今年年初
% s' }* ~1 U2 v |+ [1 N 台州临海市某电子信息科技公司在
+ b i2 q7 g2 k# U* a9 \% v8 T3 g 对账时发现巨大的财务漏洞
O0 l) n, z) K9 a# o f8 T. b 有近7000万元资5 Q$ }# [- S C6 ^3 t
被员工挪作私用了
; A# c- g" A. b" n 接到报警后
/ D! G! Q# R/ i 临海市公安局很快锁定了犯罪嫌疑人6 L& I. \/ Z# [. i# _0 v* g, A5 `
——这家公司财务人员小李; ^' H7 f3 B0 q/ m% [" X
将其抓捕归案
3 \' P- H; Y- J& |0 w  9 S$ }8 v8 V7 i" {
. }+ o+ `2 }5 F
9 f( `* D: `- g9 c; K2 d 公司财务买房炒股入不敷出$ R7 D( H3 ]" p2 P) r3 w \
小李是公司的一名财务，每个月有8000元的工资收入，年终奖也有7万元，另外，公司还会发放2万元的生活补助，细算下来，他一年也有近19万元的收入。* U4 N1 Q' _; J! o8 J
不过，因为小李一直热衷于各种投资，盲目的投资使得他在经济上出现了巨大的亏空，以至于他的收入也无法支撑他的日常开销。. O1 ~1 h& v/ |8 r9 U
小李特别喜欢炒股炒期货，但基本上处于亏损状态。
9 a+ x8 V8 v6 P& ] 
" N+ L4 e6 w" w* y+ Z# } K$ X4 h! ?5 V
. C, G$ R/ g/ U: ]+ c 在挪用公款买房前，他名下已有三套房，临海古城街道有一处122平方米的房子，椒江有一套98平方米的房产，在杭州还有一套167平方米的房子。 O) J7 ^3 @. L4 W- _: ^9 g
因为工作总是和钱打交道，于是，他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。0 O) G6 Y+ G0 Y5 D* y* t5 T$ L- j
据小李交代，自2018年起，他利用职务之便，分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司，“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用，整个过程持续了三年。
/ N' i V; h5 i: z5 v 7000万元被花在哪里？
j" D. ]3 i- ]( \ e& l 首先，小李在炒股票炒期货上加大了投入。他说，自己多炒多亏，光炒期货就被爆仓四五次，最大一次爆仓损失500多万元。
* ^, z" W j& T6 \: X+ z. c8 w 这也让他意识到自己并不是炒股“行家”，又开始其他的投资——疯狂买房。
4 r/ P. P3 n+ K4 g& V 7 \8 ^4 _2 I- i
# D8 c) S+ h$ f% Q9 d' T* y0 s) @+ T+ {) }$ f: w5 f5 ~# ]! o- x
2018年6月，在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。
' `( s$ H$ i( [+ ]: W. B
. a6 K4 q A3 u7 L! K- A) u' ^4 @" y. O7 H
" m! }2 g0 N9 l) ^/ G7 ~
9 H& w, n+ h' @& a; B9 v
2018年12月，通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。 F% s/ M2 p! {5 ^5 w$ m; T
! N& Q/ L! l& d7 z
9 l- m" k! T/ Y! X5 P9 J6 m3 R" n9 K$ B" A" {& P
7 w% i/ z3 A( G- A& S( y& }
2019年10月，通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。2 X6 S4 ]8 i2 h2 c+ V4 J
8 z/ X7 K, {2 S$ P8 s
% q3 W! m8 a/ {2 d( l9 j
m) X3 X+ W `( _5 \" }- I# t! c8 `: x: U
2020年6月，通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。% ^) s# t# u+ X, Q$ S
0 p R2 T8 s' v( ~
5 {" i3 O% ^ F; }
5 ^9 h4 k9 w. J I0 i- t
 9 m; `" v, g. x6 [* H
* e* |5 Y& Y1 f- ^
. C% H' [, g/ ]) N- _) K2 E* I8 }4 ^ 另外，他还投资股权与基金。" t2 u) q# e; q8 O7 `9 k! y- d
+ D0 z! p. l, B. ]8 B8 u: ^2 T4 `, W& Z4 Z3 @& s* M
3 E: u Y2 R/ \
2018年，购买了苏州一家投资创业中心的股权。9 N/ E P; n+ r
) s! X O# F- ~5 L/ B8 n( Y
% p6 Z# j H0 Y4 M
. c, u" ?. i* o; v) U0 O# `- d* ^: S( V, e. w, k$ [) A
2019年，购买了15万元的中国科创基金。
# |2 M! L- p! |% n3 i* E, C9 z & E0 H% h* }% L% F1 F6 B- m q
2 R5 Q, p$ K. h5 N5 M/ J3 a- b2 b4 b t6 \9 W2 {9 v/ y
/ P' |& {( C, c
2020年8月，他又以自己注册的公司名义，购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。
[8 m3 |4 a8 e+ R7 s
) ]( v" \6 e. }& R5 w7 F- V
" w+ a5 _, x+ m* Z8 v) V" t6 `
( v3 t" P* [2 `% Y3 `" M/ i
: C9 C* V+ K4 t; |/ l$ G2 G$ V5 i' C; D( U8 c- ?2 X1 l- N
据了解，小李炒股票和期货亏损1000多万元，买公司股权几乎没有盈利，唯有房产在稳定增值，到目前为止，总体增值40%到50%之间。6 k9 A- J7 y& r2 V' ]
直到被抓，还有部分现金存在他个人银行账户内。! V' U* c, [; M( e7 _9 {- {
在个人消费方面，最大的一笔支出是给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车。* i" f- s: j4 ?8 n
/ u' A+ h+ q+ d4 r# P5 e1 u1 G: \3 ]8 b8 X
; Y, o& }( ?, _! T% m) B" v _ （网络配图）( H( g3 ^6 p: A- t- n7 `* [
组织“专家团”为企业追回损失; @2 c4 J- L- c/ B/ p1 L
为了帮助企业追回赃款，最大限度减少损失，办案民警联合包括律师、银行家等多部门专业人士投入到涉案财物的处置工作中。
2 Z; l% X1 u8 r1 g/ l 最终查封小李名下8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元，预计可为企业追回6000余万元。
s2 e @# ?+ t  8 `$ M( e E! ~" _3 l
W: {! i; e+ y2 c/ v
- Z: R3 L- L" l# z" _ 网友热评歪楼：
4 ]% T& _5 R: P9 g 如果全部投资房产该多好) B# w4 C& a c+ y, L
6 r. N x4 ~, Z8 W8 F0 r
l; J! X" a' B9 F& V4 [ d1 ~8 E' q6 B
 + }$ @. K: k7 o0 X/ f0 n* n) V
. @* w+ m$ v! u3 b( x0 C7 l
6 Z1 x# \3 C3 `: h: r+ S
& Q% a5 F/ k, f1 B0 C) C9 I
# I) ^% d& e% p, @) n) y' F% X m( c, z: D% X% l: w
END
) s3 F3 J& D; Y, x/ L) T 来源：都市快报（记者 徐慧兴） |
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2021-4-19 08:29:03