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防范金融融资类金融诈骗

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发表于 2020-12-26 09:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、金融骗子的盈利模式:) s& i( Q' N0 _$ b
1.骗取材料包装费、资产评估费、可行性报告费、保证金;/ d. y: d* t4 L! E2 m; \3 Y* a  a
2.收取礼品,并顺便在考察过程中吃喝玩乐;
! u3 P; g' B( v2 W8 }3.重复报销差旅费,骗子会同时向多个项目方报销同一趟差旅的费用。
( C5 X* ?& P/ Y5 D5 L: [+ }3 A6 o  j, P% g8 |  ?
二、金融骗子的特征:
% W- A4 \0 u, _) ~5 [+ ]1.全能型资方,声称可给各个区域、各个行业的企业提供资金;
% y0 R& X  V* B: j% y. r2.公司不是持牌金融机构或备案的私募基金,也不是国央企或知名民营企业,但声称有很多资金可用于投资;
: l% A: n. B9 t1 N% D/ q3.自称是资金方,但还要求项目方报销差旅费。在放款前要求项目方支付各类费用!7 ^) \/ q3 `3 s
- N# H3 o5 J! J7 E
每年会发生多起企业融资诈骗案件,时间、金钱和精力耗费很大,要真实有效的辨别,不要在融资的道路上越走越远!" P. X3 e2 o6 f# L' K2 U7 A
贴吧里也有很多自称各种项目都能放款的资方,要注意的是,真正的资方是不缺客户的,不会在贴吧等平台上找客户!!!
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