今年年初
: N! [- u! v( G. [; l 台州临海市某电子信息科技公司在4 j% D+ C9 A; Z" I6 x* {
对账时发现巨大的财务漏洞9 m8 I. f; \) C6 y# D
有近7000万元资+ [- q! z; R* o5 ^6 E" h
被员工挪作私用了
# S. l: i' S9 ]3 v+ z) T: v 接到报警后
! n8 a/ G# @4 M# L) L! M 临海市公安局很快锁定了犯罪嫌疑人3 q( L2 W$ ~- U# X0 H( Z1 J
——这家公司财务人员小李
5 M( J% p: p6 k4 k5 O3 B& [ 将其抓捕归案
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! L6 N G2 `/ z( F0 T 公司财务买房炒股入不敷出
9 ^& ^$ U+ y4 H1 _3 e 小李是公司的一名财务，每个月有8000元的工资收入，年终奖也有7万元，另外，公司还会发放2万元的生活补助，细算下来，他一年也有近19万元的收入。
: `9 X a/ O) O 不过，因为小李一直热衷于各种投资，盲目的投资使得他在经济上出现了巨大的亏空，以至于他的收入也无法支撑他的日常开销。
0 Z1 b; h/ g9 m$ u7 ^) P% | 小李特别喜欢炒股炒期货，但基本上处于亏损状态。6 R2 s N% B/ c
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3 u' ?0 C! r: R 在挪用公款买房前，他名下已有三套房，临海古城街道有一处122平方米的房子，椒江有一套98平方米的房产，在杭州还有一套167平方米的房子。
, _' K( C, }! o, D" L 因为工作总是和钱打交道，于是，他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。% l- [5 J s% ?: s
据小李交代，自2018年起，他利用职务之便，分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司，“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用，整个过程持续了三年。
r) O: b$ i9 u: D$ I+ H- d( a) z9 w 7000万元被花在哪里？
! ^* d: u& P5 i 首先，小李在炒股票炒期货上加大了投入。他说，自己多炒多亏，光炒期货就被爆仓四五次，最大一次爆仓损失500多万元。
( k" b) l. t; e1 C. d6 A 这也让他意识到自己并不是炒股“行家”，又开始其他的投资——疯狂买房。0 Y8 l# o! S; L9 c
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3 P S: G- X! N! `; J. K: w 2018年6月，在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。
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2018年12月，通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。# h v& a1 _/ C' ~0 S( Z" F
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2019年10月，通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。
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2020年6月，通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。
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" { s8 I* y b+ m% L' e( j3 d 另外，他还投资股权与基金。" ^, ]" ?5 R% a. n3 M5 X
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2018年，购买了苏州一家投资创业中心的股权。
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h! Z+ \& d* o v' b* O9 T 2019年，购买了15万元的中国科创基金。
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* {6 \: J6 X8 |$ k. }7 j, V 2020年8月，他又以自己注册的公司名义，购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。
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据了解，小李炒股票和期货亏损1000多万元，买公司股权几乎没有盈利，唯有房产在稳定增值，到目前为止，总体增值40%到50%之间。
$ S" a, Z4 I' k+ m/ @ 直到被抓，还有部分现金存在他个人银行账户内。
. C, g0 D% I1 a7 ]1 A. o 在个人消费方面，最大的一笔支出是给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车。
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) V! P# b. H, N9 [ （网络配图）
' r+ D4 _4 ~7 v6 h 组织“专家团”为企业追回损失
% ?8 A3 }( k* b/ b) J 为了帮助企业追回赃款，最大限度减少损失，办案民警联合包括律师、银行家等多部门专业人士投入到涉案财物的处置工作中。0 W" Q: V8 h6 T, U# F8 m$ U
最终查封小李名下8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元，预计可为企业追回6000余万元。
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网友热评歪楼：$ e8 M' }9 w8 V
如果全部投资房产该多好8 u& ]2 e, S2 t8 G) u8 Y' |
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+ A& V% I. v' C5 H. F' J7 p 来源：都市快报（记者 徐慧兴） |
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发表于 2021-4-19 08:29:03