今年年初
7 P9 `, k0 s! Z2 m 台州临海市某电子信息科技公司在0 o4 j# V' L! v9 I5 L' e/ u
对账时发现巨大的财务漏洞
; Y$ ?6 l" K9 V5 p 有近7000万元资
, K. d; n k1 _9 e" h. F 被员工挪作私用了$ g- L# ^' u1 y% y5 A. u
接到报警后5 b2 C9 h% f# S$ Q" A5 x* K
临海市公安局很快锁定了犯罪嫌疑人. I1 I( a: w ^. J
——这家公司财务人员小李& M+ ]- o4 {' T! C
将其抓捕归案; k9 ]( B" I* ]2 b- b
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公司财务买房炒股入不敷出( \/ ~4 T# |2 k7 v8 E8 q
小李是公司的一名财务，每个月有8000元的工资收入，年终奖也有7万元，另外，公司还会发放2万元的生活补助，细算下来，他一年也有近19万元的收入。
2 b+ v9 ^8 }1 i2 m6 f7 B1 \. { 不过，因为小李一直热衷于各种投资，盲目的投资使得他在经济上出现了巨大的亏空，以至于他的收入也无法支撑他的日常开销。3 V3 A, O5 z* H' ]* r; R) b
小李特别喜欢炒股炒期货，但基本上处于亏损状态。: h+ s/ u1 A/ e' y' \
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在挪用公款买房前，他名下已有三套房，临海古城街道有一处122平方米的房子，椒江有一套98平方米的房产，在杭州还有一套167平方米的房子。
! P- p2 N* D5 o0 c* M T 因为工作总是和钱打交道，于是，他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。
+ L% R7 @- J$ ~4 |* Q, o3 ` 据小李交代，自2018年起，他利用职务之便，分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司，“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用，整个过程持续了三年。9 V1 I! `. y) u4 f) x4 E
7000万元被花在哪里？
$ |0 ]) W: k' X- \ 首先，小李在炒股票炒期货上加大了投入。他说，自己多炒多亏，光炒期货就被爆仓四五次，最大一次爆仓损失500多万元。
4 k$ @% s3 m% _: V 这也让他意识到自己并不是炒股“行家”，又开始其他的投资——疯狂买房。+ ?- ] C0 M$ b( U- ]2 K2 w9 C
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2018年6月，在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。
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+ g5 `* y0 d2 s 2018年12月，通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。% c, Z% z) m5 l7 m+ m( ^
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/ a) H ~# w& B9 v: }7 X% V 2019年10月，通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。: Q: e- z; M& c. X. z& E
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7 k+ q9 ]( h ]. _ 2020年6月，通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。
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另外，他还投资股权与基金。, ^7 Z# ?& q4 L
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2018年，购买了苏州一家投资创业中心的股权。2 Y- e" Q0 s4 o# E2 y1 s% j3 C) }+ e
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2019年，购买了15万元的中国科创基金。0 f" c) B R i* `) Q' X
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$ @5 M6 e$ }2 F7 T$ Y 2020年8月，他又以自己注册的公司名义，购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。. C3 G9 h9 v' k) ?0 e* x, }
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据了解，小李炒股票和期货亏损1000多万元，买公司股权几乎没有盈利，唯有房产在稳定增值，到目前为止，总体增值40%到50%之间。0 I" `+ A' n- [
直到被抓，还有部分现金存在他个人银行账户内。
! z6 M. ~/ ~7 X7 L T# U 在个人消费方面，最大的一笔支出是给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车。8 T0 G! Z4 h1 D$ `3 B: M/ f
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（网络配图）
& x. D5 ?8 I) K( [& E" a 组织“专家团”为企业追回损失! q/ c7 v4 q- z5 {3 P3 m0 m
为了帮助企业追回赃款，最大限度减少损失，办案民警联合包括律师、银行家等多部门专业人士投入到涉案财物的处置工作中。9 {% t" `3 z! Y9 V* U+ u3 ?
最终查封小李名下8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元，预计可为企业追回6000余万元。
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网友热评歪楼：
& u6 w6 F# d: y' N 如果全部投资房产该多好
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来源：都市快报（记者 徐慧兴） | 
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发表于 2021-4-19 08:29:03
