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投融资行业的骗子公司很多，主要集中于北京、上海、深圳、广州、成都、重庆等地，近几年来逐渐发展到二三线城市，如合肥、西安、南京、杭州、宁波等地。- i/ a* }& @& ^% j1 S6 M
行骗人员分布全国各地，主要是以湖北和安徽两大团体为主，约占整个行业的百分之八十，另外有广东的、上海的、山东的、北京的、四川的、内蒙的、江苏的、河北的、东北的、湖南的，近几年加入的人员越来越多，通常是以老乡为核心团体,老乡带老乡，朋友带朋友、亲戚带亲戚，家人带家人，人员素质参差不齐,低的有小学、初中、高中文化的,高的有大学的，还有以前从事政府和银行部门工作的人员（骗子二字不会写在脸上，公司里边经常有好多外表长相清秀，温柔甜美大方的女士，一样干着这种诈骗的勾当）。 _6 w, L/ i+ M8 O& ^8 b
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4 E" a3 p( c1 @据不完整的初步统计，此行业以给企业投资、贷款、合资合作为名骗取前期费用的投资公司人员，在全国约有10万人左右，目前主要分布在北京、上海、深圳等地。
' P; ^3 i7 i7 k4 j/ } I因为这几个城市是重灾区，好多企业听说是这几个地方的投资公司都不愿意合作。
0 {6 Z/ h) Q& G' |5 t4 o) x8 n3 W投资公司诈骗前期费用相对来说也比以前难了，现在有的逐步把公司开到二三线城市，套路基本还是一样的，不管是那一座城市的投资公司，只要是以下的投资模式，企业必须得赶快停止，不能相信中间人的介绍，说是一家多么有实力的投资公司（因为绝大多数介绍人也被骗子投资公司忽悠了，自己被骗了也不知道，为了得到投资公司的返点或企业方给予的返点两边吹嘘，在投资公司面前说企业项目怎么怎么好，在企业方面前说投资公司怎么怎么有实力，有时为了企业方能配合自己的工作，说和谁谁谁有多年的交情了，说自己介绍的项目在这家投资公司也合作成功过）。
U, v/ E5 d+ X3 z/ m最可悲的是有的中间人，在运作过程中需要花钱的时候，企业方不愿出费用，为了项目能做成，也是基于对投资公司的信任，这些费用中间人竟然给帮着出了，自己也被间接的骗了高额的费用，其实在整个行骗过程中，中间人无形中也成了骗子的帮凶) W2 L4 w. D3 ~( o* T& V
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% l; T8 P7 ]2 W& G1 B! i/ E公司的成立及内部的组成结构2 J2 G2 ]7 X& A# {( Q* Z
骗子公司一般在市区金融中心繁华地带租用办公用地作为诈骗场所，装修豪华甚是气派，让人感觉是一家资金实力雄厚的投资公司。! t7 t' m- Y V1 \3 i- B
公司一般是由3到5位主要股东成员组成，业务人员一般是由20到50位成员左右组成，分成一些子虚乌有的部门，如评审部、风控部、信息部、财务部、项目部、投资部、法务部、董事会等，分工明确（很多部门其实都不存在，除了几个管事的人员剩下的全部是帮公司行骗的项目经理）。0 x% `% o9 y3 H) T/ t& a- [6 v" X
由于公司经营时间不长经常换地方，所以项目经理也得经常换公司，流动性极强。这就是为什么每位中介接触投资公司的工作人员经常换公司的原因，包括公司股东也是一样，这次这几人开一个新盘，下一个新盘也许就换部分股东人员了。, w+ n1 ]7 W3 B( ?$ r
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[! v; t+ U2 s; H/ ^3 {5 i& @公司业务的正式开展# V% I4 L! N- M X+ _, i
广告：公司成立后，负责找业务的信息人员和项目经理会在互联网各个投融资行业网站、论坛、报纸、QQ群、微信群、参加政府的招商会等不同渠道发布五花八门的投资广告，声称某某集团某某投资公司有雄厚资金可与有需求的企业进行低息贷款或合作，聘请有能力的社会人员为商务代表，并承诺商务代表介绍的业务成功后公司会给其返点。
M4 J3 s. d# j6 b+ ]6 I1 r0 l为了表现的真实，真的会和商务代表签合作协议（注：每家投资公司都有和商务代表合作协议的版本，对于项目经理而言，商务代表在整个诈骗过程中扮演着极其重要的角色，因为投资公司直接与企业对接并诈骗成功的机率非常低，如果有商务代表从中牵线搭桥，商务代表又有一定身份地位的、或者沟通能力比较突出的，成功率会非常非常高，项目经理如何能找到更多的商务代表并让商务代表相信自己公司有实力，并死心塌地的帮自己在全国各地找业务，也是绞尽脑汁想尽了各种办法）。6 y/ e! ?6 ~1 \% W; N
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通知企业法人来公司面谈9 @: C! ^% t' W7 m8 _
在通过各种渠道得到融资企业相关资料后，会让商务代表（所谓的中间人）联系企业法人来公司进行商务洽谈。# z& W3 o8 m+ g- ]# f6 f, r* ?
初次洽谈对于项目经理来说很重要，可以进一步了解企业的项目状况，资金实力，是否能配合投资公司布下的套路进行，最重要的是判断企业在运作过程中是否愿意花费用，项目经理是否能在这次洽谈中得到企业方的信任，公司的运作模式是否能得到企业方的认可很关键（直接影响诈骗成功的概率）。8 b7 G8 m5 e' u% a0 p* |
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8 b' M/ ?8 i& T4 \% J+ `! z由于项目经理文化、素质、知识面、沟通能力等相差很大，谈判效果也不一样，在整个洽谈中大约在一个小时左右，如果企业认可，下一步将进行项目实地考察，考察费用需要由企业方承担（考察费用有的是以企业订票来进行，有的是以企业方直接汇款来进行，有的是以实报实销的方式进行，距离近的直接开车接送），如果企业谈到有无其他费用的时候，项目经理都会告诉企业除了差旅费用以外没有其他费用。所有洽谈工作完成后，下一步将进行考察工作。+ l# w$ Y0 t9 T8 T! J
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& }6 y9 {9 A7 @6 ?7 A到这里的话各位企业方朋友也没有继续进行下去的必要了，反正后续也是各种套路伺候，如果有类似经历，大家可以共同探讨，共同维权，共同挽回损失！ | 
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发表于 2025-4-23 08:55:05