7月29日，招商银行发布第九届董事会第三十五次集会会议决定公告，增补安邦财险董事长张峰为招行第九届董事会非实行董事。在2013年实验进入招商银行董事会被否决后，此次安邦得以“如愿”进入招商银行董事会。* m9 D/ H8 ]+ |9 ^7 B" o4 V; K
- d6 K# b) h! V# F( g8 H; m) g. s2 k根据招商银行公告，《关于增补张峰老师为非实行董事的议案》获17票全票同意通过。该议案将提交2015年第一次暂时股东大会审议，审议通事后，张峰的董事任职资格尚需报中国银行业监视管理机构允许。张峰为安邦财险董事长、总司理，兼任安邦旗下养老保险公司董事。% [. ~0 z/ y( ^ N2 D
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[size=1em]资料体现，安邦财险初次举牌招商银行是在2013年12月。当年12月9日，安邦财险斥资136.78亿元，买入招商银行11.33亿股，占该行总股本5.00%。初次举牌之前，安邦保险曾实验进入招商银行董事会，但被否决。初次举牌之后，安邦不停在二级市场上举行增持。2014年6-12月的7个月中，安邦财险有6个月增持招行股份。此中，2014年的12月安邦曾三度增持招行。& w; m9 @% a' h
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. o) }5 W" S8 _3 K. Q1 P( P5 F[size=1em]招商银行2014年年报体现，安邦财险持有招商银行27亿股，占总股本10.72%，为第二大股东，仅次于第一大股东招商局。招商局团体则间接持有招行股份20%，此中持有A股19.38%，持有H股0.62%。
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, c1 b$ ^' p$ S! r/ N# h对于安邦保险跻身第二大股东，招商银行行长田惠宇在本年3月召开的业绩发布会上体现，安邦已明确体现增持是财政上的决定，信赖不会对团体董事会有变革或风险，他信赖安邦增持可令团体股权更多元化及市场化。
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在增持招商银行的同时，安邦保险还于客岁底到本年月朔连增持民生银行，持股比例占总股本的20%，成为民生银行单一最大股东。客岁底，安邦还乐成进入了民生银行董事会。客岁12月24日，民生银行公告，增补安邦团体副总裁姚大锋为该行第六届董事会董事。
; _+ v: h* c! s7 L, E3 u（[size=1em]编辑：任业刚 刘喆）5 \; O7 i1 t& P7 [6 F7 Y
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[size=1em]招商银行股份有限公司第九届董事会第三十五次集会会议决定公告
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3 F) D/ g2 I: R; @本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何卖弄纪录、误导性陈诉大概巨大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
8 n* I: K7 s" _+ f招商银行股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第三十五次集会会议关照于2015年7月23日以电子邮件方式发出，集会会议于2015年7月28日在深圳招银大学召开。李建红董事长主持了集会会议，集会会议应参会董事17名，实际参会董事15名，马泽华副董事长委托孙月英董事代为出席并使用表决权，傅俊元董事委托李引泉董事代为出席并使用表决权。本公司7名监事列席了集会会议。集会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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- Q( J3 q* k t+ x; @& H* w/ a集会会议审议通过了以下议案：
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一、审议通过了《关于表彰张光华老师的议案》。根据李建红董事长发起，董事会对张光华老师举行表彰。$ _2 e; y/ q% p* ]. H4 r2 {# N+ `
张光华老师自2007年起继续招商银行实行董事、副行长、2013年8月起继续招商银行副董事长以来，以丰富的贸易银行谋划管理履历、高度的古迹心和责任感、严谨过细的工作作风，为招商银行已往八年的康健发展和董事会的高效运作做出了突出的贡献。
