今年年初5 D% A5 z) {" P4 d2 @
台州临海市某电子信息科技公司在( r+ o+ H$ ]7 g8 E& O" B
对账时发现巨大的财务漏洞
, R4 n4 X% V$ w/ p; o) A# o2 Y: S 有近7000万元资& d+ L5 ^# L% W( u
被员工挪作私用了
- H6 T( a# [/ O1 f 接到报警后
3 J2 m$ r \( ^( D- k8 F" p 临海市公安局很快锁定了犯罪嫌疑人
" N* j( y( X0 x9 C/ n8 |5 h! O ——这家公司财务人员小李
8 E- M# J9 d7 h$ |* c+ j 将其抓捕归案1 o5 O/ a% Y4 K1 g' n
 6 X3 o, W J5 D( k+ C7 e
h# m& Q' r+ ]% F: C8 J
" ^( l( z) A# A k0 Z 公司财务买房炒股入不敷出
4 W! e9 c2 V& T- v 小李是公司的一名财务，每个月有8000元的工资收入，年终奖也有7万元，另外，公司还会发放2万元的生活补助，细算下来，他一年也有近19万元的收入。0 J4 l% ^9 E0 s/ N$ U
不过，因为小李一直热衷于各种投资，盲目的投资使得他在经济上出现了巨大的亏空，以至于他的收入也无法支撑他的日常开销。* A# h* I* I7 d4 u) R9 o
小李特别喜欢炒股炒期货，但基本上处于亏损状态。
, Y: f( X- a1 I" x& B4 [# F3 p 
/ |6 r' g2 P; N5 S; h9 a$ u4 z/ Y4 I3 I$ E& B% B
4 Y3 O7 m( q) j T. \ 在挪用公款买房前，他名下已有三套房，临海古城街道有一处122平方米的房子，椒江有一套98平方米的房产，在杭州还有一套167平方米的房子。# g. }5 F1 B2 f; m7 j
因为工作总是和钱打交道，于是，他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。5 f9 E# n! {/ _5 w8 s/ W
据小李交代，自2018年起，他利用职务之便，分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司，“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用，整个过程持续了三年。. n) n# a& O+ j+ [
7000万元被花在哪里？+ D. q) P* H7 ]) o. Z' k
首先，小李在炒股票炒期货上加大了投入。他说，自己多炒多亏，光炒期货就被爆仓四五次，最大一次爆仓损失500多万元。' V/ Q- d& I; W0 d" ?7 |
这也让他意识到自己并不是炒股“行家”，又开始其他的投资——疯狂买房。
! N' |5 u5 W/ R- O 9 V. V& p; ?7 m# w3 M5 ~7 x
[9 Q: P y* o* ~/ d% }$ m
: R! E8 Z1 F% S3 `% a 2018年6月，在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。
( Y( T$ ^$ |6 `7 w `
+ m) N y9 J S6 p: ]
" H w3 x }0 S5 E: S# Z
7 @" o( N3 [& m% x7 x
" H9 ]6 w7 f. f$ T# ?5 U% ^% }4 L 2018年12月，通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。3 E; [6 I$ D7 O0 D. {
( H" l* x* x) I& u% E7 Y
. \! V R0 \+ R5 |" ~; J' [8 _( f
2 k+ m# A5 B# \! x
# C1 T+ Z6 r' k0 v% N0 |0 E! Y: }0 T 2019年10月，通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。& ]' l( u# \* p7 |# J$ H
' Y" I6 x4 Q8 ^
: [. H# P) S7 G" O0 b I
- z+ e0 A- i5 B9 Z' L) K: ~
1 C' c1 p$ s, z# _# \ 2020年6月，通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。/ ~% t. B1 U1 B! k) N
- I) ~ H" N& p' A/ X( o% p/ {5 ]; Y; E% _; M0 {
1 i! S1 v5 Q' v" A! Z- p
 0 v# O {2 a1 {' B. h
$ r5 r3 D8 m$ p D5 A8 M
% N0 E! f: A! f# h e1 n) D' B: L. h 另外，他还投资股权与基金。: z) V4 ^9 _, ~) ~8 v+ t8 X
5 \. r* J& ~, `; ]' i
5 b9 Z: H3 Z9 B$ _+ Y- g# E6 q1 ]' n- `4 W$ H) L
2018年，购买了苏州一家投资创业中心的股权。
- n: z3 b s D/ [7 G: U
+ U+ e4 L; ]" @+ z- Y6 v/ `* ]7 I5 r w" Y w/ S
G8 K' X7 c9 ]1 B6 k
# u1 W, I* n; c! s0 d( U( x, k( ? 2019年，购买了15万元的中国科创基金。 {" P+ q0 H6 c- k; u" c3 ^
% _7 K0 T" }; z2 f
7 ~' } i; U3 }) P5 e2 D) u" r
0 s2 J2 D7 c, d2 t1 L/ ?, Y. C
! T1 N2 |, A3 D0 r1 b9 c
2020年8月，他又以自己注册的公司名义，购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。8 T& d2 \" n: R- r4 s- ]
8 {" @% a( h! E) Z w0 q; q r+ |$ O0 } o
8 m0 X$ ~0 m O5 t' i
3 H# A( Y x% u4 U9 A! t
0 i# `2 l' Y) \& f 据了解，小李炒股票和期货亏损1000多万元，买公司股权几乎没有盈利，唯有房产在稳定增值，到目前为止，总体增值40%到50%之间。/ j& w6 K& |/ E7 T# C4 S
直到被抓，还有部分现金存在他个人银行账户内。- n5 T5 _( p, v& r3 s
在个人消费方面，最大的一笔支出是给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车。
3 J+ o" |4 z" s' V  % M# y' j# U* ?( b$ N: A
- m# k+ {9 L7 F# t) \; G, ^5 A. {3 F4 Z# @9 n7 g: Q
（网络配图）
# A5 S! H; g; [) }+ K) L& M5 A* u 组织“专家团”为企业追回损失
0 d2 p- D+ t2 U. h 为了帮助企业追回赃款，最大限度减少损失，办案民警联合包括律师、银行家等多部门专业人士投入到涉案财物的处置工作中。, m- Q6 W" b$ [& V; {7 [* L( |
最终查封小李名下8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元，预计可为企业追回6000余万元。 B2 w i6 W( I# y0 F
 8 t+ n( i* X; c
; U. L5 \# }: b |
1 c g& a2 o; ^: g. o 网友热评歪楼：
8 ^9 |! S. z; r6 W 如果全部投资房产该多好$ l s) {9 m( l5 A
 ( E7 Q* ?7 P1 W( h0 r9 U
9 J" P# |' u1 d1 g$ B8 N. b3 f& h
8 f4 r$ W. T j* u. k( a  8 r& U$ k7 p1 D2 X7 V% B' Y E
+ C" S0 d, T' O3 q$ y! F% t3 | C* z( P' ?8 ]
E7 l S- y& o: K" @, y
8 B$ w, V! u6 I) e% W+ _/ D* i- g9 \+ Y; g: @2 {
END
$ h' j8 o. k# f 来源：都市快报（记者 徐慧兴） | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2021-4-19 08:29:03