今年年初2 T- {* q" x- d* |) q$ d
台州临海市某电子信息科技公司在
: B& n7 Z- f. y" x$ Y 对账时发现巨大的财务漏洞
& u: F; a, Z7 i1 P, j' h2 r 有近7000万元资2 |+ s, ]& y8 ]. w$ y
被员工挪作私用了
, Z# u5 `0 ` Z) |' \ 接到报警后1 g: E$ p% }) x8 \
临海市公安局很快锁定了犯罪嫌疑人7 L: `, f, x3 E4 P6 `6 q5 z7 i
——这家公司财务人员小李2 Y. x- s4 T9 [
将其抓捕归案# k4 O/ _( h9 |3 l2 C
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公司财务买房炒股入不敷出
5 B Z j$ x9 B( E$ f2 h- c; W$ O2 s 小李是公司的一名财务，每个月有8000元的工资收入，年终奖也有7万元，另外，公司还会发放2万元的生活补助，细算下来，他一年也有近19万元的收入。
' F3 w3 f. N8 I0 j# { 不过，因为小李一直热衷于各种投资，盲目的投资使得他在经济上出现了巨大的亏空，以至于他的收入也无法支撑他的日常开销。5 G$ V" W/ h" z
小李特别喜欢炒股炒期货，但基本上处于亏损状态。. s3 Y. L( C: k
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在挪用公款买房前，他名下已有三套房，临海古城街道有一处122平方米的房子，椒江有一套98平方米的房产，在杭州还有一套167平方米的房子。
0 i, I+ _7 H- D3 `' u 因为工作总是和钱打交道，于是，他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。
# b# V# t' f1 y% W n1 e 据小李交代，自2018年起，他利用职务之便，分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司，“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用，整个过程持续了三年。- _2 D8 V4 \/ h, E( q
7000万元被花在哪里？" S8 q! i$ F, w) U: a6 U9 A
首先，小李在炒股票炒期货上加大了投入。他说，自己多炒多亏，光炒期货就被爆仓四五次，最大一次爆仓损失500多万元。6 h V2 {- _0 ^% X
这也让他意识到自己并不是炒股“行家”，又开始其他的投资——疯狂买房。9 y. u6 j2 |7 T- r( i, |; o
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6 R6 L4 A' m1 d9 s. m 2018年6月，在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。# S0 r5 z q8 I3 r e
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* ^6 c: R, E" J1 i6 T 2018年12月，通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。
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2019年10月，通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。
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' b7 s9 b4 i- |, K( x E 2020年6月，通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。 T6 g8 E/ p: K
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另外，他还投资股权与基金。: ]/ o! l; c$ O v* i
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2018年，购买了苏州一家投资创业中心的股权。
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3 ?/ w5 \0 k" r9 u* `7 N) f 2019年，购买了15万元的中国科创基金。
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9 I0 }& ?. Q5 ^( P+ U 2020年8月，他又以自己注册的公司名义，购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。
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据了解，小李炒股票和期货亏损1000多万元，买公司股权几乎没有盈利，唯有房产在稳定增值，到目前为止，总体增值40%到50%之间。* N" K1 v4 M/ P. m V
直到被抓，还有部分现金存在他个人银行账户内。6 ]! @% k4 ?9 q" h) t9 ?5 C2 i2 T
在个人消费方面，最大的一笔支出是给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车。* z) U* `0 _# [$ `
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* S* v; p& Q: C2 Z （网络配图）
1 I: F$ k( S4 R: R 组织“专家团”为企业追回损失4 y5 ? v: h( T, C4 Y$ F* @7 [
为了帮助企业追回赃款，最大限度减少损失，办案民警联合包括律师、银行家等多部门专业人士投入到涉案财物的处置工作中。
# h( p; s: E% u- L 最终查封小李名下8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元，预计可为企业追回6000余万元。
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网友热评歪楼：
e1 k; h; I1 x' M0 u 如果全部投资房产该多好/ E6 i3 d: d w( h% W
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: N7 k% e3 d E5 Y* b: l* f 来源：都市快报（记者 徐慧兴） |
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发表于 2021-4-19 08:29:03