今年年初
! E |' o$ B$ O- ]7 b 台州临海市某电子信息科技公司在4 b2 H( D& O/ ? u2 ~( j6 A) @0 M
对账时发现巨大的财务漏洞0 `: p! ]( V, X0 c: S* ^4 n
有近7000万元资, E0 p) @# Y8 W, C* J! r
被员工挪作私用了
8 X( g% ~. v$ i 接到报警后0 B6 W* w5 o( y C# X
临海市公安局很快锁定了犯罪嫌疑人
1 d# Z8 f" _6 [/ ` w5 m. r ——这家公司财务人员小李
* z* _9 O/ ~( M 将其抓捕归案
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$ d$ N' F. t: J- h3 i 公司财务买房炒股入不敷出2 H. B R; Y4 h. E
小李是公司的一名财务,每个月有8000元的工资收入,年终奖也有7万元,另外,公司还会发放2万元的生活补助,细算下来,他一年也有近19万元的收入。
& X" ]8 m. N! s5 {9 l4 K 不过,因为小李一直热衷于各种投资,盲目的投资使得他在经济上出现了巨大的亏空,以至于他的收入也无法支撑他的日常开销。- q7 t$ D' S9 P0 {- P
小李特别喜欢炒股炒期货,但基本上处于亏损状态。
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$ r% q$ X3 C' w' n 在挪用公款买房前,他名下已有三套房,临海古城街道有一处122平方米的房子,椒江有一套98平方米的房产,在杭州还有一套167平方米的房子。
0 ~( G/ v2 X% V 因为工作总是和钱打交道,于是,他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。
1 R$ @: o6 G% c8 S2 P+ [- ~$ |0 T* P 据小李交代,自2018年起,他利用职务之便,分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司,“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用,整个过程持续了三年。- `7 w7 T. x' J
7000万元被花在哪里?
6 ?4 s, }% H. Z1 y) k" E 首先,小李在炒股票炒期货上加大了投入。他说,自己多炒多亏,光炒期货就被爆仓四五次,最大一次爆仓损失500多万元。7 E+ T, x* ^) U# n' ^$ `! t* Z
这也让他意识到自己并不是炒股“行家”,又开始其他的投资——疯狂买房。4 L9 n' w* L7 o' h5 Y8 j' O7 x) M
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2018年6月,在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。
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* H9 Z4 m+ O$ ^" k$ q 2018年12月,通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。
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0 r ~- {+ Q( x) o 2019年10月,通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。
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+ S3 v# S" s( C3 n) I4 x( } 2020年6月,通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。
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' N* F- A+ D; j 另外,他还投资股权与基金。
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$ k% n5 E! C4 P5 u 2018年,购买了苏州一家投资创业中心的股权。& t5 s: Z$ M; F" P7 E6 L
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" _; ~! H& |" [* m* X 2019年,购买了15万元的中国科创基金。4 Q5 z P* D, y$ q
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/ h- C4 f( P$ B$ O+ {# f# C) s 2020年8月,他又以自己注册的公司名义,购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。
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据了解,小李炒股票和期货亏损1000多万元,买公司股权几乎没有盈利,唯有房产在稳定增值,到目前为止,总体增值40%到50%之间。) d& D+ b' k7 m* x1 t
直到被抓,还有部分现金存在他个人银行账户内。$ G4 Z! L9 v8 H! ]% c! R
在个人消费方面,最大的一笔支出是给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车。
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8 j8 o# q, }. f- b- F$ ^/ l* g (网络配图)& R3 ], x f2 E$ j6 ]
组织“专家团”为企业追回损失: R0 M( \2 y3 b6 k0 X# G5 m
为了帮助企业追回赃款,最大限度减少损失,办案民警联合包括律师、银行家等多部门专业人士投入到涉案财物的处置工作中。 F. n0 I) Y) [* ]2 k
最终查封小李名下8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元,预计可为企业追回6000余万元。
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网友热评歪楼:
" T6 f& l; w$ h! V' @- { 如果全部投资房产该多好0 ^' q& X6 c7 m( J$ i

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& Y: r* E4 x( e* u8 z& @$ f# G 来源:都市快报(记者 徐慧兴) |