安徽最大P2P三农资源上演腾挪术:6亿资金不知所踪
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无界消息记者 田刚 * q/ k* M' P }/ E0 M! I
对于不少P2P投资人而言，这个春节着实有点“年关难过”的感觉，尤其是对于安徽最大P2P平台——“三农资源”的浩繁投资人而言，则更平添了多少忐忑不安。这家在2015年12月尾就有多名公司内部人士被警方刑拘的P2P平台，克日已被合肥警方正式刑事存案观察，此中公司的8名高管已因涉嫌非法罗致公众存款罪被合肥查察构造答应逮捕。
P4 W% A4 ~+ P4 l# x0 @这宣告着又一个着名P2P平台的轰然坍毁。
. N# W" T% k6 F6 g9 z4 R, o三农资源的运营主体为安徽金实资产管理有限公司（以下简称“安徽金实公司”），注册创建于2014年4月，三农资源平台则是在2015年1月开始上线运营，随后“吸金”规模敏捷扩张：2015年7月累计成交突破2亿元，8月19日到达3亿元，8月31日到达5亿元，10月14日到达10亿元，11月12日到达15亿元，12月10日突破20亿元大关。在11月12日到12月10日这不敷1个月时间中，就有多达5亿元资金投入到三农资源平台当中。 . e, x: N1 |7 H" s8 `% E5 H
22亿元三农资源的累计生意业务金额
/ }0 w! _, [: _1 @% r据徽商传媒与中科大信息安全测评中心跟踪研究安徽本土互联网金融机构，发布的《2015年安徽互联网金融发展陈诉》的统计数据表现，“三农资源”生意业务量位居2015年安徽P2P生意业务量的第一名。据相识，克制案发时，三农资源的累计生意业务金额高出22亿元，而拖欠投资者的赎回款总额已高达约6亿元。 ( H: S9 I! m% k* f
危急初现后的“软硬兼施”对付投资者
, ]# T0 D- Q0 ]- x6 @$ y/ l- P一旦发现平台出现一点点非常，起首就要将预存在平台指定的第三方付出机构中的资金全部转移到银行账户当中，确保这部分资金的安全，其次就是针对尚处在投资限期内的产物申请赎回，哪怕丧失收益也要只管确保本金的安全。 % `$ g- R1 w. ^8 d1 F3 \! Z
状师提示投资者 , T- Z8 |- e" J! K! i7 d
三农资源的付出危急，其着实2015年12月23日就已经被引爆，当日三农资源官网上发布了《关于停息新业务的公告》，这实际上已经宣告了此前吸金规模飞速增长中的三农资源，风险已经超出了掌控。 ! ^' l0 y) z2 j- V- d/ `3 I3 V
而在此前一个月，三农资源才刚刚公布了得到由上海熙明基金领投的5000万元B轮融资。但是随即《中商谍报网》的记者就通过观察发现，注册创建于2015年5月的上海熙明基金，不但固定电话始终处于关机状态，而且这家基金在中国基金业协会私募基金公示中，并没有留下存案信息。 - c6 l g" i; n, m0 D
三农资源的吸金活动却并未因12月23日“停息新业务”而闭幕，相反公司还在积极安抚投资者的不安感情。无界记者关注到三农资源官网，在12月26日就发布了一则署名为“告急应对小组”的公告，声称“是负责任的平台，现在平台告急岗位依然服从工作，依然逐日有收到回款，风险保障金分文未动”。但是，三农资源同时也以颇具“威胁性”的口气提及“现在最告急的是防止局面进一步扩大化，一旦账户冻结投资人想赎回都难了，只有进入漫长的等候！” 9 J$ M7 \! }3 D
有投资者对无界消息记者表现，三农资源的这种“软硬兼施”本领更加具有误导性，使人不明就里、放松了鉴戒性，没有在危急发作前的末了时间“落袋为安”，这也导致部分投资者终极遭受了巨大丧失。 ' r' q4 f$ W5 w+ H6 w9 [0 m9 s. F
对此，有状师提示P2P投资者，一旦发现平台出现一点点非常，起首就要将预存在平台指定的第三方付出机构中的资金全部转移到银行账户当中，确保这部分资金的安全，其次就是针对尚处在投资限期内的产物申请赎回，哪怕丧失收益也要只管确保本金的安全。固然，从实际利用来看，一旦P2P平台发作付出危急，尚处在投资限期内的资金也通常由于种种人为因素不能得到保障。 , X1 M8 v# O' E h4 a: d, h) I; I
伤害的资源腾挪术
7 o- n* v/ u" E8 a6 w- C实在，如果深入观察安徽金实公司的创建背就连不难发现这家公司的组建过程本身就疑点重重。
/ X+ W9 Q1 \* D) _0 B/ w根据安徽金实公司的工商注册资料来看，该公司在2014年4月时，唯一股东为天然人林峰；而后在2015年4月引入了“安徽平静洋产业投资基金管理有限公司”为第一大股东，实际出资3000万元，占安徽金实公司实际收到全部认缴资源的60%。
9 c- t; I- F4 S( z但是这家公司实在也是安徽金实公司的“影子公司”，安徽平静洋基金注册创建于2014年9月，初始股东即分别为安徽金实公司和“安徽景明资产管理有限公司”，而后在2015年7月安徽金实公司将所持安徽平静洋基金的股权转让给天然人汪腾蛟，汪腾蛟同时也是“安徽景明资产管理有限公司”的在册股东。
$ c' |! C4 c" @ I) a- Q& Y也就是说，在2015年4月安徽金实公司引进安徽平静洋基金作为股东的时间，安徽金实公司同时也是安徽平静洋基金的股东，用本身创建的公司反过来投资源身，大玩“左兜掏右兜”的资源腾挪游戏。 5 w3 O) O$ F/ S# g$ s, V# O, k5 ]
《安徽商报》此前还曾报道过如许一个细节，三农资源的工作职员曾带着投资者前往巢湖市一家钉业制造公司举行实地观光，以博取投资人的信托，但实际上这家公司与安徽金实公司存在关联性，涉及违规的自融业务。 0 Q/ C5 t( {, a0 M
克制现在，三农资源尚存在许多谜团仍处在观察当中，但是根据警方对外透露的消息，只管安徽金实公司注册的法人代表为林峰，但是其实际控制人是50岁的范某某和29岁的陈某，且两人是父子关系，在涉足P2P金融范畴之前，在巢湖市早已策划实体企业多年。别的，在已被批捕的8名高管中，陈某、项某某和林某都是85后，均为巢湖当地人，相互是多年的同砚关系。 | 
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发表于 2019-6-24 00:33:00