中国女人钱志敏，通过比特币转移430亿元非法所得，并在英国认罪，案件涉及全球最大规模加密货币洗钱，在英国伦敦开庭：她学历只是中专，外貌和身高都普通至极，但却卷入了惊天巨案。1978年出生于江苏如皋，8年前，她以1000美元的价格买入了6.1万枚比特币，耗资约4.3亿元，如今比特币暴涨至11万美元，她的账面财富高达480亿元。5 a# b; v* A: O) q
但这些钱是灰色的，她最初的资金来源于集资诈骗。2014年，她创办天津蓝天格瑞公司，以“数字币理财”为名，非法吸收公众存款，总额高达430亿元。0 i+ w$ t7 @$ w
2017年7月，中国监管部门展开调查，她立刻逃离。此前，她已通过加勒比海岛国圣基茨购买护照，仅需25万美元即可获护照并免签英国。许多中国富豪也偏爱这种方式。5 W0 z5 T8 g9 T3 R: y! Y. ?1 l
同年，她化名张雅迪，从老挝经新加坡绕道进入英国。先租下一套月租15万元的别墅，雇佣4名华人伺候生活。她还想通过结婚获取英国身份，但因外貌被拒绝。4 @: I. ^: _$ C4 n9 W
佣人供述：她几乎每天逛奢侈品店，疯狂扫货，最多一天消费近百万元。2018年，她盯上一套价值2350万英镑(2亿人民币)的压园别墅，委托助理“温姐”操办。此举引起英国房产中介和当局警觉。过户时，她被要求出示资金来源证明，随后，警方深夜突袭别墅，查出6.1万枚比特币，案件由此震惊全球。
@( S4 w, j! U: l+ @她早年在中国以“数字币”为幌子搞集资推介会，全国巡演，短短3年吸金430亿。她常戴面纱或面具出席活动，理由是“怕美国制裁”，掩饰身份、预谋逃跑。/ W4 U9 E& ]" x2 ?) a
有人说她2014年投资比特币是远见，其实只是为了转移赃款。所谓投资理财不过是幌子，资金几乎全进了她个人账户，并未真的投向加密货币。1 c5 t0 X) e X" n$ ^
2024年，她的佣人“温姐”已被判80个月有期徒刑。
* {1 {2 F/ ~ }% [2025年9月29日上午10点半，伦敦塔桥附近的南华克刑事法庭再次开庭，全球聚焦，关键在于追缴：钱志敏名下资产已被冻结，但受害者需证明被骗资金就是她买比特币的来源。然而加密货币难以溯源，如果无法证实，巨额资产可能归英国政府所有。这是中国史上最大集资诈骗的海外延伸案，也揭示了加密货币在洗钱中的天然隐蔽性。
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发表于 2025-11-16 08:04:55
