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泛亚危急灰尘未定，金融诈骗分子在互联网上好像找到一种更低本钱、更高服从的工作方式。他们不必要租间办公室忽悠投资人，费钱搭建一个网站就能取信于人;乃至连印刷宣传质料的钱也省了，只需简朴制作些图片和电子文稿足矣;
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: c' U6 v h: K5 A! E. E 近期，MMM相助金融社区、摩根币、百川币等高频出如今各人的生存中。以MMM相助金融社区为例，其答应的投资收益为每月30%，保举投资人加入尚有10%左右的收益提成。有人质疑MMM相助金融社区为传销构造，是一个骗局。 $ @# J! n- Q1 e; e+ l- t, l2 r0 i
6 T2 C2 V# J# c7 H5 O0 g/ L( i g 但在MMM相助金融社区会员群中，有一篇文章《关于负面的见解，敬告MMM会员!》的文章。此中提到，“请各人不要听信谎言，要信任MMM平台，这是一个诚信相助的平台，各人只要每个人都服从平台制度，按规则服务，我们的平台会长期不衰，永世的运行下去”，“不要受任何负面的消息和负面的人的影响。否则，你不大概赚到你想要赚到的那么多的钱”。
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. D J, C Y* ]' N+ c( ^ MMM相助金融社区到底是一个怎样的平台，是否合规，有无风险，应该由谁羁系? , g# C8 c" W& I9 Q, W
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泛亚危急灰尘未定，金融诈骗分子在互联网上好像找到一种更低本钱、更高服从的工作方式。他们不必要租间办公室忽悠投资人，费钱搭建一个网站就能取信于人;乃至连印刷宣传质料的钱也省了，只需简朴制作些图片和电子文稿足矣;更省钱的是人力本钱，被高息勾引的加入者会自觉地在微信朋侪圈等外交网络平台举行“微商式”的流传。 / D' y; c+ L2 s9 X# @
# q( i3 v+ A" Z 迩来，互联网上涌现出一批打着“新型理财”旌旗的投资产物，其高息答应吸引了不少人的关注。此中，出现频率较高的有MMM相助金融社区、摩根币、百川币等。而这类平台与比特币又有着千丝万缕的接洽。比方，MMM相助金融社区的投资货币可选择人民币与比特币，而摩根币、百川币等则宣称是“升级”版的比特币投资项目。
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11月5日，比特币代价时隔一年再次飙升突破3100元/个，近一个月比特币代价涨幅更是凌驾100%。据境外媒体报道，比特币代价飙升的一个缘故原由大概是，一些中国投资者热炒一个叫做MMM相助金融社区的平台，并称，“该平台具备了传销的特性”。 7 z% T, t" D' J! }: o
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以MMM相助金融社区为例，其答应的投资收益为每月30%，保举投资人加入尚有10%左右的收益提成。摩根币与百川币所答应的投资收益同样骇人，也设置了“拉人头”夸奖。
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云云高收益加上保举提成，这是金融传销吗?是否是庞氏骗局?《第一财经日报》记者注意到，许多人在分享他们靠这种模式赢利的理念、履历和心得时，通常对质疑者喊话：“是不是骗局试一试就知道了，当你在猜疑的时间，我们已经在赢利了。”
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本报记者通过对上述部分“新型理财”模式的观察发现，超高收益的神话极大概是金融骗局的说辞，其根本模式与庞氏骗局、金字塔骗局相似，只是添加了“互联网理财”、“慈善相助”、“新媒介宣传”等新元素的粉饰，本来伎俩拙劣的骗局酿成了盛行时髦、收益可观的新型投资方式。 & P _# ^. s4 C6 |* P1 v% C
% M0 }4 o! @/ ~; |: ^0 n 由于上述“理财”模式尚处于羁系的灰色地带，因而更加“肆无顾忌”。固然央行、银监会都创建了消保局，证监会也有投资者掩护局，保监会设有保险斲丧权益掩护局，但面临金融敲诈，尤其是颠末互联网改造升级后的金融敲诈时，仍难界定对应的羁系机构究竟是谁。而相干法律法规对于互联网金融诈骗的规定及诉讼步调等，都有待进一步厘清及美满，更有待司法实践对详细案例的判定。 | 
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发表于 2019-6-13 00:50:11