今年年初. D) f8 o, \2 s8 f5 K
台州临海市某电子信息科技公司在5 |. S# Y0 M0 f, P m
对账时发现巨大的财务漏洞4 ~/ n7 q0 }$ m* z
有近7000万元资
: B+ g/ E! f) h+ C# ^: E5 s! Y 被员工挪作私用了
2 n" O D! |9 o5 Q5 L$ s& ? F2 s 接到报警后: k. {, A8 V0 G; j4 z- `8 ^1 W
临海市公安局很快锁定了犯罪嫌疑人
. G" K) p, Y$ j f1 |0 o+ J& M ——这家公司财务人员小李& \$ _" h3 ^+ a- |# y
将其抓捕归案/ H6 n; @4 A- ]+ v- `; H2 n1 |7 p
 * r9 P1 M8 B0 T7 k) w
- X+ m9 ~0 U8 E, r3 [2 y1 h l1 H
公司财务买房炒股入不敷出
+ y4 ~$ I% }; Y) O6 Y 小李是公司的一名财务，每个月有8000元的工资收入，年终奖也有7万元，另外，公司还会发放2万元的生活补助，细算下来，他一年也有近19万元的收入。# u& G+ ?# Z7 u& E3 r3 J4 ?
不过，因为小李一直热衷于各种投资，盲目的投资使得他在经济上出现了巨大的亏空，以至于他的收入也无法支撑他的日常开销。# T) i2 X1 ~3 R0 O$ k& y6 l
小李特别喜欢炒股炒期货，但基本上处于亏损状态。
1 w7 L7 \( q5 n5 z8 F7 } 
/ i# |+ |7 y; [4 I. y( `0 M, ^2 b8 g0 K4 A* }
/ n, T! i9 @% X. }" z
在挪用公款买房前，他名下已有三套房，临海古城街道有一处122平方米的房子，椒江有一套98平方米的房产，在杭州还有一套167平方米的房子。- ]$ s0 ?7 D, R; W# @% e
因为工作总是和钱打交道，于是，他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。$ ~7 K- ]; x% W1 s# b
据小李交代，自2018年起，他利用职务之便，分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司，“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用，整个过程持续了三年。4 A9 [+ ~, Y. v2 p+ j9 R6 }( B
7000万元被花在哪里？
& H6 B( b. |$ U6 K7 `$ W 首先，小李在炒股票炒期货上加大了投入。他说，自己多炒多亏，光炒期货就被爆仓四五次，最大一次爆仓损失500多万元。
9 a; _5 j% N0 X 这也让他意识到自己并不是炒股“行家”，又开始其他的投资——疯狂买房。0 Y5 w6 f$ a: M6 h
Q0 v8 ?0 z1 o w e7 n% p
+ R& e! ?. L3 @4 J
U* I$ a; \% E2 C3 S- t1 j3 I
2018年6月，在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。
: b k. M" _7 K9 t( L6 } T # \( r' u- K5 `: X5 d4 _* I8 }
% i, G# Q+ [7 J' W( m2 E2 R7 \% e, A5 T
- e6 i" q) k! y* K0 p& W; M5 Y
2018年12月，通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。
# T6 C: d3 b- ?* e/ }2 j q: l+ i 0 ~/ J% Q+ o3 d+ |5 M
7 W1 W# @) V, k- j$ V- W
: e* B/ @3 }3 u. P% ~2 ]+ f. Z
9 e2 Y% _. |0 W 2019年10月，通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。) Q# T! }/ |# E
- Z- W) v5 L/ l
" _" B9 U& p$ j4 B+ r @1 C7 O
8 e& \1 P9 f# W- J1 P7 |& x( q- ~3 b' z' |; C) P
2020年6月，通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。$ r6 Q6 @" i- R2 F0 i3 \
3 a1 {* T+ k; d4 [: y
1 p2 |5 {& F9 r! p$ f m
& ?: Y0 w0 d, n* e, A$ k 
# }0 D: w: a+ @- H- c- K8 e7 \2 k* E8 W# u6 o b- j
. i. R% T2 c" P! O
另外，他还投资股权与基金。/ B% Z2 K; n, C, e' A: [; X* I) c
' \% \1 e4 M( X' h/ @; {4 x2 ~6 j" w1 E4 f
$ G& ?+ f( i4 D1 S+ n+ i2 k 2018年，购买了苏州一家投资创业中心的股权。/ ~2 x0 G: v+ M" z, |2 [
& w4 O9 P% C/ g+ ~
$ q, j$ b* z4 v+ G2 u1 f4 C/ v% H+ a6 T( I
: }9 t* y6 D& m {+ b
2019年，购买了15万元的中国科创基金。
, R1 N+ f* s* p) K3 x 4 u# k2 \4 Z3 V, @% J
. I! j! @" O# B$ o6 m( T6 W! N
1 b8 p; u& S9 ]; ^) T5 r9 g9 J% F( e
2020年8月，他又以自己注册的公司名义，购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。2 ~8 Z5 d9 i1 H: k- x
) e& W* L8 H; A% A6 |
* x c8 V9 H; E2 B
% R; D+ _ M; Z
' `: ?6 p7 w0 F& I- v9 y' I
5 N, _6 q7 A: _ 据了解，小李炒股票和期货亏损1000多万元，买公司股权几乎没有盈利，唯有房产在稳定增值，到目前为止，总体增值40%到50%之间。- f( V3 l4 F; A s/ z9 H/ R# c7 s \
直到被抓，还有部分现金存在他个人银行账户内。
; n0 D# i& r: @, a 在个人消费方面，最大的一笔支出是给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车。
# Q- e/ c( m3 f& q3 c, z0 G  / k+ w7 h% i. V, k& @! S0 M
% P! ]' f6 r4 {- T
- c+ H7 I( p. s. Z （网络配图）
* g4 S' {( B- V7 c" g& f, ~3 l 组织“专家团”为企业追回损失) u* B' _* X( y1 \% M
为了帮助企业追回赃款，最大限度减少损失，办案民警联合包括律师、银行家等多部门专业人士投入到涉案财物的处置工作中。! w5 V. p; X6 j9 |' L
最终查封小李名下8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元，预计可为企业追回6000余万元。
6 F; M0 l, {/ y1 Z0 { C L. S, v  ! R) l6 C- N: i) n
3 G3 W1 P4 n% d9 S: O( T: W6 {$ I7 y# u3 V, E
网友热评歪楼：. y9 U: Z' N$ [2 g+ F
如果全部投资房产该多好; R- ], x: z/ m! P
# W, K z2 w# g3 f: Q/ ?% o. T9 o' |% a' U v
& X8 O' g( Y, D* o 
$ C- T$ n+ ?5 U, U
6 [, j$ C0 _# ?& t& y' c% Z; Z5 k7 I/ Z: P1 F$ X4 |% Q* z
) N( t' a, ~# W8 e, f, W9 U
# ?, G2 I0 u2 V2 d* g( a+ V( X+ e5 E6 b7 I9 u
END& J/ Q- [, Q9 G/ Z( e5 A1 b
来源：都市快报（记者 徐慧兴） |
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2021-4-19 08:29:03