【反传社区】警方破获“比特币”投资电信诈骗案，涉案金额达500余万元；南非比特币庞氏骗局致数千人受骗 受害者曾通宵排队抢着投资
* | _/ Z, A2 G. r3 P* O" m反传社区网2019年7月10日发布：近日，巴州区公安分局多警种合成作战，攻坚克难，一举端掉首个盘踞在巴城的电信诈骗平台窝点，抓获宜宾、巴中籍犯罪嫌疑人7名，成功破获涉及安徽、重庆、四川等地，涉案金额达500余万元的虚假网络平台投资电信诈骗案30余起，现场查获作案电脑26台、手机62部、银行账户33套、台账8本。成功打响“迎庆3号”“云剑”专项行动反诈第一枪。1 z( _" O0 p+ u' }
8 |1 W, Q/ X# i2 y L; T+ @$ k+ L/ K1 w7 x0 u* \) w# V6 h
( ~5 V6 V0 Q1 @7 o8 l7 _! I) I9 X2 o a: \8 x4 N# @
! N @& e7 E& b; ^
+ i& m( c6 R/ B' Y0 n
警情重大 专班受命
6 a* A2 Y! k; {8 c! P+ _5 m" B' R0 u0 B9 x( u- ]2 ~+ Y. s
# G6 _* d/ B- o) s7 s m- S近期，巴中城区发生多起虚假网络平台“比特币”投资电信诈骗案。民警通过侦查发现，多起案件可能系同一团伙所为，同时该团伙在其他省市涉案30余件。巴州区公安分局党委立即指令刑侦大队成立专案组，全面开展案件侦查工作。
5 y) L C/ G: K/ I# U0 _
7 H* J1 j% [) G! F3 P2 Y I3 A r
抽丝剥茧 头目初现$ i. }8 }! s6 _! X) A9 W
) c' q5 H: ]) V# N- n1 N# u5 F: ~# H; G
0 e. d& t$ g* B( J$ ^( o4 G5 l通过缜密侦查，专案组发现多起诈骗案件资金最终落地巴中，这一重大发现意味着在巴城悄然活跃着一个电信诈骗团伙，甚至已经成形形成窝点。区局立即启动重大警情机制，相关警种部门联动作战、协同破案。通过进一步侦查发现，涉案多笔交易款项最终指向一名叫“袁某”男子，专案组将其纳入侦查视线，并顺藤摸瓜揪出另一名嫌疑对象徐某。侦查员确定两名重点嫌疑对象并非全部作案成员，于是寻找犯罪窝点位置就成为了本案的破案关键。& |4 y3 q& Q1 {* J( K* C" x
* [/ H Q6 i* r# V8 G
' u" U2 o& ]- G5 d) W& N$ j; Y皮包公司 别有洞天: o5 u0 O1 ?7 b# C7 p
2 r0 b6 p3 w, w6 f$ {: `7 i. T# s6 F x6 X i0 ^
2019年6月中旬，专案组获取了一条重要线索：今年5月，巴城某居民楼搬来一家网络公司，内部配有许多电脑和办公工位，但平时大门紧闭，经常有外地口音出入。就在专案组对该公司准备展开进一步调查同时，侦查员惊喜地发现，在某招聘网站上有一则该网络公司的招聘信息，这无疑是对侦查工作的“雪中送炭”。侦查员便乔装成应聘人员打入该公司内部，在摸清该团伙组织体系、人员结构和作案手法等重要信息后，专案组认为抓捕时机成熟，当机立断决定立即开展全面收网工作。4 s( f. K0 R) \9 X( v- g
. K9 A( p' o' E5 L0 F
T; M4 u; J" m9 U' c5 S/ f, m兵分两路 全案告捷. A# H! J" E( i* B1 C
' l; Z7 W* ~7 A% K
1 f7 h% U L% `! m2019年6月26日晚，侦查员得知重点嫌疑对象徐某正在前往重庆途中，并准备乘坐飞机前往广东。箭在弦上，不得不发，专案组一改原定抓捕方案，立即兵分两路，一组火速前往重庆拦截徐某，另一组按计划于次日到该公司实施抓捕。
+ O7 l/ |, H9 {6 B- L; G
: N t' e( `$ o6 u1 ?8 @3 u' P0 f: }" H2 F# y% {. e) d# E
6月27日凌晨5时许，抓捕小组在重庆机场成功抓获徐某（男，34岁，宜宾人，长期生活在广东）。8时许，巴中抓捕组在该网络公司成功抓获刘某（男，24岁，巴州区人）、吴某（男，28岁，巴州区人）、郑某（男，30岁，巴州区人）、李某（男，25岁，巴州区人）、刘某（女，32岁，巴州区人）等5名犯罪嫌疑人，现场查获大量电脑、手机、银行卡等作案工具。当天16时许，专案组在巴城某宾馆将主要“头目”袁某（男，45岁，巴州区人）抓获。
* H8 `$ {; ~5 d4 P+ k2 V& a
& W8 o7 m8 C0 C* Q; K* d/ j9 _& }1 ^4 \$ T& \& L% o Q7 \( \
至此，该犯罪窝点成员全部落网。
) Q' E) L8 F2 U( W
( Y2 x" _ r! W% y3 L* s& z7 s' Q) g5 |: K+ C4 s
- H. Q: m- \% R$ O$ |
- ]! Q) M3 Q' A, y+ [新闻链接：南非比特币庞氏骗局致数千人受骗 受害者曾通宵排队抢着投资
4 F9 n5 }' ?" i. m7 Z; U( a6 ~
; Q) o8 f/ L/ A, M' ~$ i' a
3 G5 J1 a; c# n6 g5 T& G$ L今日块讯(ChinaZ.com) 7月5日 消息:据TNW报道，在南非的一起比特币庞氏骗局中，有数千受害者上当受骗。
+ S9 Z( F' W/ S7 X* @- y t6 t& D. e% p
3 c/ d z3 Z8 H4 K3 y$ P; Y& F4 y$ P# {( a4 G
6 R, p4 ~8 Q. Z0 ]5 I
8 N3 x6 Z# k" ^/ ~/ n1 q7 f% k) D! `5 B8 W h W* k& l7 e9 A5 w9 l
据当地媒体报道，南非东南部城镇莱蒂史密斯的居民被诱骗投资一家名为Bitcoin Wallet的公司，该公司承诺投资者可轻松获得丰厚的回报。3 V) M3 k# c/ P$ S
据悉，当地居民甚至通宵排队，睡在比Bitcoin Wallet的办公室外面，抢着用赚来的辛苦钱投资该公司。8 {/ L B+ e& O- v
今年 6 月份，Bitcoin Wallet骗局渐渐浮出水面，该公司承诺 15 天内100%的回报。当时，这个潜在的骗局每天约获取13. 5 万美元的非法收入。* Z& `3 V. x) Z/ l6 v0 n
值得一提的是，Bitcoin Wallet运营商在接受电视台采访的时候声称，他们的的业务是合法的，Bitcoin Wallet的存款被取走并重新投资该加密货币。目前有数百个投资者在Bitcoin Wallet办公室等待，以了解他们投资的钱出了什么问题。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-7-11 08:09:34