作为一个被骗的个体工商户，分享一下我的被骗的经历。

显示全部楼层 · 发表于 2024-8-14 08:23:09

本人是贵州省的一名个体小商户，经营手机业务，从2021年开业至今，已三年有余。正经商家，合法经营，目前名下所有银行卡被冻结。
以下为事件经过，希望广大的个体工商户以我为例，吸取教训，避免被诈骗团伙利用成为洗钱工具人。
2024年7月25号一个名为“马到成功”的微信客户加了我的微信，后续微信电话声称是老客户介绍的，咨询苹果15promax手机，于次日26号购买两台手机，给自己和女朋友使用。26号通过支付宝支付定金1K，尾款通过网银名为“张战斗”的账户转账了2W（所以我给客户微信备注的是张战斗），微信电话里面表示微信和支付宝没放钱不安全，只能走网银。18点备好货后，给客户发了店铺地址，原以为客户会到店提货，没想到客户表示在公司聚餐走不开，叫的同城闪送来取。
19点20分客户收到货后很满意，表示聚餐的同事也眼热，也想换新手机，再次订购两台苹果15promax，20点40备好货后，客户再次通过银行卡转账2W，并安排跑腿取走手机。
7月28号，TB网购发现支付宝被冻结。
7月30号，早上9点还信用卡账单时发现银行卡被冻结。
#商家被骗##电信诈骗##击鼓传花#

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显示全部楼层 · 发表于 2024-8-14 08:23:30

显示全部楼层 · 发表于 2024-8-14 08:23:55

说一说和帽子叔叔打交道的经过吧：

显示全部楼层 · 发表于 2024-8-14 08:24:38

7月30号早上9点发现银行卡被冻结，9点半接到一个自称是反诈中心的私人手机号码礼貌的询问我的身份以及目前的所在位置，我问是什么事，对方温和的说见了面再说，添加我微信，我发送我店铺位置之后，很快一个身着黑色T恤的便衣平头小哥进来，打量了一下我的店铺环境，用高贵的语气问我是不是某某？问我为什么我的卡被冻结的？知不知道什么原因？最近是不是把卡给租给谁了？一反电话里面温和的语气，高贵大气不耐烦的质问我，随后陆续走进来一个粉T一个白T的便衣平头小哥，问了才知道是一起来帽子叔叔。后来我才反应过来，我要不是有份正常工作，而且是在经营场所和帽子叔叔见的面，我恐怕已经被叔叔按头带手镯逮走了！

显示全部楼层 · 发表于 2024-8-14 08:25:19

临走之前，我问帽子叔叔什么时候给我解冻卡片，叔叔不耐烦对我说不知道，异地冻结的，和他无关，叔叔说我态度不好，我只是回答了他关于为什么卖手机收了账款这一问题，反问他我们卖商品怎么晓得对方支付的货款是赃款。叔叔说我既然这么拽，到时候解冻不要找他。走的时候叔叔还说你晓不晓得什么是惩戒？我说不晓得，叔叔说我就不惩戒你了，你好自为之。

显示全部楼层 · 发表于 2024-8-14 08:26:11

后来度娘了一下“惩戒”，才知道是指所谓的“两卡惩戒”：对出租，出售，出借银行卡账户的单位，个人及相关组织者实施5年内不得新开账户，暂停银行账户非柜面业务和支付账户所有业务的惩戒措施。
意思是5年以内不能开新卡，包括银行卡和手机号码。

显示全部楼层 · 发表于 2024-8-14 08:26:53

人生有几个5年呀？唉。

显示全部楼层 · 发表于 2024-8-14 08:27:08

便衣叔叔来的快，去的也快。
10点不到就走了，接下来我就去了开户银行查询卡片冻结情况。
叔叔在的时候说是被异地冻结，我问叔叔，叔叔说他们也不知道，好像是武汉也可能是河南。
银行取了号排了20分钟的队，到柜台才知道是被云南省西双版纳州景洪市xingzhen大队给冻结的，感情帽子叔叔们的信息也不是共享的呀？这只是一份工作，帽子叔叔也不是无所不能。
银行柜员只提供了冻结单位，剩下的让我自己打号码百事通，慢慢的问。

显示全部楼层 · 发表于 2024-8-14 08:27:29

黑色的，俊秀飘逸的几个大字，是柜员给在下写的冻结单位名称。

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显示全部楼层 · 发表于 2024-8-14 08:28:14

蓝色的笔记是在下从12点钟打到下午4点钟号码百事通找到的能够有价值的单位号码。

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