澳大利亚联邦（The Commonwealth of Australia），简称澳大利亚，英联邦成员国，首都堪培拉。人口2700万左右，2023年4月，墨尔本成为澳大利亚最大的城市。除了墨尔本、悉尼，主要城市还有布里斯班、珀斯、阿德莱德、达尔文、霍巴特等，本土划分为六个州及两个领地。。
/ T2 U8 k1 b; U' a: x; E3 ~经济上，矿产资源开发、农牧业、旅游观光以及中高等教育业等是该国获得收入的支柱产业，素有“骑在羊背上”与“坐在矿车上”“手持麦穗”的国家之称，澳大利亚是世界十大农产品出口国和六大矿产资源出口国之一。澳大利亚是全球第14大经济体，人均国民生产总值排名世界前列。
0 j1 B2 ]/ s1 j- T澳大利亚金融监管体系：
$ j; ? t [1 e" v自1998年7月1日起，澳大利亚实行新金融监管体制。具体由澳大利亚储备银行（RBA）、审慎监管局（APRA）、证券与投资委员会（ASIC）3个机构分别负责不同层面的金融监管责任。以上三机构负责人和国库部长，共同作为金融监管理事会（CFR）成员，相互沟通与协调，共同维持金融体系的高效性、竞争性与稳定性。
5 T- S( J7 t" r4 P7 K: Y- Z9 ^2 S; k（1）澳大利亚储备银行（RBA），简称澳联储，是澳大利亚中央银行。《1959年储备银行法案》授权，澳联储职责包括：促进澳元汇率稳定；维护充分就业；经济繁荣和澳大利亚人民的福祉。澳大利亚储备银行通过制定和实施货币政策、保持金融体系稳定和支付体系效率、管理黄金和外汇储备等方式，履行上述职责。
8 G. A# O. d& ]( s（2）审慎监管局（APRA），审慎监管局对澳大利亚的银行、证券、保险、投资、信托等经营活动实行审慎监管，负责发放经营许可牌照，防范金融风险。
+ W+ |, G' I9 N& H! ~0 s（3）证券与投资委员会（ASIC），证券与投资委员会负责监督金融机构运营，具体职责包括：提供养老保险、基金、股票、和公司证券、衍生品，及保险服务有关信息；披露经营机构财务状况；规范市场行为；防止人为操纵、欺诈和不公平竞争；维护市场诚信；有效保护消费者权益；确保中小投资者能获取充足确切的信息；并在投资者权益受不公正对待而遭受损失时，通过适当途径予以补偿。& p6 t5 N1 f) v* ^0 ~
澳洲AUSTRAC牌照
) o" l; W( ]$ }% P9 r( R# [( H) Y* I发牌机构简介：AUSTRAC是澳大利亚政府机构，负责侦查、阻止和打击滥用金融系统的犯罪行为。联邦政府AML/CTF修正案生效后，新要求把AML/CTF规则应用于提供数字货币交易服务的企业。
. E) h6 U5 q0 Q9 \在澳洲的数字货币交易提供商必须注册AUSTRAC，并提供所有的业务详情。自2018年4月以来，AUSTRAC已经对数字货币交易提供商进行了监管，以最大限度地降低罪犯利用他们进行洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的风险。澳大利亚证券法要求相关加密货币企业持有澳大利亚金融服务执照，这是在该国开展金融服务业务所必需的。$ D; x" n0 q, q. g
作用：数字货币交易提供商须持有此牌照，才能开展业务 X! n" P- x q8 u# x# [
19年底在AUSTRAC注册登记的数字货币交易商已有400多家。其中19年新增登记66家。19年年末以来，由于申请数量激增。AUSTRAC官方已经调整了审批计划，再加上疫情的影响，审批很慢，申请通过率也越来越低。所以申牌的时间成本和通过率需要考虑。( c0 _$ E* D% i
澳洲AUSTRAC牌照优势介绍：, V! ^3 E& A* h2 t1 |- u, R8 ]
澳洲AUSTRAC牌照的许可范围其中一项：Digital Currency Exchange Provider。真正的虚拟资产交易服务提供商，即交易所牌照。另外一个许可范围：Remittance Services（汇款服务）这两项是区块链行业公司通常申请的许可范围。
9 b# P/ a. n, ]6 m澳洲注册公司、申请牌照所需资料： h: R4 Z! Z+ e$ U: s4 i
1、澳洲公司名称：提供3个（可先安排核名），公司名称一般以PTY LTD或PTY LIMITED结尾。
9 @; _0 \- u( b/ W+ \: V4 L( r2、公司股东、董事信息。护照照片、地址证明（可以是身份证或3个月以内的水电煤气网络账单等，需体现详细地址）、董事的无犯罪记录证明（提供中文版即可）。每一个股东和董事均需要提供无犯罪记录证明。股东和董事可以是同一个人，如果提供多个股东，请同时说明股份分配比例。 {0 M! R/ D! k V1 g4 A" m; ^2 b8 T6 K
澳洲AUSTRAC牌照申请流程：
; H1 c% @ }* _( \1、组建当地公司（以公司作为主体申请牌照）
M$ S$ X" l8 v& D" x: `& x2、 牌照申请7 s, R2 s0 W4 p" y3 q
（1）AUSTRAC牌照的金融业务方案设计
- x6 F5 P/ Y0 H. h（2）准备与撰写申请材料' R4 z3 l" O' Z( i8 U0 F" Z9 C$ o+ H
（3）向AUSTRAC递交牌照申请
0 @% z7 t: K* C9 l) ^% @6 l) U（4）申请过程中，负责回答由相关部门提出的问题# A1 f% ]3 C: f7 K; i. @
（5）若监管部门需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。
2 E( s P. I t1 j申请时间在3-4个月
8 d. t! N' G1 Z* H收购现成牌照，客户需要提供的资料：身份证+护照+手持+公司名称，时间：一个月左右。 | 
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发表于 2024-9-21 08:19:37