今年年初
& D/ f' e! V' ^! p 台州临海市某电子信息科技公司在
9 l8 k) s, @' j% b9 e7 B+ w 对账时发现巨大的财务漏洞
6 d/ B4 ]# \1 x 有近7000万元资
' H. {# g4 S; h8 k! \ 被员工挪作私用了8 m9 t8 x% U+ M' x2 p' x7 O5 Q+ J) I
接到报警后
2 I3 ^" F; v% J7 q, f9 R0 t 临海市公安局很快锁定了犯罪嫌疑人( x6 l" [' I& ]
——这家公司财务人员小李
: Z/ R$ z6 b% ]+ c: n 将其抓捕归案
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) z) a: i' [! L' e7 V% L* N, X 公司财务买房炒股入不敷出
f5 f& d* k+ K$ q& v& t! {& I! w 小李是公司的一名财务，每个月有8000元的工资收入，年终奖也有7万元，另外，公司还会发放2万元的生活补助，细算下来，他一年也有近19万元的收入。; s7 M" O( N2 R; U/ n1 F# `# a0 ]8 w- H
不过，因为小李一直热衷于各种投资，盲目的投资使得他在经济上出现了巨大的亏空，以至于他的收入也无法支撑他的日常开销。9 C- w4 v& n6 |
小李特别喜欢炒股炒期货，但基本上处于亏损状态。! F, d, X% X5 p/ I# }, W: I
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& |1 R: i, F( l8 B0 f1 l5 I 在挪用公款买房前，他名下已有三套房，临海古城街道有一处122平方米的房子，椒江有一套98平方米的房产，在杭州还有一套167平方米的房子。
% b& Y% r2 }9 Y4 r" d5 S! F a 因为工作总是和钱打交道，于是，他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。
9 i4 U9 V) Q6 U' X 据小李交代，自2018年起，他利用职务之便，分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司，“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用，整个过程持续了三年。
7 o7 x. {, A/ f 7000万元被花在哪里？3 Y. ~" F. r, x+ g* f3 l+ I3 w
首先，小李在炒股票炒期货上加大了投入。他说，自己多炒多亏，光炒期货就被爆仓四五次，最大一次爆仓损失500多万元。- x% n4 R" e# T" }/ b
这也让他意识到自己并不是炒股“行家”，又开始其他的投资——疯狂买房。
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6 D1 |% I X+ s 2018年6月，在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。' r1 }, c4 w4 i6 Y1 [
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% w( w1 l- s" B/ `* X1 A4 E" ` 2018年12月，通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。$ \, j" ], _; |8 P% o- }
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2019年10月，通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。+ x# w: N6 m# l5 J. y( t8 i
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# r3 g: ^% n( w1 { 2020年6月，通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。" W! U" q% [, x) Q" w$ h- _
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8 j6 e1 k" b1 C 另外，他还投资股权与基金。0 D5 G% K# A2 Z: E4 r' n8 |
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2018年，购买了苏州一家投资创业中心的股权。
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, f9 U; k* e1 t) s 2019年，购买了15万元的中国科创基金。5 l2 v' n+ d7 i# N+ G8 c+ u
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2020年8月，他又以自己注册的公司名义，购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。
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据了解，小李炒股票和期货亏损1000多万元，买公司股权几乎没有盈利，唯有房产在稳定增值，到目前为止，总体增值40%到50%之间。/ L x- p4 o7 `7 C- G0 i1 b
直到被抓，还有部分现金存在他个人银行账户内。6 X9 }# u; ]) I/ B7 w
在个人消费方面，最大的一笔支出是给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车。- n- t2 L) M+ i4 }4 P. m' n9 W# N) o
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（网络配图）
5 [1 N- y) v4 e7 c7 q: R4 P8 u( q7 J 组织“专家团”为企业追回损失
o5 N. g8 `, {8 x! Q! k 为了帮助企业追回赃款，最大限度减少损失，办案民警联合包括律师、银行家等多部门专业人士投入到涉案财物的处置工作中。
6 j. F, L r* x& x* L) r* s% A 最终查封小李名下8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元，预计可为企业追回6000余万元。/ U6 h$ u6 }0 n5 h1 E+ X# M5 ?8 p
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网友热评歪楼：
$ [" X6 k: E& N. U 如果全部投资房产该多好
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来源：都市快报（记者 徐慧兴） |
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发表于 2021-4-19 08:29:03