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2024年初，原“南方汇发国际有限公司’(现更名为“中国数字金融证券有限公司”，中央编号:BJF033)负责人张zhi远在深圳市平安金融中心101楼开设分支机构，并由其同伙张忠yu（化名张小泉）于深圳市京地大厦23楼开设分支机构，大力开展针对A股股票为标的的场外期权业务。张忠yu成立公司“南方汇发(深圳)有限公司”(现已注销)，并由绍ji林担任法人，挂上南方汇发的招牌公开展业。 C* {' Y8 h2 x9 P$ \) q9 e
受限于投资者需通过境外银行卡出入金，由绍ji林在国内收受投资人的人民币，并通过地下钱庄的方式转移至境外用于帮客户入金。张zhi远于2024年9月份收购了港交所上市公司中国储能科技发展(股票代码:01143)，拟将其更名为“南方汇发”，用于为券商场外期权业务开展提供背书作用，以便更有利于其在内地展业。
7 a! _1 W# s! L) n5 C+ N后因2024年“924”行情A股股市大涨，上述计划才作罢。当时有多家类似的“对赌盘”香港券商暴雷，张zhi远只退还了客户一部分的投资本金，随后潜逃至香港定居至今。
! _+ |+ B' i: g8 r3 [% t5 ~2024年12月，张zhi远在香港以中新证券名义重新开始违规经营场外期权业务，在苹果appst ore上架了“中新智投”app，并新增了TRS业务，号称能以10倍杠杆购买A股股票，实则为以香港券商的名义在内地违法从事股票配资业务的行为。其同伙张忠yu在广州成立了“迈石(广州)咨询服务有限公司”，法人依然为绍ji林，在广州天河区越秀金融中心大厦13楼办公;在成都成立了“中新智投(四川)信息技术咨询有限公司”，法人为宫xin利。* O3 P6 U" {) K; w% w3 \' K
考虑到前一年暴雷事件后绍ji林曾作为嫌疑人曾被公安局问话，为规避风险，故改为由宫xin利替代其原有角色于大陆收受投资者人民币资金。张zhi远于2024年12月份收购了港交所上市公司仁德资源(股票代码:08125)，后续将其更名为“中新控股”，用于为中新智投提供背书能力，以便于其在内地揽客。张zhi远于2025年6月份通过第三方支付平台，实现了大陆客户无需境外银行卡，即可在大陆通过大陆银行卡出入金的功能。其入金链接为:https://cz.piaochaoduo.cn。
! E! s& U' c, p: d- _客户只要在网页输入其“中新智投”app的账号密码，并完成相应转账汇款操作，即可成功在APP入金。出金则有用户在app内绑定大陆的银行卡，由第三方支付平台如上海汇付、宝付国、易宝支付等代为出金。现在则更改为直接在app，就可以通过支付宝入金。9 N6 }3 r+ G; B, n v
借助于出入金的便利性，中新证券通过张忠yu在大陆杭州、南京等地继续增加分支机构，大规模开展违法违规的股票配资业务;通过开办讲座、交流会等方式公开在大陆揽客;客户的资金并未真正进入A股市场，中新证券通过赶走盈利能力较强的客户，长期违法侵吞剩余客户的投资款。( H- u$ g2 d; \' s8 ?
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发表于 2025-12-14 08:17:58