今年年初
. ~) W; e" i3 R" |$ f+ B" o+ c 台州临海市某电子信息科技公司在5 U- {4 C N/ \) v0 _
对账时发现巨大的财务漏洞! a6 X0 c; P9 ~8 G" K4 q/ ?, }5 v
有近7000万元资
u& H& u! V% T- m* S. C+ L 被员工挪作私用了
" S7 b2 W6 V/ N- v 接到报警后9 A. R& b/ I6 F4 ~/ H/ R" R
临海市公安局很快锁定了犯罪嫌疑人
6 A6 j% ]0 h/ M9 A1 O ——这家公司财务人员小李" g1 \% A0 T% N( z) {* R3 y
将其抓捕归案
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; p$ W" X& V1 Q! l4 b4 J 公司财务买房炒股入不敷出
2 U8 r. o8 }% G 小李是公司的一名财务，每个月有8000元的工资收入，年终奖也有7万元，另外，公司还会发放2万元的生活补助，细算下来，他一年也有近19万元的收入。- n" `! O: z6 n! t; z6 a
不过，因为小李一直热衷于各种投资，盲目的投资使得他在经济上出现了巨大的亏空，以至于他的收入也无法支撑他的日常开销。
7 {6 b. O w- W) [6 T- o3 q# p 小李特别喜欢炒股炒期货，但基本上处于亏损状态。! _% e2 K: G; e0 Y: ]
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: e" o0 ~! s* C) K 在挪用公款买房前，他名下已有三套房，临海古城街道有一处122平方米的房子，椒江有一套98平方米的房产，在杭州还有一套167平方米的房子。( B5 E' @% V, J* @8 k
因为工作总是和钱打交道，于是，他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。& W& L6 N2 n( s$ o$ }* U
据小李交代，自2018年起，他利用职务之便，分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司，“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用，整个过程持续了三年。
6 |+ F+ n, X8 c; B9 L) J, Q 7000万元被花在哪里？
/ b' {: T1 |5 B0 f7 t! a 首先，小李在炒股票炒期货上加大了投入。他说，自己多炒多亏，光炒期货就被爆仓四五次，最大一次爆仓损失500多万元。( _0 I; P& }' {1 t$ v3 D- {) q
这也让他意识到自己并不是炒股“行家”，又开始其他的投资——疯狂买房。2 p, G9 H0 n: u4 l# q. r
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2018年6月，在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。/ A4 m6 Y2 _& K2 V0 G, S
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3 g9 g. k- V( v" w3 g+ N* ^ 2018年12月，通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。( l9 @7 X e: x. L3 W6 ]/ W
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2019年10月，通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。
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2020年6月，通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。
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另外，他还投资股权与基金。' S0 o) h7 G4 j
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2018年，购买了苏州一家投资创业中心的股权。1 Q) J& V1 L- ~
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2019年，购买了15万元的中国科创基金。
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2 Q, m$ g- W( O. t( d9 q 2020年8月，他又以自己注册的公司名义，购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。
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据了解，小李炒股票和期货亏损1000多万元，买公司股权几乎没有盈利，唯有房产在稳定增值，到目前为止，总体增值40%到50%之间。" K5 G: D" [+ w- ]7 e) P7 Z9 ^
直到被抓，还有部分现金存在他个人银行账户内。
8 ]+ F+ B3 h2 q$ y ? 在个人消费方面，最大的一笔支出是给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车。4 f f" }, d$ x2 H# C
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组织“专家团”为企业追回损失
6 [& q! x# p; O. G 为了帮助企业追回赃款，最大限度减少损失，办案民警联合包括律师、银行家等多部门专业人士投入到涉案财物的处置工作中。! q9 I, Q! x( Z" W. }1 Q+ ?/ @
最终查封小李名下8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元，预计可为企业追回6000余万元。. t# U8 i- T6 J- X1 b: ]& w
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' a0 r* \7 D$ z* }6 e 网友热评歪楼：9 D- a/ o9 P# y
如果全部投资房产该多好
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来源：都市快报（记者 徐慧兴） |
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发表于 2021-4-19 08:29:03