今年年初, s5 F4 P- C4 e. d5 f/ K
台州临海市某电子信息科技公司在' E3 k+ q$ c- H1 ? ` x
对账时发现巨大的财务漏洞! }5 P" T3 E7 U$ P, j! P7 H
有近7000万元资
1 R3 E! }0 `0 \ 被员工挪作私用了- I: W% L" r3 _
接到报警后/ @, v9 d# e/ r# T9 ?% Y# \
临海市公安局很快锁定了犯罪嫌疑人# r/ T& ^( ~. [1 x
——这家公司财务人员小李. @3 p) U6 ^# S w% ?5 G
将其抓捕归案
5 f1 m1 ?1 {, D+ d# ~ 
4 Z5 z3 C& V; D9 Q: k1 S& I2 j, H/ ]: ?* _- ^4 ?1 t6 o: H8 B S
/ v7 v5 L7 n( B" x- i* N+ m2 e 公司财务买房炒股入不敷出
1 b8 B% V9 M+ v5 S 小李是公司的一名财务，每个月有8000元的工资收入，年终奖也有7万元，另外，公司还会发放2万元的生活补助，细算下来，他一年也有近19万元的收入。
: w1 D2 l; x2 T+ @( w4 E- Y 不过，因为小李一直热衷于各种投资，盲目的投资使得他在经济上出现了巨大的亏空，以至于他的收入也无法支撑他的日常开销。; F0 U3 d' a( H0 Q1 x9 Y, L
小李特别喜欢炒股炒期货，但基本上处于亏损状态。 ]! o. x2 p% q; ? E+ B3 @
D' E" L) S$ Y& B t
1 r$ d, Y1 ` t) V1 ]5 K0 _ I8 V% v& o# x ?+ V% h9 M' R$ f
在挪用公款买房前，他名下已有三套房，临海古城街道有一处122平方米的房子，椒江有一套98平方米的房产，在杭州还有一套167平方米的房子。; K/ r9 y2 N7 x! q- a
因为工作总是和钱打交道，于是，他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。
0 Q% @$ t+ T+ A, } 据小李交代，自2018年起，他利用职务之便，分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司，“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用，整个过程持续了三年。
* u N% z3 M M5 n+ C! g5 { 7000万元被花在哪里？- O u5 Y; {! ]0 R6 {* A7 R
首先，小李在炒股票炒期货上加大了投入。他说，自己多炒多亏，光炒期货就被爆仓四五次，最大一次爆仓损失500多万元。
; Z+ H# T* q/ H1 f2 z 这也让他意识到自己并不是炒股“行家”，又开始其他的投资——疯狂买房。
: ?% M, X& I2 R ?3 N7 O ' [5 ~- e8 e8 W
" c5 Z, D9 K2 O( u6 g; b0 p0 @0 n" v7 A# F, ]
2018年6月，在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。
) U% M/ Z: L) S % d$ B1 e- d& |5 D# k
+ b5 Y" O9 A, P. i; f6 [( t. Y1 d" j+ K8 H+ r) _- {7 w% ]$ ]' V
8 r% Q, P) |4 U2 W8 v- {! q 2018年12月，通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。
) ~* U' R$ L y L
# K# I( D$ O* m& ]7 _
( l# |! P" D5 g% V
! L* N9 X2 Z( k: t4 |( k
7 f# O7 K- i8 J, Y 2019年10月，通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。
) [$ a5 W# u- i% J
* d: y% d9 l6 M$ k* O" `3 x' O& I1 |8 }) B/ f; h* Z
0 j( Q1 ?" h6 I- S6 k: J# t
) W, ?; B. a) x
2020年6月，通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。
) X0 m" v- B# v1 a4 q 4 Y* U6 t# s d$ s
$ `1 q! ~/ k3 [+ e" G& T$ Z8 ^: ?9 e1 H- n2 y" B. Z
1 U) a5 W+ o+ J0 v h$ h% Y4 g7 X! t4 s1 {! N" m4 W" d
9 c% h- I+ S; X* y
另外，他还投资股权与基金。
5 u' P- b% g) ]$ J9 e, Q4 U. ~8 ?
/ k7 I8 H3 l& ]- o4 ^5 o I" `* K0 F8 g0 g
8 r: t& A6 e" ^' \" H. I
2018年，购买了苏州一家投资创业中心的股权。/ G9 G& g, E- M. s D8 r0 f
" j9 ^$ I0 v5 f7 ~( p9 h
. L2 y" ~$ u' E9 T8 i# S" W+ @
2 L8 ~8 _2 _' B+ Z0 Q
8 r7 j. l& L8 K$ {: U0 v! W: _
2019年，购买了15万元的中国科创基金。
! \5 m# c0 B9 R, U: `8 O
* q' W+ l- g5 s' W% t3 J8 R
7 u9 h' w; X/ P# c, u9 ?! z$ C2 a5 f; V5 K( h/ {
) D+ `- Z ?3 { 2020年8月，他又以自己注册的公司名义，购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。- @% |+ O! X, t3 f: S
( w: \ x5 [& H! a5 q
& d, e/ ~$ H& o1 k& O b* [; e# X1 `, E: u
) P! n+ p; D/ q3 [" l) q5 V }4 M# V, Z# H6 ?
据了解，小李炒股票和期货亏损1000多万元，买公司股权几乎没有盈利，唯有房产在稳定增值，到目前为止，总体增值40%到50%之间。
" p* k; i$ |2 c/ u7 W* m& |6 I 直到被抓，还有部分现金存在他个人银行账户内。
$ [, w: R- `& N( E 在个人消费方面，最大的一笔支出是给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车。6 H4 \9 s: }+ K6 O7 k6 ]; a
 7 y( ^8 }3 w$ `. ?9 E" U U
2 K0 u2 n6 ] a( t
6 u/ Z8 L' I( g' t% t! b0 ^% z0 { （网络配图）
$ s7 e9 P$ Z( ~) y" b3 Y+ _, Z 组织“专家团”为企业追回损失
/ G$ Q" P. {/ {- i 为了帮助企业追回赃款，最大限度减少损失，办案民警联合包括律师、银行家等多部门专业人士投入到涉案财物的处置工作中。
* l% Z9 e; p/ g4 o' |/ {) W 最终查封小李名下8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元，预计可为企业追回6000余万元。
% H; u1 Q/ E0 t# h2 B 
9 D5 c1 m# g( i0 r5 X+ f8 U9 R$ l, U: c9 Y e2 E/ P8 D d( Z' D9 E
: l1 s7 u0 k3 {2 V% Q9 B3 e+ x" f* X 网友热评歪楼：0 w, n2 Z2 j3 _8 b- b
如果全部投资房产该多好
1 B0 \0 J& @ W, o/ g 
0 L8 L( G/ Y9 V/ Y4 a
& t' ^$ X) |8 K4 M% x s& L) O$ ^6 _( ], Q7 G5 m! r, c
 . h* ^% G0 H# l/ U3 J
6 X1 V! A, q$ @6 Z! p$ h/ J8 s7 q4 t$ t1 q' m
 8 c# {/ \+ Q- o& _# e" k
2 I v/ K5 {! P# [* F6 _9 d# K" {
) [7 C! B; t3 w, I( B END
7 r7 r, h$ u8 B# x- [ 来源：都市快报（记者 徐慧兴） |
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2021-4-19 08:29:03