+ N- ~2 K P4 Q* M/ z& J1 T在任招商银行实行董事、副行长期间，张光华老师可以或许认真贯彻实行国家金融法律法规和方针政策，尽职尽责地抓好分管条线和部分的工作，在积极推进“二次转型”、推动批发业务发展、推进全行“以客户为中心”的流程银行体系计划和创建、健全完满光荣风险管理体系、构建战略性人力资源管理体系、改善办公运营服从、提升招行品牌代价与服务质量等方面做了大量踏实和卓有成效的工作。在他的推动下，招行创建了“管理通道和专业通道并行的员工双通道管理”和“本领与素质并重的员工双维度考评”的人力资源管理体系。在品牌宣传方面，构造推动整合使用微博、微信、网络等新兴媒体以及电视、报刊等传统媒体，创新开展会集化、立体式品牌传播，有力促进提升了招行的品牌影响力。6 E9 g0 a0 ^1 d' {, D( g$ y" @
在任副董事长期间，张光华老师夸大审计工作以战略、风险、代价为导向，创建完满了审计向董事会陈诉的垂直管理机制，促进本公司公司管理的完满，确保审计工作既有效展现和防范招行谋划管理中的各类风险，又有力保障和促进了招行的连续、妥当发展。在综合化谋划方面，张光华老师在招行收购和整合永隆银行、提升招行与永隆银行的协同效应、推动招银国际、招银租赁、招商基金等子公司及合营公司招商信诺的发展强盛、提升其在各自行业内的市场竞争力和影响力方面做出了突出贡献。别的，张光华老师在强化招行董事会和管理层沟通、完满公司管理运作机制、提升投资者关系管理程度、进步信息披露质量和服从等范畴发挥了告急作用。
; Q# |' D: n9 W; t6 U' k; a鉴于张光华老师为招商银行的战略转型、业务发展、管理提升和公司管理的不停完满均做出了告急贡献，董事会对张光华老师在招行的工作体现充实肯定并给予高度评价。在张光华老师卸任副董事长职务之际，董事会决定，以董事会名义授予张光华老师怀念银盘，以示表彰。
5 h5 f+ y: k" e; h, |) _6 k同意：17票 反对：0票 弃权：0票
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二、审议通过了《关于推举李晓鹏老师为副董事长的议案》，集会会议推举李晓鹏非实行董事任本公司第九届董事会副董事长，任期至第九届董事会届满。李晓鹏老师的副董事长任职资格尚需报中国银行业监视管理机构允许。6 J* j3 r0 ~9 @! B1 a* p/ O( ^
李晓鹏老师简历：0 N1 q. v$ ~; l/ _; r6 I
李晓鹏老师，本公司非实行董事，武汉大学经济学博士学位，高级经济师。李老师于2014年11月起继续本公司董事，现任招商局团体有限公司总司理，兼任招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局能源运输股份有限公司（上海证券生意业务所上市公司）董事长、招商局团结发展有限公司董事长、招商局国际有限公司董事会副主席、招商局资源投资有限责任公司副董事长及中国都会金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。历任中国工商银行河南省分行副行长、总行业务部总司理、四川省分行行长，中国华融资产管理公司副总裁，中国工商银行行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行副行长，中国工商银行股份有限公司（上海和香港两地上市公司）副行长、实行董事，中国投资有限责任公司监事长。曾兼任工银国际控股有限公司董事长，工银金融租赁有限公司董事长，工银瑞信基金管理公司董事长。' Y/ H y% a6 b* h) T
同意：17票 反对：0票 弃权：0票8 k8 B2 H1 m$ Q% Z* L$ e& {
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三、审议通过了《关于增补张峰老师为非实行董事的议案》，同意增补张峰老师为第九届董事会非实行董事，任期至第九届董事会届满。本领项将提交本公司2015年第一次暂时股东大会审议，审议通事后，张峰老师的董事任职资格尚需报中国银行业监视管理机构允许。& `; l2 w' n9 H% O; j4 B0 K
张峰老师简历：
; L# O j' w; ]张峰老师，1979 年 7 月生，英国诺森比亚大学工商管理专业硕士研究生毕业，现任安邦财产保险股份有限公司董事长、总司理，兼任安邦养老保险股份有限公司董事。2009年10月至2012年2月，历任安邦财产保险股份有限公司总裁助理、理赔部副总司理、承保部总司理、车险古迹部总司理、人力资源总监、副总司理等职务。
0 r& m) q- r# L0 Y- }同意：17票 反对：0票 弃权：0票
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四、审议通过了《关于董事会专门委员会成员变更的议案》，董事会同意：( p4 c% a1 X3 q: X( f4 P' l
