不要采取这种冒险的举动。银行经理强烈建议这位退休老人不要进行此项交易，甚至警告她可能存在的危险，但这位女士坚决不改变主意，还是进行了此项交易。
' |. N' z# V! w3 F2 y针对此事件的调查，执法部门已拘留该犯罪集团7名犯罪嫌疑人。调查认为，犯罪嫌疑人从受害者那里获得了一大笔钱后，便联系了 Mosca 加密货币交易所，试图将其套现，然后将资金转移到国外，特别是乌克兰境内。! v4 f3 b4 g6 n) {. d! a+ m; j
被拘留者包括姓鲍里索夫、布尔卡特斯基、阿巴季耶夫、马斯秋金和涅夫佐罗夫的公民。
: U6 y# H& [$ k0 O7 m行动仍在进行中：正在识别潜在的同伙，正在检查被盗资金的流动渠道，并且正在确定犯罪者是否与金融机构有联系。5 O; W/ D8 j* d5 y2 X
该案件的调查还旨在识别其他受害者，并分析诈骗分子为将资金合法化并随后以加密货币形式提取到俄罗斯联邦境外而使用的犯罪计划。) \ Y8 }' ?0 y- k' ]" ^5 v
据调查委员会代表介绍，莫斯卡货币兑换处长期以来一直受到特别部门的监视，因为此类大额交易经常被用于影子金融计划。
! ?9 u: j) s" Z9 F2 A% q7 L执法部门认为，揭开这一犯罪链条将有助于防止未来发生类似事件，并追查俄罗斯其他参与洗钱和金融诈骗的犯罪集团。3 X9 e- B3 b$ v2 u0 j
来源 俄新社 | 
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发表于 2025-4-28 08:12:11