柳州网警防诈骗案例分析(第10期)

显示全部楼层 · 发表于 2021-2-7 08:38:26

企业、商户、个人每到年底都需要办理一些年检项目，此时，不法分子就打着这一名号出来招摇撞骗。
现在就让柳州市公安局网络安全保卫支队的网警小编带大家看一些相关案例，希望能有助于大家增加一些防骗小知识。
01 “企业年检”诈骗
案例：小高是某公司的财务，某天她在公司接到了一个自称银行年检员的电话，对方说他们公司的银行账户要年检了，让小高加他的QQ为好友，并让小高准备年检需要的资料，备齐之后去银行办理。当天下午，小高收到一条QQ群信息，群内“总经理”问她银行年检那边有没打电话过来，说自己在开会，叫她跟进此事。之后这位“总经理”在群里面跟小高说，有一个承包项目要交20万元的保证金，让小高先帮他交着，七天内会将钱转退回到公司账户，小高没有多想就答应了。之后小高在微信上联系公司的董事长和总经理通知此事，这才发觉自己被骗了。

特点：此类案件属于典型的冒充老板QQ诈骗。小高开始遇上的骗子自称“银行工作人员”，以“公司账户年审”为由实施第一步诈骗，随后冒充老总的骗子再“登场”，与之前的“银行工作人员”演双簧，最终要求小高转账汇款。
网警提醒：公司负责人要制定严格的财务审批制度，同时公司职员也要提高反骗的安全意识，切勿轻信微信、QQ发送的转账信息，遇到涉及转账事宜，务必要当面或者电话核实对方的身份，不要轻信对方的说辞而轻易转账，避免给公司和自己造成损失。而有任何账户年审的问题，可以第一时间与开户行取得联系进行咨询核实。
02
“店铺年检”诈骗
案例：李某报案称，某天其接到一个通过陌生号码推送的短信，通过短信内容链接进入钓鱼网站进行所谓的店铺年检，并在该网站填写了个人相关信息、手机号码和银行卡号，在李某将手机验证码填入网站后，其邮政银行卡随即被转走5000元。

特点：此类案件，不法分子会根据目标群体的特点构建一个钓鱼网站，然后通过短信方式诱骗受害者点击钓鱼网站链接，进一步获取个人信息转走钱财。
网警提示：不要轻信任何陌生号码通过短信形式推送的店铺年检链接，广大店主可先到官方网站或者相关机构了解店铺年检情况，谨防上当受骗。
03
“汽车年检”诈骗
案例：

特点：此类案件利用高仿真公众号平台的欺骗性诱导车辆年检受害人按照指定流程操作，转走受害者资金。
网警提示：
责任编辑：朱晓敏

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