李浩实行董事任董事会风险与资源管理委员会委员；张峰老师任董事会战略委员会委员、董事会风险与资源管理委员会委员，待股东大会审议通过并经中国银行业监视管理机构允许其董事任职资格后正式履职。
. J1 @" i% }9 l* O同意：17票 反对：0票 弃权：0票
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五、审议通过了《关于招银国际金融控股有限公司增资重组的议案》，董事会同意：9 r" Z8 z. A* f
1、本公司对一级子公司招银国际金融控股有限公司增资4亿美元（等值），招银国际金融控股有限公司再根据业务须要对招银国际金融有限公司实行增资；& ~+ R7 \8 O0 O6 B' O4 ?9 Q
2、永隆银行以其全资子公司永隆证券、永隆期货的100%股权作价，增资入股招银国际金融有限公司，增资扩股可以采取招银国际金融有限公司、永隆证券和永隆期货的净资产账面值作为定价根本；6 g4 r0 S; r, i; X8 r5 K2 D, w
3、授霸术划班子具体处理处罚以下变乱：
4 z6 P4 F! ^/ g7 r& k/ Z& u# Z（1）签订招银国际金融控股有限公司增资重组的干系协议文本、法律文件；9 U1 N4 d2 }3 b6 U- S4 N3 ^
（2）推行向有关羁系机构申报的步伐；0 T0 N L8 {. A' O6 `* J. s
（3）实行招银国际金融控股有限公司增资重组筹划；
, y% J* h, k' g1 Q+ x（4）与招银国际金融控股有限公司增资重组干系的其他变乱。6 Y) ~: D& J- H C0 y& D0 W
同意：17票 反对：0票 弃权：0票
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( B y e+ i0 t6 W! n6 e[size=1em]六、审议通过了《关于李建红董事长等三人到场招行员工持股筹划的议案》。# F$ S' `' }1 a
本公司于2015年4月10日召开的第九届董事会第三十一次集会会议、2015年4月22日召开的第九届董事会第三十二次集会会议以及2015年6月19日召开的2014年度股东大会、2015年第一次A股种别股东集会会议、2015年第一次H股种别股东集会会议审议允许了《关于2015年度第一期员工持股筹划（草案）（认购非公开辟行A 股股票方式）》（以下简称《草案》）等议案。根据《草案》，李建红董事长、马泽华副董事长、李晓鹏董事不到场本次员工持股筹划。
" s ?1 q: B" A+ l K近期境内证券市场出现非常颠簸，国务院国资委高度器重，要求各有关中心企业勇于负担社会责任，支持中心企业在股市非常颠簸期间，增持股价偏离其代价的所控股上市公司股票，积极维护上市公司股价稳固。* U3 _6 X# I- j3 c3 U* T/ q
2015年7月8日，中国证监会发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理职员增持本公司股票干系事项的关照》（证监发〔2015〕51号），为维护资源市场稳固，支持上市公司控股股东、持股5%以上股东（并称大股东）及董事、监事、高级管理职员通过增持上市公司股份方式稳固股价。
6 h; U: w2 j- P; w& @3 V+ A$ [5 [+ n根据国务院国资委的上述要求以及中国证监会上述关照的精神，董事会同意李建红董事长、马泽华副董事长、李晓鹏董事到场本次员工持股筹划。
" n7 N& x1 U4 W% B1 X0 v; R原《草案》中与之干系的条款做相应调解后，提交本公司2015年第一次暂时股东大会、2015年第二次A股种别股东集会会议、2015年第二次H股种别股东集会会议允许。
: b" G- ~1 {- `. }( H; f+ N3 @$ ^' z关联董事李建红、马泽华、田惠宇、李晓鹏、李引泉、孙月英、苏敏、傅俊元、李浩、付刚峰、洪小源回避表决，由其他6名非关联董事对该项议案举行表决。
; ^+ Z( z+ c8 a) `! z: G, m% T同意：6票 反对：0票 弃权：0票9 u" H6 i) j& b' M, |3 V
5 t. f$ p* P0 ][size=1em]七、审议通过了《关于召开2015年第一次暂时股东大会、2015年第二次A股种别股东集会会议、2015年第二次H股种别股东集会会议的关照》。6 c6 K% Z% T: F( ]' e
董事会同意定于2015年9月25日（星期五）在深圳市招商银行大厦五楼集会会议室召开本公司2015年第一次暂时股东大会、2015年第二次A股种别股东集会会议、2015年第二次H股种别股东集会会议，股东大会关照将另行公告。 | 
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发表于 2019-6-14 00:30:59