最近家里人和亲戚被贾莫庸这藏币cc套路诈骗，深陷其中，江浙沪一带被骗的不少。这人从21年就开始用这种方式卷钱，套着虚拟货币的皮招摇撞骗。
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根据最新公开信息与监管披露，“CC藏币”（或称“CCAI币”）已被明确认定为传销资金盘骗局，其项目方已于2025年6月29日关网跑路，造成大量投资者损失。后续以版本升级为由，放缓收益引诱老用户继续投入，进行二次诈骗。
" t, b( ?5 U/ ~+ {/ J以下是事件详析：
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$ {( O, s/ H, E" k( E一、事件核心时间线与跑路特征# \/ d6 j9 A( k5 V7 ]" c6 _
1. **关网时间**：2025年6月29日，项目方以“配合审计”为由关闭提现和转账通道，此后未恢复，实质跑路。
+ T4 S$ L+ s' x; X2. **跑路前兆**：" a+ [# G8 U! V" e& p8 _% ^% ]
- **多次更改规则**：2025年2月承诺“上线交易所”未兑现，后强制用户购买新矿机敛财，4月推出“随进随出”模式拖延时间。
2 O% H2 t, @' v* f/ A% S1 P# W6 W- **虚假维稳**：每晚线上会议安抚用户，宣称“技术升级”，实则转移资金。
% m, g( M- b8 l. c3. **关联骗局**：同类“CC藏币”项目（如CC直播）同步崩盘，提现需200万虚拟币兑换1元人民币，属典型资金池诈骗。
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二、运作模式：传销与庞氏骗局的双重陷阱
$ p c! J) m1 W1. **静态收益陷阱**：5 B$ S( r# W* M
- 用户需投入100~30,000 USDT购买“虚拟矿机”，承诺日化收益0.5%~1%（年化超30%）。
6 q0 F+ [& F5 q( ^& o4 ~- 强制“销毁6%~8%代币”激活收益权，变相锁定资金。
( T7 V- w% J1 r, b f8 f' u; M2. **动态拉人头机制**：
' j) |! t0 x2 a/ }/ [- 设置**15%的下线推广佣金**，发展层级超3级，符合传销定义。- l1 S2 u# Z# z7 u4 b# ]2 Q9 I
- 通过社群分级管理（组长、团长），以团队业绩奖励诱导扩张。1 K3 a5 Q1 U( V" Z0 V7 v# e3 O
3. **无真实技术支撑**：
. m7 C! r; q, @: n- 宣称“AI量化机器人”无代码审计，收益完全依赖新资金注入，属典型庞氏结构。! f; `& v" Y# ^- ]. o8 N" r3 P
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8 ^0 b+ @, V9 P三、受害者损失与资金流向! w! w. L8 w7 O. t
1. **资金规模**：据反传销组织统计，单“CCAI”项目涉案金额超亿元，受害者超万人。* |9 j6 i* M% H- W# s
2. **资金去向**：5 \/ h8 c- @ T0 }0 J" U/ N4 y
- 用户充值至个人账户或空壳公司，通过境外VASP（如赞比亚K600,000案）洗钱。0 ~. ?0 C! j( Q8 P
- 跑路前最后一次“激活充值”要求（如Bleutrade交易所的130U缴费）二次收割剩余资金。2 g6 k* @0 _3 [
3. **维权困境**：服务器位于境外，资金追回率低于5%；部分受害者因发展下线或涉传销共犯责任。, M% e8 B3 q$ ^( i1 Y& D6 t+ r
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四、法律定性与监管打击
7 V& @2 J( r" t4 z' c$ [1. **中国监管**：定性为“非法集资+传销”，违反《禁止传销条例》及《刑法》第224条之一。8 \, D5 D+ L3 i7 t7 u1 f
2. **国际案例**：
, Q1 j2 T' J, Y! [! T+ A; ~+ g- 韩国首例虚拟资产操纵案主犯通过欺诈交易122万枚“C币”获利520万美元，2025年5月被起诉（该国《虚拟资产用户保护法》首案）。
8 V" M& Y% y( R- 漯河警方2025年7月破获同类“某汇国际DRC平台”传销案，抓捕核心成员。# Q2 C6 e. a( f
3. **投资者责任**：参与拉人头可能被追究传销共犯责任；资金损失不受法律保护。
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4 u/ }2 l1 |" H; k' |; W五、风险特征总结与识别指南
7 Y; d+ B; o& g( D/ c' s- || **风险维度** | **“CC藏币”特征**
. e( h& u( s, a| **收益模式** | 静态高息（年化>30%）+动态拉人头（佣金>15%）+代币销毁 | 无保本承诺，收益与实体业务挂钩（如CCarbon绿色通证） |9 H- ^( Q( ?& |) J/ D F0 s
| **技术真实性** | 无开源代码、无第三方审计；伪造区块链接收地址1 e# B ^+ _( I1 f* H
| **资金安全** | 充值至个人账户/空壳公司；提现门槛畸高（200万币=1元）
T& m. S$ I8 l6 u3 {/ v) v$ |% }, n| **政策合规** | 冒称“央行发行”，实为中国禁止的非法金融活动 ，仅数字人民币（DCEP）为央行法定数字货币 |
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六、受害者维权路径
0 S8 @; \2 s5 }9 [2 i4 |8 ?) \1. **立即取证**：
4 _; d d4 H) p4 M$ }) _7 N" `- 保存交易记录、聊天截图、推广链接（录屏+截图），重点标注“保本承诺”及拉人头规则。
) ~' l% U5 a1 a, M5 \2. **集体报案**：
- P) W* f) ^, ?+ H- 拨打110或通过“国家反诈中心APP”举报，强调“传销”“洗钱”“卷款潜逃”，涉案超30人或20万元可立案。9 ?+ c, Q. T! H0 M; T; }
3. **跨境协作**：
4 y' D! G) Y$ q- 若资金流向境外（如USDT链上转账），申请国际刑警协查（参考韩国、赞比亚案例）。
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总结：事件启示与防范
1 e! o1 x8 | ]/ }“CC藏币”跑路事件本质是**利用区块链噱头的传销骗局**，其崩盘早有预兆（如频繁改规则、高提现门槛）。投资者需坚守三原则：
# \ w5 n! V: g P1 U1. **不迷信高息**：年化收益>6%需警惕；
( A4 `: K0 @; T% H2. **不参与拉人头**：层级奖励超3级即涉传销；* I* L+ e d! v1 k6 E
3. **验证底层资产**：无真实技术、无合规牌照的项目均为高危。 W8 _% F- v9 `) p+ k
**已受害者请立即行动：固定证据→集体报案→警惕二次诈骗（如“缴费解冻”话术）**。 | 
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