今年年初
5 S- U" V' ^+ N0 g8 m$ F# O1 L. L 台州临海市某电子信息科技公司在# k+ m% Q2 @. F) G+ x
对账时发现巨大的财务漏洞" D- V, |3 H! D+ q/ D
有近7000万元资
; A x: [* ^9 g8 d9 b5 M 被员工挪作私用了
- k4 w4 o8 j; ~) z* \ 接到报警后
5 }$ G4 o) r& n6 ? 临海市公安局很快锁定了犯罪嫌疑人
& x; t% I7 \, I$ g! F O6 ] ——这家公司财务人员小李
: Y, C; h# V* d ~' Y; Q: Q: l7 S 将其抓捕归案; `( w- A: _/ k' w9 o
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( F: ]. Z- j# Z& Z) x- i' S 公司财务买房炒股入不敷出
0 e2 h0 Z) V9 F! L 小李是公司的一名财务，每个月有8000元的工资收入，年终奖也有7万元，另外，公司还会发放2万元的生活补助，细算下来，他一年也有近19万元的收入。' n! @; M4 Q2 T5 ~( [
不过，因为小李一直热衷于各种投资，盲目的投资使得他在经济上出现了巨大的亏空，以至于他的收入也无法支撑他的日常开销。
+ V1 B/ I$ i; M# k! Z2 P 小李特别喜欢炒股炒期货，但基本上处于亏损状态。
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7 ^1 z) `6 E( Q' s$ t 在挪用公款买房前，他名下已有三套房，临海古城街道有一处122平方米的房子，椒江有一套98平方米的房产，在杭州还有一套167平方米的房子。( L9 W, J, ]) s0 Z) a
因为工作总是和钱打交道，于是，他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。
( ]- Q% O, L! o5 k! V5 p$ R 据小李交代，自2018年起，他利用职务之便，分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司，“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用，整个过程持续了三年。( W, s1 }+ [8 t- ]# y
7000万元被花在哪里？" h$ k/ W- M$ F. C, S6 u i6 W
首先，小李在炒股票炒期货上加大了投入。他说，自己多炒多亏，光炒期货就被爆仓四五次，最大一次爆仓损失500多万元。! l$ u+ a* _" C
这也让他意识到自己并不是炒股“行家”，又开始其他的投资——疯狂买房。. d7 y7 {! ]( H& m" y) S; f0 c1 t
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2018年6月，在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。
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! J a- \) j/ O7 ]$ U- r$ ]9 P 2018年12月，通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。/ C4 [$ F, {4 f' ^" ]( T# {
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2019年10月，通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。
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2020年6月，通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。" [2 P/ A& O3 y( N7 `1 b
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另外，他还投资股权与基金。
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2018年，购买了苏州一家投资创业中心的股权。0 {% A; C9 ]7 R) y+ g
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2019年，购买了15万元的中国科创基金。
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2020年8月，他又以自己注册的公司名义，购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。
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8 h! o4 \/ n6 r! ~: V4 A. U 据了解，小李炒股票和期货亏损1000多万元，买公司股权几乎没有盈利，唯有房产在稳定增值，到目前为止，总体增值40%到50%之间。% G- e5 G5 Y2 G1 m# i2 ^2 }
直到被抓，还有部分现金存在他个人银行账户内。
0 D! q" N# D# I$ }0 @3 S 在个人消费方面，最大的一笔支出是给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车。: i1 W* n, d! r* T# ~
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（网络配图）
' L6 u2 {8 d8 W; X/ h3 I8 P 组织“专家团”为企业追回损失
# c/ t' p9 ?) g z5 D 为了帮助企业追回赃款，最大限度减少损失，办案民警联合包括律师、银行家等多部门专业人士投入到涉案财物的处置工作中。
: q& W* [. v1 @9 J8 o 最终查封小李名下8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元，预计可为企业追回6000余万元。
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* h% C* u" m& R2 v. u 网友热评歪楼：( {. N3 R& n! g; P
如果全部投资房产该多好4 f0 t4 w9 U: o. Z
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来源：都市快报（记者 徐慧兴） |
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发表于 2021-4-19 08:29:03